浙江海翔药业股份有限公司独立董事2009年度述职报告
众生药业：独立董事2009年度述职报告(张晓霞) 2010-04-08
广东众生药业股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2009年度出席公司董事会会议情况2009年度，公司共召开董事会9次，股东大会4次。
本人应出席董事会会议9次，实际出席9次，并列席公司股东大会会议，认真审议议案，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
公司在2009年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的沟通。
在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。
二、发表独立董事意见情况根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间未发表过独立董事意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。
报告期内，对公司生产经营状况、管理和内部控制、外部审计意见、募集资金等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司经营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
企业信用报告_浙江海翔药业股份有限公司
基础ห้องสมุดไป่ตู้企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................24 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................24 5.12 清算信息..................................................................................................................................................24 5.13 公示催告..................................................................................................................................................24 六、知识产权 .......................................................................................................................................................24 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................24 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................25 6.3 软件著作权................................................................................................................................................29 6.4 作品著作权................................................................................................................................................29 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................29 七、企业发展 .......................................................................................................................................................29 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................29 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................29 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................33 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................35 八、经营状况 .......................................................................................................................................................35 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................35 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................36 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................36 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................38 8.5 进出口信用................................................................................................................................................38 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................38
浙江海翔药业股份有限公司的经营分析报告
苏州市职业大学毕业实践报告题目浙江海翔药业股份有限公司的经营分析报告学院（部）商学院专业班级 13金融与证券姓名××学号 1323051＊＊指导教师杨海波2016年5 月1日目录摘要 (1)一、公司简介及背景 (1)（一)成立时间、创立者、性质、主营业务、所属行业、注册地 (1)（二）股本结构、股东研究 (2)1、股本结构 (2)2、股东研究 (2)（1）前十大流通股东的变化及所持有股份变化 (2)（2）前十大股东的变化及所持有股份变化 (3)二、公司所属行业特征分析 (3)（一)行业概况 (3)1、医药行业概况 (3)（1）化学原料药行业容量及前景 (3)（2）我国化学原料药行业产业现状 (4)2、染料行业的概况 (4)(二）行业竞争分析 (5)1、化学原料药行业竞争分析 (5)（1）我国原料药行业面临的困境 (5)(2）面对困境企业对策 (5)2、染料行业的竞争分析 (6)(1）我国染料行业面临挑战 (6)（2）企业面临困境作出的对策 (6)三、公司经营分析 (7)（一）经营概况 (7)（二）经营要素分析 (8)1、主营构成 (8)2、产品分析 (9)(1）产品构成分析 (9)3、海翔药业财务分析 (11)（1）获利能力分析 (11)（2）偿债能力分析 (12)（3）经营能力分析 (13)（4）发展能力 (14)（四）公司经营中存在的问题 (15)1、产业链落后 (15)2、研发不足 (15)3、环保压力大 (15)（五)改善经营的对策 (15)1、抓重点板块业务发展 (15)2、加大研发投入、提升创新能力 (15)3、加大环保比例投入 (15)4、抓好质量体系建设 (16)5、整合渠道，抢占的市场份额 (16)参考文献 (16)浙江海翔药业股份有限公司的经营分析报告班级：13金融与证券姓名：××指导老师：杨海波摘要:本文以浙江海翔药业股份有限公司为分析对象，针对其行业特征、公司经营情况分析浙江海翔药业股份有限公司在发展历程中的成功与不足，并提出改善方向。
华峰氨纶：独立董事2009年度述职报告 2010-04-17
浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为浙江华峰氨纶股份有限公司的独立董事，2009年本人严格按照.《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和公司章程、公司独立董事制度的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2009年，按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，本人参加了公司的董事会和股东大会，认真履行独立董事的忠实义务和勤勉义务， 2009年公司董事会通过现场方式或通讯表决方式共召开了4次会议，本人亲自出席3次，另外1次因出国委托他人代为出席。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况2009年，作为公司的独立董事，本人对公司2009年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司2008年年度报告及2009年度各董事会会议相关事项出具了意见。
1、对公司董事会换届选举的独立意见关于《对公司董事会换届选举》选举尤小平、林建一等9人为公司新一届董事会董事, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就上述议案发表如下意见：董事会在对提名的董事候选人名单进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序执行；董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有关规定；在任职资格方面具有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况；本次董事改选程序合法、合规。
2、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司董事和高级管理人员薪酬发表独立意见如下： 公司董事和高级管理人员2009年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2009年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
海翔药业：独立董事关于相关事项的独立意见
浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《浙江海翔药业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司2019年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：1、截至2019年12月31日，公司不存在控股股东占用资金的情况。
2、截至2019年12月31日，公司与其他关联方的资金往来都能严格遵守【证监发（2003）56号】和【证监发[2005]120号】文的规定，不存在违规行为；3、截至2019年12月31日，公司对外担保实际余额为977.92万元，占2019年末经审计净资产的0.17%%，公司对外担保全部为公司及控股子公司对合并报表范围内的公司担保，未有逾期对外担保。
公司对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及《公司章程》的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
二、关于2019年度利润分配预案的独立意见公司董事会审议通过的2019年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。
有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
滨江集团：独立董事2009年度述职报告(郑贤祥) 2010-03-18
杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2009 年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，切实维护公司、股东特别是社会公众股东的合法利益。
现对2009年本人的履职情况作简要报告。
一、出席公司会议及投票情况1、出席公司董事会会议及投票情况2009年公司共召开了18次董事会会议，本人亲自出席（或参加表决）18次，没有委托出席或缺席出席的情况。
2009年，本人在对公司董事会会议议案及相关资料进行认真审阅和审慎的判断后，均投了赞成票，没有投反对票或弃权票的情况。
2、参加股东大会情况2009年公司共召开3次股东大会，本人全部参加。
二、发表独立意见情况2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2009年3月7日，对公司第一届董事会第三十二次会议拟审议的公司向关联人出售商品房的事项发表了《关于公司向关联人出售商品房的事前认可意见》。
2、2009年3月18日，在公司第一届董事会第三十二次会议上，发表了《关于关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》、《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《关于授权董事会对子公司提供担保额度的独立意见》、《关于公司向关联人出售商品房的独立意见》、《关于<高级管理人员薪酬考核制度>的独立意见》、《关于董事薪酬方案的独立意见》。
3、2009年6月11日，对公司第一届董事会第三十四次会议拟审议的向关联人出售商品房的事项发表了《关于向关联人出售商品房的事前认可意见》。
4、2009年6月19日，在公司第一届董事会第三十四次会议上，发表了《关于向关联人出售商品房的独立意见》。
2009年度公司独立董事述职报告
2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。
一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。
公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。
本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。
