吉林省抓获一特大金融诈骗团伙涉案金额5亿多元
专门说法律案件的电视剧(3篇)
第1篇第一章：命案惊城在繁华的A市，一场突如其来的命案打破了这座城市的宁静。
凌晨时分，一名年轻女子被发现死在一家豪华酒店房间内，死因不明。
这起命案迅速引起了警方的重视，也吸引了无数媒体的关注。
电视剧《铁证如山》以此为背景，讲述了以警察赵铁为首的侦查团队，如何抽丝剥茧，揭开这起命案的真相。
第二章：神秘死者死者名叫李晓梅，年仅25岁，是一家知名企业的白领。
她长得貌美如花，性格开朗，人缘极好。
然而，这样一个看似美好的女子，却为何会在酒店离奇死亡？赵铁在调查中发现，李晓梅生前曾与多名男子交往，其中包括一位神秘男子。
这位神秘男子名叫陈阳，是一家投资公司的老板。
警方怀疑陈阳与李晓梅的死有关，于是将他列为嫌疑人。
第三章：线索纷飞赵铁和团队成员在调查过程中，发现了一些关键的线索。
首先，酒店监控录像显示，李晓梅在死前曾与陈阳有过激烈争吵。
其次，李晓梅的手机中，存有陈阳的通话记录，两人关系密切。
最后，李晓梅的同事反映，李晓梅曾向她透露过自己被人跟踪，感到极度恐慌。
这些线索让赵铁更加坚信陈阳与李晓梅的死有关。
然而，在审讯陈阳的过程中，他却坚称自己与李晓梅的死无关，并提供了不在场证明。
第四章：冤家路窄正当赵铁一筹莫展之际，一名神秘女子出现了。
她自称是李晓梅的生前好友，声称知道李晓梅死亡的真相。
这名女子名叫王莉，她向警方透露了一个惊人的秘密：李晓梅生前曾卷入一起巨额诈骗案，而陈阳正是这起诈骗案的主谋。
赵铁对此表示怀疑，但他决定深入调查。
在调查过程中，他发现陈阳确实与诈骗案有关，而且他与李晓梅的关系远比他所表现的复杂。
第五章：真相大白经过一番艰苦的努力，赵铁终于找到了李晓梅死亡的关键证据。
原来，李晓梅在生前曾试图揭露陈阳的罪行，但陈阳却对她下了毒手。
在酒店房间内，陈阳试图灭口，却意外引发了火灾，导致李晓梅窒息身亡。
在铁证如山面前，陈阳无法抵赖，最终承认了自己的罪行。
李晓梅的冤屈得以昭雪，赵铁和团队成员也为自己在正义的道路上又迈出了一大步。
洗钱法律直播案例(3篇)
第1篇一、背景介绍近年来，随着我国金融市场的快速发展，洗钱犯罪活动日益猖獗。
为打击洗钱犯罪，我国政府不断完善相关法律法规，加强金融监管。
本案例将通过对一起洗钱案件的直播案例分析，揭示洗钱犯罪的特点、手段和法律后果，以提高公众对洗钱犯罪的认识和防范意识。
二、案例概述2019年，我国某地公安机关成功破获一起特大洗钱案件。
该案涉及多个犯罪团伙，涉案金额高达数亿元。
公安机关通过深入调查，成功将犯罪团伙成员抓获，并对涉案资产进行了追缴。
三、案件经过1. 犯罪团伙的形成该犯罪团伙由王某、李某、赵某等三人组建，王某担任团伙老大。
他们通过网络结识，共同商议从事非法经营活动。
为了掩饰非法所得，团伙成员决定从事洗钱活动。
2. 洗钱手段（1）虚构交易：犯罪团伙通过虚构交易，将非法所得的资金从账户A转移到账户B。
账户A为犯罪团伙成员的账户，账户B为他人账户。
（2）资金拆借：团伙成员相互之间进行资金拆借，以掩饰资金来源。
例如，王某将账户A中的资金拆借给李某，李某再将资金拆借给赵某。
（3）现金交易：犯罪团伙通过现金交易，将非法所得的资金分散到多个账户，以逃避监管。
3. 案件侦破2019年，公安机关在侦查一起非法经营案件时，发现其中涉及洗钱犯罪。
通过深入调查，公安机关掌握了犯罪团伙的犯罪证据，并对其进行了抓捕。
四、法律分析1. 洗钱罪的法律规定根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施的行为。
2. 本案中犯罪团伙的违法行为本案中，犯罪团伙通过虚构交易、资金拆借、现金交易等手段，掩饰、隐瞒了非法所得的来源和性质，其行为已构成洗钱罪。
3. 法律后果根据我国《刑法》第一百九十一条的规定，犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
长春“五黑”团伙覆灭记
长春“五黑”团伙覆灭记一架波音客机在长春机场缓缓停下，刚从上海回来、在吉林省九台市横行一时的张仲贤及“保镖”刚下飞机，就被守候的干警擒获，机场外迎接他的十余名团伙成员也束手就擒。
随后，其他30余名团伙成员一一落网。
近一年来，继摧毁梁旭东黑社会性质犯罪组织后，长春市公安局克服部分干警“无黑可打”、“无恶可除”的情绪，连续摧毁张仲贤等5个带黑社会性质的犯罪组织。
重翻“怪案”拽出“黑组织”一串两年前，长春市南关区“夜上海”酒店发生流氓械斗，一人被镐打死，警方虽全力侦破，但没有进展，从而成为悬案。
