南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
实际控制人案例研究1-云海金属
案例一：云海金属（002182.SZ）案例提示一：公司控股股东和实际控制人认定为同一人根据《招股说明书》第一节第二点：公司控股股东和实际控制人简介本公司控股股东、实际控制人梅小明先生为公司创始人和发起人股东，南京市人大代表，2006 年江苏省劳动模范，现任本公司董事长、总经理，持有本公司40.51%的股份。
梅小明先生长期从事金属材料中的锶、镁、钙的冶炼及其合金熔铸技术的研究工作，其作为主要发明人共申请了3 项国家发明专利，其中《废镁合金真空回收工艺及设备》（ZL02113128.7）和《金属锶铝罐包装技术》（ZL02113127.9）已授权，《竖罐炼锶工艺及装置》（申请号02113129.5）已受理。
梅小明先生是国家“十五”重点科技攻关项目“镁合金开发应用与产业化”中两个专题、江苏省科技成果转化专项资金项目“高性能镁合金研究与产业化”、科技部“十一五”科技支撑计划项目“镁及镁合金关键技术开发与应用”课题七“节能环保硅热法原镁工程化技术开发”的项目负责人。
案例提示二：公司控股股东及其家人持股情况说明实际控制人的风险本次发行前，本公司的第一大股东梅小明先生持有股份占公司发行前总股本的40.51%，处于相对控股地位，此外，其胞弟梅光辉先生持有公司2.71%的股份，其配偶的姐夫张首先先生持有本公司0.93%的股份，其妹夫蒋辉先生持有本公司0.93%的股份，因此，梅小明先生及其亲属合计持有本公司45.08%的股份。
本次公开发行后，梅小明先生及其亲属所持有股份的比例将下降至33.82%，仍将对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。
虽然近年来本公司通过修订《公司章程》、引进战略投资者等一系列措施使公司的法人治理得到了进一步的完善，但仍存在实际控制人在公司上市后通过其控制地位损害其他股东利益的可能。
案例提示三：公司控股股东变更，但实际控制人不变公司历史：职工持股会情况2003 年4 月至2005 年12 月期间，职工持股会虽然名义上持有44.93%的股权，比梅小明先生40.88%的股权多4.05%，但鉴于（1）2003 年4 月化工集团向职工持股会转让36.58%股权至2005 年12 月职工持股会解散前，梅小明作为自然人股东直接持有云海公司40.88%股权并担任云海有限董事长兼总经理，对云海有限经营决策具有重大影响；（2）2003 年4 月职工持股会受让化工集团36.58%股权时，溧水县企业改制领导小组办公室已在批复同意股权转让的文件中明确“协议转让给梅小明等公司内部员工，转让后的股权置于南京云海特种金属有限公司职工持股会名下”，为此，职工持股会仅是名义上的第一大股东。
公示清单
八毫米波接力机 菜籽油生物基多元醇及在聚氨酯硬质泡沫塑 南京红宝丽股份有限公司 料应用技术 厂级实时数据管理信息系统 车辆自动导航与通信报警系统 电子级三氯氢硅研制开发 蜂窝陶瓷制品及其净化设备研制 高强度、高塑性变形镁合金
南京科远自动化集团股份有限公司 南京联慧通信技术有限公司, 熊猫 电子集团有限公司 南京锗厂有限责任公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 南京云海特种金属股份有限公司, 东南大学
骨质疏松骨质量病变的诊断和治疗 南京大学医学院附属鼓楼医院 急性脑梗死再灌注前后的功能磁共振成像研 南京医科大学附属南京第一医院, 究 复旦大学附属华山医院 提高口腔鳞癌治疗效果的基础与临床研究 血管腔内支架治疗的相关技术研究与临床应 用 盐酸小檗碱降血脂作用的临床应用及其分子 机理 遗传性非息肉病性结直肠癌（HNPCC）的分子 诊断及中药干预治疗研究 中青年动脉粥样硬化性脑梗塞、家族聚集性 脑梗死、血管性痴呆与载脂蛋白E基因多态性 的相关性研究 南京市口腔医院 南京大学医学院附属鼓楼医院 南京市第一医院, 中国医学科学院 医药生物技术研究所 南京市中医院 南京医科大学附属脑科医院, 南通 医学院附属医院
45 46 47 48 49 50
Rho-Rho激酶信号通路与肺高压血管内皮损伤 南京医科大学附属南京儿童医院 及其保护作用的实验研究与应用 TM-OTS骨质疏松治疗康复系统 江苏天马高科技有限责任公司
双对吻挤压（DK CRUSH）技术治疗冠状动脉 南京医科大学附属南京第一医院 分叉病变的临床研究 HR高性能保温装饰复合幕墙板的开发与应用 江苏省建筑科学研究院有限公司, 研究 江苏丰彩新型建材有限公司 高速公路隧道环保型建设技术研究 高压加氢裂化装置风险控制与管理的研究 江苏省高速公路建设指挥部, 重庆 交通科研设计院, 南京市高速公路 建设指挥部 中国石化扬子石油化工有限公司, 南京工业大学
梅安森：第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300275 证券简称：梅安森公告编号：2013-036重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日14：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，拟向全部激励对象授予500万股限制性股票(其中，首次授予限制性股票450万股，预留限制性股票50万股)。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
