ST三星：第五届监事会第一次临时会议决议公告 2010-04-23
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
SST集琦：第五届董事会第二十二次会议决议公告 -04-26
证券代码：000750 证券简称：SST集琦公告编号：2011－002桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告桂林集琦药业股份有限公司于2011年4月24日在公司会议室召开了第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；平雷独立董事书面委托赵明独立董事出席本次会议。
公司全体监事列席了会议。
会议通知于2011年4月12日送达全体董事。
会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》（见附件）；二、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》（见附件）；公司2010年归属母公司净利润-1849.43万元，加上年初未分配利润-27397.74万元，公司可供分配的利润为-29247.17万元。
鉴于公司2010年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；四、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》（见附件）；五、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》（见附件）；六、审议通过了《关于计提北海集琦方舟公司长期投资减值准备的议案》；本公司对北海集琦方舟基因药业有限公司投资总额为1712.37万元,占股权51.89%，由于北海集琦方舟基因药业有限公司股东纠纷及其公司章程的约定，本公司于2006年失去对北海集琦方舟基因药业有限公司的实际控制权； 2007 年4月23日，苏州市中级人民法院下达了（2005）苏中执字第0408-1号民事裁定书，裁定将公司持有的集琦方舟38.35%的股权按拍卖底价交申请执行人抵偿债权3,990,955.36 元。
抵债后本公司持有北海集琦方舟基因药业有限公司股权比例为13.54%，2007年12月31日投资总额净值降为996,878.31元。
ST 大通：信息披露事务管理制度(2010年4月) 2010-04-24
深圳大通实业股份有限公司信息披露事务管理制度（经2010年4月23 日公司第七届第三次董事会审议通过）第一章 总则第一条 为规范深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并依据《深圳大通实业股份有限公司章程》，制订本管理制度。
第二条 本制度所称的“信息”，是指对公司股票(以下统称“证券”)交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息；“披露”是指公司及其他信息披露义务人按法律法规、部门规章、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和其他有关规定，在规定时间内、在监管机构指定媒体上、按规定的程序和方式向社会公众公告信息，并按规定程序送达监管机构。
第二章 信息披露的基本原则第三条 公司及其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司及其他信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。
第四条 公司及董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
第六条 公司出现下列情况，认为无法按照有关规定披露信息的，可以向深圳证券交易所提出豁免申请：(一)公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益，且该信息对其证券价格不会产生重大影响；(二)公司认为拟披露的信息可能导致其违反国家有关法律规定；(三)深圳证券交易所认可的其他情况。
第三章 信息披露的内容第七条信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。
第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书第八条 公司编制招股说明书应当符合中国证监会的相关规定。
凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当在招股说明书中披露。
苏常柴A：监事会五届十四次会议决议公告 2010-04-23
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2010-011常柴股份有限公司监事会五届十四次会议决议公告常柴股份有限公司于2010年4月21日在公司党委会议室召开监事会五届十四次会议，会议通知于2010年4月11日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为吕伟民、袁小冬、倪明亮、吴克云、卢仲贵。
会议由监事会主席吕伟民先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下事项：一、2010年第一季度报告；表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、关于核销部分应收帐款的议案；监事会同意董事会作出的关于核销兴化飞达机械公司等7家单位欠款11,928,876.38元坏帐的议案。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、监事会换届选举的议案。
公司第五届监事会监事任期已于2010年4月13日届满，经监事会研究，拟提名下列人员为第六届监事会监事候选人：吕伟民、袁小冬、吴克云经公司职工代表大会通过，选举倪明亮、卢仲贵为职工监事，直接进入公司第六届监事会。
监事候选人及职工监事简历附后。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
该议案提交2009年度股东大会审议。
常柴股份有限公司监事会2010年4月23日监事候选人简历吕伟民，男，1954年10月出生，江苏常州人，中共党员，高级政工师职称。
历任常州柴油机厂团委副书记、工会副主席、工会主席，常柴集团有限公司党委副书记、纪委书记、工联会主席、常柴股份有限公司党委书记，现任常柴股份有限公司党委书记、监事会主席。
与公司控股股东和实质控制人没有关联关系，没有受到过中国证监会或者证券交易所的惩罚或谴责。
不持有公司股票。
袁小冬，女，1963年1月出生，江苏常州人，中共党员，高级会计师职称。
历任常州市财政局预算科办事员、科员、副科长，常州市财政局预算处副处长，常州市财政局行政政法处副处长，现任常州市人民政府国有资产监督管理委员会考核评价处处长。