去年以来，长春市公安局对此案重新会诊，有关领导同曾参与侦破此案的干警进行谈话，获取大量有价值线索，挖出被称作“赵三”的以赵红霖为首30余人的黑社会性质组织。
去年冬天，警方将赵红霖抓捕归案，收缴枪支13支，并初步查明赵红霖团伙几年间涉嫌杀人、伤害、寻衅滋事、买卖枪支等案件数十起，先后杀死8人。
吉林省著名乡镇企业家、省植物油集团总经理高深就是被赵红霖团伙持枪绑架后杀死的，尸体被埋在吉林市境内，高深驾驶的4500吉普车被焚毁在四平市境内。
为深挖案源，长春市公安局从去年开始实施全方位摸底排查，从近年来发生的“枪案”、“怪案”、“悬案”中挖掘有价值的线索200多条，张仲贤、赵红霖等5个有影响的黑社会性质组织都是这样被挖了出来。
打“蛇”先打“头”“五黑”被摧毁曾经刀砍民警、枪击警车的吉林省榆树市李强涉黑团伙反侦查能力强，而且行踪诡秘，警方曾组织专项抓捕行动36次，始终未果。
去年春天，专案组摸清李强落脚点，调集警力将其包围在一幢居民楼中。
李强负隅顽抗，并向干警投掷手榴弹，被当场击毙。
其余团伙成员随之逐一落网，杀人、抢劫等60余起案件逐一告破。
“首犯不纳入视线不下手，贴身骨干不在不下手”成为长春打黑干警中不成文的规定。
坚持打“蛇”打“头”，全市“三级”挂牌督办的黑恶团伙首犯无一漏网，骨干成员的抓捕率在95％以上。
今年夏天，在抓捕涉嫌持枪杀人、敲诈勒索的“黑老大”李玉良时，长春市公安局调集百余名干警，集中食宿，发现李玉良行踪后，立即形成包围，通过投掷催泪弹，将李玉良及其“保镖”抓获。
“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿
“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿导读：本文是关于“新国大”案揪出数贪官 15个月骗3000人得15亿，希望能帮助到您！“新国大”集资诈骗案1998年7月案发，台湾人曹予飞在15个月的时间内，以20%的期货高额回报为诱饵，在京骗取5亿余元后携款潜逃。
这场愈演愈烈的惊天骗局如何逃脱过有关部门的监管？昨天，北京市检察院首次对外披露了“新国大”系列渎职案，一长串渎职、受贿官员的名单揭开了其中的谜底。
15个月骗得5亿元1998年7月，震动京城的“新国大”集资诈骗案案发。
台湾人曹予飞自1997年4月至1998年7月先后以新亚东投资咨询公司、山东中慧期货经纪有限公司北京营业部和新国大期货经纪有限公司的名义，以代理期货交易为手段，以高额回报为诱饵，在京疯狂进行集资诈骗活动，短短一年内骗取客户5亿余元人民币，并通过隐秘途径将大部分资金转移境外，造成3亿余元无法追回，受害期民多次上访，引起了各级领导的高度重视。
经过中央领导批示，专案组动用各种手段，终于在云南石林将骗子曹予飞抓获。
1999年8月，该案移送审查起诉后，北京市人民检察院第二分院抽调精干力量组成“新国大”专案组，大家齐心协力于2000年1月成功支持了对曹予飞等22名被告人的公诉。
2000年3月，北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪分别判处主犯曹予飞、龚聪颖、高震宇死刑、死刑（缓期两年执行）和无期徒刑。
被骗人数超过3000崇文区幸福大街甲39号德惠大厦，这是当时新国大期货经纪公司的办公场所。
1997年底，刚刚大学毕业的谭先生来到这里,担任该公司的期货交易员。
作为那场骗局的亲历者,他说:“刚进去时,我也晕了。
每天都看到大量的钱进进出出，一激动,我回家就撺掇我妈，把她辛辛苦苦攒的那些钱都搁进去了。
”1998年3月，看到这里的同事们都“疯了一样的找钱”,而内部管理一片混乱，学习法律的谭先生开始紧张,他劝说自己的父母将刚刚存了2个月的钱取了回来。
紧接着,他从那家公司辞职。
2010年票据上岗资格考试试卷
票据业务岗位资格认证试卷（2010卷）（本卷总分100分，答题时间120分钟）姓名岗位所在机构成绩一、单项选择题（共21分）1．2010年2月4日起，我行对在我行开立基本存款账户的A级客户收取不低于票面金额（）（含）的保证金；非基本存款账户的，收取不低于票面金额（）（含）的保证金。
A、5%B、10%C、15%D、20%2．我国《票据法》的票据品种未包括（）A、人民银行发行的央行票据B、银行本票C、定额本票D、不定额本票3．目前票据市场主要存在的风险是（）A、信用风险B、票据空转虚增放大货币信贷增长C、流动性风险D、以上都是4．增值税专用发票10位代码的含义中第1-4位代表（），第5-6位代表（），第7位代表（），第8位代表（），第9位代表（），第10位代表（）。