独立董事的独立意见、《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。
公司监事会对限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的公司第二届监事会第四次会议决议公告。
此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
002182云海金属：关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2021-23南京云海特种金属股份有限公司关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：●投资标的名称：天津云海精密制造有限公司（名称已经工商管理部门核准）投资金额：4,800 万元人民币●特别风险提示:此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
项目的实施和效益情况存在一定的不确定性。
一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的占有率。
公司将在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），注册资本为 4,800 万元人民币。
（二）董事会审议情况公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），作为公司开展北方汽车部件业务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
（四）本次投资资金来源为自有资金。
二、投资标的基本情况公司名称：天津云海精密制造有限公司法定代表人：梅小明注册资本：4,800 万元人民币公司类型：有限责任公司注册地址：天津开发区黄海路268号出资方式：货币出资方及出资比例：南京云海特种金属股份有限公司 100%持股经营范围：轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。
中国是全球最大的镁制品出口国之一,中国镁制品出口数量为5042.13吨
中国是全球最大的镁制品出口国之一，中国镁制品出口数量为5042.13吨一、发展背景镁是一种银白色的轻质碱土金属，化学性质活泼，能与酸反应生成氢气，具有一定的延展性和热消散性，镁的密度为1.74g/cm3，约为钢的1/5、锌的1/4、铝的2/3，且在地壳中含量丰富，分布广泛，约占地球质量的2.35%，仅次于铝、铁，居于第三位。
随着人们对能源和环境的日益关注，镁及镁合金的应用正在受到前所未有的关注。
镁是我国少有的几种优势金属资源之一，在过去的十几年里，我国的镁工业从弱小到壮大，目前已经成为世界上原镁生产的绝对大国。
根据中国有色金属工业协会数据：2020年中国镁产量为85.83万吨，较2019年的85.38万吨同比增长0.5%。
二、市场规模镁合金电磁屏蔽能力强，尺寸稳定，比强度、比刚度高，因而在航空工业、汽车行业、电子产品等领域都得到了广泛应用，被称为“21世纪的绿色工程材料”。
2019年中国镁合金行业市场规模为39.98亿元，同比增长1.0%；2020年中国镁合金行业市场规模约为41.3亿元。
三、进出口贸易近几十年来，国内的镁企业迅速发展，一跃成为镁制品生产大国和出口大国，在给中国经济带来巨大发展机遇、让中国经济焕发出无限生机的同时，也带来了一系列挑战和问题。
2020年中国镁制品出口数量为5042.13吨，较2019年减少了130.7吨；进口数量为99.29吨，较2019年增加了42.66吨。
美国是中国最大的镁制品出口国，2020年中国镁制品出口至美国2957.2吨，占全国总出口数量的58.7%；出口金额为969.5万美元，占全国总出口金额的48.8%。
中国主要从日本、韩国、德国进口镁制品，2020年中国从日本进口镁制品49.13吨，进口金额为170.58万美元；从韩国进口镁制品22.73吨，进口金额为15.08万美元；从德国进口镁制品11.17吨，进口金额为48.79万美元。
2020年山西镁制品出口数量为1937.8吨，出口金额为584.0万美元；天津镁制品出口数量为1076.0吨，出口金额为365.0万美元；河南镁制品出口数量为507.6吨，出口金额为144.8万美元。
云海金属：2020年7月29日投资者关系活动记录表
南京云海特种金属股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-7
投资者关系活动类别
■特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他
参与单位名称及人员姓名
中信建投证券 赵鑫 李木森 胡英粲汐泰投资何亚东
时间
2020年7月29日
地点
公司会议室
上市公司接待人员姓名
董事会秘书 吴剑飞、副总经理 滕航
投资者关系活动主要内容介绍
问:请详细说明一下公司的生产和经营状况
答:2020年上半年，公司实现扣除非经常性损益的净利润8881.84万元，较上年同期下降16.17%，主要是因为镁价价格低迷。2020年第二季度生产经营已经逐步恢复，归属于母公司的净利润2020年二季度相比一季度环比增长55.00%。公司实现归属于母公司的净利润9699.44万元，比去年同期下降65.08%。主要是因为2019年同期有政府拆迁补贴，2020年同期没有。
问：宝钢合作情况？
