TCL 集团：第三届监事会第十次会议决议公告 2010-04-29
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
苏 泊 尔：第三届监事会第十二次会议决议公告 2010-08-24
证券代码：002032 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：2010-18浙江苏泊尔股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2010年8月10日以邮件形式发出，会议于2010年8月20日通过现场及通讯方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。
会议由监事François LECLEIRE(乐凯) 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，作出如下决议：1、审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要；表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010 年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事》的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
监事会认为：因个人原因，监事会同意François LECLEIRE（乐凯）先生辞去公司监事兼监事长一职，并对其任职期间的勤勉工作表示感谢；提名谢和福先生担任第三届监事会监事，任职期间为本届监事会。
本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准。
谢和福先生简历具体详见附件。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会二○一〇年八月二十四日附件：谢和福先生简历谢和福出生于1955年，于1981年毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。
毕业后进入飞利浦直至2010年4月。
期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、新品引进和生命周期管理等。
TCL 集团：第三届监事会第十二次会议决议公告 2010-10-30
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-064
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2010年10月18日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年10月28日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。
本次监事会应参会 3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1. 本公司2010年第三季度报告全文及正文
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的2010年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2010年第三季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2010年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2010年第三季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
监事会
2010年10月28日
1。
TCL集团：关联交易公告2011-06-03
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团公告编号：2011-048TCL 集团股份有限公司关联交易公告TCL 集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述亚太石油是本公司的联营子公司，其中本公司通过全资子公司TCL 实业控股持有亚太石油49%的股权，海耀投资持有20%的股权，张军持有30%的股权、SUN EXCLUSIVE 持有1%的股权。
2011年6月2日，Pacific 与海耀投资签署《股权购买协议》，以现金方式购买海耀投资所持亚太石油20%的股权，收购对价为美元800万元（相当于人民币5,199.2万元）。
本次交易中，在不影响本公司在亚太石油权益的前提下，根据本公司在资源开发项目上不控股的管理理念以及引进利益相关方有利风险分散的原则，公司放弃了在同等条件下海耀投资将所持亚太石油20%的股权转让给Pacific 的优先认购权。
根据上市规则及相关规定，本次放弃所属优先认购权视同出售资产。
同时由于Pacific 实际控制人为本公司董事长、CEO （首席执行官）李东生先生，根据上市规则，Pacific 为本公司关联方，其购买上述股权行为构成本公司与关联法人共同投资的关联交易。
本公司第三届董事会第三十九次会议于2011年6月2日审议并通过该关联交易相关议案，董事李东生先生回避了对议案的表决。
对于本次关联交易，公司全体独立董事于2011年5月30日出具事前认可函，并于2011年6月2日发表同意交易的独立意见。
对公司本次放弃优先认购权，公司全体独立董事也于2011年6月2日发表同意放弃优先认购权的独立意见。
本次交易总额约为人民币5,199.2万元（根据2011年4月29日中国人民银行外汇基准价兑换汇率计算，100美元兑649.9元人民币），占公司最近一期经审计净资产的0.51%（按公司2010年度经审计净资产1,027,434.75万元计）；亚太石油项目投资总额为人民币25,996万元（根据2011年4月29日中国人民银行外汇基准价兑换汇率计算，100美元兑649.9元人民币），占公司最近一期经审计净资产的2.53%（按公司2010年度经审计净资产1,027,434.75万元计）。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
报 喜 鸟：关于监事辞职及职工代表大会决议的公告 2010-10-11
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2010——044浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于监事辞职及职工代表大会决议的公告本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司监事会于2010年10月9日收到公司职工代表监事、女装事业部总监卢嘉喜女士的书面辞职申请，卢嘉喜女士因个人原因提出辞去公司职工代表监事、女装事业部总监职务，并不再担任公司任何职务。
公司对卢嘉喜女士在任职期间为公司所做的工作表示感谢。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
卢嘉喜女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此卢嘉喜女士的辞职报告将于改选出的监事就任之日起生效。
公司于2010年10月9日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举卢业业女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。
卢业业女士简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司监事会2010年10月11日附职工代表监事简历：卢业业女士：中国国籍，女，1979年12月出生，大专学历。
曾任温州开太百货有限公司人力资源助理，2006年进入公司人力资源部，现担任公司监事、人力资源部招聘科长职务。
卢业业女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务。
卢业业女士未持有公司股份。
卢业业女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
TCL 集团：关于购买银行理财产品的议案 2010-09-29