A、印制年度B、批次C、发票的联次（分别用4、7表示四联、七联）D、版本的语言文字E、发票的金额版本号F、各省、自治区、直辖市，代码采用各省、自治区、直辖市的行政区域码5．根据《票据法》的规定，票据被拒绝付款时，持票人向前手的追索金额可以为（）A、票据本金、票据提示付款日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用B、票据本金、票据到期日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用C、票据本金、孳息D、票据未支付全部本金的，为剩余部分本金、票据到期日起至实际付款日止的利息、发出通知的费用6．下列说法正确的是（）A、办理买方付息贴现时，必须坚持先划付资金，再收妥贴现利息的原则B、贴现资金可根据客户需要划入贴现企业指定的任何账户C、对贷款卡无效、被注销、暂停或不能提供者，可视企业存款情况办理贴现业务D、对列入公示催告的商业汇票，不得买入7．以下票据取得方式中，必须支付对价的是( )A、因税收取得票据B、因买卖取得票据C、因继承取得票据D、因赠与取得票据8．目前票据市场中贴现利率的下限一般是（），上限一般是（）。
A、再贴现利率B、贷款利率C、存款利率D、LIBOR9．以下查询方式中，能立刻辨别票面真伪的是（）。
互联网金融诈骗经典案例分析及防范对策
互联网金融诈骗经典案例分析及防范对策摘要：当前互联网金融诈骗案件频发,诈骗手段日趋专业和多样,受害面广,不仅危害公共安全,如控制不及,还易引起群体性事件,造成社会稳定风险。
因此加强防范互联网金融诈骗的工作迫在眉睫。
本文的目的是让社会公众深入地了解金融创新所带来的金融诈骗风险。
本文采用案例研究法进行定性研究，通过结合具体案例主要介绍了网络理财、各种代币传销、金融衍生品交易、房地产养老、套路贷这五大类金融诈骗的特点和相应的识别和应对诈骗的方法。
关键词：网络理财诈骗；代币传销；以房养老；套路贷一、引言随着经济的发展和居民收入水平的提高，更多的居民用他们的闲置资金进行金融投资。
但是，近年来互联网金融创新和民营金融机构的快速发展在促进经济发展的同时，也导致社会公众所面临的金融风险也进一步加大。
近年来、一些诈骗人员和具有过渡冒险精神的人员进入金融行业，而我国的社会公众又大多缺乏对金融知识的了解及对金融风险的辨别能力，这一局面导致金融诈骗案件频发，社会公众遭受了巨大的损失，进而导致很多社会问题。
要想社会居民避免投资过程中的诈骗风险，保证社会稳定，除了加强政府监管之外，提升社会公众对基本金融知识的了解也是必要条件。
本文主要目的是向社会公众介绍金融的基本知识，并结合近年来我国发生的金融诈骗的典型案例，简单分析目前社会上最常见的网络理财、各种代币传销、金融衍生品交易、房地产养老、套路贷五大类金融诈骗现象背后的逻辑，总结出每种金融骗局的特点和显性特征。
强化公民的金融风险意识，引导他们有效的利用金融服务，降低金融欺诈事件的发生，促进构建有序、健康、安全的金融生态环境，促进金融发展。
二、网络理财骗局案例分析1.虚拟货币传销骗局近年来，随着信息技术的发展，一些人打着“区块链”科技创新的幌子，开发出一些所谓的创新型货币进行行骗。
目前全球共有1600余种虚拟货币，这些虚拟货币只能在特定范围内使用，例如比特币、以太币、莱特币、狗狗币、元宝币、点点币、凯特币等。
几种主要犯罪类型的心理分析_OK
（4）具有较强的适应能力、应变能力和模仿能力。
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（三）诈骗犯罪人与被害人的心理互动
犯罪人根据自己的经验寻找目标，包装自己，进行前期
准备后，开始对被害人实施诈骗。
诈骗的行为过程，也就是行骗与受骗双方的心理互动过
程，可以分为三个时期，五个阶段
准备期 接触期 行骗期 结束期
行骗方 包装 选择目标 试探 施骗 逃避
河北省的标准为“800元、10000元、50000元”,北京市的标准为“1000元、 10000元、60000元”,福建省、浙江省为“2000元、20000元、100000元”。
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2、盗窃类型
根据手段不同：
偷窃：指犯罪人与被害人不直接接触，根据犯罪 人与被害人的关系又将其分为内盗、外盗和内外 结合。
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3.现状
