600784鲁银投资2020年第五次临时股东大会决议公告

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恒丰特导：第二届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：836249 证券简称：恒丰特导主办券商：海通证券常州恒丰特导股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2020年1月20日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月17日以书面方式发出5.会议主持人：陈彬6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于何如森先生辞去董事及总经理职务暨公司补选董事及总经理》议案1.议案内容：公司董事会于2020年1月17日收到董事何如森先生递交的辞职报告。

何如森先生因个人原因申请辞去董事及总经理职务。

何如森先生辞职后不再担任公司事储忠京先生提名陈鼎彪先生为公司董事会董事、兼公司总经理，任期至第二届董事会届满。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作，在新任董事会董事及总经理任职之前，何如森先生将继续履行董事及总经理职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于孙巧英女士辞去董事职务暨公司补选董事》议案1.议案内容：公司董事会于2020年1月17日收到董事孙巧英女士递交的辞职报告。

孙巧英女士因个人原因申请辞去董事职务。

孙巧英女士辞职后不再担任公司其他职务。

因孙巧英女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司董事储忠京先生提名周江先生为公司董事会董事，任期至第二届董事会届满。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，为确保公司董事会正常运作，在新任董事会董事任职之前，孙巧英女士将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

山东高速：第六届董事会第一次会议(临时)决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速公告编号：临2020-019山东高速股份有限公司第六届董事会第一次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。

根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。

会议确定四个专门委员会委员人选如下：战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。

审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。

薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。

提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。

恒瑞医药2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药公告编号：2020-092江苏恒瑞医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年8月18日(二)股东大会召开的地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会董事一致推举，由董事长周云曙先生主持。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席本次会议，部分高管人员列席。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过2、议案名称：《江苏恒瑞医药股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案审议结果：通过3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述三项议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：刘向明、张秋子2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国证券监督管理委员会山东监管局关于2020年山东辖区上市公司现场检查随机抽取名单的公告-

中国证券监督管理委员会山东监管局关于2020年山东辖区上市公司现场检查随机抽取名单的公告正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 关于2020年山东辖区上市公司现场检查随机抽取名单的公告在我局纪检办公室的监督及山东上市公司协会、辖区上市公司（中国重汽集团济南卡车股份有限公司、神思电子技术股份有限公司）代表的见证下，我局于近期采用机选方式随机抽取形成了2020年山东辖区上市公司现场检查随机抽取名单及对应检查组，现公告如下：2020年山东辖区上市公司现场检查随机抽取名单序号证券代码公司名称对应检查组1600223鲁商健康产业发展股份有限公司公司监管一处第一组2600858银座集团股份有限公司公司监管一处第二组3600789山东鲁抗医药股份有限公司公司监管一处第二组4000951中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司监管一处第一组5002111威海广泰空港设备股份有限公司公司监管二处第一组6002890山东弘宇农机股份有限公司公司监管二处第一组7002921山东联诚精密制造股份有限公司公司监管二处第二组8300105烟台龙源电力技术股份有限公司公司监管二处第一组9688363华熙生物科技股份有限公司公司监管二处第二组中国证券监督管理委员会山东监管局2020年2月7日——结束——。

300072三聚环保：第五届董事会第五次会议决议公告2020-11-16

证券代码：300072 股票简称：三聚环保公告编号：2020-103北京三聚环保新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议由董事长召集并于2020年11月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年11月13日上午10:00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。

此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘雷先生主持。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：1、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》为满足其经营需求，同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）向银行申请综合授信额度：1、同意三聚凯特向中信银行沈阳分行申请人民币15,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款5,000万元、低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司为上述5,000万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保，保证担保额度为5,500万元（最终以银行实际批复为准）；2、同意三聚凯特向中国建设银行辽宁省分行申请人民币27,000万元综合授信额度，其中1年期流动资金贷款14,900万元、5年期资产收益型贷款2,100万元和低风险额度10,000万元（100%保证金银行承兑、保函等业务），由公司和北京海淀科技发展有限公司为上述14,900万元1年期流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（最终以银行实际批复为准）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

