床股份有限公司 2012年度董事会审计委员会工作总结

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股份公司董事会审计委员会工作制度

XX股份有限公司董事会审计委员会工作制度第一章总则第一条:为强化XX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《XX 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。

第二条:董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。

第二章人员组成第三条:审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第四条:审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条:审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会委任。

第六条:审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条:公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。

审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。

第八条:审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

第三章职责权限第九条:审计委员会的主要职责权限：（一）监督及评估外部审计机构工作；（二）监督及评估内部审计工作；（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见；（四）监督及评估公司的内部控制；（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；（六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和交易所相关规定中涉及的其他事项；（七）审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报告，并提出建议。

2016年度审计委员会工作总结

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会2016年度审计委员会工作总结根据公司《董事会审计委员会实施细则》及《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将本委员会2016年度工作情况及2017年度工作计划报告如下：一、审计委员会会议召开情况报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，会议召开情况如下：（一）2016年1月25日，审计委员会召开2016年度第一次会议，就2015年年报前期审计工作重要事项进行沟通，同时对公司2015年度财务预审报表-业绩预告进行通报。

（二）2016年3月27日，审计委员会召开2016年度第二次会议，组织安排审计委员会成员及审计机构就2015年度报告审计工作进行沟通交流，主要内容包括：1、审计师对2015年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就2015年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议；2、与会人员同审计师还就公司2015年内控自我评价进行讨论并提出建议，同时确定了2016年内控完善的重点。

3、与会人员就2016年财务预算进行了讨论并提出建议。

（三）公司于2016年4 月29日召开了审计委员会第一季度会议，会议通过了本公司2016年第一季度工作报告。

（四）2016年8月28日，审计委员会召开2016年度第三次会议，组织安排审计委员会成员及部分董事、高管与公司审计机构就公司中期会计及审计过程中重要工作进行沟通交流。

同时中介机构就全年审计时间及年度审计重点关注事项进行介绍。

（五）公司于2016 年10月28日召开了审计委员会第三季度会议，审议通过了第三季度工作报告。

二、报告期公司董事会审计委员会工作情况（一）审核公司年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；（二）会计师事务所审核公司财务报告前与审计委员会进行沟通；（三）会计师事务所审核后对公司年度财务报告出具书面审核意见；（四）督导公司加强财务成本核算工作，以尽快实现存货的永续盘存制；（五）监督公司内部审计部门的工作，并与公司管理层进行沟通，并就审计过程中发现的问题向董事会报告；（六）审查督促公司内控制度的完善；（七）与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；（八）对会计师事务所从事年度审计工作进行总结。

600841上柴股份2012年度股东大会会议资料

上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议资料2013年6月26日上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会会议议程会议召开时间：2013年6月26日下午1:30会议地点：上海市杨浦区军工路2636号公司办公楼会议室会议议程：1、审议《2012年度董事会报告》2、审议《2012年度监事会报告》3、审议《2012年度财务决算及2013年度预算报告》4、审议《2012年度利润分配预案》5、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》6、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》7、审议《2012年度独立董事述职报告》8、审议《2012年年度报告及摘要》9、审议《关于2013年度日常关联交易的议案》10、审议《关于补选独立董事的议案》11、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问12、现场投票表决和统计投票结果13、宣读表决结果14、律师见证上海柴油机股份有限公司2012年度股东大会现场会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。

股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。

股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。

内部审计部门年度的工作总结

内部审计部门年度的工作总结内部审计部门年度的工作总结（通用7篇）一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，这段时间以来的工作，收获了不少成绩，不妨坐下来好好写写工作总结吧！你所见过的工作总结应该是什么样的？以下是店铺收集整理的内部审计部门年度的工作总结（通用7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

内部审计部门年度的工作总结1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。

为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。

审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。

其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。

年度内部审计工作总结报告

年度内部审计工作总结报告年度内部审计工作总结报告（精选篇1）根据《____有限公司内部审计制度》（__发[]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。

建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。

负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。

对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。

为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。

由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。

公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。

目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。

从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。

根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。

每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。

在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。

董事会工作报告

重庆化医控股集团财务有限公司2012年度董事会工作报告各位股东、各位董事、同志们：2012年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新情况新变化，重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称：财务公司）董事会密切关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持“立足化医、依托集团、服务产业”的经营宗旨，遵循“稳中求进”的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，积极为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。

一年来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2012年各项工作目标的顺利实现。

在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最诚挚的感谢！今天，我受本届董事会委托，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议！一、报告期内董事会工作情况回顾（一）全面完成经营目标2012年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势变化所带来的挑战，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进：截止年末，公司资产总额达59亿元，净资产6.13亿元，资本充足率26%；不良资产率和案发率持续为0；全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。