答：宝钢金属有限公司现为公司的第二大股东，双方战略布局协同，共同整合产业，不仅在客户资源上实现共享，共同开发镁、铝合金新的应用和新的客户，还同时利用公司在原镁和镁合金以及深加工的技术优势，快速发展镁铝深加工行业，推动汽车轻量化产业的发展。
问：公司镁合金销量情况？
答：上半年镁合金销量是同比增长的，上半年主要是3C行业镁合金用量增加，另外，共享单车用镁合金增量也比较多。公司在汽车行业用镁的市场占有率也有提高。
问：镁合金产量和原镁产量为什么有差异？
答：公司镁合金分两部分，一部分用原镁直接生产，另外一部分是边角料回收。
问：公司近几年项目介绍下？
云海金属与北汽集团签订战略合作框架协议
云海金属与北汽集团签订战略合作框架协议【词汇网-企业调查报告】南京云海特种金属股份有限公司关于公司与北京汽车集团有限公司签订战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或者“云海金属”）、北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）近日签署战略合作框架协议，安徽省巢湖市人民政府（以下简称“巢湖政府”）为协议见证方；协议中“双方”指公司和北汽集团，将有关情况公告如下：一、合作单位基本情况介绍北汽集团是中国四大汽车集团之一，主要从事汽车整车、通用航空飞机、新能源汽车及零部件研发与制造、汽车服务贸易、研发和投融资等业务，是北京汽车工业的发展规划中心资本运营中心、产品开发中心和人才中心。
北汽集团以科学发展观为统领，按照“走集团化道路，实现跨越式发展”的新战略，进一步增强战略、运营、资本控制力，实现集团化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。
二、合作背景公司与北汽集团双方根据国内外汽车行业发展趋势和市场需要，以北汽集团、公司的产品研发和关键技术领域发展需求为牵引，以实际项目和科研项目为载体，以实施效果为导向，以合同为主要管理方式，按照精简、高效、开放、产学研相结合的机制运行，在北汽集团汽车零部件开发、新材料应用、产品测试评价等方面，加强战略合作，整合双方资源，建立形成全面的科技创新及产品开发战略合作伙伴关系，促进共同发展。
三、合作宗旨和合作原则1、合作以优势互补形成合力，促进企业科学发展，共同服务于国家战略目标。
2、各方应坚持“优势互补、资源共享、互利互惠、发展共赢”的原则。
3、双方互以对方作为区域战略合作伙伴，以创造共同价值为目标，创新合作模式，利用各自技术和资源优势，广泛深入地开展业务合作，实现资源共享，促进双方共赢和共同发展。
江苏省其他常用有色金属冶炼行业企业排名统计报告
2005
8
59
南通禾子金属加工有限公司
常用有色金属压延加工
1998
8
60
淮安中亮建材有限公司
钢材生产
2008
8
61
常州市三通焊管有限公司
生产焊管
2000
7
62
苏州高新区培新钛矿辅助材料有限公司
钛矿辅助材料生产
2008
6
63
苏州有色金属铸造厂
制造加工铜铝铸件
2003
6
64
常州市钛业电镀设备有限公司
1208
3
南京新华瑞实业有限公司
钢铁冶炼
2005
800
4
句容市福铁锻压有限公司
五金产品
2004
376
5
扬中势坤钼业有限公司
钼铁
2007
284
6
淮安市明德矿冶有限公司
富锰渣
2006
200
7
吴江市黎里镇明星电镀厂
电镀
1990
159
8
如东县栟茶治炼厂
含铜污泥处置
1993
119
9
扬州宁达贵金属有限公司
金属材料制造
有色金属及材料的开发
2005
27
23
泰州市高港区欣港有色合金材料厂
合金材料制造
2006
26
24
兴化市烨兴锌品厂
氧化锌
2003
25
25
句容市曙光铸钢有限公司
铸钢件
2005
25
26
邳州市旭升稀有金属材料有限公司
稀有金属制造
2005
25
27
连云港鑫诺耐火材料有限公司
有色金属行业研究周报：基本金属趋势性上涨持续
行业报告 | 行业研究周报有色金属证券研究报告 2020年11月30日投资评级 行业评级 强于大市(维持评级)上次评级 强于大市作者杨诚笑 分析师SAC 执业证书编号：S1110517020002 **********************孙亮 分析师SAC 执业证书编号：S1110516110003 *****************田源分析师SAC 执业证书编号：S1110517030003 *****************王小芃分析师 SAC 执业证书编号：S1110517060003***************田庆争 分析师SAC 执业证书编号：S1110518080005 **********************资料来源：贝格数据相关报告1 《有色金属-行业专题研究:行业全面复苏 期待新材料放量-2020年三季报总结》 2020-11-222 《有色金属-行业研究周报:需求复苏下关注弹性品种铝和锌》 2020-11-223 《有色金属-行业研究周报:电解铝盈利持续高位，关注龙头高弹性》2020-11-16行业走势图基本金属趋势性上涨持续基本金属趋势性上涨持续需求复苏逻辑逐步确认。
国内地产投资6月份开始转正增速缓慢上行，房屋竣工面积截至10月份仅下降9.2%，而房屋累计销售面积在10月已经与19年持平，预计四季度房地产企业可能加速项目建成以回收资金。
基本金属具有地产后周期属性，在地产竣工的带动下，铜/电解铝和锌的价格均创2018年以来新高。
21年可能仍是地产落成高峰。
2018年-2019年新屋开工面积增速远高于竣工增速，开工和竣工的差异带来大量待竣工项目。