2010-12-21 南方都市报 :今年11省部级高官获刑， 其中7名被判 死缓，4名被判无期徒刑
1 陈绍基 广东省政协原主席
2 王华元 中共浙江省委原常委、省纪委原书记
3 王益
国家开发银行原副行长
4 皮黔生 天津市委原常委、天津滨海新区管委会原主任
5 黄瑶
贵州省政协原主席
贪利心理 急功近利，投机心理 麻痹大意，疏于防范心理 迷信思想，盲目崇拜：对特定组织或媒介的信任依
赖心理 不做分析的同情心理，盲目轻信 知识不足、缺乏经验
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（五）形形色色的诈骗方法
1、冒充各种身份行骗
冒充领导干部或其亲属 冒充特殊职业人员 冒充港澳台同胞、华侨和外国人 冒充经济领域的工作人员
第七章 几种主要犯罪类型
的心理分析
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主要内容
第一节 财产犯罪心理 第二节 暴力犯罪心理 第三节 毒品犯罪心理 第四节 变态犯罪心理
P2P诈骗典型案例分析（五篇范文）
P2P诈骗典型案例分析（五篇范文）第一篇：P2P诈骗典型案例分析P2P诈骗典型案例分析问题平台案例警示1、优易网事件(2012年)江苏平台优易网,2012年8月上线,2012年12月21日歇业。
受害人60余位,涉案金额2000万。
当时由于涉案金额巨大,还曾一度被媒体称为“网贷第一案”。
三名主犯一度在作案后逃逸,后被抓回。
目前如皋市检察院定性其为集资诈骗罪,缪忠应为主犯,王永光为从犯,蔡月珍无责不予追究。
优易网的受害投资人至今未能获得一分钱补偿。
早在优易网跑路前,网贷**麦田便在论坛中发帖预警风险:优易网存在运营主体不明、网站备案信息不全等问题。
但当时投资人尚未形成风险意识,也未对此重视。
事发前,几乎无人去优易网实地考察过,并且因为优易网24小时均可提现并快速到帐而相信优易网。
事实上,对于这种反正常工作规律的情况,更应该成为平台的疑点。
2、科迅网事件(2014年)2014年6月,上线仅4个月左右的深圳P2P平台科迅网跑路。
该事件涉及受害者千余人,金额超5000万元。
科迅网在运营中存在许多造假的地方,如团队介绍造假,执行董事“高大上”的学历等皆为虚构,团队人员照片是从别的网站抄袭过来的;宣传资料造假,早在其成立一个月余时便有投资人曝光网站的合作项目是PS得来的;注册地址造假,后来经实地查看,发现其注册地址上根本不存在这家公司。
但这些也都未引起投资人重视,当时的科迅网获得百度加V认证和百度财富推广,投资人们也就放松了警惕。
科迅网在纯粹诈骗平台中,属于涉案金额较大,影响较为恶劣的一种,应当引以为鉴。
3、网金宝事件(2014)网金宝是北京地区第一例P2P跑路案件,根据百度快照信息,截至2014年5月5日,网金宝累计成交金额达2亿6千多万元。
网金宝存在许多虚假问题:首先是办公地址虚假,经实地查探,其公布的办公地址实为虚构;其次,网金宝对外公布的合作担保公司否认与其的合作关系;第三,平台通过高大上的包装的手段迷惑投资人,如宣称自己与央行合作,平台介绍资料曾显示,“2014年2月27日,网金宝平台与中国人民银行(央行)正式签署了战略合作”,并配有签署协议之时的图片,但经过一些专业人士认证图片是经过PS的。
金融案件
农行副行长杨琨协助有关部门调查5月30日晚，中国农业银行发布公告，证实其执行董事、副行长杨琨目前正协助有关部门调查。
公告称，根据董事会知悉的资料，农行的业务、营运及财务状况不受影响，并将跟进事件进展，如有情况适时发布进一步公告。
据悉，杨琨案事起京城一家房地产企业家的赌博事件。
有知情人士透露，这位房地产商名叫王耀辉，既是北京朝阳区近年来兴起的蓝色港湾国际商区的打造者，又涉猎基建项目，是京津塘高速公路二线工程的投资人之一，还是中国新兴艺术品投资市场的大买家。
他所实际控制的北京蓝色港湾置业有限公司成立于2004年3月18日，注册资金1.8亿元人民币。
而同年，杨琨被委任为农行副行长，其也是长期主管对公业务的总行领导。
民生银行品牌原总经理何炬星被传讯5月31日下午，一条“《HI艺术》主编伍劲与民生美术馆何炬星5月8日被警方带走”的消息在网上传播。
由于事涉艺术品基金，被何炬星带入艺术品市场的神秘商人王耀辉再次进入公众视线，而此时王耀辉正因杨琨被调查受到高度关注。
《东方早报•艺术评论》28日报道称，伍劲、黄宇杰与另一位金融机构艺术收藏负责人仍然在北京豆各庄的拘留所。
根据熟悉刑事案件的律师分析，进这个拘留所的，十有八九会被判刑。
