合同管理效能监察实施计划方案

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

××××年合同管理效能监察实施方案
根据《×××》,为深入开展合同管理效能监察工作,特制定本实施方案:
一、依据、围和目标
依据《×××》的相关规定,公司决定对合同管理进行效能监察立项,由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室,对公司合同管理情况开展效能监察。

此项效能监察从××年×月×日始至××年×月×日结束。

效能监察的围为本部相关部室对外签订的各项合同,监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。

此次效能监察的主要目的是通过效能监察,夯实合同基础管理工作,规合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程,逐步完善合同监督管理工作机制,着力加强制度建设,提高合同执
行力,维护公司权益,规档案管理,提高合同管理水平,保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。

二、组织机构
(一)为加强效能监察工作的组织领导工作,公司特成立效能监察工作领导小组。

组长:
副组长:
成员:
(二)为便于合同管理效能监察工作的开展,特成立合同管理效能监察工作组和检查组。

1、合同管理效能监察工作组
组长:
成员:
效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度,规合同起草、审核、会签、存档管理流程,明确合同管理人员,
监督合同履约执行情况等。

2、合同管理效能监察检查组
组长:
成员:
效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。

三、主要监察形式和容
(一)监察形式
1、第一阶段:培训阶段
培训时间:××年×月至×月
培训容:《中央企业效能监察暂行办法》、《×××公司效能监察实施办法》和《×××公司合同管理办法》等资料。

培训围:监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、项目管理部等相关人员。

2、第二阶段:建立健全合同管理相关制度和审核会签流程
阶段
完成时间:××年×月至×月
负责部门:经营管理部
3、第三阶段:检查验收阶段
完成时间:××年×月×日前
负责部门:监察审计部
相关要求:合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案,公司合同管理效能监察检查组将依据×××公司合同管理办法进行检查和验收。

(二)主要监察容
1、合同制度、审核会签流程情况
(1)合同管理制度是否完备:制度容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节;
(2)合同管理制度是否规:制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等容是否清晰明确、合理可行;
(3)合同管理制度是否能够得到有效执行;
(4)是否按照相关规要求建立了合同管理信息系统,并有效运转。

2、合同订立情况
(1)合同是否有明确的订立依据:如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等;
(2)合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司部管理规定;
(3)合同对方当事人的资质是否符合相关要求:主体资格是否合法;经营资格是否合法、有效;履约能力、履约信用是否符合要求;
(4)合同审批程序是否规:是否存在未经审批订立合同的现象;是否存在补签、倒签合同现象;是否存在“分拆”合同规避审批的现象;是否存在越权审批现象;审批环节是否有缺漏;审批流程是否符合规定;
(5)合同容是否合法、有效、完整、规、明确、合理;6、合同签订程序是否规:合同双方是否已按规定签字盖章;双方签字人是否得到了适当的授权;盖章程序是否规。

3、合同履行情况
(1)合同是否全面履行;
(2)合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务;
(3)合同的考核、验收条款是否得到严格执行;
(4)合同付款条款是否得到严格执行:付款的比例、时限是否符合合同约定;已付款项的付款条件、依据是否满足;
(5)合同付款审批程序是否规;
(6)合同的变更、终止、解除程序是否规;
(7)合同争议解决方式是否合理,是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。

4、合同登记归档情况
(1)是否建立合同台帐,对合同基本信息进行登记、汇总;
(2)是否按照相关规定对合同及时进行归档;
(3)合同档案材料是否完备;
(4)是否发生过合同泄密事件。

四、考核要求
各相关部室要高度重视此项效能监察工作,严格按照××公司合同管理办法和实业公司有关制度执行,认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务,达到合同审核、会签、归档规化的目的。

在合同管理效能监察工作的开展过程中,如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的,公司将下达监察建议整改通知书。

如在限期没有按时整改的,公司将视情节按照《×××》等相关规定给予严肃处理。

相关文档
最新文档