洪涛股份：第一届董事会第十次会议决议公告 2010-04-23
洪涛股份：第一届董事会第八次会议决议公告 2010-01-21
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号: 2010-001深圳市洪涛装饰股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2010年1月19日上午10:00以现场召开方式，在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2010年1月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长刘年新先生主持，会议应到董事９名，实到董事8名，董事谢建亮因出差无法在题述时间参加会议，故委托董事刘年新出席此次董事会并行使其董事职责，此次会议达到法定人数。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《内幕信息知情人登记制度》。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮资讯网上（），供投资者查阅。
本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《会计师事务所选聘制度》。
《深圳市洪涛装饰股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文刊登于巨潮资讯网上（），供投资者查阅。
本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过修改《公司章程》。
章程第六条原为：“第六条公司注册资本为人民币9000 万元，实收资本为人民币9000 万元。
”现修改为：“第六条公司注册资本为人民币12000 万元，实收资本为人民币12000 万元。
”章程第十九条原为：“第十九条公司股份总数为 9000 万股,公司发行的全部股份均为普通股。
”修改为：“第十九条公司股份总数为12000 万股,公司发行的全部股份均为普通股。
威 尔 泰：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-01-08
国浩律师集团（上海）事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月7日在上海市虹中路263号公司会议室召开。
国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派朱玉婷律师、朱锐律师出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合章程、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将其作为公司本次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2010年第一次临时股东大会，董事会于会议召开十五日前即2009年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
通知载明了会议的召开时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
会议议题的具体内容亦已在同日公告的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告中予以充分披露。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
洪涛股份：2010年第五次临时股东大会的法律意见书 2010-12-02
国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市洪涛装饰股份有限公司召开2010年第五次临时股东大会的法律意见书致：深圳市洪涛装饰股份有限公司国浩律师集团（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下称“公司”或“洪涛股份”）的委托，指派朱永梅律师、邬克强律师（以下称“本所律师”）出席公司2010年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：（一）本次股东大会的召集和召开程序公司董事会于2010 年11月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网站（ ）上刊载了《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会通知的公告》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
洪涛股份本次股东大会于2010年12月1日上午10：00时在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号公司一楼大会议室召开。
出席会议的股东和股东代理人共13 人，代表股份数11,250万股，占公司发行在外有表决权股份总数的75%。
董事长刘年新先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
本次股东大会召开的时间、地点及内容与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
002325洪涛股份：独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
深圳洪涛集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，现对公司第五届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于变更公司财务总监的议案》发表的独立意见
我们认真审阅了公司提供的《关于变更公司财务总监的议案》，发表意见如下：
1、经审查唐世华的个人履历等相关资料，我们认为其具备履行职责所必需的财务专业知识，拥有丰富的相关工作经验；未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、本次董事会变更财务总监事项表决程序合法，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东合法利益的情形。
3、同意聘任唐世华为公司财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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（此页无正文，为深圳洪涛集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
梁侠赵庆祥池朝福
日期：2021年5月28日
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公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
洪涛股份：第一届董事会第九次会议决议公告 2010-04-08
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－011深圳市洪涛装饰股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2010年3月27日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。
会议于2010年4月6日在广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事9名，实到董事8名,董事谢建亮因公出差未能亲自出席会议，委托董事长刘年新代为出席会议并行使表决权。
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。
本次会议形成如下决议：1．审议通过《2009年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2．审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《2009年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事何文祥先生、毛裕国先生、吴镝先生、颜琼女士分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。