（二）以推进董事会建设为核心，完善法人治理结构2012年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换意见，初步形成董事会增设关联交易及风险控制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个专门委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。

审计部门年度工作总结七篇随笔网

审计部门年度工作总结七篇审计部门年度工作总结【篇1】近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。

随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。

审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。

透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

合肥供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。

透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。

透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。

例如，针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，合肥供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量质量是审计工作的生命。

合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，合肥供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

董事年度会工作报告

董事年度会工作报告董事年度会工作报告X年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，仔细履行股东大会给予的职责，标准运作，科学决策，积极推动公司各项业务进展。

紧紧围绕公司总体进展战略目标，面对简单的政策环境和多变的市场形势，不失时机的开展资本运作，全力推动公司重大资产重组工作，加速推动资源整合;进一步优化资产构造;根据全年重点工作规划，公司各项工作有序推动,保持了良好的进展态势。

受董事会托付，我在此向董事会汇报X年董事会工作报告，请审议。

一、X年董事会主要重点工作公司董事会根据有关法规和章程规定，仔细履行职责，不断完善公司标准化建立。

亲密关注国家宏观政策和证券市场动态，以全面抓好公司“标准、经营、进展”为工作主线，全面提升公司盈利力量和治理水平，确保公司持续安康的快速进展。

1、积极推动公司重大资产重组。

依据去年董事会提出的“适时全力推动资本运作”工作要求，X年上半年亲密关注房地产类上市公司资本运作动向，X年8月7日接公司控股股东通知，鲁能集团正在筹划有关涉及本公司重大事项，并于X年8月8日公司股票停牌，8月15日公司公布重大资产重组停牌公告，正式启动重大资产重组。

公司停牌后，协作鲁能集团、相关中介机构进展尽职调查;资产重组范围筛选;组织、审核各中介编制重组相关材料;整理重组有关资料等根底性工作。

在深入讨论重组相关规定以及现场调研等资料的根底上，本着力求重组胜利的务实原则，帮助控股股东确定注入标的资产。

就公司重大资产重组工作中的难点和敏感问题，屡次向证监会、深交所进展汇报沟通。

公司董事会于X年11月12日审议通过了《发行股份购置资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，完成了公司决策程序和信息披露，公司股票于X年11月13日复牌。

目前，公司及相关各方正在积极推动本次重组工作，相关财务审计、资产评估备案、盈利猜测审核等工作正在进展中。

待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并准时发出召开股东大当前隐蔽内容免费查看会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

...董事会审计委员会关于对会计师事务所2020年度审计工作总结的报告

...董事会审计委员会关于对会计师事务所2020年度审计工作总结的报告光正钢结构股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2012年度审计工作总结的报告根据有关文件的规定,审计委员会向公司董事会提交《关于对立信会计师事务所2012年度公司审计工作的总结报告》,总结报告全文如下:根据《审计业务约定书》,立信会计师事务所(以下简称“会计师事务所”)对光正钢结构股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司2012年度财务报表进行了审计,包括公司及控股子公司2012年12月31日资产负债表、2012年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注等,同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况,募集资金使用情况,以及根据其他相关法律、法规和规则要求的其他内容进行审计并出具相应的审计报告、审核报告和鉴证报审计期间,审计委员会和公司内部审计部门、财务部进行了跟踪和大力配合.对于审计中发现的问题,审计委员会与年审注册会计师进行了多次沟通,审计结束后,会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告.并对其他内容出具了审核报告和鉴证报告.现将会计师事务所从事公司2012年度审计工作总结如下:一、基本情况根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》,公司第二届五次审计委员会会议,审议通过同意续聘立信会计师事务所为公司2012年度外部审计机构.会计师事务所与公司管理层进行了必要沟通,通过对公司内部控制等情况了解后,与公司签署了《审计业务约定书》.该业务约定书规定2012年度审计费用为55万元人民币,不存在或有收费项目.2013年1月28日,公司第二届七次审计委员会会议,与会计师事务所就2012年审事前事宜进行沟通,就其工作内容及各位委员关注的事项进行了充分的交流并达成共识.审议并通过了《关于立信会计师事务所提交的2012年报审计策略的议案》,同意会计师事务所按照2012年报审计工作策略及审计计划开展年度审2012年2月18日,立信会计师事务所开始进驻现场审计.审计期间,审计委员会加强与注册会计师的沟通.为确保公司年度报告及相关文件按时披露,公司财务部积极配合会计师的审计工作.2013年4月21日,审计小组完成了所有审计程序,取得了充分适当的审计依据,并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件.审计委员会于2013年4月22日召开了第二届八次审计委员会会议,审议并通过了《关于公司审计报告初稿的议案》,认为公司2012年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求,各项支出合理,收入、费用和利润的确认真实、准确,有关提留符合法律、法规和有关制度规定,真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,并同意提交公司董事会审议.二、对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价1、独立性评价立信会计师事务所未获取除约定的审计费用以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系.本次审计工作中,立信会计师事务所始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德准则中关于保持独立性的要求.2、专业胜任能力评价审计小组共由12人组成,其中具有注册会计师资格人员2人,助理人员10名,具有担任本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎.三、对审计计划、程序及审计报告意见的评价1、审计工作计划的评价本年度审计过程中,审计委员会与会计师事务所进行了必要的协商安排,在此基础上,审计小组制订了总体审计策略和具体审计计划,为完成审计任务和降低审计风险作了的准备.2、具体审计程序执行评价审计小组在审计过程中实施了风险评估程序、控制测试和实质性测试程序.执行内部控制测试程序时,执行了询问、检查、穿行测试等审计程序,了解公司财务报告内部控制的完整性、设计的合理性和是否执行.在此基础上,确定进一步审计程序的性质、时间和范围.实施控制测试时,审计小组执行了检查、观察等审计程序,获得了内部控制运行有效性的审计证据；实施实质性测试审计程序中,审计人员执行了细节测试和实质性分析程序,为各类交易、帐户余额、列报认定等获取了适当的审计证据.3、对注册会计师发表的审计意见的评价本年度审计中,审计小组按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表意见获取了充分、适当的审计证据.审计小组基于对审计证据得出的结论,对公司财务报表发表了标准无保留审计意见.我们认为注册会计师发表的审计意见是恰当的.四、对是否继续保持客户关系等相关建议鉴于立信会计师事务所在公司2012年度的审计工作中,工作严谨、客观、公允、独立,体现了良好的职业规范和操守,建议继续聘任该会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构.具体审计费用根据公司2013年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情,与该所另行协商确定.光正钢结构股份有限公司董事会2013年4月24日。

