[公告]新天科技：关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的可行性研究报告

的影响，加之城镇化进程带动了人们生活方式的改变等各种积极因素，使智能表
及系统行业迎来了良好的发展契机。另外，随着我国人们生活水平的不断提高，
以及物联网产业和智能化仪表产业的蓬勃发展，老百姓对生活环境提出了更高的
要求，在政府政策的鼓舞下，家居智能化得到了高速的发展，住宅四表（水、电、
气、热量）自动抄表、自动计费，已成为新型智能小区的必备条件。
的领先地位。
4、统一管理，方便工作
由于公司老厂区土地面积较小，整体发展空间受限。公司募集资金投资项目
“民用智能计量仪表扩建项目”经公司首届董事会第十次会议、首届监事会第四
次会议审议通过，实施地点已变更到新地块郑州市高新技术产业开发区文竹西路
北、牵牛路东。新地块由于距老厂区相距8公里多，募投项目建成后，若形成两
以“先进的技术是我们的荣誉”作为公司研发人员的信念。公司一直高度重视技
术方面的投入、研发队伍的建设、人才的培养、新产品的研发、技术的积累，公
司鼓励创新，宽容失败。在非接触卡方面、远传方面、功耗方面、控制可靠性方
面等研发了多项技术，公司拥有100余项专利、90余项软件著作权。正是依靠
不断研发的核心技术，公司一直处于较快的发展中。
作为物联网、智能化产业链中的一环——物联网智能计量终端及系统也同时
得到了蓬勃发展。
2011年11月28日，工业和信息化部制定的《物联网“十二五”发展规划》
把RFID、远程抄表列入国家重点支持的领域，预示着今后几年内物联网智能表
及系统行业将保持较高的增长速度，市场规模将不断扩大。公司非接触IC卡智
随着城市在不断发展的同时，城市住宅建设持续增温，人们对住宅的功能，
设施管理及安全性都有了较高的要求。根据中国城镇供水排水协会设备材料工作
委员会的调研，2008年智能水表在民用水表需求中的比重约为13%左右，2009
年我国水表行业销售量为3,862万只，其中：智能水表的销售量达到505.2万只，
实的基础。
4、管理优势
公司拥有稳定的管理团队，建立了完善的经营管理和内控管理制度体系，制
定了较为完备的激励机制，以“能力有多大，舞台就有多大”，“工作量化，绩
效决定待遇”的管理理念，聚集了一批优秀的人才队伍。自公司成立以来，管理
团队基本稳定，主要人员具有多年合作经历，团队凝聚力强，专业结构搭配合理，
人们生活方式的改变等各种积极因素，使智能计量仪表行业迎来了良好的发展契
机，今后几年内，智能计量仪表行业将保持较高的增长速度，市场规模将不断扩
大。为满足日益增长的市场需求，抓住市场需求快速增长的机遇，同时提高募集
资金的使用效率，进一步提高公司智能表的生产能力，满足公司未来的发展需要，
公司有必要对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资，来进一步扩大产能。
由于智能燃气表的发展与天然气的发展密切相关，根据国家能源局的预测，
2015年中国智能燃气表的需求量将接近1,000万只左右，市场前景十分可观。
(4) 智能电表
智能电网建设使电能表计量系统市场面临较好的发展机遇。2009年7月11
日，国家电网公司年中工作会议专门就建设坚强智能电网给出了具体时间表：
发展起来的高新技术产品，在实现城乡各级水务部门与用户建立信息化服务与沟
通的渠道中得到广泛应用。
目前我国智能水表已经形成了系列化的产品，能够满足不同用户的需求，另
外，生产智能水表的规模化企业不多，随着水费收费管理模式的转变，智能水表
以其先进的技术，配以安全性高、防水防潮、功耗低等优点，市场潜力较大。
能表及系统、远传智能表及系统分别归属于RFID和远程抄表行业，国家政策的
导向对于公司未来的发展具有重要的战略意义。
(1) 智能水表
我国是个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅占世界平均水平的四分之
一。社会经济用水安全保障已经成为制约我国社会经济发展的重要因素。智能水
表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而
气表。它除了可对用气量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用气量自动
进行控制，同时可以进行用气数据存储的功能。远传智能燃气表管理部门还可以
远程抄录和监测小区、城市的气表数据，也可以远程控制(打开或关断)气表。解
决上门抄表、欠费问题，减少了人力、物力、财力，有效提高管理部门的水平。
2012年6月27日，住房城乡建设部《关于印发全国城镇燃气发展“十二
五”规划的通知 》中明确规定，要鼓励科技创新，积极开发、研制一批安全、
节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺、新产品。以关键技术突破和标准制定
