伟星新材：关于选举职工代表监事的公告 2010-12-11
新大新材：关于变更董事、监事的公告
证券代码：300080 证券简称：新大新材公告编号：2013－059
河南新大新材料股份有限公司
关于变更董事、监事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 6 月 17 日召开了2013年第四次临时股东大会，会议审议通过了分别由公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议向股东大会提交的《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》。
孙毅先生、于泽阳先生、宇德海先生、陈文先生、买智勇先生正式出任公司董事，朱莉峰先生、徐强胜先生、祝丽玮女士正式出任公司独立董事，程志毅女士正式出任公司股东代表监事（上述董事、独立董事、监事简历详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告）。
公司董事郝玉辉先生、季方印先生、独立董事卢景霄先生、王诚军先生，监事何恒超先生的辞职报告即日起生效，独立董事卢景霄先生、王诚军先生，监事何恒超先生未持有本公司股票。
董事郝玉辉先生、季方印先生在公司股票上市时承诺如下：
1.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不通过直接或者间接的方式增持公司股份导致公司实际控制人发生变化，也不通过与公司其他股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变化。
2.在限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
公司股票总数的比例不得超过50%。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二○一三年六月十七日。
浙江伟星新型建材股份有限公司 关于首期股票期权激励计 …
证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2013-048浙江伟星新型建材股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”或“伟星新材”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司首期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足，经2013年12月10日公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，公司13名激励对象自本公告日起至2014年12月5日止可行权390万份股票期权。
具体情况如下：一、股票期权激励计划简述2011年7月4日，公司召开第二届董事会第四次临时会议审议通过了《公司首期股票期权激励计划（草案）及摘要》，并及时上报中国证监会审核备案。
2011年12月5日，经证监会审核无异议、公司2011年第三次临时股东大会审议通过，公司决定采取定向发行股票的方式，授予董事、高级管理人员、核心技术人员、经营管理骨干等13名激励对象1,000万份股票期权，行权价格为17.39元/股。
根据股东大会的授权，2011年12月7日公司第二届董事会第八次临时会议决定授予13名激励对象1,000万份股票期权，即第一个行权期为300万份股票期权，第二个行权期为300万份股票期权，第三个行权期为400万份股票期权。
因公司实施了“每10股派8元（含税）”的2011年度利润分配方案，经2012年10月26日公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过，公司股票期权的行权价格由17.39元/股调整为16.59元/股。
后因公司实施了“每10股以资本公积金转增3股，派发现金红利8元(含税)”的2012年度资本公积转增股本和利润分配方案，经2013年6月19日公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过，公司股票期权数量由1,000万份调整为1,300万份，行权价格由16.59元/股调整为12.15元/股。
2012年12月18日，公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，同意13名激励对象自2012年12月19日起至2013年12月6日止可行权第一个行权期相应的股票期权。
中国证监会第十二届主板发行审核委员会委员候选人公示名单
附件：中国证监会第十二届主板发行审核委员会委员候选人公示名单（按姓氏笔画排序）一、会计师事务所序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1王秀萍女1974.1大学/学士合伙人会计师中天运1996.122004.22005.22王永新男1973.10 大学/学士副主任会计师会计师中勤万信1994.31998.82000.73冯渊女1971.11研究生/硕士副总经理高级会计师四川华信1993.81997.52001.14祁卫红女1969.8研究生/学士副主任会计师高级会计师中喜1996.112001.11999.115李玉明男1963.8本科/学士副主任会计师高级会计师山东天恒信1996.62000.72000.76李萍女1967.1本科合伙人会计师深圳市鹏城1996.31998.12004.37刘杰生男1968.4本科副主任会计师高级会计师立信羊城1988.121995.12001.18刘元锁男1972.4研究生/硕士副总经理会计师山东正源和信1999.21999.22004.19朱清滨男1965.3本科副主任会计师高级会计师上海上会1995.62000.62003.110何德明男1970.7大学/学士副主任会计师高级会计师北京京都天华1996.92001.32005.111宋新潮男1963.2研究生/硕士副总经理高级会计师中汇1991.9-1994.8,2002.9-1991.9-1994.8,2005.1-2002.912林万强男1970.2大学/学士合伙人统计师利安达1998.42000.12004.713林雷男1963.8大学副主任会计师高级会计师江苏苏亚金诚1994.71994.72000.1214赵燕女1972.4大学/学士副主任会计师会计师国富浩华1994.10 1997.81998.1115郭海兰女1973.7硕士副主任会计师会计师北京永拓1993.91999.10 1999.12 16郭李锦男1974.11本科/学士总审计师会计师华寅2000.52003.32004.7 17郭宪明男1968.8大学/硕士副主任会计师审计师五洲松德联合1993.10 2002.12005.1 