300362天保重装-业务发展目标

成都天保重型装备股份有限公司业务发展目标
第十二节未来发展与规划
一、发展战略及目标
（一）发展战略
公司的总体发展战略是：立足于“节能环保”及“清洁能源”业务主线，不断围绕“先进制造业”来提升企业的技术装备水平，努力将公司打造成为我国西部重型装备行业中“节能环保和清洁能源设备”制造的先进企业，并发展成具有高成长性和持续发展能力的“专业化、规范化、国际化”的新型企业。

（二）发展目标
公司整体经营目标是：围绕总体发展战略，用三到五年的时间，通过两阶段的发展使公司成为国内最大的节能环保分离机械设备企业，并成为水电设备行业的领先企业之一。

随着公司对企业自主创新能力的高度重视，以及加强与国内外相关知名企业的技术和业务合作，公司水电设备制造的工艺技术水平、产品适用标准和加工制造能力不断提高，项目履历逐步丰富，议价能力不断增强。

因此，未来公司将在保证原有分离机械设备竞争优势和盈利能力的基础上，通过水电设备毛利率的逐步提升，进一步加强公司的持续盈利能力。

二、实现发展战略的主要措施
为了实现公司整体发展战略，公司制定了未来五年发展的具体规划：
（一）产品开发计划
公司将继续保持分离机械及系统集成产品在国内纯碱工业中技术与市场方面的领先优势，进一步整合和提升现有产品的设计和开发能力，根据市场的需求进行产品的升级换代和新产品的开发。

大力开发并制造多功能、自动化离心机，根据市场的需求，在现有大直径活塞推料式离心机以及卧螺离心机基础上，朝着大型化、集成化方向发展。

为城市污水处理，工业废水废渣、石油化工、食品加工、制药等行业的节能减排提供完整解决方案和成套设备供应。

积极开展与国内知名水电科研院所的技术合作，提升公司在成套水电设备方面的生产制造能力；通过与安德里茨、哈电等大型水电设备供应商的合作，参与大中型水轮发电机组（贯流、轴流、混流、抽水蓄能、潮汐等类型机组）关键核心、大型部件制造，提高公司水电设备的开发和制造能力；开发并推出与公司业务紧密相关的配套产品。

（二）市场营销计划
1、市场开拓与营销机制针对分离机械行业特性，公司计划与国内外知名
营销管理咨询公司联合开
发各类针对国内城市和工业污水处理、石油化工、食品、矿业等不同行业的新产品，实施“市场推广专业化工程”，实现市场开拓的领先。

以客户管理系统（CRM）为核心，建立营销综合信息管理系统，实现对市场的快速反应，通过对客户信息的深入分析，指导公司产品的研发和改进。

建设学习型的营销团队，通过专业的培训机制和科学的绩效考评体系，充分调动营销团队的工作积极性和创造性，实现整体营销业绩的快速增长，形成具有国际竞争力的营销体系。

2、建设营销网络完善直销、代理和电子商务平台的营销网络体系，通过电
子化的全球采购平
台打造保障有力、成本领先的供应链，提升既有国内销售网络，规范和强化代理体系，建立电子商务平台，实现多方式和多渠道的销售。

利用自有的自营进出口权，进一步与国际领先企业合作，形成战略性联盟，积极开发海外市场。

（三）技术创新计划
公司计划依托省级技术中心，通过已建立研发制造体系的CAD、CAM、CAPP 一体化，实现研发制造的快速反应，缩短研发周期和提高研发成功率。

对有利于公司可持续发展的离心机产品，公司进行自主开发和技术创新。

另外，加强与各大院校及科研所合作，设立技术创新基金，共同建设专业实验室。

通过已建成的产、学、研联合创新体系共同致力于开发分离机械及其系统集成、水电成套设备的相关技术和产品，并尽快实现产业化。

目前，公司已与美国圣骑士联合创建合资公司开发卧螺离心机；与西华大学能源与环境学院建立博
士、硕士培训与试验基地；与西南交通大学建立留学生教学实践基地。

公司将以提高分离机械分离效率、增强行业个体产品适应性、处理能力及设备运转平稳耐久、节能降耗等创新为重点，以水轮发电机组数字化编程加工制造技术及其专用工装夹具为创新重点，探索数字化产品开发等新技术、新材料、新工艺在产品研发设计、制造中的运用，提高产品品质，使产品性能达到国际先进水平。

