关于进一步完善内部管理、提高执行力的通知杨敬玮

关于进一步完善内部管理、提高执行力的通知
集团各部门、各成员企业：
根据二O一O年十月二十三日办公会议纪要和文件精神，为进一步树立节约意识和弘扬企业正气，推动企业可持续发展，现对以下各项制度进一步细化和完善。

一、加强会议管理，严格会议制度
1、集团总裁办统一管理会议制度，所有会议均须在总裁办登记备案。

2、会议按照“重要、紧急、必须”三原则组织召集，非属“重要、紧急、必须”的会议要避免召开，严格控制未预见临时性会议。

3、集团主持召开的各类重大会议实行签到制，与会人员应主动在《会议签到表》上签字，不得代签。

与会人员应准时到会，集团总裁办将根据《会议签到表》，每月统计参会情况，对于经常迟到或早退的人员，将在集团范围内给予通报批评。

4、遵守会议纪律，与会期间应将手机和其他通信设备关闭或设为静音，原则上不允许接听电话，不随意离开会场，保持会场安静。

5、因工作需要或因事请假，可通过电话向审批人汇报，集团总裁助理以上人员必须经总裁批准；其余人员必须说明理由，并报请分管领导批准后，在总裁办办理登记后方可准假。

成员企业董事长或总经理必须向总裁请假；成员企业经营班子成员和其他人员必须向分管领导请假。

所有已获批准的请假人员必须告知集团总裁办，以便备案。

临时会议应提前30分钟请假，集团重大会议应提前1天请假。

6、对于涉密会议，与会人员对会议内容要严格保密。

会议文件要妥善保管，不宜扩散的离会前要退回。

7、各成员企业要加强会议的管理，结合自身实际情况制定会议纪律，强化会议形成的各项决议的督促和执行，形成专门的督办机制和反馈机制，切实提高会议质量和加强各项工作任务的落实。

二、严控费用支出，严格费用报销制度
集团和各成员企业要树立节约意识，加强各项费用控制，严格各项费用支出，特别是礼品性费用、招待性费用、差旅费、学习考察费用等。

同时要严格费用报销制度。

1、礼品性费用：根据二O一O年十月二十三日办公会议纪要精神，集团及各成员企业所有礼品不准对外采购，统一采用红海滩大米。

集团公司高管及业务部门领用礼品前，必须填写《礼品领用单》，注明事由和数量，并经总裁办审核确认后予以办理。

各成员企业上报礼品领用相关信息至集团总裁办，包括数量、种类等，由集团统一采购，费用分摊。

2、招待性费用：对于各类招待性消费，要从严、从紧控制。

根据公司对外接待标准以及视接待客人的规格安排接待。

对于违反标准或无正当理由的招待性消费，各级财务部门有权拒绝审核和支付。

集团行政总监（含）以上高管人员可直接安排各种档次的接待，其他工作人员需安排接待的，应事先向集团总裁办公室提出申请，并得到总裁批准后方可进行接待。

因特殊原因无法事先办理的，事后须及时向总裁报告，并补办申请手续。

因出差等原因在外地招待客人的，集团行政总监（含）以上高管人员可直接安排接待；其他工作人员则需事先制订招待计划，并经集团总裁批准同意，在实际发生招待时按计划进行；如需临时招待客人的，则需集团总裁电话同意。

集团行政总监（含）以上高管人员拥有签单权利，其他工作人员在集团行政总监以上高管人员授权情况下，在授权限额内拥有签单权利，授权人员名单及授权限额在集团总裁办公室及财审部备案。

3、差旅费：集团公司各级人员出差的长途交通费、出差地市内交通费、伙食补助费和住宿费，要按照集团《差旅费标准一览表》执行。

凡超过制定的标准乘坐交通工具及住宿者，超过部分自理。

出差地市内交通费在标准限额内按时报销；工作人员出差除以上费用以外不再报销其他费用及另发其他补贴。

4、学习考察费用：集团组织的外出学习考察活动，活动组织部门事先要制定方案和费用预算报集团总裁批准后实施；各成员企业组织的学习考察活动，事先要拟定方案并测算详细的费用预算书面报告集团，集团批准后予以实施。