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-054TCL集团股份有限公司关于购买银行理财产品的议案TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司的资金收益，公司拟使用闲置资金在国庆节假日期间购买“中银集富理财计划之十四天（双周）专享集富”理财产品3亿元人民币。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）、《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》及相关法律、法规的规定，本投资事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。
一、理财产品的主要情况产品名称及代码：中银集富理财计划之十四天（双周）专享集富（产品代码：10ZYJF63）产品类型：非保本浮动收益型理财计划管理人：中国银行股份有限公司广东省分行投资范围：银行存款、同业存放、国债、金融债、中央银行票据、货币市场基金；银行承兑汇票；高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等金融产品投资金额：3亿元人民币期限：2010年9月29日-2010年10月13日预期年化收益率：3.5%。
如遇预期年化收益率调整，产品管理人至少于产品到期日的前1个交易日在网站上公布。
二、目的、存在风险和风险控制措施及对公司的影响1、目的：国庆节假期较长，利用临时性闲置资金进行理财，可提高资金使用效益。
2、存在风险：“中银集富理财计划之十四天（双周）专享集富”非保本浮动收益型，存在到期无法获得预期收益的可能。
3、风险控制措施：（1）从历史交易看，各商业银行理财计划管理人发行同类型的理财产品到期均能按照预期收益率返还收益。
（2）“中银集富理财计划之十四天（双周）专享集富”理财计划募集资金投资于风险较低的金融产品，且期限仅为14天，上述金融产品出现偿付风险、不能按时足额支付本息的可能性很小。
TCL 集团：签署合资经营合同的公告 2011-04-22
证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2011-030TCL集团股份有限公司签署合资经营合同的公告特别提示：1、本次签署合资经营合同事项尚需提交公司股东大会审批；2、本次股权转让及设立合资企业事项尚待取得有权商务部门及发改委部门等国家有权机关对股权转让的批准；3、本次股权转让和签署合资经营合同以苏州三星获得国家商务部的批准为交割先决条件。
一、交易概述华星光电为本公司控股子公司，该公司注册资本为1,000,000万元人民币，其中本公司持股55%，深超科技持股45%。
深超科技拟将其持有的华星光电15%的股权通过进场交易方式转让予三星电子，该次转让完成后，华星光电将变更为中外合资经营企业，根据中外合资经营企业有关法律规定，公司需与三星电子、深超科技签署华星光电新的《合资经营合同》。
经本公司第三届董事会第三十七次会议审议，本公司决定放弃该次股权转让的优先认购权并出具《关于同意股权转让及放弃优先购买权声明》。
对于本次放弃华星光电15%股权转让的优先认购权事项，本公司全体独立董事发表了同意的独立意见。
2011年4月21日，深超科技与三星电子签署了《股权转让协议》。
经本公司第三届董事会第三十七次会议审议同意，2011年4月21日，本公司、深超科技以及三星电子签署《合资经营合同》（以下简称“合资合同”）。
鉴于深超科技所持有的华星光电股权属于国有股权，依据国有资产监管的相关规定，该等股权转让须进入深圳市国有资产监督管理局指定的产权交易机构——深圳联合产权交易所按照其交易规则进行公开挂牌转让；除此外，本次股权转让及《合资经营合同》尚待取得外资审批机关的批准。
本次放弃优先认购权涉及的《股权转让协议》的股权交割以本公司拟出资参股的“苏州三星电子液晶显示科技有限公司”是否取得国家商务部批准为先决条件，有关出资参股苏州三星的详情参见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL集团股份有限公司关于参股苏州三星电子液晶显示科技有限公司的公告》。
TCL 集团：第三届董事会第二十八次会议决议公告 2010-08-27
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-045TCL集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2010年8月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年8月25日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。
本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。
会议以记名投票方式表决。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2010年半年度坏帐核销的议案》。
本公司2010年上半年拟核销坏账1,836万元，其中：应收账款核销1,652万元，其他应收款核销184万元。
由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2010年半年度报告全文及摘要》。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会于2010年5月26日以证监许可[2010]719号文核准，本公司采取向十名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,301,178,273股，本次发行新增股份的上市日为2010年8月3日，公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,发行的总股份数由2,936,931,144股增加至4,238,109,417股。
TCL集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告(精)
证券代码：000100 证券简称：TCL集团公告编号：2009-003TCL集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况1.召开时间：2009年1月12日上午10点2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定三、会议的出席情况出席的总体情况：股东（代理人）10人、代表股份725,623,546股、占有表决权总股份的28.0561 ％四、提案审议和表决情况表决结果：议案01：审议通过《关于选举Ho Kiam Kong先生为本公司董事的议案》同意 725,623,546股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；议案02：审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》同意 725,623,546股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；议案03：审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》同意 725,623,546股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所2.律师姓名：颜羽3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL 集团：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-11-09
北 京 市 嘉 源 律 师 事 务 所北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031E-MAIL：eoffice@：(8610)66413377传真：(8610)66412855致：TCL集团股份有限公司北京市嘉源律师事务所关于TCL集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书受TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派文梁娟律师、苏敦渊律师出席公司2010年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序1、本次股东大会由公司董事会召集。
