天津红日药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2010-014

天津红日药业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2010年4月22日下午在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司一楼会议室以现场方式召开。会议应参加董事9人，实际到会董事9人。公司全体监事列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

出席会议董事推举由姚小青董事主持会议，经认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举姚小青先生出任公司第四届董事会董事长，任期三年。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；

会议选举张继勋（独立董事）、谭焕珠（独立董事）、刘培勋（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张继勋为第四届董事会审计委员会主任委员。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；

会议选举谭焕珠（独立董事）、刘培勋（独立董事）、曾国壮为公司第四届董事会提名委员会委员，其中谭焕珠为第四届董事会提名委员会主任委员。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；

会议选举姚小青、李占通、苏丙军为公司第四届董事会战略委员会委员，其中姚小青为第四届董事会战略委员会主任委员。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

会议选举刘培勋（独立董事）、张继勋（独立董事）、孙长海为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘培勋为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会决定聘任姚小青先生担任公司总经理职务，任期三年，独立董事发表了同意意见。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，决定聘任苏丙军先生、孙长海先生和辛鹤林先生担任公司副总经理职务，任期三年，独立董事发表了同意意见。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，决定聘任韩凌静女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，独立董事发表了同意意见。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经公司总经理提名，决定聘任苏丙军先生担任公司财务负责人职务，任期三

年，独立董事发表了同意意见。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议并通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二O一O年四月二十二日

附件：

公司高级管理人员简历

1、姚小青，公司总经理。中国国籍，无境外居留权，男，1965年5月生，EMBA，执业医师。曾任天津市第三医院医师。任公司第三届董事会董事长，天津市政协委员，天津市医药行业协会副会长，中国中小企业协会常务理事，天津市中西医结合学会第三届急救医学专业委员会常务委员。1996年到本公司工作。持有本公司股票数额为12,809,254股，占公司总股本25.445%。

2、苏丙军，公司副总经理、财务负责人。中国国籍，无境外居留权，男，1966年10月生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任河北省矾山磷矿财务经理，昌黎茅台葡萄酿酒有限公司财务总监。2001年到本公司工作，任公司第三届董事会董事。持有本公司股票数额为148,720股，占公司总股本0.295%。

3、孙长海，公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，男，1961年3月生，硕士，高级工程师。曾任天津市生化制品厂总工程师。1997年到公司工作，任公司第三届董事会董事、总工程师，主管药品研发工作。先后负责完成血必净注射液、盐酸法舒地尔及其注射液、辛伐他汀及其胶囊、盐酸西替利嗪及其胶囊、低分子量肝素钙及其注射液等十余个新药品种的开发研究工作。先后承担部、省级科技项目11项，在研5项，完成6项，具有丰富的临床研究、化学药、中药、生物技术药物产品中试和产业化组织的经验。持有本公司股票数额为755,040股，占公司总股本1.499%。

4、辛鹤林，公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，男，1962年5月生，本科，高级工程师。曾在天津通信广播公司、天津通广三星电子有限公司工作。2001年到公司工作。持有本公司股票数额为83,200股，占公司总股本0.165%。

5、韩凌静，公司第三届董事会秘书。中国国籍，无境外居留权，女，1968年7月生，本科毕业于天津财经大学，1996年到公司工作，历任公司财务经理、财务总监，公司总经理助理。持有本公司股票数额为75,920股，占公司总股本0.151%。

上述高级管理人员符合《公司法》的相关规定，均不存在下列情形：

（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。

上述高级管理人员均未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。