安控科技：2019年度独立董事述职报告(杨耕)

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ST盐湖：独立董事2019年度述职报告(王孝峰)

青海盐湖工业股份有限公司独立董事2019年度述职报告本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。

2019年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，以不同形式积极参与公司2019年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2019年度的工作情况作简要汇报。

一、报告期内工作情况回顾的各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。

二、发表独立意见的情况报告期内，本人总共对以下事项发表了独立意见：（一）2019年1月29日对七届十三次（临时）董事会中关于对2019年度公司预计日常关联交易的事前认可及独立意见；（二）2019年1月29日对七届十三次（临时）董事会中关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；（三）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于公司当期对外担保情况和控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见；（四）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的事前认可及独立意见；（五）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见；（六）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见；（七）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于公司2018年度利润分配预案的独立意见；（八）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于计提资产减值准备的独立意见；（九）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于公司2019年董事及管理层薪酬的独立意见；（十）2019年4月27日对七届十四次董事会中关于向间接控股子公司蓝科锂业提供贷款担保的独立意见；（十一）2019年7月20日对七届十五次（临时）董事会中关于全资子公司盐湖新域为蓝科锂业融资提供抵押担保暨关联交易的事前认可及独立意见；（十二）2019年7月20日对七届十五次（临时）董事会中关于公司向银行申请贷款提供担保的独立意见；（十三）2019年7月20日对七届十五次（临时）董事会中关于增补公司非独立董事的独立意见。

安控科技：关于补选完成公司第五届董事会董事长的公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020‐087北京安控科技股份有限公司关于补选完成公司第五届董事会董事长的公告北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月19日收到公司董事长徐辉先生提交的书面辞职报告，徐辉先生向董事会提出辞去公司董事长、董事等其在公司的一切职务。

辞职后，徐辉先生将不再担任公司任何职务。

公司于2020年3月31日召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东俞凌先生（直接持有公司股份数量为166,911,026股，占公司总股本的17.44%）提名许永良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，经董事会审议后同意提交2020年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年3月31日披露于巨潮资讯网上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-056）、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-063）。

2020年4月16日，公司召开了2020年第三次临时股东大会选举了通过了许永良先生为第五届董事会董事。

同日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第五届董事会下设专门委员会组成人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，同意选举许永良先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，并担任公司第五届董事会战略委员会主任委员。

任期自2020年4月16日起至第五届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向注册地工商登记机关申请办理法定代表人变更。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司董事会2020年4月16日附件：董事长许永良先生简历许永良，男，无境外永久居留权，出生于1952年5月，于1978年毕业于洛阳解放军工程技术学院，本科学历，曾任郑州解放军信息工程学院训练部脉冲教研室教员、郑州解放军信息工程学院二系五队副队长、郑州解放军信息工程学院二系二队教导员、总参系统90届地方大学生培训大队二中队教导员、郑州解放军信息工程学院二系助理员、郑州解放军信息工程学院六系教员、郑州解放军信息工程学院实验工厂支部书记兼厂长、广州东珠微电子工程公司副董事长、郑州解放军信息工程学院六系教员，于1996年12月复员，之后曾任河南正方电子有限责任公司董事长、上海复高科技有限责任公司西南市场负责人、安徽昆蒙建材有限责任公司空心砖厂厂长，目前为自由职业。

奥飞数据：2019年度独立董事述职报告(李进一)

广东奥飞数据科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告本人作为广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，在2019年度工作中，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况本人在2019年度任职期间，公司第二届董事会共召开12次会议，本人均亲自现场出席参与表决或以通讯方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。

公司股东大会共召开四次会议，本人列席了两次股东大会。

本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况2019年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作细则》及其他法律、法规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对2019年度相关议案进行了认真审核，并出具了书面意见。

具体情况如下：（1）2019年3月20日公司召开了第二届董事会第十六次会议，本人就公司《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》发表了明确同意的独立意见。

