湖北宜化：六届二次监事会决议公告 2010-03-25

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2010-012 湖北宜化化工股份有限公司

六届二次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司六届二次监事会于2010年3月23日在湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦六楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，监事李忠超未取得联系未参与此次表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经认真审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

1、《2009年度监事会工作报告》

2、《2009年度报告及年报摘要》

3、《2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》

4、《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案》

5、《关于计提资产减值准备的议案》

6、《关于会计报表项目调整的议案》

7、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》

8、《关于公司监事调整的议案》

公司监事李忠超、宋东系由股东代表出任公司的监事，现由于其股东单位已将持有的公司股票出售完毕，不再持有本公司股份，应李忠超、宋东请求，二位股东代表不再担任公司监事。

9、《关于公司监事会人员组成调整的议案》

根据公司监事会实际情况，公司拟对公司监事会成员组成进行调整，由原来的7名监事改为5名监事，包括4名职工代表及1名股东代表。

以上第1项、第八项和第九项议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为：

(一)公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。

(二)大信会计师事务有限公司出具公司2009年度审计报告真实反应了公司

的财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害上市公司利益的情况。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

二0一0年三月二十三日