股东大会会议记录(股改第一次股东大会)

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创立大会暨第一次股东大会会议记录

一、会议议程

议程一、出席大会领导致辞。

议程二、主持人××致辞。

议程三、审议相关报告和议案，先宣读，再审议。

议案一《关于××股份有限公司筹建情况的报告》；

议案二《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》；

议案三《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》；

议案四《××股份有限公司章程》；

议案五《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》；

议案六《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》；

议案七《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

议案八《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

议案九《关于〈××股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

议案十《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》；

议案十一《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》；

议案十二《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

议案十三《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》；

议案十四《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；

议案十五《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》；

议程四、股东书面表决、签字，由监票人、计票人负责监票和计票。

议程五、主持人宣布各议案表决结果。

议程六、主持人宣读××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会决议。

议程七、通过股东大会决议，请各位股东签字。

议程八、本次会议各项议程完成，会议主持人宣布××股份有限公司创立大会暨第一次股东大会结束。

二、各提案的审议经过及发言要点

（一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》

1.审议经过：××宣读议案一；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》

1.审议经过：××宣读议案二；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（三）《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》

1.审议经过：××宣读议案三；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（四）《××股份有限公司章程》

1.审议经过：××宣读议案四；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（五）《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》

1.审议经过：××宣读议案五；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（六）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》

1.审议经过：××宣读议案六；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（七）《关于〈××股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.审议经过：××宣读议案七；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（八）《关于〈××股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.审议经过：××宣读议案八；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（九）《关于选举××股份有限公司第一届监事会股东监事并与职工代表监事共同组成第一届监事会的议案》

1.审议经过：××宣读议案九；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（十）《关于聘任××会计师事务所（特殊普通合伙）为××股份有限公司财务审计机构的议案》

1.审议经过：××宣读议案十；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（十一）《关于授权董事会办理××股份有限公司工商注册登记手续等一切有关事宜的议案》

1.审议经过：××宣读议案十一；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（十二）《关于公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

1.审议经过：××宣读议案十二；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

（十三）《关于公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让获得批准后将公司纳入非上市公众公司监管的议案》

1.审议经过：××宣读议案十三；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。。

（十四）《关于授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

1.审议经过：××宣读议案十四；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。。

（十五）《××股份有限公司关于同意公司股票采用协议转让的方式的议案》

1.审议经过：××宣读议案十五；

由××对该议案进行说明；

股东讨论并表决。

2.发言要点：各股东均表示同意。

三、各议案的表决结果

（一）《关于××股份有限公司筹建情况的报告》

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；

（二）《关于××有限公司以整体变更方式设立××股份有限公司及各发起人出资情况的议案》

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；

（三）《关于确认、批准××有限公司的权利义务及为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由××股份有限公司承继的议案》

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；

（四）《××股份有限公司章程》

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；

（五）《关于选举××股份有限公司第一届董事会董事的议案》

出席本次大会全体股东以投票表决的方式进行表决，大会以××股赞成，占出资比例100%，0股反对，0股弃权，一致通过；