深赛格：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2020-012深圳赛格股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）召开时间：现场会议时间：2020年3月19日下午14:50；网络投票时间：2020年3月19日。

其中：1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月19日9:30－11:30，13:00－15:00；2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月19日9:15 至 2020年3月19日15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：截止2020年3月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2020年3月9日）。

（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）召集人：本公司董事会。

（六）主持人：张良董事长。

（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2020年3月4日刊登在巨潮资讯网上的“第八届董事会第六次临时会议决议公告”、“关于应对新冠疫情实施减免租金的公告”、“关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的公告”。

（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（九）会议出席情况1.现场和网络出席情况2.现场会议出席情况3.网络投票情况4.中小股东投票情况（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：（一）审议并通过了《关于应对新冠疫情实施减免租金及相关费用的议案》表决结果：（二）审议并通过了《关于拟减持公司持有的深圳华控赛格股份有限公司股票的议案》表决结果：三、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

永新股份：2020年度股东大会决议公告

证券代码：002014 证券简称：永新股份公告编号：2020-012黄山永新股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况1）会议召开时间：2020年3月20日下午2:00。

2）会议召开地点：公司会议室。

3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4）会议召集人：公司董事会。

5）会议主持人：董事长孙毅先生。

6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表17名，代表有表决权股份353,393,389股，占公司股份总数的70.1711%，其中：参加现场会议的股东及代表2名，代表有表决权股份197,768,668股，占公司股份总数的39.2697%；参加网络投票的股东15名，代表有表决权股份155,624,721股，占公司股份总数的30.9014%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议情况（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议通过了如下决议：1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意353,393,289股，占出席会议有表决权股份总数的99.99997%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00000%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00003%。

因新冠疫情影响，公司独立董事未能出席本次股东大会，委托董事会秘书向本次年度股东大会作了述职报告。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

山东黄金：2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金公告编号：临2020-057 山东黄金矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年8月25日(二)股东大会召开的地点：济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持会议。

会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席7人，董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大会；独立非执行董事高永涛先生因公出差未能出席股东大会、独立非执行董事卢斌先生、许颖女士以视频方式出席股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘延芬女士因工作原因未能出席股东大会；3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登记有限公司担任。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案2020年第二次临时股东大会1、议案名称：《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案》审议结果：通过2020年第三次A股类别股东大会1.议案名称：《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》审议结果：通过2020年第三次H股类别股东大会1.议案名称：《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案2《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

企业风险管理业务浅谈

Industrial Finance产业金融•财经课堂【H2H企业风险管理业务浅谈□武建峰作者介绍：北京中融永昌资产管理有限公司副总经理，精细化工和工业企业管理双硕士。

出版过《期货——淘金者的下一目标》、《股票、债券、外汇实用手册与入市交易技巧》等与金融市场和投资相关的多种书籍。

有多年服务大型企业的经历和跨领域的理论功底，具有丰富的风险管理经验。

2020年1月20日，国资委印发了《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（以下简称“通知”）。