3．审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《公司2009年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]097号《审计报告》确认，截至2009年12月31日，公司母公司本年度实现净利润69,063,559.60元，计提盈余公积6,906,355.96元，本年末可用于股东分配的利润 125,995,722.09元，本年末资本公积金766,053,215.66元。
公司拟以现有总股本12000万股为基数,向全体股东分配利润,每10股派发现金红利1元(含税)。
合计派发现金为1200万元。
2010年度大事记
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司2010年度大事记1、2010年1月8日辰能风投2007年投资的哈尔滨九洲电气股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌交易，九洲电气创业板成功上市标志着辰能风投公司投资企业进入国内资本市场的开始。
同时也改写了自2003年以来黑龙江省地区无新上市公司的历史，作为我省首家在创业板上市的企业，将对我省企业通过资本市场融资起到积极地引领和示范作用。
黑龙江省政府省长助理兼国资委主任赵杰、辰能集团董事长兼党委书记贾哲、辰能风投总经理刘国超、副总经理冯文善应邀出席深交所为创业板上市仪式。
2、2010年1月11日黑龙江日报整版刊登专访《辰能风投，助力九洲电气上市的神奇之手—九洲电气创业板上市揭秘》，记者详细介绍了辰能风投公司对九洲电气的投资、管理输出、上市申报及在创业板上市的全过程。
3、2010年3月24日刘国超总经理荣获第六届黑龙江省经济风云人物。
黑龙江省第六届经济风云人物评选活动在哈尔滨举行。
省人大常委会副主任符凤春、副省长吕维峰、省政协副主席孙东生等领导出席大会并为获奖企业家颁奖。
黑龙江日报整版刊登“第六届黑龙江经济风云人物风采展”，记者专访《为龙江高科技产业的发展增色生辉—聚焦2009黑龙江十大经济风云人物，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理刘国超》。
4、2010年5月21日省委常委、省国资委党委书记赵克非来辰能集团公司就集团资本运作、辰能风投和环保公司的上市运作进行专题调研，对辰能风投的发展、管理创新、员工激励等问题做了重要指示。
鼓励辰能风投加大创新力度，不断创新投资管理方式和业绩考评模式。
5、2010年6月3日辰能风投体制机制创新工作会议在辰能大厦四楼会议室召开。
省国资委副主任盖鲁林、辰能集团监事会主席王玺斌及省国资委有关处室的领导参加会议。
省发改委财政金融处张德春处长一行作为本次工作会议的嘉宾应邀莅临会议。
集团董事长贾哲、总经理王智奎等集团领导和集团有关部门到会。
洪涛股份2018年财务分析结论报告-智泽华
洪涛股份2018年财务分析综合报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 3 页 洪涛股份2018年财务分析综合报告一、实现利润分析2018年实现利润为负40,545.38万元，与2017年的16,994.22万元相比，2018年出现较大幅度亏损，亏损40,545.38万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
在市场份额迅速扩大的同时，也出现了较大幅度的经营亏损，企业以亏损来换取市场份额的经营战略损失较大，企业的经营风险大大增加。
二、成本费用分析2018年营业成本为313,248.12万元，与2017年的256,870.8万元相比有较大增长，增长21.95%。
2018年销售费用为14,733.13万元，与2017年的22,680.6万元相比有较大幅度下降，下降35.04%。
2018年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2018年管理费用为24,536.52万元，与2017年的22,168.7万元相比有较大增长，增长10.68%。
2018年管理费用占营业收入的比例为6.25%，与2017年的6.66%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
2018年财务费用为20,172.02万元，与2017年的15,512.52万元相比有较大增长，增长30.04%。
三、资产结构分析2018年企业资金不合理占用数额较大，企业经营活动资金紧张，资产结构不太合理。
与2017年相比，2018年应收账款占营业收入的比例下降。
其他应收款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2017年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，洪涛股份2018年的经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
洪涛股份：关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的公告 2010-06-11
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－030深圳市洪涛装饰股份有限公司关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票超募资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，募集资金总810,000,000.00 元，扣除发行费用28,839,399.34 元，实际募集资金净额781,160,600.66 元，较原24,670.20万元的募集资金计划超额募集53,445.86万元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。
二、超募资金使用计划根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的6,511.83万元用于公司营销网络建设项目。
三、本次超募资金计划投入的项目介绍1、项目具体投资情况单位：万元 项目名称 项目总投资 其中：建设投资 铺底流动资金营销网络建设项目 6,511.835,864.20647.632、实施营销网络建设项目的主要原因及内容目前，公司在全国各地100多个大中城市都有标志性工程，渠道优势较为明显。
但公司的渠道和品牌优势远远没有发挥应有的作用,公司在品牌及人才的本土化、单一区域的深度营销、终端形象等方面有待提高，因此公司拟通过对原有营销网点的升级、订单潜力地区新设营销网点的方式，营造一个有特色、有内涵的品牌营销网络，迅速占领和巩固市场，扩大市场占有份额。
洪涛股份：2010年第一次临时股东大会会议决议公告 2010-02-06
深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生：2、本次股东大会以现场投票方式召开二、会议召开和股东出席情况深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会会议通知已于2010年1月21日分别在《证券时报》和巨潮资讯网站公告通知。