按照项目2年-3年的建设期推测，20-21年可能成为地产落成的高峰，而20年因疫情影响部分项目可能出现推迟，21年的落成高峰可能超出预期，从而带来铝和锌为首的基本金属需求高峰。
因此我们认为，本次基本金属的价格上涨可能成为为期18个月左右的中级上涨行情，可能成为2021年投资明星。
云海金属：独立董事关于聘任证券事务代表的独立意见 2010-07-31
南京云海特种金属股份有限公司独立董事
关于聘任证券事务代表的独立意见
南京云海特种金属股份有限公司于2010年7月29日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任李盛春女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规及公司章程的规定，作为独立董事我们上述议案发表下述独立意见：
一、公司聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
二、经审阅董事会提交的李盛春女士的个人简历及相关资料，李盛春女士协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
我们同意公司董事会聘任李盛春女士担任公司证券事务代表。
独立董事：王开田
宋颂兴
冯巧根
二○一○年七月二十九日。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
锡业股份7.5亿元建设年产10万t铜冶炼项目
麦达斯铝业 １ ．亿元扩建三期项 目 ０６ ２ １年下半年投产 ００
据 辽源市 工信局 副局长 王大海介绍 ， 中国高精铝加 工
投 资３ 元 的单 晶铜 键 合 引 线项 目 亿 射 阳开 工
在 江 苏 射 阳 ５月 ８ 日举 办 的 第 九 届 经 贸 洽 谈 会 上 ， 计 划 投 资 ３亿 元 的 单 晶 铜 键 合 引 线 项 目开 工 。
基地 正在加快建 设 ， 总投资 １ ．亿 元的麦达斯铝 业有 限公 ０６
司三期 扩建项 目和利源铝业 公司总投 资 ３ ８ ．亿元 的硬铝合 金加 工及 铝材 深加 工项 目将在 ２ １ 年下 半年 全部建 成投 ００ 产。 中国有色金属工业协会 ） （
据 了解 ， 该项 目产 品主要 应用于半 导体 、 集 成 Ｌ Ｅ Ｄ、 电路封 装引线、 高频传输领域 、 国防军工领域和超 细微 电子 基础材 料等高端 电子产 业。 有科技含 量高 、 具 投资 回报大、 生产见效快 的特 点。 在此 次洽谈 会上 ， 阳县 ５ 产业专题 射 大 招商 揽资 ｌ ３ ８ ７ ． 亿元 ， 目成 果呈 现 出规 模大 、 次高 、 项 层 特 色 明等诸多 亮点 。 中开工 重大项 目２ 个 ， 晶铜键 合引 集 １ 单 线、 中石 油油库等 ８ 个项 目投资都在 亿元 以上 。 新华 ） （
建 成 投 产 。天 山 网 ） （
项 目的湿法 冶金系统、 炉渣选矿 系统、 烟气 制酸及污 酸污水
处理 系统工程ＥＰＣ 总承包 。 目自２ １年 ４ 项 ０ ０ 月开工 ， 工期 １ ４ 个 月。 公司表 示 ， 项 目的实施 对公 司 ２ １年 后 的财务状 该 ０１ 况及经营成果有积极影响 。 中国证券报 ） （
云海金属：关于会计政策变更的公告
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2020-16 南京云海特种金属股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更的情况1．本次会计政策变更的原因财政部于2017 年7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
本公司于2019 年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。
2．本次会计政策变更的日期按照财政部规定的时间，公司自2019年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号--收入》。
3．变更前采用的会计政策公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4．变更后采用的会计政策本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序公司于2020年3月16日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
26130616_风险警示
2013年第36期陆家嘴600663粤宏远A000573湘电股份600416明星电缆603333行业·公司|机构鉴股Industry ·Company近日，公司未能与公司董事、总经理沈卢东先生及董事、财务总监杨萍女士取得联系。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2013年8月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于更换公司总经理的议案》和《关于指定姜向东代行财务总监职权的议案》。
鉴于沈卢东先生和公司财务总监杨萍女士目前因个人原因不能履行职务，董事会决定免去其总经理职务，同时聘任公司副总经理盛业武先生担任公司总经理，任期与公司第二届董事会任期相同，盛业武不再兼任副总经理职务；同时，董事会决定指定公司副总经理、董事会秘书姜向东先生全面代行财务总监的职权。
