和而泰：股东大会有关本次发行的决议 2010-05-10
首次公开发行股票(IPO)
首次公开发行原则
“三公”原则
高效原则
经济原则
首次公开发行股票的发行方式
首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 的，发行人及其主承销商可以在发行方案中 采用超额配售选择权。 采用超额配售选择权。超额配售选择权的实 首次公开发行股票数量在4 首次公开发行股票数量在4亿股以上 施应当遵守中国证监会、 施应当遵守中国证监会、证券交易所和证券 可以向战略投资者配售股票。 的，可以向战略投资者配售股票。发行人 网上发行 向战略投 登记结算机构的规定。 登记结算机构的规定。 应当与战略投资者事先签署配售协议， 应当与战略投资者事先签署配售协议，并 资者配售 报中国证监会备案。 报中国证监会备案。 超额配售选择权是指发行人授予主 承销商的一项选择权， 承销商的一项选择权，获此授权的主承销商 按同一发行价格超额发售不超过包销数额 发行方式 15%的股份 的股份， 15%的股份，即主承销商按不超过包销数额 115%的股份向投资者发售 的股份向投资者发售。 115%的股份向投资者发售。在本次包销部 分的股票上市之日起30日内， 发行人及其主承销商应当向参与网下配售的询价 30日内 分的股票上市之日起30日内，主承销商有 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。 对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。公开发行 权根据市场情况， 权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买 网下配售 超额配售 股票数量少于4亿股的， 股票数量少于4亿股的 发行人股票，或者要求发行人增发股票， ， 发行人股票，或者要求发行人增发股票，分 配售数量不超过本次发行总量的 20%；公开发行股票数量在4 20%；公开发行股票数量在 亿股以上的， 配给对此超额发售部分提出认购申请的投资 4亿股以上的，配售数量不超 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 过向战略投资者配售后剩余发行数量的50%。 50% 者。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.21 2005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
威 尔 泰：2010年度股东大会的法律意见书 2011-03-19
国浩律师集团（上海）事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年3月18日在上海市虹中路263号公司会议室召开。
国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派徐晨律师、朱玉婷律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合章程、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定出具。
本所律师同意将其作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2010年度股东大会，董事会于会议召开二十日前即2011年2月23日在《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》，以公告方式向全体股东通知了会议召开的时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明股东有权出席现场会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
本次股东大会议题的具体内容已于2011年2月23日公告的公司第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第七次会议决议中予以充分披露。
稳健专注 一路前行
稳健专注一路前行作者：艾雯来源：《董事会》2021年第10期“敏锐敏捷，认同认真”的企业精神贯穿我证券事务职业生涯至今，“稳健专注，守正出奇”的经营方针也是我对任职证券事务代表工作的要求。
2012年8月，我正式就职于深圳和而泰智能控制股份有限公司（简称和而泰，股票代码002402）。
公司成立于2000年，于2010年在深圳证券交易所主板（原中小板）上市。
作为智能控制器领先企业，公司专注于智能控制器行业20余年，形成了以家电、电动工具、汽车电子、智能家居、泛家居等多行业模块的产业格局。
公司始终坚持“三高”经营定位，即高端技术、高端产品、高端市场，是伊莱克斯、惠而浦、TTI、ARCELIK、BSH、博格华纳、海信、海尔、苏泊尔等全球著名终端品牌厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一。
2014年4月，我内部调岗到证券部工作。
对于初入证券事务职业生涯的我，从助理岗位做起，从“依葫芦画瓢”到形成自我工作意识，从整理三会文件到独立编写公告，在董秘及部门同事的帮助下，我逐步成长起来。
2020年6月，我正式担任公司证券事务代表的职务。
从助理到证代的6年时间里，我参与了公司2次非公开发行、2次员工持股计划、1次限制性股权激励计划、1次可转换公司债券发行、1次股票期权激励计划，参与公司三会运作、定期报告编制、投资者关系管理等工作。
在经历各类项目后，我更加充分、全面、深刻地知道，作为证券事务从业者应该具备专业的法律知识、财务知识、业务沟通能力，必须清楚地了解公司业务情况、上下游行业情况等。
信息披露是证券事务工作中最为日常的工作，也是最为考验我们对于规则把控的一项工作。
随着资本市场越来越成熟，法律规则、制度不断更新迭代，我们需要及时了解并更新自己的知识库，从而准确判断当涉及需要披露事项时我们需要履行的程序及披露要点。
公司平均每年披露公告份数达160余份，还有众多需要与公告同步披露的报告文件、中介机构文件、报备文件等，这需要我们准确的知道每一个披露事项正式执行前有哪些准备工作要做。
股东大会决议(认购股份公司增发股份)经典范本
股东大会决议（认购股份公司增发股份）决议编号: [编号]决议日期: [日期]地点: [地点]股东大会的出席人数和表决权的代表权的情况已经核实，并且在本次股东大会中达到了法定要求。
本次股东大会依照公司章程的规定召开，与会股东代表所持有的股份已达到了法定比例，并且在会议开始前已经发布了相关通知。
出席名单：序号股东代表姓名股份持有比例表决权数1. [股东代表姓名] [股份持有比例] [表决权数]2. [股东代表姓名] [股份持有比例] [表决权数]3. [股东代表姓名] [股份持有比例] [表决权数] ...会议主席宣布会议开始，并提请出席的股东代表讨论有关认购股份公司增发股份的议题。
经过广泛的讨论和充分的辩论，会议就以下决议达成一致：一、决议内容根据公司的发展战略和资金需求，公司决定进行增发股份，并向现有股东优先提供认购权。
增发的股份将用于公司的业务拓展和资本实力增强。
二、增发股份方案1. 增发股份数量和价格决定增发股份的数量为[增发股份数量]股，每股发行价格为[发行价格]。
增发股份的总额为[增发股份总额]。
2. 认购权优先顺序决定按照以下顺序优先行使认购权：序号股东代表姓名认购权行使比例认购股份数量1. [股东代表姓名] [认购权行使比例] [认购股份数量]2. [股东代表姓名] [认购权行使比例] [认购股份数量]3. [股东代表姓名] [认购权行使比例] [认购股份数量] ...3. 增发股份的募集方式决定采用以下方式进行增发股份的募集：[在此处列出增发股份的募集方式，如定向增发、公开征集等] 4. 增发股份使用规划决定增发所得资金将用于以下目的：[在此处列出增发资金的使用规划，如业务拓展、债务偿还、设备更新等例] 决定增发所得资金将用于以下目的：★资本支出：用于公司扩大生产规模、提升生产设备和技术水平。