万丰奥威：独立董事2009年度述职报告(徐兴尧) 2010-03-30
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年出席董事会及股东大会的情况董事会召开次数 7 股东大会召开次数 1姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数亲自出席次数徐兴尧 独立董事 7 0 0 01、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立意见情况（一）2009年3月31日，对公司累计和当期对外担保情况发表独立意见：报告期内，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56 号和证监发(2005)120 号的规定,所有对外担保均履行了严格的审批程序,不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。
（二）2009年3月31日，对2008年度为控股子公司提供融资担保发表独立意见：公司为控股子公司提供融资担保的该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意为两控股子公司提供26,000 万元借款担保。
（三）2009年3月31日，对公司2008年度高管薪酬发表独立意见：公司2008 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制 度执行,制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
2024年9月底公司独立董事述职报告B(2篇)
2024年9月底公司独立董事述职报告B尊敬的董事会各位董事：我作为公司的独立董事，在过去一年里履行了我的职责，现在我向董事会提交我的述职报告，请各位董事审阅。
1. 公司治理与监督在过去一年里，我积极参与了公司的治理与监督工作。
我出席了所有的董事会会议，并对公司的重大决策提供了独立的意见和建议。
我严格按照公司法律法规的要求，推动了公司的良好治理。
我审核并提出了相关制度的修订意见，以确保公司的决策合规性和透明度。
2. 评估与风险管理我对公司的业务进行了全面的评估和风险管理。
我参与了公司的风险管理委员会，并对公司的风险管理措施提出了改进意见。
我审阅了公司的财务报告和内部控制制度，并提出了相关的建议。
我也就公司的财务状况和经营情况向董事会提供了独立的评估。
3. 企业社会责任我积极参与了公司的企业社会责任工作。
我督促公司加强对员工权益的保障，推动了员工福利制度的完善。
我也督促公司加强对环境保护和可持续发展的重视，推动了公司的可持续发展战略。
4. 合规与道德风险管理作为独立董事，我非常重视公司的合规与道德风险管理。
我督促公司建立了合规和道德风险管理的制度，并严格执行。
我对公司的合规和道德风险进行了全面的评估，并提出了相关的改进建议。
5. 独立意见在过去一年里，我坚持独立的立场和意见。
我积极地提出了对公司决策的独立意见和建议，并在董事会会议上进行了充分的讨论和辩论。
我坚持以公司的最佳利益为出发点，并为公司的长远发展提出了建设性的意见。
综上所述，我在过去一年里认真履行了我的职责，积极参与公司的治理与监督工作，为公司的发展和长远利益做出了贡献。
我将继续努力履行我的职责，为公司的发展持续贡献力量。
谢谢各位董事的关注和支持！独立董事：日期：2024年9月2024年9月底公司独立董事述职报告B（二）尊敬的董事会成员：大家好！我是XXX公司的独立董事XXX。
随着时间的推移，我在公司任职的时间已经过去两年了。
在过去的两年里，我一直尽职尽责地履行独立董事的责任，为公司的发展和股东的利益提供了积极的建议和支持。
澳洋科技：独立董事2009年度述职报告(肖维红) 2010-03-24
江苏澳洋科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人于2009 年9 月25日当选为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，2009年本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2009年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2009年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2009年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2009年，本人应参加董事会两次，实际参加董事会两次，没有委托出席或缺席的情况。
在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
自当选公司独立董事以来，本人列席了公司2009年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况作为公司的独立董事，本人对公司2009年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见。
1、2009年12月10日，我们对提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见认为：本次董事会关于聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；根据所聘高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为所聘高级管理人员候选人符合《公司法》及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定；聘任马科文先生为公司财务总监的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事 独立董事 述职报告
独立董事独立董事201120112011年度述职报告年度述职报告年度述职报告各位董事各位董事：：本人于2011年1月15日起担任福建实达集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定和要求，我在2011 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2011 年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会的情况出席董事会的情况2011年度公司共召开了11 次董事会。
姓名应参加次数（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 潘敏 11 11 0 0 对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
二、发表独立意见的情况发表独立意见的情况2011 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：1、2011年1月15日，第七届董事会第一次会议上对公司聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的有关议案发表独立意见。
2、2011年3月3日，第七届董事会第二次会议上对公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买长春中创投资有限公司100％股权的有关议案发表独立意见。