（2）2019年3月26日公司召开了第二届董事会第十七次会议，本人就公司《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》、《使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况议案》、《关于2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》、《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》发表了明确同意的独立意见，其中对《关于续聘2019年度审计机构的议案》还发表了同意的事前认可意见。

国轩高科：独立董事2019年度述职报告(盛扬)

9、2019年12月12日，公司第七届董事会第三十次会议，对公司《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》发表了独立意见。
10、2019年12月20日，公司第八届董事会第一次会议，对公司董事会聘任高级管理人员事项及《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》发表了独立意见。
11、2019年12月30日，公司第八届董事会第二次会议，对公司《关于使用募集资金对子公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2019年6月20日，公司第七届董事会第二十四次会议，对公司《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》以及基于《公司公开发行A股可转换公司债券方案（修订稿）》调整修订的《公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》、《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》、《公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》发表了独立意见。
6、2019年9月16日，公司第七届董事会第二十七次会议，对公司《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》发表了独立意见。
7、2019年10月28日，公司第七届董事会第二十八次会议，对公司《关于全资子公司开展应收账款资产证券化的议案》发表了独立意见。
8、2019年12月3日，公司第七届董事会第二十九次会议，对公司《关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。对公司关于董事会换届选举事项、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期事项、《关于公司对外提供担保的议案》、《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。

科大讯飞：独立董事2019年度述职报告(张本照)

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞科大讯飞股份有限公司独立董事2019年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2019年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。

现将本人2019年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2019年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

1、出席董事会、股东大会情况如下：2、出席董事会专门委员会情况作为公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议，审议并通过了关于申请注册发行中期票据、董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售等事项，并形成议案提交董事会审议。

二、发表独立意见情况报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、募集资金、限制性股票激励计划等重大事项发表独立意见，具体情况如下：三、保护投资者权益方面所做的工作1、对公司治理结构及经营管理的监督。

2019年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。

2、对信息披露工作进行监督。

安控科技：2019年度独立董事述职报告(洪金明)

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-135北京安控科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告（洪金明）本人作为北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司2019年度内召开的董事会会议，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。

现就本人2019年度履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况1、参加董事会情况报告期内，本人共出席公司董事会3次，严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：2、参加股东大会的情况2019年度，公司共召开了8次股东大会，本人列席股东大会0次。

二、发表独立意见情况2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：1、、2019年11月22日在公司第四届董事会第五十五次会议上，本人对本次董事会如下事项进行了认真审核并发表了独立意见：（1）转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权；（2）转让公司控股一级子公司西安安控鼎辉信息技术有限公司32%股权后形成对外提供财务资助。

2、2019年12月23日在公司第四届董事会第五十六次会议上，本人对公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人发表了独立意见。

3、2019年12月29日在公司第四届董事会第五十七次会议上，本人对提名黄旭女士为第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见。

万科A：2019年度独立董事履职情况报告

万科企业股份有限公司2019年度独立董事履职情况报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十八届董事会独立董事康典、刘姝威、吴嘉宁、李强，在2019年度工作中，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并就公司的业务发展、管理运营、风险管控等提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2019年度公司独立董事履职情况报告如下：一、出席会议情况2019年，公司各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及股东大会的情况如下：二、发表独立意见的情况2019年，公司独立董事在公司董监事薪酬、经济利润奖金方案、跟投制度、分红派息、证券投资、衍生品投资、聘请会计师事务所、聘任高管、内部控制、执行新会计准则等方面发表独立意见，并提出建设性的建议。

1、2019年3月25日，公司独立董事发表以下独立意见：（1）关于2018年度利润分配预案的独立意见（2）关于2018年度内部控制评价报告的独立意见（3）关于续聘2019年度会计师事务所的独立意见（4）关于提请股东大会授权公司及控股子公司对外提供财务资助的独立意见（5）关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见（6）关于2018年度经济利润奖金的独立意见（7）关于2018年度证券投资情况的独立意见（8）关于2018年度衍生品投资情况的独立意见（9）关于公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见2、2019年4月29日，公司独立董事发表以下独立意见：（1）关于2019年第一季度衍生品投资情况的独立意见（2）关于2019年第一季度证券投资情况的独立意见（3）关于公司2019年第一季度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见3、2019年5月7日，公司独立董事发表关于变更公司财务负责人的独立意见。