北京邦文当代艺术投资有限公司董事长黄宇杰据称是5月17日被拘。
何炬星，中国民生银行品牌管理部原总经理、炎黄民生艺术馆馆长、民生当代艺术馆馆长，与伍劲是老朋友，2008年7月炎黄艺术馆重装开馆时，伍劲是负责炎黄艺术馆展览和出版工作的副馆长。
邮储银行行长陶礼明因经济问题被调查6月11日傍晚，邮储银行发布公告称，近日该行行长陶礼明、资金营运部金融同业处处长陈红平因涉嫌个人经济问题正在协助有关部门调查。
有媒体援引金融主管部门高层人士消息，从目前了解的情况看，陶礼明案涉多条线索。
一是非法集资。
邮储银行以现金流充裕、大量吸收存款著称。
陶礼明参与非法集资，说明其个人存在运作账外账的可能，是否牟取私利，尚待调查。
成都2018年金融诈骗案例
成都2018年金融诈骗案例
这个圈套骗了900多人！四川首例特大金融交易诈骗案告破
今年6月，成都市公安局温江区分局成功破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案，一举抓获犯罪团伙156人，仅冻结涉案资金已达4000余万元。
记者了解到，这起案件中受骗者共有900多人，大部分是55岁以上的中老年人，其中成都市有20多人被骗。
去年12月底，温江分局刑警大队接到受害人周某报警称：“我在期货交易平台的钱取不出来了，我好像是被骗了！”原来，这位56岁的成都大爷，在去年12月上旬，通过“期XX”期货交易软件平台，先后拿出28万元存款进行股指期货投资，不到半个月时间，他就累计亏损了将近11万余元。
民警告诉记者，周某来报警时，并不敢相信自己是不是真的被骗了。
“当时他家里急着用钱，他就从平台账户申请将钱提出，结果第二天都还没操作成功。
”周某当时只是觉得平台异常才选择报警，结果没想到自己是落入诈骗圈套。
民警立马从该案入手分析研判，先后梳理出全市类似案件20余件，初步认定该案系新型通讯网络诈骗案，且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。
基于案情重大，温江分局迅速上报市局，并成立专案组开展调查。
湖南破获特大贷款诈骗案：涉案金额69亿元
龙源期刊网
湖南破获特大贷款诈骗案：涉案金额69亿元
作者：
来源：《中国防伪报道》2017年第06期
2016年湖南公安部门侦破一起特大贷款诈骗案，涉案金额达69亿元。
目前，8名犯罪嫌疑人已被移送起诉。
2015年6月24日，某资产管理公司长沙办事处向湖南省公安厅经侦总队报案称：一个名叫成某的人及其控制的公司诈骗该公司巨额信贷资金。
在这前后的一段时间内，多家金融机构均有报案，反映同一问题。
7月1日，经侦总队成立由主要领导担任组长的专案组。
经查，从2010年开始，犯罪嫌疑人成某陆续收购并控制10家空壳公司，指使犯罪嫌疑人周某某、段某某等人伪造空壳公司与某公司长岭分公司有关的货物采购、销售等贸易资料，据此虚构对某公司长岭分公司享有巨额应收账款的情况。
先后向多家金融机构申请办理各种业务，诈骗巨额资金，又虚造空壳公司财务报表、审计报告等，勾结某公司内部人员应对金融机构的调查，诈骗所得用于不断“以后款还前款”或填补公司开支费用、高利贷本息、承兑汇票贴现、个人挥霍或赌博等支出。
通过对成某等主要犯罪嫌疑人进一步工作，查明涉案金额69亿元，造成直接经济损失16.9亿元。
浙江警方破获一起非法集资洗钱案 涉案金额30多亿元
经侦战报Briefing98贫保险”为名目、以小投入大回报为诱饵，大肆实施诈骗活动。
2020年8月13日，铜陵警方在确定了主要犯罪嫌疑人身份后，赴江苏对该犯罪团伙采取集中抓捕收网行动，在当地警方的配合下成功抓获吕某、陶某等犯罪嫌疑人5名，捣毁犯罪窝点地一处。
据嫌疑人交代，该诈骗团伙假冒国家领导干部、伪造国家机关公文证件、虚构“中国梦护贫保险”项目，以红色中国梦、人人富裕、全民中产为口号，利用微信组建聊天群，以“拉人头”方式层层发展下线，形成传销式金字塔结构，让受害人缴纳所谓的保险金1800元，以此达到诈骗敛财目的。
该案涉及受害人500余人，涉案资金百万余元。
河北省永清县公安局侦破一起特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人7人。
据介绍，2018年以来，该传销团伙通过网上操作，以高额利润为诱饵，以在境外种植医用大麻为名，开展传销活动，共获利3347万余元。
案发时，这一传销团伙已通过网络平台发展下线50000余人，人员涉及湖南、湖北、北京、天津等地，涉案金额达12亿元。
今年5月，永清县有关部门发现，当地一处门店有人涉嫌组织传销活动。