该股高管发生非正常性变动对公司负面影响较大，后市注意风险。
公司此前筹划重大事项，根据《股票上市规则》等有关规定，为避免公司股价波动，维护广大投资者的利益，经深圳证券交易所批准，公司股票从2013年8月26日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
公司本次筹划的重大事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划本次事项。
公司承诺：自公司股票复牌之日起三个月内，不再筹划与公司相关的重大资产重组、发行股份及对公司股价有重大影响的事项。
二级市场上，该股在2013年9月2日复牌后大幅下跌，成交量巨额放大，资金出逃迹象明显，后市注意风险。
公司2013年8月12日接控股股东湘电集团有限公司通知，因湘电集团正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年8月13日起停牌。
公司分别于2013年8月20日、27日刊登了《湘潭电机股份有限公司股票继续停牌的公告》。
在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。
南京云海特种金属股份有限公司关于子公司运城云海安全事故处理结果
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2018-82 南京云海特种金属股份有限公司关于子公司运城云海安全事故处理结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月3日零时许，南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成3人死亡，3人受伤。
详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于子公司运城云海发生安全事故的公告》（编号2018-35）。
事故发生后，公司立即启动应急预案，成立调查小组，对事故原因进行调查, 并做好善后工作。
当地市政府第一时间成立了工作组，公司及运城云海积极配合工作组对本次事故原因进行调查，启动整改工作。
现在将安全事故的调查情况和后续处理等相关情况公告如下：一、事件基本情况2018年4月3日零时许，南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成3人死亡，3人受伤。
公司于2018年4月3日披露了《关于子公司运城云海发生安全事故的公告》（详见巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号2018-35）。
二、事故的原因和性质（一）事故原因经事故调查组调查分析，事故原因为：1.封堵分流盘进铝口的石棉毡松动，致使大量的高温铝液流入相对封闭的铸井内遇水瞬间产生大量高压蒸汽发生爆炸；2.炉后熔铸工未履行工作职责，没有发现封堵分流盘的石棉毡松动，也没有进行处置。
3.公司安全生产管理不到位，安全管理制度不完善，对职工安全生产教育培训不足。
（二）事故性质经事故调查组调查，认定该事故是一起生产安全责任事故。
三、事故人员伤亡、经济损失及对公司的影响本次事故造成3人死亡，3人受伤。
直接经济损失1234.6万元人民币，间接经济损失480万元人民币。
本次事故受损相关资产为已投保资产，相关人员已投保工伤保险。
事故发生后公司即向保险公司报案，保险公司已受理，目前公司相关部门和保险公司正在核实理赔。
“镁合金加工与应用技术创新战略联盟”成立大会召开
联 盟专 家顾 问委 员会 的到会 代表 、新 材料 产业 志 杂
主编石 力开先生在 会上致辞 ， 出联 盟的成立意 义重大 。 指 他 说， 联盟 是一 种新 型的产学 研组 织模 式 ， 它建立 起 了政 府 、 企业 、 高校 、 科研 院所之 ｒ 的桥梁和 纽带 ， 的成立将 促进 白 Ｊ 它
左铁 镛 、 百成 、 鸿年 、 建 仁 、 炳秋 、 力开 、 伟等 ９ 柳 才 柏 敖 石 柯
锡 业股 份 ７ ５ 元 ．亿 建设年产 １万ｔ ０ 铜冶炼项 目
锡 业股份公 司近 日与 中国瑞林 工程 技术有限公司签 署 工程 承包合 同 ， 将投 资建设 １万ｔ 铜冶炼 项 目工程 ， 同 ０ ／ａ 合
会 议介 绍 了联 盟 的筹备 情况 ， 议并通 过 了联 盟 的章 审 程， 通过 了联盟 的 专家 委员会 、 书处 等组织 机构 的人选 。 秘 会议推 举南京 云海特种金属股份 有 限公司董事 长兼总经理 梅小 明 同志 担任联盟 第一届 理事 长 ； 请师 昌绪 、 壮麒 、 聘 胡
高 校、 科研 院 所、 企业 以及 媒 体 的代表 近 ６ 人 参加 此 次 ０ 会 议。 议 由中 国有 色金 属工业 技术 开发 交流 中心总 经理 会
金锐 同志主持。
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最终 形成以应用带动 镁合金产业 发展 的 良好局面 。 在 各理事单位代 表签 署 厂 盟第 一 联 届理 事会第一次 会
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“ 镁合金加工与应用技术创新战略联盟” 成 立大会召开
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盟 ” 以 下 简 称 “ 盟 ” 成 立 大 会 在 北 京 西 郊 宾馆 召 开 ， 自 （ 联 ） 来
