持股平台设计方案及法律文件

持股平台设计方案及法律

文件

Last revision date: 13 December 2020.

持股平台设立的相关文件

目录

第一部分

有限公司设立持股平台相关法律文书

1、关于召开有限公司2017年第一次股东会会议通知

2、有限公司股东会股东登记签到册

3、有限公司2017年第一次股东会表决票

4、有限公司2017年第一次股东会会议记录

5、有限公司2017年第一次股东会决议

6、议案一：关于有限公司增资扩股的议案

7、议案二：关于有限公司设立持股平台的议案

8、附件一：有限公司持股平台计划

9、附件二：股东会会议工作流程

10、附件三：增资扩股协议

第二部分

持股平台：_______________________（有限合伙）相关法律文书

1、_______________________有限合伙协议

2、有限合伙企业入伙流程

（1）保密承诺函

（2）入伙风险提示书

（3）合伙人承诺函

（4）合伙企业入伙确认书

3、关于投资有限公司的决议

4、附件一：投资合作协议

5、附件二：关于合伙份额转让的决议

6、附件三：_______________________（有限合伙）合伙份额转让协议

第三部分

有限公司与持股平台（有限合伙企业）之间的相关法律文书

1、关于召开有限公司2017年第___次股东会会议通知

2、有限公司股东会股东登记签到册

3、有限公司2017年第____次股东会表决票

4、有限公司2017年第____次股东会会议记录

5、有限公司2017年第____次股东会决议

6、议案：关于有限公司引进新股东的议案

7、有限合伙企业关于投资有限公司的决议

8、有限合伙企业关于投资有限公司合作协议

第一部分

有限公司

有关设立持股平台的相关法律文书

一、关于召开有限公司

2017年第一次股东会会议通知

尊敬的股东：

您好！经公司董事会商定，于二零一七年六月____日在有限公司会议室召开有限公司2017年第___次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长先生

3、会议召开时间：2017年6月___日（星期____）上午9：00会议方式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

5、会议召开地点：有限公司会议室

6、参会人员：

（1）公司全体股东或其委托代理人；

（2）公司董事、监事；

（3）公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议事项

1、《关于有限公司增资扩股的议案》；

2、《关于有限公司设立持股平台的议案》

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2017年6月_____日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：有限公司会议室

4、联系人：联系电话：

五、附件（授权委托书）

有限公司

2017年月日

附件（授权委托书）：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席有限公司2017年第一次股东会第一次会议，并行使下列权限：

一、就大会所有议题发言并参加表决；

二、参加表决时，委托人对有限公司股东会议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“”）

代理期限：自委托日起至股东会闭会止。委托人持股份数为

股。

附件：

1、委托人身份证复印件

2、受托人身份证复印件

委托人（签名）：

受托人（签名）：

年

月日

二、有限公司

股东会股东登记签到册

日期：年月日

三、有限公司

2017年第一次股东会表决票

股东名称：持有股份：万股持股比例： % 股东签字：

说明：

1.请表决人在议案名称所对应的三项表决意见中选择一项打

“”表示表决意见；

2.如对表决内容不表示意见，则该表决意见以弃权论；如对同

一议案表示二个以上的表决意见，则该议案表决结果作废；

3.本表决表须用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。

四、有限公司

2017年第一次股东会会议记录

召开时间：2017年月日

召开地点：公司会议室

出席大会人员：公司全体股东、全体董事、监事

列席大会人员：公司高管

会议召集人：

大会主持人：

大会记录人：

会议主要内容：

出席本次会议的股东有，占公司股份总数的100%。公司董事、监事出席会议，高管等列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》的有关规定。会议由先生主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于有限公司增资扩股的议案》。

会议认为公司进行增资扩股是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，公司股东会以及相关负责高管进行了卓有成效的工作。

表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。

二、审议通过了《关于有限公司设立持股平台的议案》。

会议认为公司拟设立持股平台是严格遵循《公司法》及相关法律、法规进行的，符合公司利益及发展规划，有利于公司取得更加优异的成绩。

表决结果：赞成占有效表决权总数的100.00%。

上述议案审议完毕后，先生宣读有限公司2017年第一次股东会决议。

会议通过了有限公司2017第一次股东会决议，各股东/股东代表签署会议决议和会议记录。

会议主持人宣布有限公司2017年第一次股东会圆满结束。

股东签字：

到会董事签字：