18钟平男1967.7大学/学士合伙人工程师中审国际1996.10 1998.121999.11 19高彦琴女1975.9本科/学士合伙人高级会计师中兴财光华1997.121997.122004.1220曹爱民男1968.9研究生/MBA副主任会计师高级会计师西安希格玛1996.122001.11998.1221童传江男1968.1大学/学士合伙人会计师德勤华永1993.91996.61998.1222谢峰男1970.7本科/学士副主任会计师高级会计师武汉众环1992.81994.81998.12二、律师事务所序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事律师业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1 于绪刚男1968年6月博士研究生高级合伙人北京市大成律师事务所2001年7月2001年7月6年6个月2 李志强男1967年11月法学硕士合伙人高级律师上海市金茂凯德律师事务所1990年7月1993年6月2002年3月3 吕崇华男1966年10月本科合伙人浙江天册律师事务所1986年7月1999年10月1994年1月4 曲凯男1970年5月法学学士合伙人北京市凯文律师事务所16年14年7年5 张晓彤男1968年5月硕士研究生北京市律协证券法律专业委员会委员北京市通商律师事务所1995年5月1995年5月1999年3月6 张韶华男1968年4月硕士研究生合伙人北京市君泽君律师事务所1998年10月2000年8月2002年4月7 何贤波男1970年7月工学研究生合伙人中级广东华商律师事务所2001年2月2001年2月2004年5月8 项振华男1967年11月硕士研究生合伙人北京市竞天公诚律师事务所1990年2000年2004年9 高俊男1967年10月法学硕士合伙人上海市段和段律师事务所1995年1998年3月2002年1月10 徐军男1968年7月硕士研究生合伙人三级律师上海市邦信阳律师事务所1991年8月1993年5月2000年6月11 徐孔涛男1960年4月本科合伙人北京市尚公律师事务所1992年12月1996年7月1993年12月12 崔利国男1970年2月经济法研究生合伙人北京市观韬律师事务所1993年10月1996年10月1994年2月13 蒋方斌男1966年9月本科合伙人一级律师福建至理律师事务所1987年7月1993年3月1996年2月14 章晓洪男1973年11月法学博士高级合伙人一级律师上海市锦天城律师事务所1998年11月1998年11月2000年1月15 戴钦公男1971年2月硕士研究生合伙人北京市德恒律师事务所1998年12月2003年1月2004年1月三、资产评估机构序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1 王晶女1964年12月研究生/学士合伙人高级工程师北京岳华德威资产评估有限公司1993年12月2001年1月2002年12月2 刘霞女1966年3月3日研究生/经济学学士副总经理高级会计师中资资产评估有限公司1993年4月1996年2000年6月30日3 谢岭男1971年11月研究生/硕士副总经理经济师上海立信资产评估有限公司1997年7月1998年10月1999年10月四、中央财经大学序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位1 张礼卿男1963年8月研究生/博士金融学院院长教授中央财经大学金融学院2 陈颖女1963年6月研究生/博士金融学院副院长副教授中央财经大学金融学院五、基金管理公司序姓名性别出生年月学历/学位专业职务职称工作单位号1 刘明男1969年6月研究生/硕士金融投资总监经济师大成基金管理公司2、朱剑彪男1973年11月研究生/博士金融学总经理助理经济师长盛基金管理公司3、陆文俊男1973年10月学士财务学总经理助理、A股投资总监银华基金管理公司研究生/硕士国际财政金融副总经理兼基金经理富国基金管理公司4、陈戈男1972年2月。
伟星新材：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2010年4月) 2010-04-10
浙江伟星新型建材股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章 总 则第一条 为进一步完善浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“高管”）所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。
第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应当包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第四条 公司董事、监事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 信息申报与披露第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。
公司董事、监事和高管在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高管，并提示相关风险。
伟星新材：2010年第一季度报告正文2010-04-28(精)
1证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2010-005浙江伟星新型建材股份有限公司 2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（%）总资产1,797,943,687.01653,415,699.97 175.16归属于上市公司所有者权益1,417,295,193.45303,946,073.42366.30股本（股） 253,400,000190,000,00033.37归属于上市公司所有者的每股净资产5.591.60249.38本报告期上年同期增减变动（%）营业总收入181,885,527.17139,295,182.74 30.58归属于上市公司所有者的净利润22,076,279.7817,464,650.87 26.41经营活动产生的现金流量净额-2,281,145.3953,399,422.55-2每股经营活动产生的现金流量净额 -0.010.28 -基本每股收益 0.110.09 22.22稀释每股收益 0.110.09 22.22加权平均净资产收益率(% 3.965.26 下降1.3个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%3.995.36下降1.37个百分点注：公司于2010年3月8日首次公开发行6,340万股股票，根据《企业会计准则第34号-基本每股收益》的规定，报告期公司每股收益等有关财务数据按调整后的总股本204,088,889(190,000,000+63,400,000*20/90股计算。