企业在风险管理的衍生品业务中所暴露出的种种问题和不足又一次进入了人们的视线。

企业在公司治理和经营活动过程中，都会持有风险资产。

特别是日常的经营活动，都会涉及资产风险，都是在与风险打交道。

其实风险就是一种不确定性。

在自然界、人类社会以及人类的经济活动中，风险是如影相随的客观存在。

不管我们愿不愿意，我们只能设法转移它、规避它和管理它，却永远都不能让它消失。

在自然界，旱獭、松鼠、青蛙等动物的冬眠活动，白鹭、天鹅、大雁等候鸟迁徙南方过冬，都是规避风险的好方法。

人类天生就有确定性认知偏好而厌恶风险的秉性。

其实在远古时期人类搭建草屋遮风挡雨，夜间点燃篝火驱散野兽，就是在积极主动转移潜在风险。

现代生活中，人们主动购买的各种保险产品如车险、医疗险、人身意外险和养老保险等，无一例外不是在管理风险。

企业作为人类经济活动的组织，其从事的经济活动本身，就是在经营风险和管理风险。

就企业持续经营而言，资产的风险管理主要是指经营资产的价格风险。

管理资产价格风险的方法称为套期保值，而套期保值应用的工具主要是金融市场工具和金融衍生品工具。

使用金融衍生品工具对公司治理和经营活动中的风险资产进行有效管理的业务都可以归为企业的金融衍生业务。

我们可以将《通知》所述的“金融衍生业务”作为企业的风险管理业务等同看待。

企业要按照经营所持有资产的性质去管理资产的风险和资产折现率的不确定性。

这种管理资产价值或价格不确定性的工作就是风险管理，也叫风控。

企业信用报告_秦皇岛市信达安全电子技术工程有限公司

基础版企业信用报告
秦皇岛市信达安全电子技术工程有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ......................................................................................................................................................7 1.5 联系方式 ......................................................................................................................................................7

002545东方铁塔：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔公告编号：2021-039青岛东方铁塔股份有限公司2020年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况1、现场会议召开时间：2021年5月21日上午10:00。

网络投票时间：2021年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2021年5月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：董事长韩方如女士6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、出席会议股东总体情况参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权公司股份735,303,734股，占公司总股本的59.1051%，本次股东大会“议案10”审议事项涉及关联交易，关联股东应回避表决。

参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共6名，代表有表决权公司股份1,307,375股，占公司总股本的0.1051%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%，通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,307,375股，占公司总股本的0.1051%。

山东银保监局关于核准陶文军任职资格的批复

山东银保监局关于核准陶文军任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会山东监管局
•【公布日期】2020.09.25
•【字号】鲁银保监准〔2020〕424号
•【施行日期】2020.09.25
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】行政许可
正文
山东银保监局
关于核准陶文军任职资格的批复
东营银行：
你行《东营银行关于核准陶文军东营银行行长任职资格的请示》（东营银行发〔2020〕77号）收悉，根据《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等相关规定，经审查，核准陶文军东营银行行长任职资格。

你行应在本批复文件下发之日起3个月内安排陶文军到任，并向我局及东营银保监分局报告。

未在规定期限内到任的，本批准文件自动失效。

此复。

山东银保监局2020年9月25日。

鲁银投资：2020年第三季度报告

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资鲁银投资集团股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (7)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘月新、主管会计工作负责人张星贵及会计机构负责人（会计主管人员）冷茜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用注：本报告期（7-9月）其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司处置持有的中节能万润股份有限公司股票，实现收益10365.42万元。

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用（1）资产负债表项目：（2）利润表项目：单位：元（3）现金流量表项目：3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用山东省盐业集团有限公司承诺“将督促各标的公司（含标的公司控股子公司）于本次交易股权交割日前办理完毕除山东省盐业集团东方海盐有限公司滨海盐化分公司、济宁分公司、生态海盐分公司，以及山东鲁晶实业股份有限公司济南分公司外的标的公司及其控股子公司全部分公司的注销程序”（详见公司2019年年度报告）。

因工作量较大，相关注销工作正在积极推进中。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用□不适用公司本期积极拓展市场，增收节支，盘活各类资产，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大提升。

600784鲁银投资2020年行业比较分析报告-智泽华

鲁银投资2020年行业比较分析报告目录一、总评价 (2)二、详细报告 (2)（一）盈利能力状况 (2)（二）营运能力状况 (3)（三）偿债能力状况 (4)（四）发展能力状况 (5)一、总评价得分75分，结论良好指标名称实际值优秀良好一般较差极差净资产收益率(%) 10.59 8.60 5.60 2.40 -1.30 -7.30 销售(营业)利润率(%) 6.95 16.00 11.80 7.80 1.50 -5.30 资产负债率(%) 62.76 53.60 58.60 63.60 73.60 88.60 总资产周转率(次) 0.51 0.80 0.50 0.30 0.20 0.10 存货周转率(次) 7.11 8.20 4.70 2.10 1.00 0.50二、详细报告（一）盈利能力状况得分77分，结论良好鲁银投资2020年净资产收益率(%)为10.59%，高于行业优秀值8.6%。