3、2011年3月30日，第七届董事会第三次会议对《关于对外出让淄博昂展地产有限公司股权的议案》、《关于2010年度内部控制的自我评估报告》、《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》、《关于向福建实达电脑设备有限公司转让实达资讯25%股权的议案》、《关于核销不良资产的议案》发表独立意见。
4、2011年6月3日第七届董事会第五次会议《关于提名汪清先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
5、2011年6月30日第七届董事会第六次会议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》发表独立意见。
6、2011年8月1日七届董事会第七次会议《关于提名马骥成先生为公司董事候选人的议案》《关于注销长春昂展置地有限公司的议案》发表独立意见。
海翔药业：第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2020-004浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2020年1月12日以电子邮件形式发出通知，于2020年1月22日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中孙杨先生、王扬超先生、洪鸣先生、姚冰先生出席现场会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》公司独立董事苏为科、毛美英、张克坚，原独立董事田利明提交了《2019年度独立董事述职报告》。
述职报告详见巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票三、审议通过了《2019年度财务决算报告》2019年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
经审计，公司2019年度实现营业收入2,941,412,770.30元，利润总额为912,452,980.27元，归属于上市公司股东的净利润为770,782,185.09元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票四、审议通过了《2019年年度报告及摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票《2019年年度告全文》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）于2020年1月23日刊登在巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
五、审议通过了《2019年度利润分配预案》经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为770,782,185.09元。
海翔药业：独立董事张克坚2019年度述职报告
浙江海翔药业股份有限公司独立董事张克坚2019年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，在工作中尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2019年任职期间的履职情况报告如下：一、2019年出席会议的情况作为独立董事，本人在董事会召开之前积极详细的了解了整个公司的生产经营情况，为董事会的召开做了充分的准备工作。
本人认为，2019年公司董事会和股东大会的召集与召开均符合法定程序要求，对重大经营事项做出了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。
作为公司第六届董事会新任独立董事，在2019年10月至2019年12月任职期间出席1次董事会会议。
在对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
本人出席董事会会议情况如下：1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；二、发表独立意见的情况三、对公司进行现场调查的情况2019年，作为公司的新任独立董事，通过对公司的实地考察及与公司其他董事、高管人员及相关工作人员进行了沟通后，详细的了解公司的生产经营和财务状况。
同时关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，尽职尽责的做好独立董事监督和指导的职能。
四、保护投资者权益方面所做的工作1、日常工作情况本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，运用专业知识对相关议案审慎地发表了专业意见，忠实履行了独立董事的职责。
2、信息披露情况本人积极关注公司信息披露工作，认真督导公司对相关事宜进行披露，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2019年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
2009年度独立董事述职报告
2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。
现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。
在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。
上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司独立董事年度述职报告（3篇）
公司独立董事年度述职报告尊敬的董事会成员、股东们：大家好！我是XX公司的独立董事XXX，在这里向大家呈交我为期一年的述职报告。
过去一年来，我充分履行了独立董事的职责，全力以赴为公司的可持续发展助力。
在这里，我将从以下几个方面对我的工作进行总结和回顾：一、监督公司治理作为独立董事，我始终密切关注公司治理状况，并积极参与董事会的决策过程。
我充分发挥独立性和专业背景，在关键事项上提出了明智的建议，并对公司的战略规划、组织结构、决策程序等进行了监督和评估。
通过与其他董事的合作，我通过提供独立的见解和反馈，帮助董事会做出了一系列重要的决策，确保了公司在法律、道德和规范的框架内运作。
二、参与重大事项决策在过去的一年里，公司面临了诸多重大决策，例如资本运作、合并收购、投资项目等。
作为独立董事，我积极参与了这些重大事项的审议和决策过程，并根据自身经验和专业知识，提供了中立、客观的意见。
通过对公司的财务状况、风险管理、合规情况等进行全面评估，我在董事会决策中起到了积极的作用，确保了公司在重大事项上的决策合理、合规，并体现了股东的利益。
三、加强内部控制和风险管理作为独立董事，我认识到内部控制和风险管理对于公司的发展至关重要。
过去一年，我积极参与公司的风险管理工作，通过对公司的风险状况进行全面评估和分析，提出了一系列建议和改进措施。
同时，我也督促公司建立健全的内部控制制度，并通过不定期的审计和评估，确保其有效运行。
在我参与的工作中，公司的内部控制和风险管理得到了明显的改善，为公司的稳健发展提供了有力的支撑。
四、关注股东权益作为独立董事，我始终关注公司股东的权益，并履行了维护股东权益的职责。
我积极参与股东大会和董事会会议，代表股东提出了一些关于公司经营和治理方面的问题和建议，并通过与股东的沟通，及时反馈公司的经营情况和发展计划。
