联合化工：董事会2009年度工作报告 2010-04-16

合集下载

北化股份：关于2009年日常关联交易超出预计的公告 2010-04-23

合计
西安北方惠安精细化工有限公司
采购原材料
西安北方惠安化学工业有限公司
小计
采购燃料和动西安北方惠安化学工业有限
力
公司
实际发生额度 17.67 314.72 355.63 688.02 4888.16
5543.64
378.27 5921.91 623.46 323.30 946.76 12444.85 3131.43
-3-
2009 年实现营业收入 858 万元，净利润-75 万元。 (二)关联关系
1、中国北方化学工业（集团）有限责任公司为公司的第三大股东，拥有公司 5.11%的股权。
2、中兵勘察设计研究院、山东北方现代化学有限公司为公司实际控制人中国兵器集团的全资子公司。
3、四川北方沁园生物工程有限公司为公司的参股子公司，公司投资该公司后，公司副总经理兼董事会秘书魏光源先生担任其董事长，符合《股票上市规则》 10.1.3 条第三项规定的“由上市公司的关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人”的情形，该公司与本公司形成关联关系。
-2-
三、新增关联方介绍及关联关系 (一)关联方介绍 1、中国北方化学工业（集团）有限责任公司中国北方化学工业（集团）有限责任公司前身中国北方化学工业总公司，成立于 1988 年 11 月,是隶属于中国兵器工业集团公司的国有独资公司，注册资本 40,000 万元人民币，法定代表人罗世平，注册地及主要经营地为北京市海淀区车道沟 10 号，主营业务为销售民爆器材，开发、组织生产和销售军用火炸药、军用防护器材，以及开发、组织生产和销售化工原料、化工产品塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、化工机械设备等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 233,603 万元，净资产 90,123 万元,2009 年实现营业收入 529,513 万元，净利润 3,879 万元(未经审计）。 2、中兵勘察设计研究院中兵勘察设计研究院创建于 1952 年，注册资本 2046.1 万元，法定代表人贺美，注册地及主要生产经营地北京市宣武区西便门内大街 79 号，主营业务为勘探、勘察、测量、分析、工程等。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,049 万元，净资产 38,007 万元, 2009 年实现营业收入 10,803 万元，净利润-6.64 万元（未经审计）。 3、山东北方现代化学工业有限公司山东北方现代化学工业有限公司成立于 1984 年 7 月，注册资本 121,965 万元人民币，法定代表人孔令胜，注册地及主要生产经营地济南市天桥区新城庄 1 号，主营业务为非金属纤维复合材料、酚醛塑料、贴面板、压敏胶带等的制造与销售。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 43,049 万元，净资产 38,007 万元, 2009 年实现营业收入 37,518 万元，净利润 421 万元（未经审计）。 4、四川北方沁园生物工程有限公司四川北方沁园生物工程有限公司成立于 2009 年 10 月，注册资本 2857 万元人民币，法定代表人魏光源，注册地及主要生产经营地为泸州市江阳区黄舣镇，生产销售食用酒精、白酒、及其附属产品、对木薯、玉米进出口贸易。截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,751 万元，净资产 1,959 万元，

中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

联化科技：内部控制鉴证报告(2009年度) 2010-03-23

联化科技股份有限公司内部控制鉴证2009年度内部控制鉴证报告信会师报字(2010)第10584号联化科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技公司”）管理层对截至2009年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定报告进行了鉴证。

截至2009 年12 月31 日与会计报表相关的内部控制有效性的认定报告进行了鉴证。

一、管理层对内部控制的责任建立健全内部控制并保持其有效性是联化科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是对联化科技公司认定报告中所述与会计报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试、评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的局限性内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见我们认为，联化科技公司已根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控制，截至2009 年12 月31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，能够合理保证会计报表的公允表达。

五、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供联化科技公司2009年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所有限公司中国注册会计师：朱颖中国注册会计师：沈炜中国·上海二Ｏ一Ｏ年三月二十一日。

中石化2009年度财务报表综合分析报表

财务分析题目中国石化2009年财务报表分析姓名学号所在系部所在班级指导教师日期2011年8月25日一、中国石化简介中国石油化工集团公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。