伟星新材：第一届董事会第十六次临时会议决议公告 2010-04-28
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2010-006
浙江伟星新型建材股份有限公司
第一届董事会第十六次临时会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第一届董事会第十六次临时会议的通知于2010年4月24日以传真或电子邮件等方式发出，并于2010年4月27日以通讯表决的方式召开。
应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司2010年第一季度报告》。
公司2010年第一季度报告正文刊登于2010年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》；公司2010年第一季度报告全文登载于巨潮资讯网
（）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度日常关联交易的议案》。
关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生回避表决。
具体内容详见公司于2010年4月28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《公司2010年度日常关联交易公告》。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董 事 会
2010年4月28日。
伟星新材：董事会提名委员会议事规则(2010年4月) 2010-04-10
浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章 总 则第一条 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。
第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。
第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员构成第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。
第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。
提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。
第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。
伟星新材：内幕信息知情人管理制度(2010年6月) 2010-07-01
浙江伟星新型建材股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2010年6月制订）浙江伟星新型建材股份有限公司内幕信息知情人管理制度第一章总则第一条为进一步提高浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板诚信建设指引》、浙江证监局《关于进一步加强上市公司信息披露管理工作的通知》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。
第二条公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书组织实施，董事会秘书办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。
第三条本制度适用于公司及下属各分、子公司，公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分、子公司及其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密及报备工作。
第四条未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得对外泄露、传送、报道涉及公司的内幕信息和信息披露内容。
对外传送、报道的文件涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外传送、报道。
第二章内幕信息范围第五条内幕信息是指为内幕人员所知悉，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定媒体上正式公开披露的信息。
第六条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事长、三分之一以上的董事、监事或者经理发生变动；（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌违法被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被司法机关调查或采取强制措施；（十二）公司分配股利或者增资的计划；（十三）公司股权结构的重大变化；（十四）公司债务担保的重大变更；（十五）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（十六）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（十七）公司再融资、股权激励或重大并购重组筹划活动及有关方案；（十八）公司依法披露前的定期报告、业绩快报和财务报告等；（十九）中国证监会及深圳证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
伟星招股说明书_图文(精)
2007年至2009年，公司向前5名供应商采购的金额占同期采购总额的比重分别53.60%、51.41%和51.81%，公司的供应商相对比较集中和稳定。报告期内，公司生产所需的化工原材料供应比较充足，向比较固定的供应商进行规模采购有助于保证原材料的质量，并有效降低采购成本，但如果部分主要供应商供货情况发生重大变化，可能会给公司生产经营带来一定影响。
约970万元
等：
由以东北证券为主承销商组成的承销团采取余额包销方式承销113,929.80万元，扣除发行费用以后的募集资金净额109,257.5550万
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
注册中文名称
浙江伟星新型建材股份有限公司
1-2-6
注册英文名称
Zhejiang Weixing New Building Materials Co.,Ltd.
