股东会决议

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股东会决议

2015年1月26日邢台XXX有限公司在公司住所召开了全体股东会,会议于15日前以电话方式通知到全体股东,当日参加会议人员有:自然人股东张XX、郑XX。会议由张XX召集主持,会议形成如下决议:

一、选举产生本公司董事会,有张XX、郑XX、吴XX三人组成。董事任期三年,任期届满后可连选连任。

二、经全体股东研究决定,选举吴XX为公司监事,监事任期三年可连选连任。

三、股东会一致通过本公司新章程。

四、股东一致同意,委托石XX为代理人,并颁发委托书,向公司登记主管机关申请公司注册登记。

股东签字(盖章):

邢台XX有限公司(盖章) 2015年1月26日

董事会决议

邢台XXX有限公司于2015年01月26日,在公司住所召开董事会。会议形成以下决议:

一、选举张XX为董事长,(法定代表人)。董XX任期三年,届满可以连选连任。

二、聘任李XX为本公司经理,在董事会领导下主持公司日常工作,组织经营活动。经理任期三年。

三、讨论了公司的发展规划和年度发展计划,并由经理负责组织实施。

董事签字(盖章):

2015年01月26日

免职书

经股东决定,免去吴XX邢台内陆港有限公司执行董事职务。

解聘吴XX邢台内陆港有限公司经理职务

股东签字(盖章):

2015年01月26日

任免职书

经股东会同意,免去吴XX邢台内陆港有限公司董事职务,选举张XX、郑昭、吴国强等三人为邢台内陆港有限公司董事,任期三年,届满可以连选连任。

选举吴XX为公司监事,任期三年,届满可以连选连任。

股东签字(盖章):

2015年01月26日

任职书

经董事会选举张XX为邢台内陆港有限公司董事长、法定代表人。

经董事长提名,并经董事会研究通过,解聘吴XX经理职务,聘任李XX为邢台xxx有限公司经理,依据《公司法》第五十条规定行使职权。

董事会成员签字(盖章):

2015年01月26日

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