对于集团及成员企业金额较大的学习考察活动方案须报集团董事长最终审批后实施。

5、集团及成员企业相关部门要加强费用性支出事前流程控制。

集团中层以下员工费用报销，经部门负责人和财务部审核，行政总监审批，金额较大的由总裁审批；集团各职能部门负责人、总裁助理和经营班子成员费用报销，必须经总裁审批。

各成员企业中层以下员工费用报销，经部门负责人和财务部审核，分管领导审批，金额较大的有
成员企业总经理或董事长审批；各成员企业中层以上员工费用报销，必须经成员企业总经理或董事长审批，金额较大的由集团总裁审批；成员企业总经理和经营班子成员费用报销，必须经集团总裁审批。

严禁在报销过程中多报或虚报行为，一经发现，将严肃处理，甚至开除。

严禁高管在报销环节，找人代报转移费用现象，一经发现，代办人和责任人实行双开。

三、严格请销假制度
1、集团部门正职和总裁助理以上人员因公（私）事、因病请假或前往本市以外地区，必须向总裁请假；总裁因公（私）事、因病请假或外出必须向董事长请假。

集团各职能部门负责人向分管领导请假，说明请假事由、时间和外出地点。

所有已获批准的请假人员必须告知集团人力资源部，以便返回后及时销假。

2、各成员企业董事长或总经理因公（私）事、因病请假或外出离开工作地市、县，必须向集团总裁请假。

成员企业其他经营班子成员因公（私）事、因病请假或外出离开工作地市、县，必须向本单位董事长或总经理请假。

3、员工请假须填写《请假单》，一般员工由本部门负责人批准，部门主管以上员工由上一级领导批准，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交集团人力资源部备案。

未按程序办理手续的，一律按旷工处理。

4、集团部门负责人以上人员外出期间要保持通讯畅通，妥善安
排好各项工作，对未说明理由、无故不上班超过两天者予以警告甚至开除。

四、严格报告制度
1、集团各部门要定期或不定期向分管领导汇报工作。

对于集团经营方针、策略、日常工作，及时向总裁汇报，并提出解决问题的建议和意见；涉及集团公司改革、发展、稳定的重大事项，必须按程序及时向董事长请示汇报。

绝不允许隐瞒不报或无特殊原因越级上报。

2、成员企业负责人要定期或不定期向分管领导汇报工作。

分管领导对于涉及到企业经营方针、策略、重大事项等及时向总裁汇报，必要时按程序向集团董事长汇报。

3、对集团各部门及成员企业突发事件、重大质量事件、重大安全事件、重大新闻事件及重大群体事件等重大事项必须第一时间向集团总裁报告。

五、严格考勤及工作纪律制度
1、集团员工要严格按照集团的制度，自觉遵守作息时间，不迟到、不早退，上班时间不串岗、离岗，不影响和妨碍他人工作，充分合理地利用好工作时间。

不做与工作无关的事情，严禁上班时间上网聊天、游戏等娱乐活动，严禁以任何借口在上班时间利用电脑做与工作无关的事项。

2、集团总裁和经营班子成员、总裁助理实行弹性工作制，无需
打卡；集团职能部门经理和副经理实行半弹性工作制，上班打卡下班可以不打卡，未打卡情况说明须由集团分管领导批准；集团主管及一般员工，上下班必须打卡，未打卡情况说明须本部门总经理批准，其中公务车驾驶员由于外勤工作性质，上下班不必打卡。