（二）税收优惠政策变化的风险
1、高新技术企业税收优惠风险
2008年公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局认定为高新技术企业，全资子公司上海建材被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局认定为高新技术企业，有效期均为三年，上述两家公司都按15%的税率计缴，对2008年度和2009年度净利润的合计影响数为849.58万元和1,091.12万元。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未继续被认定为高新技术企业，这将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。
扣除的所得税税收优惠政策。2007年至2009年，公司享受福利企业税收优惠对净利润的累计影响数分别为1,300.17万元、176.22万元和245.53万元，分别占同期净利润的14.86%、1.85%和1.85%。
郑煤集团管理层介绍
姓名杜工会姓别男年龄56学历本科职务董事2009-1-16至--姓名张铁岗姓别男年龄65学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名陈顺兴姓别男年龄54学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名李悦姓别男年龄36学历博士后职务独立董事2007-2-28至--姓名袁世鹰姓别男年龄71学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名王永康姓别男年龄42本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名张继武姓别男年龄66学历本科职务独立董事2009-10-22至--姓名郭矿生姓别男年龄51学历硕士职务董事2005-10-8至--姓名严瑞姓别男年龄41学历硕士职务董事2007-11-26至--姓名郜振国姓别男年龄47学历硕士职务董事2007-2-28至--姓名王书伟姓别男年龄49学历硕士职务总经理2005-10-8至--本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期姓名孟中泽姓别男年龄48学历硕士职务董事2010-9-10至--姓名王铁庄姓别男年龄52学历本科职务监事2004-2-29至--姓名杨松君姓别男年龄50学历硕士职务监事2007-2-28至--姓名任胜岳姓别男年龄49学历硕士职务监事2007-11-26至--姓名宋建成姓别男年龄56学历本科职务监事2005-11-11至--姓名王怀珍姓别男年龄49学历硕士本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期职务监事2007-11-26至--姓名张明剑姓别男年龄48学历硕士职务监事2005-11-11至--姓名杜春生姓别男年龄52学历本科职务监事2007-11-26至--姓名李保方姓别男年龄54学历本科职务职工监事2005-11-11至--姓名崔书平姓别男年龄53学历硕士职务职工监事2005-10-8至--姓名祁亮山姓别男年龄56学历硕士职务职工监事2007-11-26至--姓名张海洋本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期2008-3-26至--姓名刘殿臣姓别男年龄48学历硕士职务副总经理2006-8-24至--姓名张遵海姓别男年龄44学历硕士职务副总经理2008-3-26至--姓名谢超姓别男年龄49学历大专职务副总经理2009-6-5至--姓名郭金陵姓别男年龄44学历本科职务副总经理2009-6-5至--姓名陈晓燕姓别女年龄38学历本科职务证券事务代表2007-8-22至--姓名李永清姓别男本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期年龄51学历硕士职务总会计师2008-3-26至--姓名李华东姓别男年龄44学历--职务工会主席2006-8-30至--本届任期本届任期简介简介简介简介简介简介陈顺兴先生:男,汉族,1957 年7 月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。
伟星新材：首期股票期权激励计划实施考核办法(2011年7月) 2011-07-05
浙江伟星新型建材股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法为进一步健全浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的激励、约束机制，有效调动公司高级管理人员和核心技术人员的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《浙江伟星新型建材股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”），并经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司股东大会审议通过后予以实施。
为保证激励计划（草案）的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订《浙江伟星新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