安控科技：关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的公告

证券代码：300370证券简称：安控科技公告编号：2019-157北京安控科技股份有限公司关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的公告一、概述1、北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）申请办理委托贷款业务，融资金额人民币3.08亿元，期限6个月。

为保障本次委托贷款融资事项的顺利开展，全资子公司浙江安控科技有限公司（以下简称“浙江安控”）、控股子公司郑州鑫胜电子科技有限公司（以下简称“郑州鑫胜”）分别拟与高新投签署《委托贷款质押合同》。

2、公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的议案》。

公司独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见，本议案涉及公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保对象基本情况名称：北京安控科技股份有限公司统一社会信用代码：91110000633710213T类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所：北京市海淀区地锦路9号院6号楼。

法定代表人：俞凌成立日期：1998年09月17日营业期限：2008年10月09年至长期经营范围：计算机应用软件开发及服务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、可编程控制器、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统服务；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备、油气自动化和环境在线检测仪器仪表、RTU（远程测控单元）；燃烧器控制系统制造和维修（限在外埠从事生产活动）；电子与智能化工程专业承包壹级（《建筑业企业资质证书》有效期至2020年12月02日）；机电工程施工总承包叁级（《建筑业企业资质证书》有效期至2021年09月11日）。

安控科技：关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-045
北京安控科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张雅女士提交的《辞职书》。

张雅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

张雅女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

鉴于张雅女士辞职导致公司独立董事人数占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，张雅女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在新任独立董事就任前，张雅女士仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名推荐合适的独立董事补选人。

独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

张雅女士原任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，张雅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张雅女士在担任公司独立董事及相关委员职务期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会谨向张雅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

北京安控科技股份有限公司
董事会
2020年3月20日。

北京安控科技股份有限公司2013 年度业绩说明会纪要 - Etrol安控

北京安控科技股份有限公司2013年度业绩说明会纪要一、本次会议由董事长俞凌先生主持二、会议时间：2014年4月22日（星期二）下午15:00-17:00三、会议地点：公司会议室四、董事会秘书宋卫红先生宣布公司2013年度业绩说明会开始，并介绍出席会议的参会人员公司出席人员有董事长兼总经理俞凌先生、董事兼副总经理成波先生、董事会秘书宋卫红先生、财务总监唐新强先生、总工程师卢铭先生、独立董事周东华先生以及证券部工作人员，其他出席人员有安信证券股份有限公司保荐代表人于睿先生。

五、参会者就所关心的问题与公司管理层沟通交流。

通过业绩说明会的交流，我们总结了一下，投资者对公司的关注问题主要集中以下几点：（一）公司2014一季报披露，SUPER E32 L20X及L60X系列RTU即将全方位海内外销售请问，该系列产品的目标市场是哪些领域，其抢占市场的最大优势是什么?对公司未来业绩提升有多大空间？目前市场上是否有同类产品在销售？季报披露的后续产品研发还需要多长时间能大规模广泛应用。

公司观点：SuperE32系列RTU产品是公司在研的一体化RTU产品，产品按照国际化标准研发生产，产品具备在国内外市场推广销售的条件。

该系列产品的目标市场是油气等能源行业，比国际上同类产品具有更高的性能和更丰富的功能，该系列中的部分型号产品目前市场上还没有同类产品销售。

该系列产品的后续研发进度将根据市场的反映来决策实施。

（二）请问公司一季度业绩亏损属于什么性质，半年报还会持续亏损吗？公司观点：主要是公司经营季节性特点形成的。

公司的主要客户为大型国有油气生产单位，其每年投资计划的制定通常在一季度，项目的实施及采购则主要集中在下半年，尤其是四季度，因此公司各年第一季度净利润通常为负。

公司目前生产经营状况良好，公司业绩无下滑的明显迹象。

（三）相比同类企业，公司具有哪些在管理机制上的优势？公司观点：公司作为国内RTU行业的第一家上市企业，现行的内部管理和控制制度较为完善并具有公司的特点，公司相关管理人员能够严格按照法律法规、公司章程和相关的工作流程等的规定，及时迅速地对公司经营进行决策。