接到线索后，永清县公安局经侦大队迅速成立专案组展开侦破工作。
经侦查，专案组确定这是一个网络传销组织。
专案组对1000多个账户数十万条信息进行研判，梳理了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布、资金运作模式等情况。
在掌握传销网络平台资金流的基础上，专案组将这一传销团伙的层级架构、工作分国内多地警方联动捣毁一个非法集资洗钱的犯罪团伙，共抓获23名犯罪嫌疑人，涉案金额高达30多亿元。
财务主管韦某因犯洗钱罪判处有期徒刑3年2个月，并处罚金350万元。
2018年4月，越城民警在工作排查中发现城区一家名为江苏煜百年生物科技有限公司绍兴分公司的投资公司，资金账户存在异常，在随后的调查中发现，其与另一家在北京成立的中皓翔宇投资管理有限公司存在联系。
经调查，中皓翔宇投资管理有限公司控制人毛某在全国各地设立了吸收公众资金的公司，并通过一些渠道抬高自己公司的知名度，塑造一个成功企业和成功企业家的形象，开始了非法敛财。
刑事大案例纪实录
刑事大案例纪实录一、引言刑事大案是指涉及严重犯罪行为的案件，往往具有重大的社会影响和法律意义。
本文将通过纪实的方式，深入探讨几个具有代表性的刑事大案例，分析案件的经过、犯罪动机和侦破过程，以期对刑事司法系统的运行和改进提供一定的参考。
二、案例一：杀人藏尸案1. 案件概述•案件名称：杀人藏尸案•发生时间：2019年5月•案件背景：一名年轻女性失踪•案件特点：凶手残忍，尸体被藏匿多处2. 案件经过•受害人失踪前的动态•警方接警和调查过程•发现尸体的线索和侦破突破口•对凶手的审讯和取证过程3. 犯罪动机分析•凶手与受害人的关系•心理分析和动机推测•社会环境和个人因素对犯罪的影响4. 侦破过程与启示•警方的技术手段和侦破策略•合作与信息共享的重要性•对刑事侦查能力的要求和提升建议三、案例二：贩毒集团破案1. 案件概述•案件名称：贩毒集团破案•发生时间：2020年3月•案件背景：一贩毒团伙在多地活动•案件特点：组织严密，走私手段高明2. 案件经过•警方对贩毒团伙的调查和侦破行动•抓捕过程中的困难和挑战•缴获毒品的数量和价值•与其他国家的合作和信息交流3. 犯罪动机分析•贩毒团伙的利益驱动和组织结构•团伙成员的背景和社会关系•对毒品市场的影响和社会危害4. 侦破过程与启示•打击贩毒团伙的策略和方法•社会预防和宣传教育的重要性•国际合作对打击跨国贩毒的意义四、案例三：金融诈骗案1. 案件概述•案件名称：金融诈骗案•发生时间：2018年10月•案件背景：一诈骗团伙涉及多个省市•案件特点：使用高科技手段进行网络诈骗2. 案件经过•受害人报案和警方调查•诈骗团伙的作案手法和技术手段•警方的追踪和侦破过程•涉案金额的巨大和受害人的心理创伤3. 犯罪动机分析•诈骗团伙的经济目的和利益驱动•网络技术的发展对诈骗犯罪的影响•受害人的心理特点和社会脆弱群体的保护4. 侦破过程与启示•加强网络安全和信息保护•对诈骗犯罪的预防和打击策略•金融机构的合规和风险控制五、总结本文通过纪实的方式，深入探讨了几个具有代表性的刑事大案例，包括杀人藏尸案、贩毒集团破案和金融诈骗案。
案件纪实文学
11月19日晚，大雪飘飘，寒风呼啸。
北山派出所内灯火辉煌，所有房间里都紧张而有序地挤满了全副武装、一声不响、等待命令的参战干警。
这是“11.19”专案行动指挥部现场。
刘兴远、岳忠田、陈宪春等指挥员神情严峻，正围在一张巨大的地形分析图前，认真地研究制定着抓捕方案的每个细节。
他们知道，由于这伙穷凶极恶的家伙手中有枪，如果行动方案稍有疏忽，也许就会给战友们带来不必要的伤亡……据韩猛交待：沙云涛的住处内共有三男两女，并有两支手枪，其中一支军用制式“五。
四”手枪。
连日来，狡猾凶残的沙云涛似乎已经感到大事不妙，枪不离身，时刻准备反抗……时间一分一秒地逝去。
经过周密细致的研究，最后决定行动时间为午夜前对时整！这个时间，正是人们思想麻痹、准备入睡、警惕性松弛的最佳时段。
为了不伤及无辜群众，更为万无一失，指挥部早已派员对沙云涛位于西大小区4号楼内的房间结构进行了秘密详细近距离观察和实地踏查。
参战刑警分为四个组：第一组由船营分局副局长于伟东亲自带队，精选身体素质好、作战能力强的刑警大队长官令。
副大队长李忠辉、巡警大队长宋卓、副大队长董民、刑警三中队长孙兴军、一中队长汪涛，侦查员程壮志、赵凯、李延堂等人直接执行抓捕任务；第二组选调20名警力在楼前楼后负责警戒，防止罪犯跳楼逃窜或抛扔罪证等意外情况；第三组则在抓捕任务完成后，负责就地隐蔽，保护现场，守株待兔，随时抓捕其他来此的团伙成员；第四组由刑技人员组成，执行现场的勘查、搜查任务……大战前的紧张气氛有些让人透不过气来。