总资产报酬率(%)为5.8%，高于行业良好值5.0%，低于行业最优值8.4%。

销售(营业)利润率(%)为6.95%，低于行业平均值7.8%，高于行业较差值1.5%。

成本费用利润率(%)为7.59%，低于行业平均值8.8%，高于行业较差值0.4%。

资本收益率(%)为31.12%，高于行业优秀值10.8%。

盈利能力状况指标名称实际值优秀良好一般较差极差净资产收益率(%) 10.59 8.60 5.60 2.40 -1.30 -7.30总资产报酬率(%) 5.80 8.40 5.00 2.30 -1.70 -6.50销售(营业)利润率(%) 6.95 16.00 11.80 7.80 1.50 -5.30成本费用利润率(%) 7.59 18.40 12.30 8.80 0.40 -10.40资本收益率(%) 31.12 10.80 6.90 3.20 -1.80 -8.30（二）营运能力状况得分87分，结论良好鲁银投资2020年总资产周转率(次)为0.51次，高于行业良好值0.5次，低于行业最优值0.8次。

600784鲁银投资出售参股公司股权的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2021-062鲁银投资集团股份有限公司出售参股公司股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司拟以不低于1432.73万元公开挂牌转让持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权，以不低于2814.44万元公开挂牌转让持有的参股公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权。

●本次交易未构成关联交易及重大资产重组, 交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述2021年8月10日，公司召开十届董事会第二十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司以不低于1432.73万元公开挂牌转让持有的金交中心6%股权、以不低于2814.44万元公开挂牌转让持有的鲁银小贷30%股权。

上述股权转让事宜无须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况（一）交易标的1.标的名称：金交中心6%股权、鲁银小贷30%股权。

2.上述交易标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情况。

有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

（二）金交中心基本情况介绍1.名称：山东金融资产交易中心有限公司类型：其他有限责任公司法定代表人：危东住所：济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区5号楼13层注册资本：贰亿元整成立日期：2014年03月12日经营范围：金融资产交易服务及相关的咨询、财务顾问服务（法律、行政法规限制和禁止经营的除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2.权属状况说明截至评估基准日2020年12月31日，金交中心的股权结构如下：3.主要财务指标截止2020年12月31日，金交中心总资产68,809.31万元，净资产23,214.32万元，收入8,783.23万元，净利润501.67万元。

鲁银投资：2019年度业绩预减公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2020-005鲁银投资集团股份有限公司2019年度业绩预减公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：公司2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为900万元到1100万元。

一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2019年1月1日至2019年12月31日（二）业绩预告情况1.经财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约5182万元到5382万元，同比减少82.49%到85.67%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少2800万元到3300万元。

3.本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况（一）归属于上市公司股东的净利润：6282.21万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3423.07万元。

（二）每股收益：0.11元/股。

三、本期业绩预减的主要原因2019年03月31日，公司将重大资产重组购买的9家盐业公司纳入合并范围。

受市场环境等因素影响，公司涉盐业务实现的经营收益低于盈利预期，对本期利润产生不利影响。

本期涉盐业务净利润较预期减少约4000万元。

四、风险提示公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会2020年1月22日。

600853龙建股份2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600853 证券简称：龙建股份公告编号：2020-072龙建路桥股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年10月29日(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长、总经理宁长远主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席9人，董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席王举东、监事胡庆江因出差在外未能出席本次会议；3、董事会秘书李梓丰出席本次会议；相关高管人员列席。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所律师：王冠伦、郑翰平2、律师见证结论意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录龙建股份2020年第二次临时股东大会决议。

五、上网公告附件龙建股份2020年第二次临时股东大会法律意见书。