ST富控：2019年度独立董事述职报告

上海富控互动娱乐股份有限公司2019年度独立董事述职报告作为上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2019年度的工作当中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

现将2019年度独立董事履职情况述职如下：一、独立董事的基本情况（一）独立董事简介李继东先生,中国国籍,1966年出生,无境外居留权,本科学历,毕业于西南政法大学法律系,二级律师(高级职称)。

1988年8月至1996年6月,在湖北十堰市警察学校任教;1996年6月至2002年1月,与他人合伙创立湖北车城律师事务所并任职该所主任律师;2002年至今,任上海震旦律师事务所专职律师,上海中技投资控股股份有限公司独立董事，现任上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事。

范富尧，男，中国国籍，1971年出生，上海交通大学工商管理硕士，注册会计师。

曾任上海万隆众天会计师事务所合伙人、上海勤业会计师事务所主任会计师、中青旅海江投资发展有限公司财务总监及合伙人；上海诚汇会计师事务所合伙人，现任上海汉盛律师事务所顾问。

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会独立董事。

张宁，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历。

上海大学应用数学博士学位。

现任山东科技大学应用数学教师、在上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作。

上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会独立董事。

（二）关于独立性的说明作为公司的独立董事，我们与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况（一）出席会议情况2019年度，作为公司的独立董事，我们积极参加公司召开的董事会及董事会各专门委员会，出席公司股东大会，并在会前认真审阅公司提供的会议材料，深入了解具体情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎认真行使独立董事权利。

航天科技控股集团股份有限公司2019年半年度报告全文

航天科技控股集团股份有限公司2019年半年度报告全文航天科技控股集团股份有限公司2019年半年度报告2019-定-0032019年08月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁宁、主管会计工作负责人张妮及会计机构负责人(会计主管人员)张妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录第一节重要提示、目录和释义 (2)第二节公司简介和主要财务指标 (5)第三节公司业务概要 (8)第四节经营情况讨论与分析 (10)第五节重要事项 (19)第六节股份变动及股东情况 (29)第七节优先股相关情况 (33)第八节董事、监事、高级管理人员情况 (34)第九节公司债相关情况 (35)第十节财务报告 (36)第十一节备查文件目录 (183)释义第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介二、联系人和联系方式三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

安控科技：2019年度财务决算报告

5,244.52 11,146.05 109,335.86
8,822.13 8,456.67 68,239.47
12,116.93
7,863.12 268,296.97
3,649.00
37,297.67 6,063.60 357.99
35,027.08 21,577.07
9,217.24 581.96
9,599.12
1,487.98 2,158.33 4,284.58 104,805.96 326,879.06
金额
占负债总额
（万元）比例（%）
比例变动增减
（%）
104,799.21
32.06
1.96
-
-
0
6,480.51 51,398.63 10,237.05
2,524.71 3,234.11 15,208.82
26,441.02
1,749.03 222,073.10 32,717.07 54,558.88
2019 年 12 月 31 日
金额（万元）
占负债总额比例（%）
79,907.24
34.02
-
-
1,454.34 44,477.24
7,150.00 2,347.30 3,920.95 21,630.46
45,643.38
6,390.03 212,920.94
13,000.00 519.29
4,137.15 228.53
2
报告期末，公司负债构成如下表所示：
项目
短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