20时30分，距离行动开始只剩下半小时。
一声令下，全体参战刑警们按照指挥部的部署，身穿防弹衣、头戴钢盔、全副武装分乘数辆警车，带上犯罪嫌疑人韩猛，各自启动，车队离开北山派出所，直奔西大小区。
一路黑夜深沉，静谧而迷人，江城百姓已经陆续进入梦乡……到达指定地点，一双双犀利的目光直射4号楼中部那扇若明若暗的窗户。
透过窗帘可以看到，里面没有开灯，电视荧屏正一闪一闪地变换着色彩，正如指挥部分析的那样，显然里面的人处于准备入睡前的麻痹状态！经过认真观察，负责具体抓捕任务的于伟东副局长立即将情况反馈回指挥部。
从特大木马团伙案谈我国刑法完善
１２我 国计算机犯罪的现状 ．
据 中国互联 网络信息中心 《 ２ 第 ５次 中国互联 网络发展状 况 统计报告》 统计， 截至 ２ ０ 年 １ 月， ０ ９ ２ 中同网民规模已达到 ３ ４ ． ８ 亿 人，普及率达 到 ２ ． ８ ％。网民规模 高速增 长所带来 的计算 ９
有 的主 张 称 为 “ 特 网犯 罪 ” 因 ，有
的主张称为 “ 网络 信息犯罪” ，等
郑 康
（ 东大 学 法 学 院 ， 山 东 济 南 ２ ００ 山 ５ １０） 摘 要 ：在 《 法 》规 定 的 非法侵 入 计算 机信 息 系统 罪和 破 坏计 算机 信 息 系统 罪 的 刑 基 础上 ，针 对 近年 来 计算 机 犯 罪不 断扩 大化 、严 重化 的 趋势 ，《 法修 正案 七 ） 刑 （ 》第 ９
广义的计算 机犯 罪，即以计算 机作为犯罪工具 实施 的传 统 型犯罪 ，除了强奸罪 等必须 以行为的 犯 罪 以外 ，其 他 犯 罪 均 可 通 过 计 算 机 加 以实
施 ，甚 至包括 计算机 杀人 。 计算机犯 罪的这种工具 特性，直
接导致了利用计算机信 息系统实施网上盗 窃、 诈骗 、 敲诈勒索，
广义和狭义之分。狭义 的计算机犯罪，特指以计算机信息 系统 为犯罪对象 的犯罪，即利用计算机技术，针对计算机信息系统
而实 施 的犯 罪 。《 法 》第 ２５ ８ 规 定 的 四种 罪 名均 属 狭 刑 ８ 、２ ６条
全国最大制作 、传播 “ 温柔”系列木马团伙案件进行 ｒ宣判 ，ｌ １
名被 告 分 别 被 法 院 以 “ 供 侵 入 计 算 机信 息 系 统 程 序罪 ”判 处 提
法律科普洗钱案例分析(3篇)
第1篇一、引言洗钱，是指将非法所得的资金通过一系列复杂、隐蔽的金融交易手段，转换为看似合法的资金，以掩饰或隐瞒其来源和性质的行为。
随着金融市场的不断发展，洗钱犯罪活动也日益猖獗。
为了提高公众对洗钱犯罪的认识，本文将通过对一起典型案例的分析，对洗钱犯罪进行法律科普。
二、案例背景某年，我国某城市警方在打击一起跨境贩毒案件过程中，发现该团伙涉嫌洗钱犯罪。
经过深入调查，警方掌握了该团伙通过一系列金融交易手段，将贩毒所得资金洗白的具体过程。
三、案例分析1. 案例基本情况（1）犯罪团伙：该团伙以贩毒为主业，通过非法渠道获取大量毒资。
（2）洗钱手段：该团伙通过以下手段进行洗钱：①虚假交易：利用虚假的交易合同、发票等手段，将贩毒所得资金转入公司账户。
②虚构业务：通过虚构的业务，将贩毒所得资金转入个人账户。
③利用第三方支付平台：通过第三方支付平台，将贩毒所得资金分散转入多个账户。
④跨境交易：通过跨境交易，将贩毒所得资金转移至境外。
2. 案例分析（1）洗钱犯罪的构成要件根据我国《刑法》第191条的规定，洗钱犯罪应当具备以下构成要件：①行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
②行为人实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
③行为人的行为具有故意性。
在本案中，犯罪团伙明知是贩毒所得，仍然通过一系列手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，符合洗钱犯罪的构成要件。
（2）洗钱犯罪的法律责任根据我国《刑法》第191条的规定，洗钱犯罪的刑事责任如下：①犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
②犯洗钱罪，有下列情形之一的，从重处罚：①洗钱数额巨大或者有其他特别严重情节的；②多次洗钱，或者洗钱数额巨大且情节严重的；③为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪提供洗钱帮助的；④其他依法应当从重处罚的。