★研发投资：用于加大研发力度，推动产品创新和技术进步。
★市场拓展：用于市场推广、品牌建设和渠道拓展，增强公司的市场竞争力。
公司股东大会决议书
公司股东大会决议书
鉴于公司发展的需要，我们在今天举行的股东大会上就以下事项进行了讨论并做出了决议：
1. 通过了公司人力资源管理政策的修订案，以适应公司业务发展的需要，并提高员工的工作效率和满意度。
2. 批准了公司人力资源预算的调整，以确保公司在人力资源管理方面的投入能够满足业务发展的需求。
3. 确定了公司的人力资源招聘计划，以确保公司能够招聘到具有专业能力和工作经验的人才，推动公司业务的发展。
4. 通过了公司员工福利计划的调整，以提高员工的福利待遇和工作环境，增强员工的归属感和忠诚度。
以上为本次股东大会的决议内容，希望各位股东能够理解和支持我们的决定，共同推动公司的发展和壮大。
特此决议。
公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
和而泰：2010年年度股东大会的法律意见书 2011-05-20
北京市金杜律师事务所关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书致：深圳和而泰智能控制股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行法律、行政法规、规范性文件及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）的委托，指派本所律师出席了和而泰2010年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1.公司现行有效的《公司章程》；2.公司于2011年4月26日召开的第二届董事会第四次会议的决议；3.公司于2011年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上公告的关于召开本次股东大会的通知；4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及凭证资料；5.公司本次股东大会会议文件。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集1.本次股东大会系由2011年4月26日召开的公司第二届董事会第四次会议做出决议召集。
公司董事会已于2011年4月28日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开1.本次股东大会采取现场会议的方式，于2011年5月19日上午10时在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室召开，会议召开的实际时间、地点、内容及方式与会议通知一致。
股东大会决议书【5篇】
股东大会决议书【5篇】公司股东会决议篇一（适用于变更的决议）会议时间：______。
会议地点：______。
实到股东：______。
会议性质：临时（或者定期）股东会议。
召集人：______。
主持人：______。
应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。
全体股东一致通过如下决议：一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。
二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。
三、决定增加（减少）公司经营项目：四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。
公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。
五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以______万元转让给新股东。
六、相应修改公司章程。
全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：其他参会人员签字（如主持人、监事等）：______年______月______日公司股东会决议篇二（适用于公司设立登记）会议时间：会议地址：会议性质：临时会议本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。
股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。
经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。
二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。
三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。
002402和而泰2023年三季度决策水平分析报告
和而泰2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为12,504.58万元，与2022年三季度的14,680.22万元相比有较大幅度下降，下降14.82%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为12,818.48万元，与2022年三季度的14,710.9万元相比有较大幅度下降，下降12.86%。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析和而泰2023年三季度成本费用总额为177,963.49万元，其中：营业成本为152,954.29万元，占成本总额的85.95%；销售费用为3,666.48万元，占成本总额的2.06%；管理费用为7,345.3万元，占成本总额的4.13%；财务费用为3,813.75万元，占成本总额的2.14%；营业税金及附加为543.5万元，占成本总额的0.31%；研发费用为9,640.16万元，占成本总额的5.42%。
2023年三季度销售费用为3,666.48万元，与2022年三季度的3,050.66万元相比有较大增长，增长20.19%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，企业销售活动取得了明显市场效果，销售费用支出合理。
2023年三季度管理费用为7,345.3万元，与2022年三季度的6,343.83万元相比有较大增长，增长15.79%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为3.89%，与2022年三季度的4.13%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
三、资产结构分析和而泰2023年三季度资产总额为924,138万元，其中流动资产为570,807.18万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的35.24%、33.33%和18.09%。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南
四、增加上市公司提交承诺的要求。为防范代派现金红利 资金不足的风险，若上市公司选择自行向部分股东派发现金红 利，需提交相关承诺。
五、增加债券回购质押库中质押券利息（本金）到账日的 规定。
二○一三年九月四日
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附件
证券发行人权益分派及配股登记业务指南