本次会议由董事会召集，董事长刘年新主持，会议于2010年2月5日上午10点在公司会议室以现场召开的方式举行，出席本次会议的股东及股东代理人共十三名，代表公司有表决权股份9,000万股，占公司总股本的75％，公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表及律师列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议所有议案采用记名投票方式进行表决，国浩律师集团（深圳）事务所委派律师朱永梅、马卫霜见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况1、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》议案；表决结果：同意9,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股2、审议通过了《会计师事务所选聘制度》的议案表决结果：同意9,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股3、审议通过了《修改公司章程》的议案表决结果：同意9,000万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股四、律师法律意见书意见国浩律师集团（深圳）事务所委派律师朱永梅见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件1、2010年第一次临时股东大会决议：2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》特此公告。
洪涛股份：独立董事提名人声明 2010-08-21
深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事提名人声明提名人深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会现就提名何文祥、毛裕国、吴镝、颜琼为深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市洪涛装饰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合深圳市洪涛装饰股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市洪涛装饰股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市洪涛装饰股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市洪涛装饰股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为深圳市洪涛装饰股份有限公司或其附属企业、深圳市洪涛装饰股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与深圳市洪涛装饰股份有限公司及其附属企业或者深圳市洪涛装饰股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业 务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未 按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管 理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未 按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区 和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括深圳市洪涛装饰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳市洪涛装饰股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定 对独立董事候选人相关情形进行核实。
洪涛股份：关于董事会提议向下修正“洪涛转债”转股价格的公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2020-042 债券代码：128013 债券简称：洪涛转债深圳洪涛集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“洪涛转债”转股价格的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]996号”文核准，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月29日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额12亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2016]537号”文同意，公司12亿元可转债于2016年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“洪涛转债”，债券代码“128013”。
二、转股价格历次调整情况根据相关法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的洪涛转债自2017年2月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为10.28元/股。
2017年5月9日，因公司实施第三期限制性股票激励计划，新增公司股份4,265.2万股。
根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年5月9日起由原来的10.28元/股调整为10.06元/股。
2017年7月10日，因公司第三期限制性股票激励计划暂缓授予部分授予登记完成，新增公司股份140万股。
根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年7月10日起由10.06元/股调整为10.05元/股。
2017年7月21日，因实施2016年度权益分派方案，每10股派0.2元人民币现金（含税），根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年7月21日起由10.05元/股调整为10.03元/股。
2017年12月19日，因公司第三期限制性股票激励计划预留部分股份授予登记完成，新增公司股份441万股。
根据《募集说明书》规定，洪涛转债的转股价格于2017年12月19日起由10.03元/股调整为10.01元/股。
十大丑闻上市公司
０５８ 《 浙商 》 Ｚ Ｅ Ａ Ｇ ＭＡ ＺＩ ０ ０１ Ｈ ＳＨ Ｎ ＧＡ ＮＥ ２ １ ２
榜 单
蓝 田股份 ： 篇 内参终 结 一个 神 话 一
发 生 时 间 ： ０ １年 ２０
丑 闻主 角 ： 田 股份 （０ ７ ９ 蓝 ６ ０ ０） 丑事 ： ０ １ １ ２ ０ 年 Ｏ月 ２ ６日 ， 中央 财 经 大 学 教授 刘即停止对蓝 田股份发放 贷款 》终结了 “ 蓝
田神 话 ” 。
该 文章 发 表 在 印 数仅 有 １ ０份 ，读 者 为 中央 金 融 工 委 、人 民 ８ 银 行 总 行 司局 级 以上 领 导 的 《 融 内 参 》上 ，对 自 １ ９ 金 ９ ６年 上 市 以来 ， ５年 问股 本 扩 张 了 ３ ０ 的 “ 田神 话 ” 直 接提 出 了质 疑 。 ６％ 蓝 蓝 田事 件 是 中 国证 券 市 场 的 欺 诈 大 案 之 一 。 ２ ０ ０ ２年 １月 ， 因涉嫌提供虚假财务信息 ，蓝 田股份董事长瞿保 田等 １ ０名 中高 层管理人 员被拘 传、接受调查。２ ０ ０ ２年 ３月，公 司股 票被实行 特 别 处理 。２ ０ ０ ２年 ５月 ， 因连 续 ３年 亏 损 ，公 司 退 市 。 【 丑闻指数 】★★★★
丑 闻主 角 ： 安 科 技 （ ０ ０ ８） 亿 ０ ００ 丑 事 ： ０ １年 ４月 ２ 日 ，证 监 会 作 出 决 定 ， 对 联 手 ２０ ５
违 规 操 作 亿 安 科 技 股 票 的 广 东 四 家 公 司 作 出 重 罚 ，罚 款 近 ９亿 元 。这 意 味 着 我 国 证 券 市 场 上 第 一 只 股 价 过 百元大 关的亿安科技股票神话的破 灭。 １９ ９ ２年 ５月 ７日在 深 交 所 上 市 交 易 的亿 安科 技 从 １９ ９ ８年 ８月 的 ５６元 左 右 ，最 高 上 涨 到 ２ ０ ． ０ ０年 ２月 的 １ ６３ ．１元 ，成 为 自沪 深 股 票 实 施 拆 细 后 首 只 市 价 超 ２ 过 百 元 的股 票 。 而 中 国证 监 会 披 露 内幕 ，亿 安 科 技 的 飙 升 纯 属 庄 家 操纵行为。 广东 的上 述 四家 公 司 自 １ ９ 年 １ 月 ５日起 ， ９８ ０ 利 用 ６ ７个 个 人 股 票 账 户 及 ３个 法 人 股 票 账 户 。 大 量 ２ 买 入 深 锦兴 股 票 。 时 ， 通 过 其 控 制 的 不 同股 票 账 户 ， 同 还 进行几乎 没有成 本的对敲 买卖 ，来影 响证 券交 易价 格 和交易量 ，联手操纵亿安科技的股票价格 ，大肆牟 利。 【 闻指数 ｌ★★★★ 丑