中国石化集团公司注册资本1306亿元，总经理为法定代表人，总部设在北京。

中国石化集团公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。

中国石化集团公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外境内发行H股和A股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。

目前，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股占19.35%，境内公众股占4.81%。

中国石化集团公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用；石油炼制；汽油、煤油、柴油的批发；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

中国石化集团公司的竞争实力主要体现为：在中国成品油生产和销售中的主导地位；中国最大的石化产品生产商；在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位；拥有完善、高效、低成本的营销网络；一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力；品牌著名，信誉优良。

中国石化集团公司在《财富》2010年度全球500强企业中排名第7位。

二、中国石化发展优势第一，中国石化拥有油气勘探开发方面的特有优势。

油气田主要包括胜利、中原、河南江汉、塔河、江苏油田和新开发的普光气田等。

联合化工：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-10-19

北京市华联律师事务所关于山东联合化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书致：山东联合化工股份有限公司北京市华联律师事务所（以下简称本所）接受公司委托，指派本所律师以专项法律顾问身份出席公司于2010年10月16日召开的2010年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等我国现行法律、法规和其他规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关公司召开2010年第三次临时股东大会的文件，包括但不限于2010年9月29日召开的公司二届董事会十六次会议决议以及根据上述决议内容刊登在2010年9月30日《证券时报》、《中国证券报》上的公告，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了公司2010年第三次临时股东大会。

公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露。

一、公司2010年第三次临时股东大会召集、召开的程序1、公司本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事总经理庞世森先生主持。

公司已于2010年9月30日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊登在《证券时报》、《中国证券报》上告知全体股东,并在深圳证券交易所网站上披露。

ST亚太：2009年年度审计报告 2010-04-28

关于海南亚太实业发展股份有限公司2009年度审计报告目录一、审计报告…………………………………………………………1-3二、资产负债表…………………………………………………………4-5三、利润表………………………………………………………………6-7四、现金流量表……………………………………………………8-9五、股东权益变动表…………………………………………………10-13六、财务报表附注…………………………………………………14-69财务表审计报告浩华审字[2010]第985号海南亚太实业发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称亚太实业公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是亚太实业公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项1、由于2008年度、2009年度亚太实业公司主要子公司天津市绿源生态能源有限公司（以下简称：天津绿源）已经停产，职工基本上都已经离岗，不能配合正常的审计工作，我们无法对天津绿源的财务报表实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据。

由于天津绿源逾期债务较多，存在大额诉讼，主要资产已经被查封和冻结， 2008年12月31日、2009年12月31日净资产均为负数，已经严重影响到天津绿源的持续经营能力。

2、如附注九所述，亚太实业公司为天津绿源向中国农业银行天津分行金信支行及交通银行天津分行贷款提供连带责任担保，由于逾期未归还上述贷款，农行金信支行于2008年6月5日向天津市第一中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、亚太实业公司、天津燕宇置业有限公司、天津中敖畜牧集团有限公司偿还本金27,589,495.37元及利息935,019.30元（截止2008年3月20日）；交行天津分行于2008年10月21日向天津市第二中级人民法院提出诉讼，要求天津绿源、亚太实业公司、天津燕宇置业有限公司偿还本金7,700,000.00元，利息3,594,162.60元（截止到2008 年6月21日），亚太实业公司对上述担保计提预计负债20,000,000.00元。