2010年10月23日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开本公司2010年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
公司并已于2010年10月23日在指定信息披露媒体上刊登了《TCL集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》等公告，披露了本次股东大会拟审议事项的详细情况。
2、本次股东大会采取现场会议的方式，会议地点为深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19 楼。
3、2010年11月8日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，会议由公司副董事长杨小鹏主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格1、出席本次股东大会的股东及委托代理人根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东、股东代表共计19人，代表股份1,561,263,839股，占公司股份总数的36.84% 。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
TCL集团控股子公司管理办法
TCL集团股份有限公司控股子公司管理办法第一章 总则第一条 为加强对TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司的管理控制，确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》（以下简称《内部控制指引》）等法律、法规、规章及《TCL 集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其股份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50％以下且不具备实际控制的公司。
第三条 本办法适用于公司及公司控股子公司。
公司各职能部门，公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责，并应依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
第四条 控股子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》、《内控制度指引》等其他法律法规及本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制定各自内部控制制度的实施细则。
公司控股子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。
第五条 控股子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对控股子公司的各项制度规定。
第二章 管理机构及职责第六条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度和三会制度。
控股子公司依法设立股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。
公司通过参与控股子公司股东会（或股东大会）、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第七条 公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。
传化股份：第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 2010-04-29
股票代码：002010股票简称：传化股份 公告编号：2010-021
浙江传化股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2010年4月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2010年4月28日以通讯方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2010年第一季度全文及正文”。
二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“年报信息披露重大差错责任追究制度”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2010年4月29日。
京东方A：第五届董事会第四十次会议决议公告 2010-04-29
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月 27日（星期二）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、2010年第一季度报告本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案公司第五届董事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次董事会换届选举的程序等有关事项。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
TCL 集团：独立董事工作制度(2010年10月) 2010-10-23
TCL集团股份有限公司独立董事工作制度（2010年10月22日修订）第一章 总则第一条 为规范TCL集团股份有限公司独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、本公司《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及主要股东不得存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。
第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第二章 独立董事任职条件第五条 本公司独立董事应符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《指导意见》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）《公司章程》规定的其他条件。
第六条 下列人员不得担任公司的独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）《公司章程》规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。
TCL集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
TCL集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则二00八年六月二十日目 录第一章 总 则 (3)第二章 人员组成 (3)第三章 职责权限 (4)第四章 决策程序 (5)第五章 议事细则 (5)第六章 附则 (6)第一章 总 则第一条 为进一步建立健全本公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）,《上市公司治理准则》,本公司《章程》及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会,主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架，制定薪酬标准，审批公司董事及高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。
第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。
独立董事薪酬由非独立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出方案报董事会审议。