（四）人员扩充计划
公司的发展需要高素质的营销、管理和技术人才，公司将本着“高素质、高效率、高待遇”原则通过一整套的人才选拔、培养计划，创建一支为企业发展服务的产品研究、市场开发和经营管理的人才队伍，同时聘请国内外行业专家和工程师作为技术顾问，为企业发展出谋献策。

公司未来几年在保持员工队伍相对稳定的基础上，培养和引进高素质的科技人才和经营人才，进一步提升公司人才资源的丰富性及稳定性。

公司计划营销人员和技术研发人员达到总人数20%以上，管理人员和技术人员中本科及以上人员达到80%以上。

公司计划用五年左右的时间，遴选打造20-30 名高端职业经理人，培养300 名技术过硬、品德优良的管理技术人才，500 名高素质专业技术工人。

（五）管理计划
公司将以市场为导向，以先进企业为目标，进一步深化各项基础管理。

首先，公司将对现有质量、计量、环境和安全管理体系进行优化整合，增进其适宜性和有效性。

其次，公司将根据发展战略适时调整、完善现有的组织架构和明确职责权限以确保公司的高效运作。

进一步加强各类人才的引进及培养，同时进一步改革劳动、人事及分配制度，以建立相适应的约束机制和激励机制。

在提升管理效率、降低管理成本方面，公司将通过运营体系的ERP 来实现精细管理，提高市场应变能力，进一步推行成本预决算管理和全面成本管理，确保成本控制取得实效。

（六）融资计划
公司将根据经营需要和投资计划，通过申请银行贷款及在资本市场直接融资等方式筹措资金，用于本公司的项目投资、研发设计、产品技术升级，扩大销售网络，补足流动资金，以保证公司的长远发展和股东收益最大化。

三、本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用
本次募集资金运用对于实现以上业务目标具有关键作用，主要体现在：募集资金的到位解决了公司发展所遇到的资金瓶颈，同时也为公司在资本市
场上的持续融资开辟了通道，使公司的未来发展有了资金保证。

募集资金将集中用于本公司主营业务产能升级、扩张，解决公司向高技术含
量、大型化产品的发展问题，提高二三级推料离心机、卧螺离心机市场占有率，并参与大直径离心机的国内外市场竞争；解决公司水电生产现有生产瓶颈，提高市场核心竞争力，满足大型贯流式机组及高水头混流式机组的生产。

公司通过发行股票并上市，成为公众公司，可大大提高公司的知名度和社会影响力，增强公司员工的凝聚力和对公司所需优秀人才的吸引力。

此外，公司上市将促使公司进一步完善法人治理结构，提高管理水平，增强运营效率。

因此，本次募集资金的运用对实现公司业务目标及可持续发展具有极大的促进作用。

四、公司拟定上述计划所依据的假设条件及主要困难
（一）主要假设条件
1、新股发行募集资金及时到位，募集资金投资项目能按计划组织实施并如期完工；
2、公司所处行业的产业政策不发生重大变化，公司主导产品市场处于正常的发展状态，没有出现重大的市场突变情形；
3、本公司各项经营业务所遵循的国家及地方法律、法规无重大变化，国家宏观经济、政治、社会环境处于正常发展状态；
4、本公司现有的生产经营状况、管理层、管理政策和制度无重大变化；
5、适用本公司的各种会计政策及核算方法、税收政策没有重大变化；
6、本公司原材料、协作件、产品等销售价格在公司所预计的正常范围内波动；
7、无其他人力不可抗拒或不可预见因素对经营成果造成重大影响。

（二）实现上述计划的主要困难
随着公司资产规模的快速增长，产业结构的逐步调整，生产能力的不断扩大，
在募集资金到位前，实施公司发展战略和各项具体发展计划，资金因素成为主要的约束条件。

公司成为上市公司后，将在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。

同时，公司在募集资金投资项目的实施以及今后公司的发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理应用的压力。

五、发行人关于公告规划实施和目标实现情况的声明上市后，公司将通过
定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

六、公司业务发展计划与现有业务的关系公司业务发展计划立足于在现有业务基础之上，结合了公司现有的科研、设
计与制造能力，充分利用了现有的设备、技术、人员、管理经验、客户基础和销售网络，与公司现有业务保持了一致性和延续性。

同时，公司的业务发展计划强调国际国内合作，考虑了规模化、产业化发展战略的要求以及产品结构优化调整的要求，同时具备一定的前瞻性。

本公司将充分依托现有的市场基础，利用公司在分离机械及水电设备行业的技术研发优势，进一步提高产品档次，完善产品体系，增强核心竞争力，实现公司可持续发展。