华帝股份：第三届董事会第十五次会议决议公告 2010-03-10

股票简称：华帝股份股票代码：002035 公告编号：2010-005
中山华帝燃具股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2010年2月26日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2010年3月7日上午9：30在公司四楼会议室召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

会议由公司董事长黄文枝先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年年度总裁工作报告》。

2、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年年度董事会工作报告》。

董事会工作报告内容详见2010年3月10日刊登于巨潮资讯网站上()公司2009年年度报告中董事会工作报告章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年年度财务决算报告》。

公司2009年度财务报告已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见报告。

2009年度公司实现营业收入138586.92万元；利润总额6727.02万元；归属于母公司股东的净利润5370.26万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度公司内部控制的自我评估报告》。

董事会认为，报告期内公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。

同时认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的无保留性结论意见的《内控鉴证报告》，真实、客观地反映了报告期内公司的内部控制实际情况。

同时，公司针对证券监管机构提出的销售政策较为宽泛且缺乏一定内部监控机制、董事会对经营层行使
职权缺乏一定监管等方面的内部控制问题进行了持续整改，截至报告期末，相关内控缺陷已消除。

报告全文详见2010年3月10日刊登在巨潮资讯网站上() 的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于公司2009年度内部控制的自我评估报告》。

5、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年度公司社会责任报告》。

报告详细阐述了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立健全社会责任制度，积极履行社会责任的情况。

报告全文详见2010年3月10日刊登在巨潮资讯网站上() 的《中山华帝燃具股份有限公司2009年度公司社会责任报告》。

6、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年年度报告及年度报告摘要》。

没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

报告摘要刊登于2010年3月10日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上()。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2009年年度利润分配预案》。

同意以公司2009年度末总股本171,771,600股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利1元（含税），合计派发现金股利17,177,160元；同时，以向全体股东每10股股份送红股2股、转增1股的比例转增股本。

本预案尚需提交股东大会审议。

8、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司审计委员会认为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司2009年年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。

同意续聘其为公司2010年度财务审计机构，审计费用25万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

该制度内容包括：界定内幕信息、内幕信息知情人的范围；规范报告、传递、编制、审核、披露等内幕信息知情人的备案登记管理；严格内幕信息保密管理及责任追究等。

具体制度内容具体详见2010年3月10日刊登在巨潮资讯网站上() 的《中山华帝燃具股份有限公司<内幕信息知情人登记管理制
度>》。

10、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该制度规定了在发生年报信息披露工作中有关人员未履行或未正确履行职责、义务或其他个人原因，致使公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的各种具体情形时，公司采取的包括追究责任的形式与种类在内的内部处理机制。

具体制度内容详见2010年3月10日刊登在巨潮资讯网站上() 的《中山华帝燃具股份有限公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。

11、以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2009年年度股东大会的议案》，同意由公司董事会负责召集于2010年4月9日上午9：30在浙江省杭州市西湖区北山路78号杭州香格里拉酒店东楼二楼茉莉厅会议室召开2009年年度股东大会，会议具体情况详见刊登在2010年3月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上()的《中山华帝燃具股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告》，届时公司全体独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第十五次会议决议。

2、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的《中山华帝燃具股份有限公司审计报告》。

特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
董 事 会
2010年3月10日。