三星新材：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：603578 证券简称：三星新材公告编号：临2020-057
浙江三星新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
重要内容提示：
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一杨敏先生持有公司股份3080.88万股，占公司总股本的 34.40%。
杨敏本次解除质押股份555万股，占其所持公司股份的18.01%，占公司总股本的6.20%。
本次股份解除质押后，杨敏先生累计质押股份928.5万股，占其所持公司股份的
30.14%，占公司总股本的10.37%。
一、本次股份解除质押情况
本公司于2020年6月2日收到公司控股股东、实际控制人之一杨敏先生的通知，杨敏先生将其质押给国信证券股份有限公司的555万股股份办理了解除质押手续。
具体情况如下:
本次解除质押的股份计划用于后续质押。
二、控股股东、实际控制人累计质押情况
截至2020年6月3日，控股股东、实际控制人杨敏先生、杨阿永先生分别持有公司股份3080.88万股、2529.12万股，两人合计持有公司股份5610万股，占公司总股本的62.63%。
杨敏先生合计质押股份928.5万股、杨阿永先生合计质押股份1800万股，两人合计质押股份2728.5万股，占两人合计持有公司股份的48.64%，占公司总股本的30.46%。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020年6月4日。
泛海建设：2010年第一季度报告全文 2010-04-24
泛海建设集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、公司董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款较上年期末增长672.54%，系因报告期新增销售商品房款。
2、商誉较上年期末减少42.88%，系因报告期北京泛海信华置业有限公司可售存货减少，收购该公司少数股权时的商誉相应减值。
3、递延所得税资产较上年期末增长33.67%，系因报告期累计可弥补亏损增加，相应所得税资产增加。
4、预收账款较上年期末减少30.46%，系因报告期结转收入所致。
5、应付利息较上年期末增长187.50%，系因报告期计提了公司债一季度利息。
6、应付股利较上年期末增长2.28亿元，系因报告期计提2009年度应付股利。
7、一年内到期的非流动负债较上年期末减少95.70%，系因报告期归还到期的长期借款。
8、少数股东权益较上年期末增长176.37%，系中诚信托有限责任公司对通海建设有限公司投资款。
9、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅增长，均系因报告期销售量增加。
10、财务费用较上年同期减少310.97%，系报告期利息收入增加。
11、资产减值损失较上年同期增长7860.63%，系因报告期商誉减值。
600396 金山股份第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600396 证券简称：金山股份公告编号：临2013-016号沈阳金山能源股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况沈阳金山能源股份有限公司于2013年5月28日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知，并于2013年6月7日以通讯方式召开公司第五届董事会第六次会议。
公司实有董事9人，实际参加表决董事8人，董事李增昉先生因公出差，通讯不便，未能参加本次董事会表决。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于董事辞职暨推荐董事候选人的议案公司董事李增昉先生因工作需要辞去公司董事职务，董事会提名委员会提名李丙信先生为第五届董事会董事候选人。
（董事候选人简历附后）本议案需提交股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于调整公司高级管理人员的议案经总经理金玉军先生提名，聘任李丙信先生为公司副总经理。
同时根据公司工作需要，公司解聘邱国民先生副总经理职务。
（高级管理人员简历附后）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于明确公司2011年非公开发行股票定价基准日的议案公司2011年非公开发行股票方案的调整已经2012年第二次临时股东大会审议通过，并经2013年第二次临时股东大会审议通过，有效期延长12个月。
根据相关规定，明确本次非公开发行股票的定价基准日为2013年4月12日，即第五届董事会第四次会议审议通过延长2011年非公开发行股票方案决议有效期的决议公告日，本次非公开发行股票方案其他内容不变。
发行底价仍为本次非公开发行股票方案中确定的发行底价，即经除权、除息后为6.36元/股，该发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
渤海物流第五届监事会2013年第三次会议决议公告
股票简称：渤海物流股票代码：000889 公告编号：2013—14秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2013年第三次会议决议公告本公司监事会及其监事保证所披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会2013年第三次会议于2013年6月13日以通讯方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。
本次会议召开的时间、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。
出席本次会议的监事审议通过了《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
该议案同意由股东代表卢小娟、马志发出任公司第六届监事会续任监事候选人，股东代表陈哲元出任公司第六届监事会新任监事候选人。
候选人简历见附件。
公司第五届监事会认为，公司第六届监事会监事候选人卢小娟、马志发、陈哲元的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。
公司第五届监事会将以提案方式提请公司2013年第一次临时股东大会审议，对上述3位监事候选人进行等额选举。
公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司民主选举产生。
上述议案的表决结果：5 票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件：监事候选人简历。