公司年报审计的工作总结报告

公司年报审计的工作总结报告审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。

为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。

下面给大家分享关于年报审计的工作总结，方便大家学习。

年报审计的工作总结1时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。

认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇深，所获良多。

与刚刚进公司的那一年有所不同，逐渐褪去了了刚开始的青涩与无知，在过去的一年我在进一步体会到了作为一名审计人员的辛苦与踏实，在实践过程中更深刻地体会到了理论知识的重要性，以及将理论运用于实际的必要性;在过去的一年中我主要参与了江苏德纳化学股份有限公司的三年一期申报审计和江苏银河电子股份有限公司、江苏良晋电子商务股份有限公司的上市公司年报审计。

从企业财务人员的配合程度、审计工作的执行进度以及企业财务人员对于审计工作的了解程度，这几个项目给人的感觉都是完全不同的，在参与这几个项目的过程中也让我更多地学习和思考了审计工作。

现浅谈几点心得体会：一、强化业务技能，创造业务佳绩——虚心学习，多做多问，多思多想的重要性在参与IPO三年申报审计的项目中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、技术性很强的工作。

尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、社会对审计的期望和愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新，以及监管部门对于审计的监管力度，要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。

做为一名现场的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，更重要的是要将理论运用于实际业务过程中去。

作为一个入职年限尚短的员工，对于审计这项工作的了解犹如冰山一角，在工作过程中必须学会多做多问、虚心学习，而审计现场就是一个最真实的学以致用的地方，是一个理论与现实完美结合的学习课堂，在这个课堂里不能害羞、不能不好意思，要学会“厚脸皮”才能学到更多，成长更快，最重要的是要学会刨根问底，精益求精，不能不懂装懂，这样才能让学到的东西在脑袋里根深蒂固，以后才能学以致用，否则只会误人误己。

审计委员会工作总结

审计委员会工作总结
一、审计委员会工作总结
1、审计委员会及其工作
审计委员会是一个独立的机构，负责对企业财务报表、内部控制及其他重要事项进行审计，以确保企业财务报表的真实性、准确性和完整性。

审计委员会负责监督企业内部控制，确保企业的财务报表和其他重要文件准确反映了企业的财务状况和经营情况，确保企业符合相关法律法规的要求，以及确保企业的财务分析、决策等方面的透明度。

2、审计委员会工作总结
（1）对企业财务报表的审计：审计委员会负责对企业财务报表进行审计，确保它们的真实性、准确性和完整性。

（2）审计内部控制：审计委员会负责监督企业的内部控制，确保企业的财务报表和其他重要文件准确反映了企业的财务状况和经营情况，确保企业符合相关法律法规的要求，以及确保企业的财务分析、决策等方面的透明度。

