湖北宜化：六届十九次董事会决议公告 2011-07-29

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2011-034

湖北宜化化工股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司六届十九次董事会于2011年7月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年7月16日发出。会议应参与董事11名，实参与董事11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》(详见同日公司公告2011-035)

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

因工作变动，覃琼梅不再担任公司财务总监一职，不再公司担任其他职务。聘任位后军为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，上述人员变动符合国家的相关规定，公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

三、审议通过《公司关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保的议案》(详见同日公告2011-036)

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对此发表了专项意见，认为，

1、上述担保符合公司的发展规划，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

3、请公司董事会提交公司股东大会审议通过后实施。

4、同意公司本次为新疆宜化分别向中国银行昌吉回族自治州分行40000万元及中国银行三峡分行50000万元银行贷款担供担保。

以上第三议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二0一一年七月二十九日

简历：

位后军，男，1971年9月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任湖北宜化银氮公司财务主管、宜化集团财务部副部长、湖北双环科技股份有限公司监事、董事，现任本公司财务部长。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止披露之日止，持有上市公司股份数量为零。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。