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会2013年6月14日附件：监事候选人简历卢小娟，女，40岁，工商管理硕士。
历任深圳茂业商厦有限公司财务部总稽核、会计部经理，茂业国际控股有限公司(0848HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任。
现任公司第五届监事会监事，茂业国际控股有限公司(0848HK)财务管理中心副总经理，成商集团股份有限公司(600828)监事。
卢小娟未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马志发，男，51岁，大学本科，中共党员，工程师。
历任秦皇岛市抚宁县南戴河海滨工委办事处办公室主任、南戴河渤海林场副厂长、南戴河开发区管委副主任、秦皇岛市公用事业管理局办公室副主任、市热力总公司部经理、市公用事业局副局长、市城乡建设办公室主任等职务。
600522 _ 中天科技第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-020江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。
本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、与会董事推选薛济萍先生为公司第五届董事会董事长。
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。
1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。
1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。
1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。
先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。
1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第五届董事会副董事长。
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。
1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。
2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
中国证监会关于同意韩国三星证券株式会社外资股业务资格展期的函-证监函[1999]264号
![中国证监会关于同意韩国三星证券株式会社外资股业务资格展期的函-证监函[1999]264号](https://img.taocdn.com/s3/m/95964f22590216fc700abb68a98271fe910eaf61.png)
中国证监会关于同意韩国三星证券株式会社外资股业务资格展期的函
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国证监会关于同意韩国三星证券株式会社
外资股业务资格展期的函
（证监函[1999]264号1999年11月19日）
三星证券株式会社：
你公司总裁Hyeon--Gon Kim先生于1999年10月27日致我会的函收悉。
经研究，函复如下：
一、同意你公司从事外资股经纪业务和主承销业务的资格展期至2001年11月4日。
二、如《经营外资股业务资格证书》所记载的事项发生变化，请及时向我会办理变更手续。
三、请你公司严格按照我会《境内及境外证券经营机构从事外资股业务资格管理暂行规定》的要求，从事外资股业务。
顺致良好祝愿。
——结束——。
601567三星电气2012年年度股东大会决议公告
证券代码：601567 证券简称：三星电气公告编号：临2013- 032宁波三星电气股份有限公司2012年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在增加提案的情况一、会议召开和出席情况宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年6月7日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室以现场会议方式召开。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份数额222,750,000股，占公司总股本的55.62%。
会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。
公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、议案审议和表决情况大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如下：1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《2012 年度财务报告》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》；表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于2012 年度利润分配的议案》；经立信会计师事务所审计，公司2012 年度按母公司实现的净利润243,129,595.24元进行分配，提取10%的法定公积金24,312,959.52元，加上年初未分配利润424,915,155.98 元，期末可供分配的利润为510,231,791.70 元。
600958东方证券股份有限公司第五届监事会第一次会议(临时会议)决议2021-03-06
证券代码：600958 证券简称：东方证券公告编号：2021-012东方证券股份有限公司第五届监事会第一次会议（临时会议）决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（临时会议）于2021年3月5日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于2021年2月28日以电子邮件方式发出，2021年3月5日完成通讯表决形成会议决议。
本次会议应表决监事9人，实际表决监事9人，有效表决数占监事总数的100%。
本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审议同意选举张芊先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司监事会副主席的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审议同意选举杜卫华先生担任公司监事会副主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、审议通过《关于聘任公司监事会秘书的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审议同意聘任阮斐女士为公司监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