洪涛股份：第二届董事会第七次会议决议公告 2011-05-12
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2011－011深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2011年5月7日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。
会议于2011年5月10日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以通讯方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。
本次会议形成如下决议：1、逐项审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订稿）》：1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.8 限制性股票会计处理；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
关联董事王全国回避了表决。
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；表决结果：8票赞成，0票反对，1票回避。
中国证券监督管理委员会关于核准杨晓涛保荐代表人资格的批复-证监许可[2010]1190号
![中国证券监督管理委员会关于核准杨晓涛保荐代表人资格的批复-证监许可[2010]1190号](https://img.taocdn.com/s3/m/c5a83f18a7c30c22590102020740be1e650ecc9c.png)
中国证券监督管理委员会关于核准杨晓涛保荐代表人资格的批复
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证券监督管理委员会关于核准杨晓涛保荐代表人资格的批复
（证监许可〔2010〕1190号）
国泰君安证券股份有限公司：
你公司报送的《关于杨晓涛注册为保荐代表人的申请报告》（国泰君安司发〔2010〕 534号）及相关文件收悉。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第63号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司杨晓涛（身份证号：******************）保荐代表人资格。
二、本批复自核准之日起生效。
二○一○年八月三十日
——结束——。
洪涛股份：第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-06-11
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－027深圳市洪涛装饰股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议通知于2010年6月6日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。
会议于2010年6月9日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。
本次会议形成如下决议：1、审议通过《关于修改<深圳市洪涛装饰股份有限公司章程>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所2008 年9 月修订《深圳证券交易所股票上市规则》和相关法律法规部分更新修订。
详细修改情况请见附件。
修改好的《深圳市洪涛装饰股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
2、审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网。
3、审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网。
4、审议通过《关于修订<深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市洪涛装饰股份有限公司授权管理制度》全文详见巨潮资讯网。
5、审议通过《关于使用部分超募资金用于公司营销网络项目建设的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
洪涛股份：关于会计差错更正的公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2020-019 债券代码：128013 债券简称：洪涛转债深圳洪涛集团股份有限公司关于会计差错更正的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。
现将具体情况公告如下：根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对2018年度母公司财务报告进行会计差错事项进行更正，具体情况说明如下：一、会计差错更正的原因公司在2019年度年报编制过程中，按照《企业会计准则》相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认和计量，通过自查，发现公司于2018年度对合并北京尚学跨考教育科技有限公司(以下简称北京跨考)、上海学尔森文化传播有限公司(以下简称上海学尔森)时形成的商誉进行了减值测试(资产组的可回收金额采用预计未来现金流量现值计算确定)，分别计提商誉减值准备114,491,530.99元和189,656,865.63元，但未按企业会计准则的相关要求对母公司单体报表层面存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试。
经测试，于2018年度，洪涛股份公司母公司应对北京跨考、上海学尔森的长期股权投资分别计提减值准备32,318,503.06元和199,253,180.00元，合计231,571,683.06元。
二、具体的会计处理方法根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述重要前期差错事项采用追溯重述法进行更正。
三、对财务状况和经营成果的影响以上更正情况对已披露报表的累计影响如下：(一) 对2018年度合并财务报表项目的累计影响无(二) 对2018年度母公司财务报表项目的累计影响单位：元报表项目调整前金额调整金额调整后金额递延所得税资产75,984,055.23 34,735,752.46 110,719,807.69 长期股权投资1,049,076,932.63 -231,571,683.06 817,505,249.57 未分配利润1,204,418,586.81 -196,835,930.60 1,007,582,656.21 资产减值损失226,630,259.74 231,571,683.06 458,201,942.80 所得税费用-10,832,999.14 -34,735,752.46 -45,568,751.60 净利润-87,063,231.32 -196,835,930.60 -283,899,161.92题的更正，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。
烟台氨纶：第六届董事会第十五次会议决议公告 2010-10-19
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-022烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2010年10月18日在本公司召开。
本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于2010年10月8日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2010年第三季度报告。