二届四次董事会决议执行情况
二届四次董事会决议执行情况
靖远第二发电有限ห้องสมุดไป่ตู้司
一、生产经营目标完成情况
●2001年完成上网电量272585.2244万千 瓦时。
●实现税前利润16813万元，可分配利润 13986万元，预分2001年股利6500万元。
谢谢观赏
You made my day!
我们，还在路上……
●向中国建设银行借入短期贷款3000。
四、靖远二期电厂接管情况
●按照二届四次董事会决议，公司经营层积 极开展工作，与甘肃省电力公司签署了 《靖远二期电厂移交接收协议》，于 2002年1月16日零点正式接管运营，圆 满完成了电厂的接管工作。
9、要学生做的事，教职员躬亲共做； 要学生 学的知 识，教 职员躬 亲共学 ；要学 生守的 规则， 教职员 躬亲共 守。2021/5/202021/5/20Thur sday, May 20, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。2021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 8:45:28 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理 学和教 育学的 人。2021/5/202021/5/202021/5/20May-2120-May-21 12、要记住，你不仅是教课的教师， 也是学 生的教 育者， 生活的 导师和 道德的 引路人 。2021/5/202021/5/202021/5/20Thurs day, May 20, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成 。2021/5/202021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教 育好， 他就不 能发展 培养和 教育别 人。2021年5月 20日星 期四2021/5/202021/5/202021/5/20 15、一年之计，莫如树谷；十年之计 ，莫如 树木； 终身之 计，莫 如树人 。2021年5月2021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ，而提 出新的 问题， 却需要 有创造 性的想 像力， 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021/5/202021/5/20May 20, 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。2021/5/202021/5/202021/5/202021/5/20
南京市人民政府关于认定南京市首批总部企业和总部楼宇的通知
南京市人民政府关于认定南京市首批总部企业和总部楼宇的通知文章属性•【制定机关】南京市人民政府•【公布日期】2013.01.11•【字号】宁政发[2013]13号•【施行日期】2013.01.11•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文南京市人民政府关于认定南京市首批总部企业和总部楼宇的通知（宁政发[2013]13号）各区县人民政府，市府各委办局，市各直属单位：发展总部经济是发挥中心城市资源禀赋特点，加速产业转型升级、推进经济国际化、实现可持续发展的内在要求和动力引擎。
近年来，全市通过大力引进国内外总部企业，积极扶持和培育本地总部企业做大做强，着力推进高端总部载体建设，发展了一批总部企业和总部楼宇，有力推进了总部经济的发展。
为积极发挥示范引导作用，市促进总部经济发展领导小组依据《市政府关于印发南京市总部企业认定办法的通知》（宁政规字〔2012〕18号）有关标准，对全市相关企业和楼宇进行了综合考评。
经研究，市政府认定“苏宁电器集团有限公司”等58家企业为南京市首批总部企业，认定“紫峰大厦”等12家楼宇为南京市首批总部楼宇。
全市各相关区县、部门要坚持以“现代化示范区建设”为发展导向，坚持创新发展、高端发展、特色发展，着力推进楼宇载体建设，打造一批国际化、现代化、产业化的总部企业集群，推动全市总部经济持续、健康、快速发展。
附件：南京市首批总部企业和总部楼宇名单南京市人民政府2013年1月11日附件：南京市首批总部企业名单1、苏宁电器集团有限公司2、中国外运长江有限公司3、中国核工业华兴建设有限公司4、中国长江航运集团南京油运股份有限公司5、航天晨光股份有限公司6、华扬石油天然气勘探开发总公司7、江苏省对外经贸股份有限公司8、江苏雨润肉类产业集团有限公司9、江苏苏美达集团公司10、江苏先声药业有限公司11、江苏凤凰出版传媒集团有限公司12、江苏现代快报传媒有限公司13、江苏鹏润国美电器有限公司14、江苏瑞华投资控股集团有限公司15、江苏金浦集团有限公司16、江苏苏宁易购电子商务有限公司17、江苏省苏盐连锁有限公司18、江苏省电力公司19、江苏省交通规划设计院20、江苏省通信服务有限公司21、国电江苏电力有限公司22、国电南京自动化股份有限公司23、南京金陵饭店集团有限公司24、南京新街口百货商店股份有限公司25、南京市中央商场（集团）股份有限公司26、南京大洋百货有限公司27、南京港集团有限公司28、南京丰盛产业控股集团有限公司29、南京中北（集团）股份有限公司30、南京新港高科技股份有限公司31、南京建工集团有限公司32、南京金箔集团有限责任公司33、南京云海特