【诈骗实录】中国传销第一大案

中国传销第一大案
2006年5月9日，公安部公布了旨在打击传销犯罪——“鲁剑”行动的战果情况。

在“鲁剑”行动公安部重点督办的12起案件中，山东省淄博市警方侦破的跨全国15省、涉案人员16万余人、涉案金额4亿余元的“4·8”特大传销案，格外引人注目——这一起覆盖全国15个省区市、涉及16万余人、涉案金额高达４亿余元的特大传销网络案件。

这是迄今为止全国公安机关打击处理规模最大、追究刑事责任人数最多、查处力度最大的一起传销网络团伙犯罪案件。

8700元“入会费”牵出惊天传销案
2004年4月5日，山东省淄博市公安局经侦支队接到一条线索：一名东北籍妇女到淄博市周村参加“多美姿化妆品”传销活动，被别人以交“入会费”为由诈骗现金8700元。

这条线索引起了当地警方的高度警觉，淄博市公安局周村分局经侦大队立即行动，对线索中提及的聚会场所和居住地点进行布控。

“接到报案后，我们跟踪调查了两天，掌握了大量情况，第三天出动了100多名警力、20余部车辆，对发现的3个窝点采取了集中行动，当场查获正在参加培训的传销人员90余人。

”淄博市周村公安分局经侦大队大队长李洁回忆当时的情况说。

据李洁介绍，这一团伙传销的是一种叫做“多美姿”的化妆品，以“拉人头费”每人2900元的形式搞传销。

但是这一所谓的化妆品不但一般会员没有见过，就连发展过20多个下线的Ｃ级人物也没见过。

经过盘问和调查，侦查人员获悉，这一团伙传销的所谓“多美姿化妆品”，连发展过20多个下线的C级人物也“压根儿没见过”。

当地警方研究后认为：该团伙的行为表现为以找工作为借口，将人骗到外地，再以高额回报为诱饵骗人入会骗取“会员费”。

很快，由淄博市、区两级经侦民警迅速组成专案组，并将此案命名为“4·8”传销案。

层层追上线终擒“传销教父”
专案组立即布控，先后抓获多名传销代理。

经过突审，挖出黑龙江省鹤岗市的A级代理商孟某和刘某。

在淄博市公安局统一指挥下，市、区两级经侦部门组成联合抓捕组，赶赴黑龙江，将孟某抓获。

孟某供述了自己利用下线在淄博疯狂进行传销，发展下线500余人，非法经营金额达150余万元的犯罪事实。

孟某并交待其上线正是她的表弟，29岁的A级代理商刘某。

2004年6月1日，专案组在沈阳市将刘某抓获。

刘某向警方供述，自2002年4月加入此传销网络以来，共在山东、山西、河北等省发展下线1300余人，获得非法收入300余万元。

刘某还供述，其上线、A级代理商还有赵某、卞某等16人。

2004年6月15日下午，传销犯罪团伙的主要组织者之一、A级代理商赵某在北京落网。

经审查，赵某自1998年加入该传销组织以来，先后直接发展了4名下线，这4名下线又疯狂扩张，其网络下线达到3000余人，非法获利400余万元。

通过努力，专案组做通了两名传销骨干分子家属的思想工作，利用两人提供的情况相互印证，形成证据链，将更多的高层嫌疑人锁定。

在公安部的协调下，抓捕行动先后将沈某等15名骨干分子擒获并押解回淄博。

随着传销网络上线人物的纷纷落网，该网络的组成人员内幕被一层层揭开，但暴露的情况让专案组每一个成员触目惊心：网络的成员达十余万人，仅A级以上人物就达60余人，涉及十几个省、市、自治区，涉案金额达几亿元。

2004年12月6日，经当地检察院批准，沈某被依法逮捕。