中国石油化工股份有限公司2009年年度业绩发布

2010-3-29
1
目录

2009年业绩概要
2009年分板块经营业绩 2010年经营安排
2010-3-29
2
2009年业绩概要
市场环境

国内生产总值（GDP）增长8.7%
国际油价总体呈触底反弹走势国内实行成品油价格和税费改革，炼油行业摆脱政策性亏损

国内成品油需求逐季回升，成品油表观消费量同比增长0.9%
2010-3-29
26
资本支出计划

勘探及开采

2010年资本支出计划人民币1120亿元
人民币，亿元
推进川气东送管道工程安全运行抓好塔河、胜利等油田和普光、鄂尔多斯等气田的勘探和产能建设

炼油

产能配套完善、油品质量升级等项目原油输转体系及储运网络建设

营销及分销

高速公路和重点地区加油/气站的建设和收购完善销售网络
2010-3-29
17
炼油板块盈利状况
炼油毛利及现金操作成本
人民币百万元
2010-3-29
18
营销及分销板块经营情况
2007 国内成品油总销售量（百万吨）其中：零售量（百万吨）直销量（百万吨）批发量（百万吨） 119.39 76.62 20.17 22.60 2008 122.98 84.10 19.63 19.25 2009 124.02 78.90 25.61 19.52 09-08 变化% 0.8 (6.2) 30.5 1.4
国内化工产品需求逐步回升，乙烯当量表观消费量同比增长8%
2010-3-29
4
经营概览
2008 2009 09-08 变化%

第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告(精)

证券代码：000691 证券简称：*ST 联油公告编号：2009-040海南联合油脂科技发展股份有限公司第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告监事会全体成员保证以下各项决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届监事会2009第一次临时会议的通知于2009年4月26日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2008年4月28日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 2人，监事潘荔青先生因公出差未参加会议。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式表决通过了以下议案：一、会议审议通过了《2008年度监事会工作报告》，并提交2007年度股东大会审议；２票同意，０票反对，０票弃权。

二、会议审议通过了《2008年度财务决算报告》；２票同意，０票反对，０票弃权。

三、会议审议通过了《2008年度利润分配预案》；２票同意，０票反对，０票弃权。

四、会议审议通过了公司2008年年度报告及摘要，并提交2008年度股东大会审议；２票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：公司2008年年度报告及摘要真实反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

监事会成员保证本公司2008年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、会议通过了公司2009年第一季度报告；２票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：公司2009年第一季度报告真实反映了公司2009年第一季度的财务状况和经营成果。

监事会成员保证本公司2009年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

六、会议审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价的意见》；２票同意，０票反对，０票弃权。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价比较真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价比较客观、准确。

联合化工：2010年第一季度报告全文 2010-04-26

山东联合化工股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,206,074,414.641,133,228,175.53 6.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）768,380,466.06748,221,369.63 2.69%股本（股）222,984,000.00222,984,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.45 3.36 2.68%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）154,005,674.62122,546,711.04 25.67%归属于上市公司股东的净利润（元）11,821,020.273,886,016.05 204.19%经营活动产生的现金流量净额（元）12,726,599.3415,500,351.06 -17.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.060.10 -40.00%基本每股收益（元/股）0.050.03 66.67%稀释每股收益（元/股）0.050.03 66.67%加权平均净资产收益率（%） 1.57%0.56% 1.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1.56%0.83% 0.73%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-91,739.28计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准100,000.00定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出60,860.80所得税影响额-40,515.83少数股东权益影响额-245.59合计28,360.10对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）24,453前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类李淑南5,881,412人民币普通股王伊飞5,467,500人民币普通股高修家5,322,615人民币普通股李希志5,063,856人民币普通股辛军4,298,000人民币普通股郝纪平3,848,688人民币普通股段会伟3,811,422人民币普通股杨朝东2,787,386人民币普通股中国银行—易方达策略成长二号混合型证券2,353,788人民币普通股投资基金魏进文2,340,278人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）应收账款：较期初增长169.23%，主要原因是公司本年新增部分应收账款未到约定付款期所致。

联合化工：股东大会议事规则(2010年9月) 2010-09-30

山东联合化工股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为完善山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确股东的权利和义务，强化股东大会的职权和议事程序，提高股东大会议事效率，充分维护股东的权益和公司的利益，保证公司长远稳健发展，特制定本规则。

第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）等法律、行政法规、规范性文件及《山东联合化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定制定。

第三条本规则中，“股东大会”指本公司股东大会；“股东”指本公司所有股东。

第四条本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。

第二章股东第一节股东及其权利与义务第五条股东为合法持有公司股份的法人和自然人。

第六条公司应当与具有法定资质的证券经营机构（以下简称“托管机构”）签定股份保管协议，依据其提供的凭证建立股东名册，并定期查询主要股东资料及主要股东持股变更（包括股权出让）情况，及时掌握公司股权结构。