一、考核目的为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激发高级管理人员、核心技术人员以及经营管理骨干人员的积极性和创造性，确保公司的经营和管理目标的实现，促进公司长期可持续发展，并保证激励计划（草案）的顺利实施。
二、考核原则1、公正、公平、公开原则：以客观标准和事实为依据，公平、公正地对激励对象的工作及表现做出评价。
2、共同责任原则：公司管理层和员工共同对达成公司年度和长远的绩效目标负责，个体的绩效目标和行为表现应围绕公司整体的绩效目标来制定和发展。
3、持续改进原则：绩效管理的根本目的在于绩效改进，工作态度和工作能力应当体现在工作绩效或工作绩效的改进上。
三、考核对象参与本次股权激励计划的全体激励对象：在公司受薪的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术人员和经营管理骨干人员。
四、职责权限1、由董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、由董事会薪酬与考核委员会的内部考核工作小组实施具体考核工作，负责相关考核数据的收集、整理与提供，确保信息真实、准确、完整。
3、考核工作小组分别由公司企管部、人力资源部、财务部等相关职能部门组成。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
太阳电缆：关于职工代表监事选举结果的公告 2010-01-20
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2010-007
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司于2010年1月18日在本公司会议室召开三届六次职工（会员）代表大会，鉴于公司第五届监事会任期届至，因此根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘祖连先生为公司第六届监事会职工代表监事。
潘祖连先生与公司2010年1月19日召开的2010年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第六届监事会，任期三年，并按照《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告！
福建南平太阳电缆股份有限公司监事会 2010年1月19日
附：职工代表监事简历
潘祖连先生，中国国籍，无境外居留权，现年45岁，大学本科，高级工程师。
2002年至2005年任公司品保部部长，2005年至今任公司副总工程师兼品保部部长、福建省科技管理高级职称评定委员会委员、福建省质量管理协会会员，2005年1月至今任公司监事（职工代表监事）。
潘祖连先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
现在福建南平太阳电缆股份有限公司担任副总工程师兼品保部部长。
伟星新材：销售模式孕育新增长)
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伟星新材：2020年6月2日投资者关系活动记录表
答：对于重点潜力市场，公司会立体化的推进市场开发工作：一是精兵强将，派出具备开发经验、市场拓展能力的经理人和团队，同时在当地市场上寻找和开发有潜力的经销商，实现共创共赢；二是在开发手段上给予支持，加大宣传推广力度，让消费者认识到品牌的价值；三是会针对性做大量的培训，指导经销商和水电工开展工作；四是采取灵活的定价策略。
答：面对市场的变化，公司采取了很多积极的措施。公司于2018年提出“工程、零售双轮驱动”战略，对于建筑工程业务，公司积极把握机遇，优选客户和项目，实现了快速健康发展。针对零售业务，面对宏观经济下行、市场变化快速等压力，公司主要采取以下调整措施：一是做好新房市场开发的同时，加强对次新房、二手房交易以及二次装修等存量市场的开发，进一步拓展市场范围；二是加大在空白、薄弱市场的拓展力度，加快渠道下沉，不断提升市场占有率；三是在品牌认可度较高的区域，积极拓展同心圆产品链，提高户均额。同时针对不同的销售通道进行梳理，加大重点销售通道的维护与开发。
证券代码：002372 证券简称：伟星新材
浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-013
投资者关系活动类别
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观√其他：招商证券策略会
参与单位名称及人员姓名
招商证券：郑晓刚、于泽群；信璞投资：归江、刘杰；横琴贝莱尔资本：李琢；上海翙鹏投资：金辉、夏志平；瑞达资产：孔庆志、黄登峰；修一投资：石晨光；兴业基金：张超；重阳资产：吴伟荣；汇添富：李华伟；大成基金：赵蓬；景林资产：周茜；朴易资产：尚志民；中信建投基金：周户；三星资管：Frank Xu；幻方投资：柴伟；沣阳资产：谢佳妮；个人投资者：胡小平等。
浙江伟星新型建材股份有限公司上海分公司(企业信用报告)- 天眼查
组织机构代码： 558768000
企业类型：
股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
所属行业：
零售业
经营状态：
存续
注册资本：
/
注册时间：
2010-07-08
注册地址：
上海市徐汇区田林路 388 号 1 幢 802 室
营业期限：
2010-07-08 至/
经营范围：
塑料管道、新型建筑材料及原辅料、卫生洁具、水表、阀门、防水材料、净水设备的销售。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