莒县人民法院2020年工作报告——在莒县第十八届人民代表大会第四次会议上
莒县人民法院2020年工作报告——在莒县第十八届人民代表大会第四次会议上2020年1月12日各位代表：现在，我代表县人民法院向大会报告工作，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。
2019年，在县委、人大、政府、政协及上级法院的领导、监督、支持下，县法院以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指导，紧紧围绕县委“两个落实年”和“一强三名”奋斗目标，忠实履职，担当作为，各项工作实现了新发展。
年内，共受理各类案件14723件（含旧存804件），审执结13934件，分别同比上升9.68%和10.15%，员额法官人均结案284件。
被省委、省政府表彰为“山东省人民满意的公务员集体”，被省高院授予“全省法院基本解决执行难先进集体”。
市中院高益民院长、县委孟青书记对县法院工作作出批示肯定。
《人民日报》、山东新闻联播、“齐鲁先锋”栏目进行专题报道。
一、贯彻新发展理念，“靠前一步”服务全县中心工作全力护航县域经济发展。
紧紧围绕县委、县政府新旧动能转换、“工业强县”、大项目建设等战略部署，运用司法手段为振兴工业、高质量发展保驾护航。
年内审结合同纠纷案件3011件，涉案金额14亿元。
主动参与事关重大工程、重大项目矛盾纠纷的处置工作，妥善审理3起涉古城施工企业的合同纠纷案件，力促双方和解，让施工企业能够集中精力投入古城建设。
重庆鑫安水电公司及法定代表人肖刚合同诈骗青峰岭水库管理处设备款一案，在依法惩治犯罪的同时，耐心做被告人及其家属工作，最终追回被骗资金204万元，保障了国有资产安全，费立志县长作出批示给予肯定。
继续推进晨曦集团破产重整案，成立专班，协调解决针对晨曦的债务追索诉讼，积极帮助清收债权4000余万元。
准确把握部分县域企业面临的发展困境，慎用强制措施，灵活运用司法手段牵线搭桥、和解共生，帮助80家企业渡过“融资难”“担保链”难关。
持续创优法治营商环境。
围绕促进全县市场经济公平竞争、安全交易、产权保护、诚实守信，出台了《关于营创法治营商环境的工作落实方案》，47条服务举措贯穿立案、审判、执行、司法服务全过程。
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吉林省抓获一特大金融诈骗团伙涉案金额5亿多元
吉林省公安厅20日宣布，经过近两年时间的侦查，涉案金额高达5亿多元的两起特大金融诈骗案已经告破，涉案的46名犯罪嫌疑人已全部抓获归案并移送检察机关起诉。
20XX年4月27日和28日，吉林省公安厅经济侦查总队、长春市公安局朝阳分局、长春市公安局经侦大队分别接到报案：吉林电力有限公司、东北电力集团财务公司吉林代理处、长春市财政局、长春铁路分局住房公积金管理中心等单位存在中国建设银行长春分行朝阳支行的存款已被骗走，被骗资金共计1亿元。
省、市两级公安机关将此案定名为“”特大金融诈骗案。
同年6月8日，省公安厅经侦总队接到中国建设银行吉林省分行报案：5月份，在对建行铁路专业支行审计时发现，该行从20XX年4月至20XX年5月，多次挪用业务资金，弥补长春市某集团等占用客户的存款，形成5250万元的资金损失，请求公安机关立案调查。
经初步调查，获取了张雨杰等人通过私刻印鉴、法人名章，伪造担保文件等手段骗取银行钱款的大量证据，于6月20日正式立案侦查，定名为“”特大金融诈骗案。
20XX年9月11日，因案情重大，涉案金额特别巨大，且两案犯罪嫌疑人有分有合、相互交叉作案，长春市公安局将“”案件移交吉林省公安厅经侦总队，与“”案件并案侦察。
此案受到吉林省领导高度重视，并被列为公安部督办案件。
吉林省和长春市两级公安机关经过近两年时间的侦查，现已查明，从1999年起至20XX年4月期间，以犯罪嫌疑人张雨杰、刘克宁、李建平、何力等人为首的犯罪团伙，以非法占有为目的，相互勾结，有分有合，采取伪造银行定期存款证实书、伪造存款单位印鉴、法人名章、冒充单位财务人员伪造转账支票，以及采取编造贷款理由、制造虚假经济合同、伪造单位财务报表、贿赂银行工作人员等手段，实施票据诈骗和贷款诈骗，大肆进行犯罪活动，制造了震惊省内外的“”、“”特大金融诈骗案件，涉案金额亿元人民币，造成实际损失约亿元。
目前，此案的主要犯罪嫌疑人已全部被抓获归案，追缴赃款、赃物折合人民币亿余元，其余全部被张雨杰、刘克宁等人用于赌博、吸毒等挥霍。
涉案的46名犯罪嫌疑人已经被移送检察机关进行起诉。