为切入点，积极培育天然气分布式能源、燃气汽车、智能燃气表等新兴产业，开
展燃气物联网关键技术和燃气器具新产品的研发及应用示范，实现燃气安全、节
能、高效应用。
187,318,376.09元。公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和
上市的资本优势，为使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，为广大
股东创造更多利益，有必要使用超募资金对募投项目追加投资，不足部分用自有
资金投资。
2、技术创新优势
公司注重技术创新，始终以“掌握核心技术，不断创新”作为核心竞争力，
预计2015年我国智能水表在整个水表中的比重可以提高到30%，市场需求将达
到1500万只以上，市场前景广阔。
(2) 热量表
随着我国供热计费方式的改革，热量表也开始逐渐进入居民家庭，供热计量
日益受到中国政府及有关管理部门的重视，有关热计量改革的国家政策也在陆续
出台。1997年颁布的《中华人民共和国节约能源法》明确规定：耗能需要计量，
根据国际能源署(International Energy Agency，IEA)发布的2010年《中期
石油与天然气市场报告》，2012年天然气市场状况将恢复到2008年的需求水
平。中国天然气需求增长最快。据保守估计，2015年的中国天然气需求量将是
2007年的两倍，达到1400亿立方米，成为世界第二大天然气消费国。
号，经公司首届董事会第十次会议、首届监事会第四次会议审议通过，该项目实
施地点已变更到公司新购置的地块郑州市高新技术产业Hale Waihona Puke 发区文竹西路北、牵牛 路东。
项目相关情况简介详见公司招股说明书“第十一节 募集资金运用”。
三、 项目追加投资的必要性
1、良好的市场前景
随着未来能源计量网络化、智能化发展的趋势，同时受节能减排、环保政策
不允许无偿使用或实行“包费制”。2003年7月，建设部等八部委出台《关于
城镇供热体制改革试点工作的指导意见》，要求城镇新建公共建筑和居民住宅，
凡使用集中供热设施的，必须设计、安装具有分户计量及室温调控功能的采暖系
统，并执行按用热量分户计量收费的新办法。2010年2月2日住房和城乡建设
部、国家发改委、财政部和国家质检总局又颁布了《关于进一步推进供热计量改
万元。调整后智能计量仪表及系统年总产能为400万只，其中新增年产智能水
表200万只，热量表100万只，智能燃气表30万只、智能电表20万只。
二、 项目基本情况
1、项目名称：民用智能计量仪表扩建项目
2、项目建设单位：河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）
3、项目建设地点：原项目实施地点在郑州市高新技术产业开发区国槐街19
1、资金优势
公司经中国证券监督管理委员会核准，采用向股票配售对象询价配售与网上
向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）
1,900万股，发行价格为每股人民币21.90元，募集资金总额为人民币
416,100,000.00元，募集资金净额为387,318,376.09元，超募资金总额为
一、 项目追加投资概述
项目原计划总投资14,000.00万元，本次拟追加投资10,500.00万元，主要
用于扩大生产车间面积及相关配套设施投资，生产车间建筑面积由原来的
28,000.00平方米增加至91,106.22平方米。调整后本项目总投资估算为
24,500.00万元，其中固定资产建设投资21,090.00万元，流动资金3,410.00
地生产、办公的局面，将不便于公司管理，同时增加物流成本。所以公司从统一
管理、方便工作的角度考虑，并为了提高生产设备的利用效率，待项目建成后，
公司根据发展需要认真研究并履行必要的决策程序后可将现有生产设备也搬迁
到新地块。因此，本次扩建募投项目是十分合理，也是有必要的。
四、 项目追加投资的可行性
城乡电网改造初期安装的普通电能表已陆续步入更新期，平均按每年2,000万只
更换，年需求总量将达到3,000万只。
如此巨大的需求量，显而易见项目的推广将带来巨大的经济效益，市场前景
光明。
2、扩大公司产能，满足公司未来的发展
未来能源计量智能化发展的趋势，节能减排、环保政策、城镇化进程带动了
计2020年后我国智能电表将进入全面普及。
我国智能电表行业的需求主要取决于两方面，其一是新增需求，其二是来自
于在用智能表的更新换代。其中：新增民用智能电表年需求量可达1,000万只以
上；民用普通表在线更新方面：根据第五次全国人口普查数据，我国共有家庭
3.48亿户，电能表设计使用寿命，普通表为8-10年，长寿命为15-25年。因此
面取消按面积收费，扎实做好“十二五”既有居住建筑供热计量及节能改造工作。
国家政策导向的作用使热能表行业成为一个比较热门的行业，各相关企业和
计量部门都相当重视，实施计量供热是供热体制改革的需要。供热计量收费不仅