广东鸿图：第四届董事会第二次会议决议公告 2010-06-18

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2010－23
广东鸿图科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2010年6月8日以书面形式发出会议通知，于2010年6月13日在广东鸿图科技股份有限公司会议中心召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事黎柏其委托董事朱伟代为表决，监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈前次募集资金使用情况的鉴证报告〉的议案》；
本公司于2010年6月7日收到中国证券监督管理委员会关于本公司非公开发行股票申请文件的反馈意见【《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（100826号）】，其中对本公司《前次募集资金使用情况报告》提出了相关的问题，要求本公司补充说明前次募集资金投资项目实际效益的计算口径和计算方法，以及是否与承诺效益的计算口径和计算方法相一致，并请会计师重新进行鉴证。

2、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司非公开发行人民币普通股（A股）股票方案〉中有关“募集资金数额及用途”表述的议案》；
根据中国证监会有关规定，非公开发行股票方案需要明确募集资金数量的上限。

原方案中仅明确了本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发
行费用后的净额）预计不超过35,535.00万元，现修改为本次非公开发行拟募集资金总额不超过37,000.00万元，扣除发行费用后预计不超过35,535.00 万元。

3、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于“上市公司信息披露检查专项活动”的整改报告》；
4、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改〈内幕信息保密制度〉及〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的管理办法〉的议案》；
上述议案的具体内容详见2010年6月18日证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月十八日。