登记机关：
徐汇区市场监督管理局
核准日期：
2010-07-08
1.2 分支机构
截止 2018 年 09 月 27 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信
3
息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
5
4.4 企业业务
截止 2018 年 09 月 27 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
4.5 竞品信息
截止 2018 年 09 月 27 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
目，经相关部门批准后方可开 项目，经相关部门批准后方可开展经
展经营活动】
营活动】
塑料管道、新型建筑材料及原 塑料管道、新型建筑材料及原辅料、
伟星新材：独立董事候选人声明(郑丽君) 2010-11-25
浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事候选人声明声明人郑丽君，作为浙江伟星新型建材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江伟星新型建材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
伟星新材：东北证券股份有限公司关于公司2011年度日常关联交(精)
东北证券股份有限公司关于浙江伟星新型建材股份有限公司 2011年度日常关联交易的保荐意见根据《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》的要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“我公司”）作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，现就伟星新材2011年度日常关联交易情况进行核查，并发表如下意见：一、日常关联交易事项（一）关联交易基本情况临海市伟星电镀有限公司（以下简称“伟星电镀”）成立于1998年11月9日，注册资本200万元，住所为临海市古城两水村，法定代表人为汤义俊先生，主营业务为各种材质电镀产品、五金、工艺品（除金银首饰）、塑料制品制造、加工。
截止2010年12月31日，伟星电镀总资产为5,088.61万元，净资产为895.63万元，2010年实现营业务收入6,346.12万元, 净利润96.97万元（以上财务数据未经审计）。
因业务需要，公司和全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）一直委托伟星电镀进行管件铜嵌件的电镀加工服务。
（1）伟星电镀系与公司同受伟星集团有限公司控制下企业浙江伟星实业股份有限公司的控股子公司。
（2）塑材科技系公司的全资子公司，其与伟星电镀属于关联方。
（二）与伟星电镀发生关联交易主要内容最近三年，公司及全资子公司塑材科技与伟星电镀发生关联交易情况如下：单位：万元随着公司业务的发展，预计2011年度公司及塑材科技与伟星电镀合计发生的电镀加工费用将超过300万元，但少于800万元。
（三）与伟星电镀发生关联交易对公司财务状况和经营成果的影响最近三年公司及塑材科技委托伟星电镀进行电镀加工服务对公司财务状况和经营成果的影响如下：单位：万元最近三年，公司及塑材科技与伟星电镀签署了《电镀加工协议》，协议约定：公司及塑材科技委托伟星电镀提供管件电镀加工服务按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按月结算。
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证券代码：002372 证券简称：伟星新材公告编号：2010-036
浙江伟星新型建材股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2010年12月16日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名洪义华先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。
2010年12月9日，公司职工代表大会会议在公司会议室召开，会议由郑敏君女士主持，11名职工代表参加了本次会议。
经职工代表大会认真审议，一致同意选举洪义华先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。
洪义华先生简历附后。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
2010年12月11日
附：
洪义华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年7月出生，大学专科，工程师；曾任浙江临海水泥制品厂设备科科长，临海市伟星新型建材有限公司设备部部长，现任公司职工代表监事，公司总厂厂长；未持有公司股份，未持有公司控股股东伟星集团有限公司的股权；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；与公司不存在利益冲突；与公司控股股东、实际控制人及其他监事、董事、高级管理人员等之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。