2019落实反洗钱3号令工作报告

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落实反洗钱3号令工作报告

2019年12月18日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2019〕第3号),自2019年7月1日实施,那么各大银行就得去落实反洗钱3号令,所以今天我们分享“落实反洗钱3号令工作报告”,一切来看看吧:

一、修订背景

(一)原法定异常交易监测指标已影响可疑交易制度有效性;

(二)基于行为特征的报送条件不符合以“合理怀疑”为基础报告可疑交易〕的国际标准。

(三)我国大部分金融机构已经具备自定义异常交易监测指标的能力。

二、修订的主要原则

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