3、集团中层以上人员和成员企业经营班子成员，在工作纪律方面要加强自律和做好表率作用。

周一至周四下班以后，以上人员原则上不得从事麻将、棋牌等带有赌博性质的娱乐活动，确因工作需要，需及时履行报告制度。

（中层向集团分管副总裁报告批准，高管向总裁报告批准）。

对于未经报告从事上述活动的高管人员，集团公司将视情况给予一定的处罚。

4、集团各级管理人员特别是各成员企业经营班子管理人员，要率先垂范，树立正气，营造良好的工作氛围。

集团目前已开通总裁热线及邮箱，并收到很多员工的建议和意见，总裁将一一回复，并指示有关部门督办和解决相关事宜。

严禁对反映情况的员工打击报复，一经发现并查实，集团将严肃处理，情节严重的将予以开除。

六、严格执行力制度
1、对集团确定的决策和领导批办的事项必须坚决执行，不准有令不行、有禁不止。

如执行过程中遇有困难难以落实的，必须及时书面或当面汇报。

对不及时汇报、无正当理由拖延且情节严重者，将在集团范围内给予通报批评；对于连续两次执行不力或者阳奉阴违性质造成集团重大损失的，直接开除。

2、对于成员企业上报的各类报告或请示集团承办部门要按照集团流程进行快速处理，原则上在三天内给予答复。

对于需要成员企业补充资料或进行相关情况了解、调查后才能做出决策的，集团承办部门要及时与成员企业进行沟通，情况明确后及时给予答复。

对于成员企业上报的报告或请示中涉及到重大问题的，集团承办部门要及时将情况反馈给分管领导，由分管领导做出合理决策。

对无正当理由不能及时办理或拖延、且情节严重者，将在集团范围内给予通报批评，必要时，将对责任人给予直接开除。

3、集团总裁办将会同集团人力资源部及成员企业综合部门不定期进行抽查，一经发现违反上述通知要求的，将在全集团范围内通报批评。

七、加强车辆管理，严格车辆使用
1、集团公司所有公务车辆实行统一归口管理的原则，由总裁办公室统一管理、统筹安排。

2、集团公司员工在工作时间因公外出提倡乘坐公交车或使用自备车辆。

确实因工作需要需乘坐出租车的，应提前申请，集团将予以按实报销。

3、除下列情况允许申请使用公务车外，其他情况一律不允许使用公务车。

（1）财务出纳到银行提取现金。

（2）接送政府职能部门的人员到集团或项目现场解决业务问题。

（3）集团领导临时安排并需要迅速完成或部门急需处理的工作。

（4）离开本地区的因公出差。

（5）接送外地相关业务合作单位人员（机场、车站、酒店等）。

（6）接送重要业务资料或搬运重物。

（7）部门负责人以上（含）人员外出公干。

（8）其他总裁办主任认可的临时性紧急事务。

4、集团各部门因工作需要，申请用车的应先填写《派车单》，经部门负责人签署后，交总裁办公室根据车辆在位情况予以安排，各部门无权直接指挥驾驶员出车。

5、驾驶员必须在看到《派车单》后出车，同时驾驶员必须按照《派车单》规定的到达地点最近的路线行车，不准自行绕道或顺便办私事，因改变行车路线办私事而造成的车辆事故和其它问题，驾驶员和带车人员要共同承担全部经济责任。

6、外出公干的员工，如果遇到具体情况发生变化，需要公务车等待的，原则上等待时间不超过1小时，超过规定时间的，公务车不予等候，回到集团待用。

7、参与车改的人员，以集团公司所在地为基点，半径为100公里范围内执行公务为《公务车公助私购管理办法》用车范围，到超出100公里以外的地方执行公务，原则上必须使用自购车，其汽油费、过路过桥费按实报销，确因出差而引起的故障维修费可予报销，并须在出差回公司的第二天之前将上述费用报销完毕（节假日顺延），否则不予报销。

8、集团员工均不得用公车办私事，如有特殊情况需用车，如病重需送医院治疗或其它紧急情况在市内用车的，经总裁办公室主任批准后可照顾安排。

9、加强八小时以外尤其是夜间的车辆管理。

下班后，非专用车辆的公务车辆未经批准不得私自出车，未经允许，私自出车两次，该车专用司机予以免职。

因公务车在公司以外地点停放引起的被盗或其他责任事故，由驾驶员负全责。

10、严格控制车辆外借，确实因业务需要或相关政府部门关系要外借的，需经总裁办公室主任批准。

所借车辆一般由本公司驾驶员驾驶，非本公司驾驶员驾驶造成的损失由借车单位全部承担。

11、严禁没有公务车或不乘坐出租车就不办事的现象发生，如果发现有此类现象的员工，集团将予以通报批评，影响工作的，将给予处罚，情节严重的，将予以开除。

集团总裁办将会同集团人力资源部不定期进行抽查，一经发现违反上述通知要求的，将在集团范围内通报批评。

希望集团各部门负责人高度重视内部管理，提高执行力，认真贯彻通知精神，切实做好本部门工作。

此前集团下发的有关规定与本通知不一致的以此文件为准。

特此通知。

六维创景有限公司
二O一O年十月二十七日。