(个人述职报告)反洗钱合规述职

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---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

反洗钱合规述职

反洗钱合规述职报告

2018年在公司和营业部领导的带领下，我同营业部全体人员共同努力，认真履行合规岗位的工作职责，2018年上半年营业部完成的主要工作。

☑一、内控制度建设与执行情况：

2、对营业部反洗钱工作制度和流程进行了修订，完善了营业部相关细则和办法，细化并具体将各项责任落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。

☑二、组织机构建设方面

1、成立营业部反洗钱工作小组主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及洗钱活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反洗钱工作的有效开展。

2、设立反洗钱、合规专岗，负责营业部反洗钱及合规具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。

☑三、反洗钱、合规检查等方面的工作情况

1、大额交易和可以交易方面核查，累计核查业务笔数7笔，合规月报报送6次。