四、审议通过《关于独立监事津贴的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会经审议同意独立监事的津贴为每人每年10万元（含税）人民币。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于制定〈东方证券股份有限公司监事会履职手册〉的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方证券股份有限公司监事会2021年3月5日附件：相关人员简历附件：相关人员简历张芊先生，1974年生，中共党员，工商管理硕士，经济师。
ST三星：关于公司贵金属资产处理的进展公告 2010-04-23
股票简称：ST三星股票代码：000068 公告编号：2010-18深圳赛格三星股份有限公司关于公司贵金属资产处理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况2009年10月15日，公司第四届董事会第十五次会议同意授权公司经营班子完成贵金属的处置工作。
（详见公司公告【2009-50】、【2009-52】）公司经营班子组织相关部门对该项工作进行了推进，按照“公开、公平、公正”的原则，拟将公司持有的铂金分别按50%的份额出售给无锡英特派金属制品有限公司和珠海经济特区贵鑫国际贸易发展总公司（铑粉暂不出售），销售单价为2010年2月2日上午10时整kitco网公布价，预计处置收入为2.75亿元。
二、当事人介绍单位名称 注册地 法人代表注册资本 主营业务 关联关系无锡英特派金属制品有限公司 无锡市 尹克勤 2000万元贵金属制品的制造、加工等与本公司不存在关联关系珠海经济特区贵鑫国际贸易发展总公司 珠海市 邵柏芝 5680万元贵金属制品的生产、销售等与本公司不存在关联关系三、预计对上市公司的影响将给公司带来约0.95亿元资产处置净收益，同时公司将获得约2.75亿元现金净流入用于偿还中国银行贷款，公司负债减少，资产负债率下降；贷款利息支出减少，财务费用降低。
四、该事项公司独立董事发表意见如下：同意上述资产处理。
本次会议关于资产处理的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次资产处理的价格以市场价为准，价格公允、合理；本次资产处理将有利于改善公司的财务状况，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳赛格三星股份有限公司董事会 2010年4月23日。
禾盛新材：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-05-04
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2010-021 苏州禾盛新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2010年 4月30日在公司会议室以现场会议方式召开。
本次董事会会议通知已于2010年4月23日发出。
公司应出席董事6名，实际出席董事5名，董事章文华因出差在外，委托董事赵东明出席会议并行使表决权，监事及高管人员列席了会议。
出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》同意对第一届董事会进行换届改选并提名赵东明先生、章文华先生、蒋学元先生、徐声波先生、孙水土先生、黄彩英女士为公司第二届董事会董事候选人，其中孙水土先生、黄彩英女士为独立董事候选人，黄彩英女士为会计专业人士。
相关人员简历见附件。
公司第二届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳 证券交易所审核无异议后提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
独立董事已对本事项发表意见，同意公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意将募集资金投资项目 “年产800万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，通过增资的方式由公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，实施地点为合肥市。
独立董事已对本事项发表意见，公司将“年产800万平方米高光膜生产线建设项目”变更为“年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目”，是符合下游市场发展状况及公司战略发展规划的，符合募集资金使用的有关规定，议案的审核程序合规，不存在损害公司股东利益的情形。
ST雷伊B：关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理议案的公告 2010-04-29
证券代码：200168 证券简称：*ST雷伊B 公告编号：2010-009广东雷伊（集团）股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理议案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2010年4月27日在深圳市东门中路东方大厦12楼会议室召开的第五届董事会二O一O 年第三次会议审议通过，具体情况如下：本公司因2007年、2008年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自2009年4月23日起被深圳证券交易所实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称变更为“*ST雷伊B”，股票代码仍为“200168”。
根据亚太（集团）会计师事务所有限公司出具的带强调事项段的无保留意见的《广东雷伊（集团）股份有限公司2009年度审计报告》（亚会审字[2010]054号），本公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,726,741.21元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-48,631,563.48元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.9、13.3.1的规定，本公司股票实行退市风险警示的原因已经消除，但符合其他特别处理的有关条件。
因此本公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示特别处理并对公司股票实行其他特别处理。
本公司本次申请撤销公司股票退市风险警示特别处理尚需深圳证券交易所批准。
