西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2007-024

西北轴承股份有限公司第四届

董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年6月5日公司2006年度股东大会变更董事会成员后随即通知召开西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十一次会议。当日会议以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席9人，符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

一、聘任事项

1. 选举刘建平先生为公司董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权）

2. 聘任李树明先生为公司高级顾问。（9票同意，0票反对，0票弃权）

3. 鉴于李福清先生辞去公司副董事长职务，选举剡宗义先生为公司副董事长。（9票同意，0票反对，0票弃权）

4. 经公司总经理索战海先生提名，聘任剡宗义先生为公司副总经理。（9票同意，0票反对，0票弃权）

5. 鉴于崔俊山先生辞去公司总会计师职务，经公司总经理索战海先生提名，聘任韩金玮先生为公司财务总监。（9票同意，0票反对，0票弃权）

6. 经公司总经理索战海先生提名，聘任崔俊山先生为公司总经济师。（9票同意，0票反对，0票弃权）

7. 因总工程师纪毅先生外出学习，经公司总经理索战海先生提名，公司副总经理崔建昌先生为代总工程师。（9票同意，0票反对，0票弃权）

8. 会议聘任孙志强先生为公司证券事务代表。（9票同意，0票反对，0票弃权）

刘建平先生、剡宗义先生简历详见2007年5月15日《证券时报》本公司董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知。

二、对董事会专门委员会的人员组成进行调整。（9票同意，0票反对，0票弃权）

1. 战略决策委员会：由独立董事宋廷池、董事刘建平、李福清组

成，刘建平为召集人。

2. 审计委员会：由独立董事张志俊、田哲文、冯家海、董事剡宗义组成，剡宗义为召集人。

3. 提名委员会：由独立董事田哲文、张志俊、董事刘建平组成，刘建平为召集人。

4. 薪酬与考核委员会：由独立董事宋廷池、田哲文、董事剡宗义组成，剡宗义为召集人。

三、会议对开展加强上市公司治理专项活动进行了研究布署。

西北轴承股份有限公司董事会

二OO七年六月六日

附：西北轴承股份有限公司高级管理人员简历

崔俊山，男，1956年出生，大专学历，高级会计师，历任西北轴承厂财务处主任科员、西北轴承集团有限责任公司财务审计部部长、本公司监事。1997年12月至2000年6月任本公司副总会计师，2000年

7月至2003年4月任宁夏西轴机械有限公司副总经理、总会计师，2003年4月起任本公司总会计师。崔俊山先生未在我公司股东、实际控制人单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

韩金玮，男，1971年出生，陕西财经学院毕业，大学本科学历。先后在宁夏石嘴山市商业局、东方钽业股份有限公司从事财务工作，2000年至今先后任宁夏星日电子股份有限公司财务部副主任、主任、财务总监、总经理助理和西北轴承集团有限责任公司总会计师。韩金玮先生未在我公司股东、实际控制人单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

附：证券事务代表简历：

孙志强，男，29岁，大学本科学历。历任兰州钢铁集团公司干部；甘肃省冶金行业办公室干部；2004年11月起任中国长城资产管理公司兰州办事处综合管理部秘书。孙志强先生现在我公司控股股东单位任职，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。