种金属股份有限公司34、南京第一农药集团有限公司35、苏宁环球集团有限公司36、东华汽车实业有限公司37、宏图三胞高科技术有限公司38、嘉盛建设集团有限公司39、通灵珠宝股份有限公司40、博西家用电器投资（中国）有限公司41、艾欧史密斯（中国）投资有限公司42、菲尼克斯（中国）投资有限公司43、创源天地（中国）投资有限公司44、江苏五星电器有限公司45、金鹰国际商贸集团（中国）有限公司46、苏果超市有限公司47、富登投资信用担保有限公司48、江苏银行股份有限公司49、华泰证券股份有限公司50、南京银行股份有限公司51、南京证券股份有限公司52、江苏紫金农村商业银行股份有限公司53、南证期货有限责任公司54、首都银行（中国）有限公司55、乐爱金财产保险（中国）有限公司56、紫金财产保险股份有限公司57、利安人寿保险股份有限公司58、弘业期货股份有限公司南京市首批总部楼宇名单1、紫峰大厦2、新地中心3、银河国际广场4、珠江路壹号5、南京国际金融中心6、置地广场7、南京中心8、南京国际服务外包大厦9、凤凰广场10、油运大厦11、雨润集团总部大楼12、丰盛科技楼。
云海金属：关于2020年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2020-08南京云海特种金属股份有限公司关于2020年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：一、担保情况概述南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月16日召开第五届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。
为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2020年度为子公司的银行授信提供担保，以上担保的总额度不超过154,000万元人民币。
以上担保均为连带责任保证担保。
本次担保总额不超过154,000万元人民币，占公司2019年底净资产（经审计的合并数据）的57.62%，以上担保按照法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。
具体金额如下：南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司巢湖云海镁业有限公司提供57,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司五台云海镁业有限公司提供20,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司南京云海轻金属精密制造有限公司提供9,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司南京云开合金有限公司提供20,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司惠州云海镁业有限公司提供9,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司20,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司南京云海金属贸易有限公司提供8,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司瑞宝金属(香港)有限公司提供5,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为全资子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供6,000万元保证担保；在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-03 南京云海特种金属股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年2月24日在公司会议室召开，会议通知已于2010年1月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：（一）审议并通过了《董事会2009年度工作报告》；本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过了《总经理2009年度工作报告》；议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议并通过了《2009年度财务决算报告》；本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议并通过了《2009年度报告及其摘要》；本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议并通过了《2009年度利润分配预案》；根据江苏天衡会计师事务所有限公司提供的审计，公司2009年度实现净利润25,347,659.31 元（母公司报表数据）；按10%提取法定公积金2,534,765.93 元；加上以前年度滚存利润49,274,753.15 元；支付2008年普通股股利9,600,000元;本年度实际可供分配的利润为62,487,646.53元。