（3）发布审计报告：审计委员会负责发布审计报告，披露企业的财务状况，以便投资者和其他利益相关者了解企业的财务状况。

（4）审计活动：审计委员会负责组织审计活动，以确保企业
的财务报表和其他重要文件准确反映了企业的财务状况和经营情况。

三、总结
审计委员。

监事会审计委员会工作总结

监事会审计委员会工作总结
近年来，监事会审计委员会在公司治理中发挥着越来越重要的作用。

作为公司内部监督机构，监事会审计委员会在审计、风险管理和内部控制方面承担着重要的责任。

在过去的一年中，我们的工作取得了一些显著的成绩，也面临了一些挑战。

以下是我们工作的总结和展望。

首先，我们在审计工作方面取得了一定的成绩。

我们对公司的财务报表进行了全面审计，确保了财务报告的真实性和准确性。

我们还对公司的内部控制制度进行了审计，发现了一些潜在的问题，并提出了改进建议。

此外，我们还加强了对公司的风险管理工作的审计，确保公司在面临各种风险时能够及时有效地应对。

其次，我们在风险管理和内部控制方面也取得了一些进展。

我们对公司的风险管理制度进行了全面审查，发现了一些不足之处，并提出了改进建议。

我们还对公司的内部控制制度进行了全面审计，确保了公司内部控制的有效性和合规性。

通过我们的努力，公司的风险管理和内部控制工作得到了进一步的加强。

然而，我们也面临着一些挑战。

首先，公司的业务范围不断扩大，风险管理和内部控制工作变得更加复杂和繁重。

我们需要不断提高自身的专业水平，以更好地适应公司发展的需要。

其次，外部环境的不确定性增加，公司面临的风险也在不断增加。

我们需要不断加强对外部环境的监测和分析，及时应对各种风险挑战。

总的来说，监事会审计委员会在过去的一年中取得了一些显著的成绩，也面临了一些挑战。

我们将继续努力，不断提高自身的专业水平，加强对公司风险管理和内部控制工作的监督，为公司的稳健发展提供更加有力的支持。

董事会审计委员会2018年度履职报告

董事会审计委员会2018年度履职报告各位委员：根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海医药集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，报告期内，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“本公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议。

现就2018年度的履职情况汇报如下：一、审计委员会的基本情况本公司第六届董事会审计委员会由独立董事尹锦滔先生、独立董事谢祖墀先生和独立董事洪亮先生组成，其中尹锦滔先生为审计委员会召集人/主席。

本公司第六届董事会审计委员会的三位成员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，三位委员基本情况请详见《上海医药集团股份有限公司2018年年度报告》中披露的个人简历。

二、审计委员会年度会议召开情况报告期内，公司审计委员会共举行六次会议，主要讨论了公司业绩、2017年度公司内部控制的自我评估报告、审计监察部2018年度工作总结、2019年度内部审计工作计划、2018年度财务报告审计工作时间安排等。

全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出席全部会议。

三、审计委员会2018年度主要工作内容1、审阅上市公司定期报告并对其发表意见我们根据本公司《审计委员会实施细则》及相关监管要求，切实履行了对公司年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

报告期内，我们认真审阅了公司2018年度财务报告，认为公司2018年度财务报告能够真实、完整、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

董事会审计委员会工作报告

董事会审计委员会工作报告董事会审计委员会工作报告随着个人的文明素养不断提升，接触并使用报告的人越来越多，写报告的时候要注意内容的完整。

写起报告来就毫无头绪？下面是小编整理的董事会审计委员会工作报告，希望能够帮助到大家。

员均全部亲自出席了会议。

会议召开情况如下:(一)xx年2月7日，审计委员会召开第一届审计委员会第七次会议，会议审议通过了xx年度公司财务会计报表和xx年度内部控制制度自我评价报告，并听取了审计部xx年度审计工作总结和xx年度审计工作计划的汇报。

(二)xx年6月5日，审计委员会召开第二届审计委员会第一次会议，会议听取并审议通过了关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“福建华兴”)为公司xx年度的财务审计机构的议案和公司xx年度财务决算报告的议案，并听取了审计部第一季度审计工作的汇报。

(三)xx年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议，会议审议通过了公司xx年上半年度财务报告，并听取了审计部上半年审计工作的汇报。

三、审计委员会xx年度主要工作情况报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:(一)监督及评估外部审计机构工作福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。

鉴于上述原因，经审计委员会审议，向董事会提出了续聘福建华兴为公司xx年度外部审计机构的建议。

报告期内，审计委员会与福建华兴就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。

审计委员会认为福建华兴对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。

(二)指导内部审计工作报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，合理编制xx年度的内部审计计划，并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。