与此同时，我也密切关注股东的关切和意见，通过推动公司的信息披露和股东沟通工作，增强了股东对公司的信任和满意度。
海翔药业：独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可
浙江海翔药业股份有限公司
独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二次会议将于2020年1月22日召开，本次会议将审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对续聘审计机构事项进行了事前审查，我们认为：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（以下为签字页，无正文）
（本页无正文，为《浙江海翔药业股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可》之签字页）
独立董事：
___________ ___________ ___________ 苏为科毛美英张克坚
二零二零年一月十二日。
海翔药业：首次授予股票期权的激励对象名单 2010-07-17
浙江海翔药业股份有限公司首次授予股票期权的激励对象名单序号 姓名 部门（分子公司）职务1 李维金 总部 总经理2 潘庆华 总部 副总经理3 罗颜斌 总部 财务总监兼董秘4 贾强 总部 副总经理5 唐正英 总部 质量总监6 徐芙蓉 总部 药政注册总监7 张晓霞 总部 董事长助理8 张群辉 总部 项目部经理9 王波 总部 人力资源经理10 姚仁健 总部 财务总监助理11 钟雪冰 总部 审计部副经理12 许华青 总部 证券事务代表13 许国睿 销售公司 总经理助理14 胡金云 销售公司 注册市场部经理15 林一丹 销售公司 国内市场部经理16 汤超燕 销售公司 总经理助理17 何舒 外沙厂区 副总经理18 朱荣星 外沙厂区 生产一部部长19 梁仙明 外沙厂区生产二部部长20 周月鹏 外沙厂区生产办主任21 黄虎 外沙厂区二车间副主任22 金华龙 外沙厂区九车间副主任23 刘成功 外沙厂区十二车间副主任24 陶开跃 外沙厂区七车间副主任25 马国盛 外沙厂区机修车间主任26 王开熙 外沙厂区物控部经理27 杨建秋 外沙厂区采购部经理28 杨在根 外沙厂区工程部副经理29 陈少亭 外沙厂区研发组长30 叶春贵 外沙厂区财务部经理31 严国铭 外沙厂区成本部经理32 朱雪玲 外沙厂区药政注册副经理33 梅光明 外沙厂区QC经理34 叶渠清 外沙厂区QC副经理35 丁丽萍 外沙厂区QA经理36 陈林君 外沙厂区工程部副经理37 单兴 外沙厂区EHS副经理38 王旖旎 外沙厂区经理助理39 蒋定武 外沙厂区公司办主任40 许恒峰 外沙厂区公司办副主任41 吴卫兵 外沙厂区结算中心主管42 唐鹤 川南厂区 副总经理43 郑明 川南厂区副总经理44 金则兵 川南厂区生产二部部长45 周卫国 川南厂区生产三部部长46 陈方琪 川南厂区工程部经理47 黄官根 川南厂区行政部兼物控部经理48 陈志红 川南厂区工程部副经理49 叶云龙 川南厂区安全环保部经理50 叶杰 川南厂区安全环保部副经理51 吴波 川南厂区一车间主任52 徐雪飞 川南厂区三车间主任53 王曰达 川南厂区三车间主任54 刘永胜 川南厂区技术部副经理55 苑文秋 川南厂区四车间副主任56 吴伟冬 川南厂区十二车间主任57 邱文俊 川南厂区机电车间主任58 陈明龙 川南厂区二车间主任59 林波 川南厂区研发组长60 陈仙明 川南厂区QC经理61 李美玉 川南厂区QC副经理62 奚明军 川南厂区QA经理63 陈金娇 川南厂区财务部经理64 林仁踪 泉丰厂区 副总经理65 周熹 泉丰厂区 总经理助理66 童昌华 泉丰厂区总经理助理67 孙小华 泉丰厂区基建科科长68 陈辉 泉丰厂区三车间主任69 刘俊 泉丰厂区五车间主任70 王建华 泉丰厂区机电车间主任71 蒋华标 泉丰厂区一车间主任72 王云雷 泉丰厂区三车间副主任73 吴海军 泉丰厂区四车间主任。
海翔药业：XXXX年第三季度报告全文.pdf
金鑫证券投资基金
2,543,670 人民币普通股
顾鹏
2,540,000 人民币普通股
种类
单位：股 8,246
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数较期初增加了 46.69%，主要系公司投资成立川南子公司银行短期借款增加。 2、应收票据账面价值期末数较期初数减少 40.29%，原因是报告期内尚未到期的银行承兑汇票减少。 3、其他应收款期末数较期初增加 2354.96%，主要系公司应收出口退税增加所致。 4、在建工程账面价值期末数较期初数增加 259.67%，主要系公司工程项目投资增加，工程尚未竣工结算所致。 5、工程物资账面价值期末数较期初数增加 31.88%，主要系公司固定资产投资增加。 6、应付票据期末数较期初数增加 33.67%，主要系本期采用银行承兑汇票方式结算增加。 7、预收帐款期末数较期初数增加 534.24%，主要系公司采用预收货款结算方式的客户增加。 8、应付职工薪酬期末数较期初数增加 64.79%，主要系公司职工人数和人均工资增加所致。 9、长期借款期末数较期初数增加 126.67%，为公司本期固定资产投资项目借款需求增加所致。 10、其他非流动负债期末数较期初数下降 67.00%，主要系公司递延收益本期已实现所致。 11、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 35.06%，主要原因是公司应纳增值税增加所致。 12、销售费用本期数较上年同期数增加 50.71%，主要原因是系公司本期佣金、工资增加。 13、管理费用本期数较上年同期数增加 30.45%，主要原因是期权费用分摊及工资增加。 14、资产减值损失本期数较上年同期数增加 661.86%，主要系公司本期存货跌价准备和坏账准备计提增加。 15、投资收益本期数较上年同期数下降 90.18%，主要原因是公司联营企业华北制药集团海翔医药有限责任公司本期亏损额较 同期有所减少。 16、营业外收入本期数较上年同期数增加 38.75%，主要原因是本期收到的补贴收入增加。 17、非流动资产处置损失本期数较上年同期数增加 273.21%，系公司本期处置固定资产损失增加所致。 18、所得税费用本期数较上年同期数上升 342.65%，主要系公司本期利润总额增加所致。 19、少数股东损益本期数较上年同期数上升 758.44%，系公司控股企业台州泉丰医药化工有限公司本期净利润增加所致。 20、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 118.64%，主要原因是净利润增加以及应收帐款下降。 21、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 94.67%，主要原因是公司本期购建固定资产现金支出大幅增加所
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浙江海翔药业股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为浙江海翔药业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现就2009年度履行职责情况述职如下：
一、2009 年出席会议的情况
2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本人出席董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 4
董事姓名职务亲自出席
