债转股增资协议范本（律师备注-附股东会决议、章程修正案）

债转股增资协议范本（律师备注-附股东会决议、章程修正案）
债转股增资协议范本
（律师备注，附股东会决议、章程修正案）
本协议适用范围：
【律师备注】在股权投资中，如果双方交易采取增资扩股的方式进行，就需要签署本协议，即《增资协议》。

增资扩股是新股东投资入股或原股东增加投资扩大股权。

增资扩股的首要特征是公司注册资本的增加，增加的注册资本可以由公司原股东认购或者由新加入股东认购或者由新股东和原股东共同认购。

本协议范本适用于通常意义的增资扩股，其特点是简洁、规范，自然人股东或公司股东增资均可应用本范本。

公司增资扩股，需要经过公司股东会决议，会计师事务所对新增加的注册资本验资（如需）、修改公司章程、变更登记等，中外合资经营企业还需经审查批准机关批准。

其结果是公司注册资本增加、股权结构会发生变化，或是原股东股份持有量变化，或是增加新股东，或是两者皆有。

本协议的主要内容：
增资协议是针对本轮融资的协议，主要包括本次增资的具体情况（本轮投资方、增资认购价、增资额、增资款项用途）、交割条件、控股股东创始人的承诺义务（业绩对赌与补偿）、违约责任的约定和补偿等。

本协议所有红色字体为辅助修改的批注，协议拟定完成后删除即可。

增资协议
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甲方（原公司股东）：
1、 A
住所或注册地址：_________
法定代表人(或身份证号码)：_________
2、 B
住所或注册地址：_________
法定代表人(或身份证号码)：_________
原公司股东既可以是自然人股东，也可以是法人股东，股东为自然人的，填写姓名、住所、身份证号码；股东为法人的，填写公司名称、注册地址、法定代表人。

乙方：_________
住所或注册地址：_________
法定代表人(或身份证号码)：_________
乙方作为新增股东及本轮融资的投资人，既可以是自然人股东，也可以是法人股东，填写方式与上同。

同时，本处也可以为多方，例如丙方、丁方等多个新增股东。

鉴于：
1、有限公司（以下简称“公司”）是一家于________年__月____日依法注册成立并有效存续的公司，公司住所地___________，公司注册资本为人民币200万元，甲方为公司原股东，其中 A 持有公司 60% 的股份， B 持有公司 40% 的股份。

本处信息需要与公司营业执照及章程信息一致。

2、截至本协议签订之日，公司财务报表体现出的公司总资产为万元，负债为万元，公司净资产为万元。

甲方保证上述财务报表数据的真实性及合法性。

对于中小企业来说，一般不进行繁琐的尽职调查，通常通过在此处明确资产、负债情况，来体现标的公司基本的财务状况。

3、现乙方有意对公司进行投资，参股公司。

甲方愿意对公司进行增资扩股，接受乙方作为新股东对公司进行投资。

此处的甲方，应该覆盖原公司100%的股权，保证甲方100%股东知情（公司股权三分二表决权的股东通过），公司增加注册资本应当按照公司法的规定进行，在部分股东不知情的情况下进行增资，不仅
侵害了不知情股东的合法权益，同时也剥夺了不知情股东的优先认缴权，该增资行为应属无效，应当恢复不知情股东
的原持股比例。

倘若存在虚假增资（含抽逃增资），不知情股东的股权更加不能被摊薄，即使股权已作变更登记或者被再转让。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、法规规定，就公司增资扩股事宜，经充分协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条审批与认可
此次甲乙双方对_________公司的增资扩股的各项事宜，已经分别获得甲乙双方相应权力机构的批准。

一般批准文件为《股东会决议》、《董事会决议》（具体文件见附件）。

第二条公司增资前的注册资本及股权结构：
注册资本：人民币200万元
股东名称、出资金额及持股比例
1、 __A 出资金额：人民币120万元，持股比例：60%
2、 __B 出资金额：人民币80万元，持股比例：40%
本处的出资金额为认缴的出资金额（与公司章程一致）。

第三条公司增资扩股
1、甲方同意放弃增资的优先购买权，接受乙方作为新股东。

2、乙方对公司以现金方式投资100万元，对公司进行增资扩股，乙方占有增资后公司的20%的股权，溢价部分计入资本公积。

从以上示例中可以看出，原公司注册资本为200万，投资100万后，股权比例的计算方式。

投资100万，占比20%，其中隐含着公司的估值，由此推算公司的投后估值为500万（注册资本为200万）。

当然，此处也可明确新股东出资的具体方式，如果是分期出资，则注明每一期的数额与注资时间。

第四条公司增资后的注册资本及股权结构
注册资本为：250 万元
若新股东投后股权比例为20%，则原股东的股权比例变为：原始
比例×80%，进一步推算公司注册资本：假设新增加的注册资本为x，则x/(x+200)=20%，由此得到x=50万，新增加的注册资本为50万，加上原来的200万，合计250万注册资本。

股东名称、出资额及持股比例
1、 A 出资金额：人民币120万元持股比例：48%
原比例60%×80%=48%
2、 B 出资金额：人民币80万元持股比例：32%
原比例40%×80%=32%
3、乙方出资金额：人民币50万元持股比例：20%
乙方共投资100万，其中50万用于增加公司注册资本，另外50万作为溢价，进入资本公积。

以上50万是注册资本的计算方式，体现的是股权比例。

而乙方的投资款合计100万，全部都会进入公司账户，用于公司经营。

第五条甲方的承诺和保证
1、甲方保证在本协议签订日前，不存在虚假出资、出资不到位及抽逃出资等违反公司工商注册登记规定的违法行为。

2、甲方保证除了已向乙方披露的公司债务外（公司债务包括但不限于公司对其他民事主体所负的债务、公司应缴纳的税收、社保费用、行政处罚款以及政府规定的其他规费等，具体债务情况见附件），不存在其他的债务。

如有其他债务，甲方承诺自愿全部无条件承担，与公司及乙方无关。

若法院或其他行政部门裁决公司承担责任，在公司承担责任后，公司有权向甲方追偿。

因为原股东对公司有控制权，因而甲方的承诺和保证成为增资扩股的前提，后期若发现有瑕疵，可进行追偿。

第六条新股东享有的基本权利
1、同原有股东法律地位平等；
2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

此处可约定新股东与原股东享有同等权利，也可以在公司法及公司章程框架下，对新股东权利进行特殊约定。

第七条新股东的义务与责任
1、乙方应于本协议签订之日起日内，按约定足额完成认缴的出资并按照工商行政管理部门的要求将出资汇入验资帐户。

2、乙方缴足出资后，公司应当向乙方开具出资证明书，并将乙方名字载于公司名册。

3、承担公司股东的其他义务。

增资时未履行或全面履行出资义务的,应当由交付该出资的股东补足其差额,若不能补足差额，有如下处理方式：
（1）限制股东权利；。