（2013 年版）
第一章 业务概述.........................................................................................................................4 第二章 上市公司权益分派及配股登记.....................................................................................6
第一节 上市公司送转股及分派现金红利.........................................................................6 一、办理流程 ......................................................................................................................... 6 二、注意事项 ......................................................................................................................... 8 三、收费标准 ......................................................................................................................... 9 第二节 上市公司配股登记...............................................................................................11 一、办理流程....................................................................................................................... 11 二、注意事项 ....................................................................................................................... 12 三、收费标准 ....................................................................................................................... 13 第三章 基金管理人分派现金红利...........................................................................................14 一、办理流程 ....................................................................................................................... 14 二、注意事项 ....................................................................................................................... 15 三、收费标准 ....................................................................................................................... 16 第四章 债券发行人派息及兑付.................................................................................................17 一、办理流程 ....................................................................................................................... 17 二、注意事项 ....................................................................................................................... 18 三、收费标准 ....................................................................................................................... 18 第五章 咨询电话及附件...........................................................................................................19 一、咨询电话 ....................................................................................................................... 19 二、附件...............................................................................................................................20 附件 1 上市公司承诺...........................................................................................................20 附件 2 权益分派申请表.......................................................................................................21 附件 3 权益分派实施公告...................................................................................................22 附件 4 关于权益分派退款账户的通知...............................................................................24 附件 5 配股发行失败应退利息支付承诺函.......................................................................25 附件 6 配股网上认购资金划款申请...................................................................................26 附件 7 配股网下认购股份登记申请表...............................................................................27 附件 8 封闭式基金现金红利分派申请表...........................................................................28 附件 9 开放式基金现金红利分派申请表...........................................................................29 附件 10 创新型封闭式基金场内份额现金红利分派申请表 .............................................30 附件 11 企业债券派息（兑付）申请表 .............................................................................31 附件 12 公司（私募）债券派息（兑付）申请表.............................................................32