上机数控：2019年度独立董事述职报告

无锡上机数控股份有限公司2019年度独立董事述职报告按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为无锡上机数控股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，2019年度我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当的行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观的发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。

现将2019年度履行职责的情况向董事会汇报如下：一、独立董事的基本情况根据《公司章程》规定，公司设独立董事三名，报告期内公司第二届董事会成员中独立董事为刘志庆、黄建康、金炎；公司于2019年12月23日召开的2019年第六次临时股东大会进行董事会换届选举，公司第三届董事会成员中独立董事为刘志庆、黄建康、赵俊武。

独立董事个人履历如下1、刘志庆，中国国籍，无境外居留权，男，1966年出生，硕士学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。

历任无锡宝光会计师事务所部门经理、江苏公证天业会计师事务所高级经理、无锡宝光会计师事务所副所长、中辰电缆股份有限公司财务总监。

2016年12月至今担任本公司独立董事。

2、黄建康，中国国籍，无境外居留权，男，1965年出生，博士学历，教授。

1986年至2010年任职于南京审计大学，2010年3月至今任江南大学商学院教授。

2017年3月至今任公司独立董事。

3、赵俊武，新加坡国籍，男，1963年出生，耶鲁大学博士后。

历任新加坡工业研究院高级研究员、澳洲必和必拓集团项目经理、贝尔卡特集团亚洲研发中心总经理、蓝思科技湘潭和长沙公司总经理、贝卡尔特全球太阳能事业部总裁。

现任职于奥音科技（镇江）有限公司。

2019年12月至今担任本公司独立董事。

4、金炎，中国国籍，无境外居留权，男，1961年出生，本科学历，律师。

安控科技：2019年度业绩预告

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编号：2020-017
北京安控科技股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
项目本报告期上年同期
归属于上市公司股东的
盈利：200万元– 700万元亏损：-55,093.44万元净利润
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极抓住市场环境改善、油气行业持续复苏的历史机遇，充分发挥公司多年来在油气田行业的业务优势，加大高附加值项目的投入力度，同时加强经营管理和成本费用控制，有效降低期间费用。

公司预计报告期内非经常性损益对净利润的影响额约为4,460万元，上年同期为4,124.64万元。

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2019年度业绩的具体数据将在公司2019年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司董事会
2020年1月21日。

安控科技：第四届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2019-154北京安控科技股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告一、监事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2019年10月21日下午20:30在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于2019年10月14日以专人送达和电子邮件方式发出。

会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于委托贷款融资的议案》；经审核，监事会认为：本次委托贷款融资有利于公司拓宽资金来源，不存在侵害中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意公司本次委托贷款融资。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的议案》；经审核，监事会认为：本次控股子公司为公司委托贷款融资提供担保，有利于公司本次委托贷款融资的顺利开展，不存在侵害中小股东利益的行为。

因此，我们一致同意控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次控股股东为公司委托贷款融资提供担保，有利于公司本次委托贷款融资的顺利开展，不存在违反相关法律法规的情形。

因此，我们一致同意公司控股股东为公司委托贷款融资提供担保的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司监事会2019年10月22日。

安控科技：2019年度监事会工作报告

证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2020-123北京安控科技股份有限公司2019年度监事会工作报告2019年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。

监事会成员出席或列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。

监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

2019年度，监事会遵守诚信原则，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。

现将2019年度监事会工作报告如下：一、监事会会议情况：报告期内，公司共召开了7次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

具体情况如下：1、公司于2019年4月25日召开了第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于<2019年第一季度报告>的议案》、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于2018年度利润分配预案的议案》、《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》、《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于计提2018年度资产减值准备的议案》、《关于公司（含下属分公司）及控股子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》；2、公司于2019年8月29日召开了第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》；3、公司于2019年9月18日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；4、公司于2019年10月21日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于委托贷款融资的议案》、《关于控股子公司为公司委托贷款融资提供担保的议案》、《关于控股股东为公司委托贷款融资提供担保暨关联交易的议案》。