金融资产投资有限公司章程

金融资产投资有限公司章程

目录

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章注册资本及股东出资

第四章股权转让

第五章股东

第六章董事和董事会

第一节董事

第二节董事会

第三节董事会会议

第四节董事长

第五节董事会下设委员会

第七章总经理及其他高级管理人员

第八章监事

第九章财务会计制度、利润分配和审计

第十章信息披露

第十一章劳动人事

第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节合并、分立、增资和减资

第二节解散和清算

第十三章修改章程

第十四章附则

第一章总则

第一条为维护金融资产投资有限公司（以下简称“公司”）、股东和债

权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国银行业监督管理法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司注册名称：

中文：

中文简称：

英文：

英文简称：

第三条公司住所：

第四条公司为永久存续的有限责任公司。

第五条董事长为公司的法定代表人。

第六条公司的股东是有限公司（以下简称

“”）。是一家根据中国法律组建并存续的股份有限公司，注册地址是，邮编：。

第七条公司的组织形式为依据《公司法》设立的一人有限责任公司，公司股东以其认缴

的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本章程经中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）核准，并自公司登

记成立之日起生效。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。

第九条本章程对公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员均有约束力；前述人员均

可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。

第十条本章程所称“高级管理人员”，指公司的总经理、副总经理及董事会认定的其他

高级管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：积极响应和服务中国银行集团战略，坚持市场化、法治化原则开展债权转股权及相关业务，追求稳定、持续发展和开拓创新，树立良好的市场品牌形象，实现股东利益最大化。

第十二条公司的经营范围：

12.1 突出开展债转股及配套支持业务；

12.2 依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；

12.3 发行金融债券，专项用于债转股；

12.4 经银监会批准的其他业务。

第三章注册资本及股东出资

第十三条公司注册资本为人民币（大写）（￥元）整，由公司股东一次性实缴。

第十四条股东名称、出资方式、出资额和出资时间如下：

第十五条公司成立后，应当向股东签发出资证明书并置备股东名册。

第十六条出资证明书应当载明下列事项：

16.1 公司名称；

16.2 公司成立日期；

16.3 公司注册资本；

16.4 股东的名称、缴纳的出资额和出资日期；

16.5 出资证明书的编号和核发日期。

16.6 出资证明书由公司盖章。

第四章股权转让

第十七条股东在公司成立之日起五年内，不得转让其持有的公司股权。

第十八条股东转让股权，应当经监管机构批准。受让方应符合监管机构规定的出资人资质条件。

第十九条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

第五章股东

第二十条公司置备股东名册，股东名册是证明股东持有公司股权的充分证据。公司股东为依法持有公司股权的法人机构。股东名册应当载明如下事项：

20.1 股东名称；

20.2 股东所在地；

20.3 股东身份证号或营业执照注册号；

20.4 股东的法定代表人；

20.5 股东的出资额；

20.6 股东所持股权比例；

20.7 出资证明书编号。

第二十一条公司股东享有下列权利：

21.1 依照其所持有的出资额获得股利和其他形式的利益分配；

21.2 依照法律、法规、规章及本章程的规定作出股东决定；

21.3 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

21.4转让其所持有的股权；

21.5 查阅章程、股东名册、公司债券存根、董事会会议决议、监事决定书、财务会计报告；

21.6 公司终止或者清算时，按其所持有的出资额参加剩余财产的分配；

21.7 如董事会的决议违反适用法律、法规或本章程，侵害股东权利的，向人民法院提起

诉讼；

21.8 法律、法规、规章及本章程规定的其他权利。

第二十二条公司股东承担下列义务：

22.1 遵守法律、法规、规章和本章程；

22.2 依其所认缴的出资额和出资方式缴纳出资；

22.3 法律、法规、规章及本章程规定应当承担的其他义务。

第二十三条公司不设股东会，由股东行使下列职权：

23.1 决定公司的经营方针和投资计划；

23.2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

23.3 审议批准董事会的报告；

23.4 审议批准监事的报告；

23.5 审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案；

23.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

23.7 审议批准超过董事会授权范围的业务、财务及股权投资等事项；

23.8 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

23.9 对公司发行专项用于债转股的金融债券作出决议；

23.10 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

23.11 修改公司章程；

23.12 其他法律、法规、规章及本章程规定的职权。

股东对前款所列事项作出决定时，应当采用书面形式，并由股东盖章后置备于公司。前述事项中须经银监会批准的事项，应在股东作出决定后报请并取得银监会的批准后方能进行。