股东会会议纪要格式范文
股东会会议纪要格式范文股东表决权又称股东议决权,是指股东基于股东地位享有的参加股东会或股东大会,并就股东会、股东大会的议案做出一定意思表示的权利。
下文是股东会会议纪要，欢迎阅读!股东会会议纪要一中宝戴梦得投资股份有限公司20XX年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。
出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建嘉兴发展投资有限公司的议案。
同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。
股东会会议纪要二今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。
具体如下:机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。
针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。
此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。
根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。
由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。
和而泰：第一届监事会第十次会议决议公告 2010-10-29
证券代码：002402 证券简称：和而泰公告编号：2010-030 深圳和而泰智能控制股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2010年10月15日以传真方式送达给各位监事。
会议于2010年10月27日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2010年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》。
3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
4、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
提名韩伟净、路颖为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
上述议案将提交公司股东大会审议。
根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届监事会非职工代表监事候选人将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。
最新-股东会决议书(通用9篇)股东会决议书
股东会决议书（通用9篇）股东会决议书范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。
常常用于文秘写作的参考，也可相信许多人会觉得范文很难写？本页是爱岗的小编小鱼儿为家人们找到的9篇股东会决议书。
股东会决议书篇一根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XX年XX 月XX在召开。
本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的'股东于会议召开xx日以前以xx方式通知全体股东，应到会股东xx人，实际到会股东xx人，占总股数xx%。
会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、选三、聘四、选五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
股东(签字、盖章)xx年xx月xx日股东会决议书篇二根据本公司章程规定，公司于__年__月__日召开第__次股东会议，应到股东__人，实到股东__人，代表公司股东__%表决权，符合法定要求。
会议由__主持，股东依照章程通过有效决议如下：1、变更名称：__变更后为__2、变更住所：__变更后为__3、变更法定代表人：__变更后为__4、变更注册资本：__变更后为__5、变更经营范围：__变更后为__6、变更股东股权：股东__将其在本公司的__%股权__万元出资转让给__；变更后为股东__出资额__万；股东__出资额__万。
7、变更营业期限：变更后为至__年__月__日。
8、变更执行董事或董事会成员：变更后为__、__、__。
9、变更监事或监事会成员：变更后为__、__、__。
10、变更经理：变更后为__。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
决议立即生效。
并委托(指定)给__；办理本公司变更登记事宜。
自然人股东签名：__法__人股东盖章：__股东会议决议书篇三时间：_________________地点：_________________参加人：_________________决议事项：公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。
十大产业项目构建现代产业体系
【点评】中兴发展总裁洪波：随着中兴通讯在国际市场的迅猛发展，针对国际客户的培训和国际市场的内部员工培训业务急剧扩大，目前年培训量是６万人次，因此建立更大规模更高规格的培训中心迫在眉捷。建成后的国际培训中心将有４０个装备现代的多媒体教室以及各种产品的模拟网上运行环境，中兴通讯将配备３００多名教职工，容纳２０００名客户进行Ａ级培训。
比亚迪股份有限公司于１９９５年２月成立，公司现拥有ＩＴ、汽车以及新能源三大产业，是一家集研究、开发、生产、销售为一体的国家级重点高新技术企业。
比亚迪分布式电源研发应用工程项目总投资２３０亿元，由深圳市比亚迪股份有限公司负责建设，计划今年完成投资５０亿元，建设期为２０１０年８月－２０１４年１２月。项目以铁动力锂离子电池为基础主要应用于电动车、储能电站和光伏电站等新能源产业体系。建设内容包括比亚迪深圳汽车生产基地（二期）、铁动力锂离子电池生产项目、比亚迪深圳汽车生产基地二厂（一期）等项目。
项目简介5
深圳市软件产业基地建设项目
市软件产业基地是由市政府全额投资，统一规划，统一设计，统一建设的重大投资项目，位于南山区填海六区学府路（以南）与白石路（以东）交汇处，占地面积约１２３０２８．４５平方米，总建筑面积约６１９１９０平方米，建设周期２０１０年９月至２０１４年１２月，投资估算超过２２亿元，今年计划完成投资１亿元。
【点评】Ａ８音乐集团董事会主席刘晓松：“华南数字音乐基地”项目将建设成为立足深圳、面向华南地区和港澳台地区、辐射全国的，集原创、制作、发行、研发、产业孵化为一体的开放性公共服务平台和高科技文化产业园区。项目建成后，将进一步整合数字音乐产业链上下游业务，包括音乐软件开发、制作、演艺经纪等，使资本落户深圳、品牌落户深圳、版权落户深圳、人才落户深圳、荣誉落户深圳，将有力推动深圳市相关产业经济的发展。２０１３年预计产值５亿元，实现利税３０００万元。