股东名册是证明股东持有公司股份的充分有效证据。

第七条股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利、承担同种义务。

第八条股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）参加或者委派股东代理人参加股东会议；（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；（四）对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项，享有知情权和参与权；（五）对公司的经营管理行为进行监督，提出建议或者质询；（六）依照法律、公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（七）依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括但不限于：1．缴付成本费用后得到公司章程；2．缴付合理费用后有权查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）股东大会会议记录；（3）季度报告、中期报告和年度报告；（4）公司股本总额、股本结构。

联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16

山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。

2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。

3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。

鲁西化工：2009年年度报告摘要 2010-03-31

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工公告编号：2010-003 鲁西化工集团股份有限公司2009年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。

投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张金成、主管会计工作负责人杜凤莲及会计机构负责人(会计主管人员)邓绍云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称鲁西化工股票代码000830上市交易所深圳证券交易所注册地址山东省聊城市鲁化路68号注册地址的邮政编码252000办公地址山东东阿县化工工业园办公地址的邮政编码252211公司国际互联网网址电子信箱lclxhg@2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杜凤莲陶广强联系地址山东东阿县化工工业园山东东阿县化工工业园电话0635-3481198 0635-3481198传真0635-3481044 0635-3481044 电子信箱lclxhg@ lclxhg@§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年营业总收入6,469,319,274.66 6,925,437,459.73-6.59% 4,954,851,745.64利润总额213,329,146.65 331,159,699.55-35.58% 346,611,596.60归属于上市公司股东的净利润140,222,991.99 229,500,961.35-38.90% 224,606,725.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,582,441.31 218,923,211.33-70.96% 187,046,021.22经营活动产生的现金流量净额471,083,727.16 1,028,777,269.64-54.21% 699,039,529.432009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末总资产8,564,640,184.64 7,026,339,064.0621.89% 6,068,579,045.57归属于上市公司股东的所有者权益2,371,457,638.04 2,323,030,691.96 2.08% 2,198,153,063.41股本1,046,233,328.00 1,046,233,328.000.00% 1,046,233,328.00 3.2 主要财务指标单位：元2009年2008年本年比上年增减（％）2007年基本每股收益（元/股）0.1340.219-38.81% 0.215稀释每股收益（元/股）0.1340.219-38.81% 0.215扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.060.209-71.29% 0.179加权平均净资产收益率（%） 5.95%10.19%-4.24% 10.59%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.70%9.72%-7.02% 8.82%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.4500.983-54.22% 0.6682009年末2008年末本年末比上年末增减（％）2007年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.27 2.22 2.25% 2.101非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-19,472,383.67 主要为六厂搬迁损失企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,210,457.93计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合46,043,799.04 包含3,000万元搬迁补偿国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外款除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益58,398,048.67主要为交易性金融资产公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,095,788.17所得税影响额-26,451,800.57少数股东权益影响额-183,358.89合计76,640,550.68 - 3.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份71,2370.01% -14,736-14,73656,5010.01%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份71,2370.01% -14,736-14,73656,5010.01%二、无限售条件股份1,046,162,09199.99% 14,73614,7361,046,176,82799.99%1、人民币普通股1,046,162,09199.99% 14,73614,7361,046,176,82799.99%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,046,233,328100.00%1,046,233,328100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期白晓林14,736 14,73600监事会离任解售 2009年3月20日合计14,736 14,73600－－4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数117,582前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量山东聊城鲁西化工集团有限责任公司国有法人42.53%444,921,0560 0中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金境内非国有法人0.96%10,087,2190 未知聊城市昌润投资发展有限责任公司境内非国有法人0.72%7,500,0000 未知中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金境内非国有法人0.53%5,499,8660 未知中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金境内非国有法人0.48%4,999,9030 未知中国银行－海富通收益增长证券投资基金境内非国有法人0.43%4,466,3950 未知梁锦国境内自然人0.33%3,444,2000 未知信达证券股份有限公司境内非国有法人0.32%3,341,8750 未知中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.29%3,000,0000 未知中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人0.29%2,999,9630 未知前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类山东聊城鲁西化工集团有限责任公司444,921,056人民币普通股中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金10,087,219人民币普通股聊城市昌润投资发展有限责任公司7,500,000人民币普通股中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金5,499,866人民币普通股中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4,999,903人民币普通股中国银行－海富通收益增长证券投资基金4,466,395人民币普通股梁锦国3,444,200人民币普通股信达证券股份有限公司3,341,875人民币普通股中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开3,000,000人民币普通股放式证券投资基金中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金2,999,963人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，山东聊城鲁西化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