第二章 人员组成第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员（召集人）在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同,连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务,其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
董事会应根据本公司《章程》及本规则增补新的委员。
第八条 委员的资格和义务除应遵守《公司法》等法规和公司《章程》的规定外，委员还应每年应该有8个星期的时间用于公司的相关事项，以保证有效地履行其应尽职责。
第九条 公司绩效管理委员会、人力资源部门负责向董事会薪酬与考核委员会提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料, 并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
中国银行业监督管理委员会关于TCL集团财务有限公司开业的批复-银监复[2006]284号
![中国银行业监督管理委员会关于TCL集团财务有限公司开业的批复-银监复[2006]284号](https://img.taocdn.com/s3/m/475fc312ba68a98271fe910ef12d2af90242a8ed.png)
中国银行业监督管理委员会关于TCL集团财务有限公司开业的批复正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银行业监督管理委员会关于TCL集团财务有限公司开业的批复（银监复[2006]284号）TCL集团股份有限公司：《关于TCL集团财务有限公司申请开业报告》收悉。
根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2004年第5号，以下简称《办法》）和《申请设立企业集团财务公司操作规程指引》（以下简称《操作指引》）的有关规定，现批复如下：一、批准TCL集团财务有限公司开业。
中文名称“TCL集团财务有限公司”，英文名称“TCL Finance Co．，Ltd”。
营业地址为广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦四楼。
二、批准该公司注册资本资本为5亿元人民币（其中含等值1亿元人民币的港币资金）。
该公司股东构成、出资额及出资比例如下：TCL集团股份有限公司3．1亿元62％东亚银行有限公司1．0亿元20％TCL王牌电器（呼和浩特）有限公司0．7亿元1 4％TCL移动通信（呼和浩特）有限公司0．2亿元4％三、批准该公司经营以下业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借。
四、核准该公司以下高级管理人员任职资格：董事长吕忠丽董事、总经理黄旭斌副总经理杜元华副总经理杜娟副总经理杨家辉董事邵光洁董事丁恩军董事余学强监事长唐林五、核准《TCL集团财务有限公司章程》。
TCL集团股份有限公司股东大会组织及议事规则2004
TCL集团股份有限公司股东大会组织及议事规则2004-06-2911:04:42 证券时报第一章总则第一条为了完善公司法人治理结构，明确公司股东大会的权利、义务，规范股东大会的运作程序，以充分发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《TCL集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会工作。
第二章股东大会的性质和职权第三条股东大会是公司的权力机构。
第四条股东大会依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；TCL集团股份有限公司股东大会议事规则（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改《公司章程》；（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；（十四）审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。
第三章股东大会议事规则第五条股东大会分为股东年会和临时股东大会。
第六条股东大会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。
第七条股东大会讨论和决议的事项应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定。
第一节股东大会提案第八条股东大会的提案是针对应当由股东大会讨论的事项所提出的具体议案。
TCL集团股份有限公司股东大会议事规则第九条公司召开股东大会，持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以的上股东，有权向公司提供新的提案。
第十条年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。
企业并购财务管理概述2
皇家荷兰壳牌集团是全球第二大石油公司， 1907年由皇家荷兰石油公司和英国壳牌运输与贸易 公司合并而成。
合并之前，皇家荷兰石油公司和英国壳牌运输 与贸易公司都面临着严重的财政困难。为了渡过难关， 这两家公司合并成立皇家荷兰壳牌集团。在该石油集 团中，皇家荷兰石油公司占全部股份(gǔfèn)的60%， 英国壳牌运输与贸易公司占40%。
公司、复星集团公司、复星产业投资、广信科
技签署了共同设立(shèlì)南钢联合公司的
《合资经营合同》。约定：南钢联合公司注册
资本为27.5亿元，南钢集团公司以其持有的南
钢股份国有股35760万股（占南钢股份总股本
的70.95%）及其他部分资产、负债合计11亿元
净值出资，占注册资本的40%；复星集团公司
两家公司合并后，生产经营状况好转，利润额 逐年增长。在合并后的几十年中，皇家荷兰壳牌集团 的业务种类和范围遍及整个世界，经营的石油和天然 气占全世界市场的8%。
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高级财务管理
控股(kònɡ ɡǔ)合并
含义：一家企业在证券市场上用现金、债 券或股票购买另一家企业的股票或资产， 以取得对该企业的控制权，被收购企业的 法人地位不消失。（也就是收购） 案例(àn lì)：盈科收购香港电讯（2000年）
电及DVD资产，组建合资公司——TTE。
TCL将在中国大陆、越南及德国的所有彩电
及DVD生产厂房、研发机构、销售网络等业
务投入新公司；而汤姆逊将所有位于墨西哥、
波兰及泰国的彩电生产厂房、DVD的销售业
务，以及所有彩电及DVD的研发中心投入新
公司。合并重组后，TTE的总资产规模将超
过4.5亿欧元。
第十页，共55页。
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证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-020
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十次会议于2010年4月16日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年4月27日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。
本次监事会应参会 3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1.本公司2010年第一季度报告全文及正文
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定的有关要求，对公司编制的2010年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2010年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2010年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2010年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
二O一O年四月二十七日。