次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两
次未亲自出
席会议
苏为科独立董事 4 0 0 否
1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
3、无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
二、发表独立意见的情况
1、就2009 年4 月19日召开的公司第二届董事会第十三次会议中相关事项发表了如下意见：
（1）关于公司2009年日常关联交易的独立意见
公司与华北制药集团海翔医药有限责任公司2009年度发生总额不超过3000万元的日常关联交易，属公司生产经营所需，关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公平、公允、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）关于公司2009年对外担保情况的独立意见
2009年公司延续与浙江中贝九洲集团有限公司、台州市定向反光材料有限公司、台州市华源医化有限公司的互保信任关系，担保最高额分别为5000万元、2000万元、1000万元，是公司生产经营和资金合理使用的需要，对外担保均符合【证监发（2003）56号】、【证监发[2005]120号】以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
（3）对合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不计提坏账准备的独立意见
公司对合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不再计提坏账准备有利于更真实反映各分子公司的资产状况，对上市公司合并报表数不构成影响，不存在利用会计估计变更操纵利润的现象。
（4）关于公司续聘2009年财务审计机构的独立意见
浙江天健会计师事务所有限公司能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，独立发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任该所担任公司2009年度的财务审计机构。
（5）关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（6）关于对公司2008年董事、监事及高级管理人员的薪酬考核情况及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
2008年度公司对董事、监事及高级管理人员的考核能严格按照有关考核规定执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合相关法律法规的规定并切合公司实际，规定考核指标恰当，考核程序科学合理。
（7）关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见
同意选举罗煜竑先生为公司董事长，聘任贾强先生为公司副总经理。
经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情况，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》中董事长、高级管理人员任职资格的规定。
董事长的选举及高级管理人员的聘任程序合法、合规。
2、就2009年8月 15日召开的公司第二届董事会第十四次中相关事项发表了如下意见：
（1）对2009年上半年公司对外担保和关联方资金占用情况的独立意见
2009年上半年，公司与控股股东及其他关联方资金往来均系正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2009年5月15日，公司2008年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年对外担保的议案》，同意继续延续与浙江中贝九洲集团有限公司、台州市定向反光材料有限公司及台州市华源医化有限公司的互保信任关系，在《银行贷款互保协议》到期后，续展一年期限，担保最高额分别为5000万元、2000万元及1000万元。
报告期期内，公司与上述三家被担保单位新发生以及以前期间发生持续到报告期内的担保余额分别为5000万元、1430万元及250万元，未超过股东大会审议通过的最高担保金额。
截至报告期末，公司对外担保余额为6680万元，占本报告期末公司净资产的12.31％。
公司开展互保是公司生产经营和资金合理使用的需要，并根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，履行必要的审议和决策程序，不存在违规提供担保的情形。
（2）对为全资子公司浙江海翔药业销售有限公司提供担保的独立意见
浙江海翔药业股份有限公司为其全资子公司浙江海翔药业销售有限公司银
行贷款提供连带责任保证担保，担保最高额为3000 万元人民币，是满足其全资子公司生产经营的需要，不存在损害上市公司利益的行为。
担保履行必要的审议和决策程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的相关规定，我们同意本项担保，并提交股东大会审议。
3、就2009年12月12日召开的公司第二届董事会第十六次会议中相关事项发表了如下意见：
（1）对聘任高级管理人员的独立意见。
经查阅李维金先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第二届董事会第十六次会议聘任李维金先生为公司总经理。
（2）关于《首期股票期权激励计划（草案）》的独立意见
1）公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2）公司本股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3）公司本次股票期权激励计划（草案）的内容符合有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4）公司不存在为激励对象依本股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助的安排，包括为其贷款提供担保。
5）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者（包括核心业务骨干）和股东形成利益共同体，有利于提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
本人认为，公司本股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
三、在公司进行现场调查的情况
2009年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。
本人作为行业专业人士，为公司在重大项目投资、产品结构调整、项目立项报批等方面提供建议性意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关帐册、会议记录等。
利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2009年本人将继续本着诚实与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的权益。
本人联系方式为：suweike@
独立董事：苏为科
二零一零年三月三十日。