山东联合化工股份有限公司一届二十次董事会(临时)决议公告

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2008－044山东联合化工股份有限公司一届二十次董事会（临时）决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：公司）一届二十次董事会（临时）会议于2008年10月30日下午2：30在公司二楼会议室召开，本次临时会议通知于2008年10月23日以电话通讯的方式发出。

本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。

会议应到董事9名，现场实到董事9名，部分监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并通过了如下议案：一、《公司治理专项活动整改报告》《公司治理专项活动整改报告》（公告编号：2008-045）详见巨潮资讯网站，同时将刊登于2008年10月31日的《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对二、关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案为了提高募集资金使用效率，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，决议用募集资金中的3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准次日起六个月，到期归还。

保荐机构联合证券有限责任公司出具了《联合证券有限责任公司关于山东联合化工股份有限公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，主要内容如下：公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年2月修订）》第20条的有关规定。

公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律，有利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

新中基：2009年年度审计报告 2010-04-13

（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
2009 年 1-12 月
本期金额
合并
母公司
1,660,020,991.35
18,161,462.39
1,660,020,991.35
18,161,462.39
936,606,023.63
210,000,000.00
4,293,785.64
3,883,333.33 1,154,783,142.60 4,385,673,595.59
419,068,664.00 501,040,084.86
571,103,695.71 126,000,000.00 210,000,000.00
51,054,474.30 8,595,167.28
3,569,323.50 114,954,140.04 108,827,886.75 228,960,430.46 54,100,761.81 -37,321,994.87
2,781,836.75
2,681,771,533.75 5,717,901,485.20
12,338,688.58
1,639,429,811.08 1,715,350,397.87
单位：元
年初余额
合并
母公司
1,014,250,514.74
7,583,901.04
1,074,393,333.44 260,645,977.03
1,779,129,917.78 83,723,242.17
1,059,161,727.43 63,169,084.85
155,043,345.24
102,010,353.75 637,115.40

“中国化工施工企业协会2009年年会”召开

协会会长余津勃在总结发言中对协
会会员过去一年取得的成绩给予高
度评价，对当前遇到的困难进行了深
入分析和点评。他充分肯定了许多企业应对危机采取的方法，指出会员企业要重视当前危机的影响，认真总结亚洲金融危机时企业应对的成功经验，积极采取措施，坚定信心，抓住机遇，战胜难关。同时，他着重强调了安全生产的重要性，嘱托所有会员企业把安全管理作为工作重点中的重点，戒除麻痹思想把，各项安全生产制度落在实处。
型塔器设备现场
吊装
二
，
套催化分馏
塔 T2 0 1 上段更新改造项目总投资
2 3 0 0 万元，是此次九江石化二套炼
油装置停工大检修重点主线检修项
目，采用不锈钢和碳素钢复合板式材
料，对塔体及管线进行材质升级改
造。九江检安公司承担该项大型塔器
制造和吊装任务，分馏塔 T 2 0 1 是九
司完成了分馏塔 T 2 0 1 上段新、旧塔
体组对焊接、热处理、管线安装、试压
测漏等项目顺，利通过了九江石化机
动处、监理公司等相关部门组织的联
合检查验收，
焊接合格率达
98 8％．
，
为九江石化二套催化装置实现开车
一次成功创造条件。九江检安公司首次独立承担大
尽管成绩显著，在本次年会上大