股份有限公司股东会决议书精选3篇
股份有限公司股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：****、****、****。
2、认股人：****、****、****(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。
3、列席本次股东大会的新增股东：****、****、****(无新增股东的，删除该款)。
依据《公司法》及本公司章程，****股份有限公司于****年****月****日在(地点：****)召开(年度、临时)第****届第****次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长****主持会议。
会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
会议应到股东****人，实到****人(其中代理人****人)，代表公司股份****万股，占公司股东表决权的****%(占全部股份总额的****%)，符合章程要求。
决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去****的监事职务；股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职状况各股东共推举监事候选人****名，从中选举****名监事。
(1)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(2)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(3)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的****、****担当公司监事，任期****年。
3、监事会组成人员同意由原监事****、****、****和新监事****、****组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
(提交新章程的则表述为：同意****年****月****日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
和而泰：董事会议事规则修正案 2011-04-28
证明及所提候选人必备资料提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的资格，通过审核后的被提名人，由董 事会提交股东大会选举； （二） 董事会成员中由单一股东或者具有关联关系的股东提名的董事人数不超 过半数； （三）公司在股东大会召开前，以公告的形式披露董事候选人的详细资料，保 证股东在投票前对候选人有足够的了解； （四）董事候选人在股东大会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责； （五）董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议； （六）股东大会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决，实行累积 投票制的除外； （七）股东大会选举董事可以实行累积投票制，具体办法见《累积投票实施细 则》的规定； （八）股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应 当分别进行。 独立董事的提名方式和选举程序应该按照法律、行政法规及其他规范性文件的 规定执行。 第七条 董事、监事和高级管理人员候选人在股东大会、董事会或职工代表大 会审议其受聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、专业能力、从业经历、 违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他 董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。 独立董事还应就其独立性和胜任能力进行陈述，并接受股东质询。 董事在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会 职务，切实履行董事应履行的各项职责。
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第十九条 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第二十二条 董事会应当确定对交易事项的决策权限，建立严格的审查和决策 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 对公司发生的非关联交易的决策权限规定如下： 购买或出售固定资产等类别资产（不含购买原材料、燃料和动力、以及出售产
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
北京科锐：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-13
北京市凯文律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：北京科锐配电自动化股份有限公司北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称"公司")2009年度股东大会于2010年4月12日上午9时在北京市海淀区上地东路33号上地假日快捷酒店一楼会议室召开。
凯文律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托，指派梁清华律师、张文武律师出席了本次股东大会。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的全部材料，并对出席会议人员的资格、大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。
现本所律师发表法律意见如下：一、公司本次股东大会已于大会召开的二十日前将会议日期、地点、出席会议的人员、会议的议程及会议登记事项通知了各股东。
二、经本所律师验证，出席公司本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表公司股份72,101,100股，占公司有表决权股份总数的67.38%。
三、除上述股东及授权代表外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
综上所述，本所律师认为，公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效。
本所律师就北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度股东大会审议的议题及审议表决程序发表法律意见如下：一、本次股东大会审议并表决了如下议案：1、审议通过《2009年度董事会工作报告》：同意72,101,100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《2009年度监事会工作报告》：同意72,101,100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《2009年度财务决算报告》：同意72,101,100股，反对0股，弃权0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。