如获批准，公司股票简称由“*ST雷伊B”变更为“ST雷伊B”。
股票代码不变，本公司股票日涨跌幅仍为±5%。
此申请尚需深圳证券交易所审核批准，因此存在不确定性。
公司将履行持续公告的义务，及时披露该事项的进展情况。
特此公告。
广东雷伊(集团)股份有限公司董事会二O一O年四月二十七日。
三元达：内幕信息及知情人管理制度(2010年9月) 2010-09-29
福建三元达通讯股份有限公司内幕信息及知情人管理制度（2010年9月28日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过）第一章 总则第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，结合深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》以及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。
第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人,具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。
公司由董事会秘书和公司证券事务部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。
公司证券事务部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人的登记报备等日常工作。
第四条 除前条规定外，未经董事会批准同意，公司任何部门、分（子）公司和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。
第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应配合做好内幕信息的保密工作。
第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围第六条 本制度所指内幕信息是指内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公布。
第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司重大投资行为和重大购置财产或出售财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任；（六）生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购、销售方式、主要供货商或客户发生重大变化等）；（七）公司董事长、总经理、董事(含独立董事)，或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；（八）公司尚未披露的季度、中期及年度财务报告；（九）公司分配股利或者增资的计划；（十）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发行较大变化；（十一）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十二）公司尚未公开的并购、重组、定向增发、重大合同签署等活动；（十三）公司对外提供重大担保，或公司债务担保的重大变更；（十四）公司发生的重大诉讼和仲裁；（十五）公司主要或者全部业务陷入停顿；（十六）重大的不可抗力事件的发生；（十七）公司的重大关联交易；（十八）公司股权结构的重大变化；（十九）公司发生重大经营性或者非经营性亏损；（二十）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；（二十一）股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（二十二）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（二十三）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；（二十四）公司董事长或总经理无法履行职责，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施或出现其他无法履行职责的情况；（二十五）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（二十六）变更会计政策、会计估计；（二十七）中国证监会规定的其他事项。
传化股份：第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 2010-04-29
股票代码：002010股票简称：传化股份 公告编号：2010-021
浙江传化股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2010年4月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2010年4月28日以通讯方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2010年第一季度全文及正文”。
二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“年报信息披露重大差错责任追究制度”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2010年4月29日。
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股票简称：ST三星股票代码：000068 公告编号：2010-16
深圳赛格三星股份有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次临时会议于2010年4月21日在公司第一会议室召开。
本次会议的通知于2010 年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。
监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、张森出席了本次会议。
本次监事会会议应到4人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议由监事会主席赵兴学主持。
会议形成决议如下：
一、审核通过了《公司2010年第一季度报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
二、审核通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
三、审核通过了《关于贵金属资产处置的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳赛格三星股份有限公司
监事会
2010年4月21日。