联合化工：XXXX年第三季度报告正文

山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告正文证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2010-047山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人赵西允及会计机构负责人(会计主管人员)李峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31增减幅度（%）总资产（元） 1,326,781,082.271,133,228,175.53 17.08%归属于上市公司股东的所有者权益（元）777,817,323.11748,221,369.63 3.96%股本（股） 222,984,000.00222,984,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.493.36 3.87%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元） 229,754,449.5768.65%546,442,269.39 30.50%归属于上市公司股东的净利润（元）12,370,778.8588.59%33,063,554.86 -16.18%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 88,482,724.48 111.69%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -0.40 90.47%基本每股收益（元/股） 0.06100.00%0.15 -16.67%稀释每股收益（元/股） 0.06100.00%0.15 -16.67%加权平均净资产收益率（%）1.58%0.66%4.29% -1.30%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.65%0.72% 4.29% -0.72%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外760,000.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-264,120.00非流动资产处置损益-213,837.24除上述各项之外的其他营业外收入和支出-273,827.76所得税影响额-21,044.77山东联合化工股份有限公司2010年第三季度季度报告正文少数股东权益影响额-9,544.68合计-22,374.45 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）28,032前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类李淑南5,857,412人民币普通股王伊飞5,395,900人民币普通股高修家5,318,315人民币普通股李希志5,027,456人民币普通股辛军4,298,000人民币普通股郝纪平3,825,388人民币普通股段会伟3,801,422人民币普通股杨朝东2,787,386人民币普通股魏进文2,340,278人民币普通股李学庄2,160,676人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金期末余额比年初余额减少110,887,668.81元，减幅39.61%，主要系报告期内公司支付工程项目款项所致。

2009年某矿业公司职代会报告

振奋精神迎接挑战推动**健康稳步发展——在公司**职工代表大会上的报告***二〇〇九年三月九日振奋精神迎接挑战推动**健康稳步发展——在公司**职工代表大会上的报告**各位代表、同志们：我受**领导集体委托向大会作工作报告，请各位代表审议。

一、2008年工作回顾刚刚过去的2008年，是**发展史上极其不平凡的一年。

一年来，我们在集团公司党政的正确领导下，在**两公司各有关部门和单位的具体指导帮助下，紧紧依靠**两级领导班子和全体职工的共同努力，全力抗击罕见暴风雪的侵袭，积极做好5.12汶川大地震赈灾工作，果断应对下半年以来的金融危机，取得了成立十周年以来最骄人的业绩。

生产经营实现历史性跨越。

企业利润突破2000万元（按股权），较2007年增长3.2倍；销售收入突破9亿元，较2007年增长近三倍；有一半以上的实体实现利润超百万元。

主要产品产量达82万吨，比上年增加7万吨；实现资产保值增值率达114.29 %，比上年提高8.8个百分点。

完成上交集团公司利润260万元。

保证了职工收入有所增长。

在取得这些辉煌业绩的过程中，各个实体作出了重要贡献。

****公司在稳定原有市场的前提下，拓展了高速铁路和国外市场，开发了***新产品，积极调整营销策略，精心组织生产，取得了显著的业绩。

全年生产销售***8万吨，销售收入5亿元，产销率达100％，实现税后利润1600万元，大大超出了预期的目标，继续保持了全国**市场占有率第一的地位，显示出强劲的发展态势。

**面对渣量逐步减少的困难，合理安排生产，努力挖掘生产潜能，加大尾渣的综合利用，同时克服排渣、**等诸多困难，多方协调，保持了经营效益的稳步增长。

全年回收加工金属料超额完成到8.2万吨，返烧结料11万吨，实现销售收入4100万元。

**公司排除外界影响，克服重重困难，全力组织生产，在确保**公司内部市场供应的同时，不断拓展玻璃行业的超细粉市场，2008年再次实现产量、销售收入和利润三个历史性突破。

联合化工：二届十二次董事会决议公告 2010-04-26

证券代码：002217 证券简称：联合化工公告编号：2010－021山东联合化工股份有限公司二届十二次董事会决议公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称：联合化工或公司）二届董事会第十二次会议通知于2010年4月15日以电话通讯的方式发出，并于2010年4月23日以传真通讯方式召开。

应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并一致通过了如下议案：一、《公司2010年1季度报告全文》及《2010年1季度报告正文》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对《2010年1季度报告全文》及《2010年1季度报告正文》刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