《2010年第三季度报告》正文详见2010年10月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，第三季度报告全文详见2010年10月19日的巨潮资讯网。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《公司章程》的议案。
《公司章程》修正案的内容详见附件1。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会会议通知将另行发出。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。
《股东大会议事规则》修正案的内容详见附件2。
该议案尚需提交股东大会批准，股东大会会议通知将另行发出。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司董 事 会2010 年10月19日附件1：烟台氨纶股份有限公司《章程》修正案一、原章程第八十一条第二至第四款:公司应当健全股东大会表决制度。
股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）超过募集资金净额10%以上的闲置募集资金补充流动资金；（六）审议非公开发行股票事项；（七）公司召开股东大会审议股权激励计划时；（八）会计政策、会计估计变更对定期报告的净利润、所有者权益的影响比例超过50%，或者对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化的；（九）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－018
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知于2010年4月17日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。
会议于2010年4月21日在广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事9名，亲自出席会议的董事6名，董事谢建亮因公出差在外委托董事长刘年新代为出席并行使表决权，独立董事何文祥、颜琼因公出差在外分别委托独立董事毛裕国、吴镝代为出席并行使表决权，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长刘年新先生主持。
本次会议形成如下决议： 1．审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司2010年第一季度报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2．审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
为了使公司的募投项目及早产生效益，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司利用自有资金对项目进行建设。
根据公司《招股说明书》P234页披露，截止2009年6月底，公司在募集资金到位前已投入3,099.28万元用于建筑装饰部品部件工厂化生产项目建设。
公司现以募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自有资金30,992,762.28元。
（参见《招股说明书》第十二节募集资金运用三募集资金投资项目情况（四）募集资金投资项目实施进展）。
公司独立董事、监事会、保荐人国信证券股份有限公司分别对《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》出具了审核意见。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》全文
见巨潮资讯网。
3．审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会、保荐人国信证券股份有限公司分别对《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》出具了审核意见。
《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》全文见巨潮资讯网。
4．审议通过《关于聘任饶伟先生为公司审计部负责人的议案》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
饶伟先生简历见附件。
5. 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司高级管理人员实行含风险抵押金的年薪制。
年薪由基本年薪和绩效奖励组成。
基本年薪属于年薪的固定收入部分，占年薪比例的60%，按月计发。
绩效奖励属于年薪的浮动收入部分，占年薪比例的40%，按照公司完成董事会下达的经营目标情况和其他综合绩效决定，由董事会薪酬与考核委员会组织考核实施。
为了加强高级管理人员的风险管理和持续经营意识，绩效奖励在根据其业绩完成情况计算出具体额度后，50%一次性发放，50%存入风险抵押金账户。
风险抵押周期为1年。
按照公司2010年经营目标，公司高级管理人员2010年平均年薪水平预计为45万元。
高级管理人工资具体方案由董事会授权总经理细化实施。
外部董事谢建亮津贴为6.6万元／人·年（含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
上述董事薪酬及外部董事津贴尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事经过商议认为：公司制定的董事、高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。
6. 审议通过《关于独立董事津贴的议案》：5票赞成，0票反对， 4票回避。
公司第一届董事会独立董事津贴为 6.6万元／人·年（含税），按月发放，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，自2010年1月1日起施行至本届董事会届满。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事经过商议认为：公司制定的独立董事津贴方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司的实际现状制定的，津贴预案合理。
公司独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。
公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
7. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《内部审计制度》全文见巨潮资讯网。
8.审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文见巨潮资讯网。
9.审议通过《关于制定<董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》全文见巨潮资讯网。
10.审议通过《关于制定<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《防范大股东及关联方资金占用专项制度》全文见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《重大信息内部报告制度》全文巨潮资讯网。
特此公告！（本次董事会决议第5、第6、第10项需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
）
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月二十二日
附件：
饶伟先生简历：饶伟，男，1972年3月生，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师。
1991年7月至1993年4月在福建省顺昌审计师事务所任审计助理兼单位会计。
1993年6月至2000年12月在华盛玩具集团(香港和新加坡上市公司) 会计部任会计经理。
2001年3月至2009年11月在星玛中国南区(隶属世界500强UTC集团) 财务部任财务经理。
2009年12月至 2010年1月在华大基因中国总部财务中心任总经理助理。