二、《关于为子公司山东联合丰元化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》根据公司控股子公司山东联合丰元化工有限公司（以下简称：联合丰元，为公司控股88%的子公司）生产经营需要，经本公司董事会审议，同意公司为控股子公司联合丰元拟在中国建设银行台儿庄支行办理的授信业务提供担保，担保总额为2000万元，占公司最近一期经审计（2009年年报）净资产7.48亿元的2.67%，根据公司《章程》规定，该项对外担保在董事会审议通过后方可执行。

公司可在董事会审议通过本议案后的未来3个月内签署担保文件。

截止该担保数额生效后，公司及公司控股子公司累计对外担保总额为9000万元，占公司最近一期经审计（2009年年报）净资产7.48亿元的12%。

公司独立董事对本次对外担保事项出具独立意见如下：山东联合丰元化工有限公司（以下简称：联合丰元）作为公司控股88%的子公司，主体资格等符合相关规定，该子公司生产初期及当前建设项目需要充足的流动资金，本次公司对联合丰元拟办理的授信业务提供担保是合理的，符合有关规定之要求，同时有利于提高公司整体经营效益，有利于公司和全体股东的利益。

上市公司2009年度并购重组资产评估专题分析报告

上市公司2009年度并购重组资产评估专题分析报告上海证券交易所、中国资产评估协会联合课题组二〇一〇年四月十五日目录一、引言：资产评估是上市公司并购重组中的核心要件 (3)二、2009年度并购重组资产评估的整体状况分析 (4)（一）2009年重大资产并购重组整体状况 (4)（二）并购重组资产评估业务整体状况 (14)三、资产评估对证券市场的影响分析 (18)（一）资产评估在并购重组中的作用和影响 (18)（二）资产评估对上市公司规范运作、独立性和信息披露等方面的意义 (20)四、并购重组资产评估中有关问题研究 (21)（一）建立完善的资产评估法律规范体系，解决资产评估的地位问题 (21)（二）在评估的制度安排层面，解决评估发挥价值发现的辅助功能问题 (21)（三）在证券评估执业监管方面，解决从评估“单刀直入”问题 (22)（四）在评估行业标准方面，解决专业准则之间的衔接和协调问题 (23)（五）在评估机构执业方面，解决综合执业能力提高问题 (23)五、并购重组资产评估中有关评估方法研究 (24)（一）并购重组中评估方法使用情况 (24)（二）并购重组中评估方法运用特点 (25)六、资产评估与会计、审计的实务关系研究 (28)（一）资产评估与会计、审计的辩证关系 (28)（二）审计执业和评估执业在实务操作中的衔接关系 (28)（三）会计责任、审计责任和评估责任的区别性分析 (29)七、并购重组资产评估的发展方向与监管建议 (29)（一）上市公司并购重组资产评估的发展方向 (29)（二）加强并购重组资产评估的监管建议 (30)一、引言：资产评估是上市公司并购重组中的核心要件2009年度，沪、深两市参与并购重组的上市公司总数及交易资产总量均创下了历史记录。

并购重组整体呈现出涉及行业广、交易金额大、热点领域集中等特点，市场涌现出多起控股股东借助上市公司平台整合核心资产实现整体上市，以及跨沪深市场换股吸收合并等影响力空前的并购重组案例，体现了证券市场优化资源配置的功能。

中联公布2009年半年度报告

中联公布2009年半年度报告
佚名
【期刊名称】《《混凝土》》
【年(卷),期】2009(000)008
【摘要】8月7日，中联重科发布2009年半年度报告，通报了公司上半年的相关情况。

今年上半年，公司面对国际金融危机、全球性经济下滑等严峻形势的考验，迎难而上，抢抓机遇，继续落实“50字”运行方针，推行信任管理、分层管理、制度管理，建立有中联特色的管控体系，事业部管理模式不断激发经营活力。

公司管理层开放思变，激流奋进，继续深化流程再造，创新思路稳健经营，促进内涵式增长，确保了企业整体的健康、高效发展。

【总页数】1页(P84)
【正文语种】中文
【中图分类】F407.42
【相关文献】
1.宏达新材公布2012年半年度报告 [J],
2.蓝星新材公布2009年半年度报告 [J],
3.浙江新安化工集团发布2009年半年度报告 [J],
4.宏达新材发布2009年半年度报告 [J],
5.宏达新材公布2011年半年度报告 [J],
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。