经综合考虑，利润分配预案为以2009年末总股本19,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配股利9,600,000元；根据公司现有的股本结构情况，公司不考虑2009年度用资本公积金转增股本。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议并通过了《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》；江苏天衡会计师事务所有限公司经过核查对公司募集资金年度使用情况出具了天衡专字(2010)078号《南京云海特种金属股份有限公司募集资金2009年度使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（）的公告的《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》和江苏天衡会计师事务所关于《南京云海特种金属股份有限公司募集资金2009年度使用情况鉴证报告》。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》；公司董事会对前次募集资金使用情况进行了说明，并由江苏天衡会计师事务所有限公司作了鉴证报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（）的公告的《关于前次募集资金使用情况的报告》。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议并通过了《关于公司及子公司2010年度申请118000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》；根据2010年公司生产经营业务发展状况，公司对保障业务经营的流动资金和业务发展的投资资金需求量仍然较大。
经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。
1、公司及子公司2010年度拟向中国银行、中信银行、招商银行、交通银行、进出口银行南京分行和中国建设银行等金融机构申请总额不超过118,000万元的银行贷款额度，具体数额以各商业银行的最终授信为准。
额度计划安排如下，实际使用中可视具体情况调整：南京云海特种金属股份有限公司75,000 万元；南京云海金属贸易有限公司28,000万元；五台云海镁业有限公司10,000万元；苏州云海镁业有限公司5,000万元；2、授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。
3、本议案需提交股东大会审议通过，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2010年度股东大会召开之日止。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议并通过了《关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的议案》；为落实2010年度公司及其子公司银行融资计划，保证生产经营和业务发展的资金需要，在办理2010年度银行融资时，为有效控制公司的对外担保风险，向银行提供的担保主要采取资产抵押、公司信用、其他单位为本公司提供抵押或信用、公司对子公司或子公司间相互提供保证担保的方式。
1、向银行提供的各类担保不得超过股东大过通过的2010年度公司及子公司向银行申请贷款的总额。
2、公司为全资子公司提供保证担保的总额为人民币43,000万元，不超过公司净资产（合并）的50%，具体安排如下：南京云海特种金属股份有限公司为南京云海金属贸易有限公司提供28,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为五台云海镁业有限公司提供10,000万元保证担保；南京云海特种金属股份有限公司为苏州云海镁业有限公司提供5,000万元保证担保。
3、授权公司董事长根据银行授信落实情况，在上述公司及其子公司间相互提供担保总额内具体办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。
具体内容详见巨潮资讯网（）《云海金属：关于公司为全资子公司2010年度提供银行融资担保的公告》。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议并通过了《关于南京云海新增年产3万吨高性能铝合金棒材项目的议案》；铝合金棒材主要供客户用于生产各类电子工业铝冲压件，近几年来，随着国外电子产品配套厂商产业转移步伐的加快，中国大陆已经成为全球最重要的电子工业铝材生产和应用国家之一，本公司具有铝合金棒材的生产经验和技术优势。
根据市场行情和客户需求，公司决定在现有6万吨产能的基础上新增年产3万吨高性能铝合金棒材项目。
项目投资总额为3677.22万元，投资回收期为 2.76 年，资金来源为自筹资金。
项目在南京云海特种金属股份有限公司溧水县经济开发区厂区实施。
项目建设期为八个月。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》的议案；根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，详见巨潮资讯网（）《云海金属：内幕信息知情人管理制度》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议并通过了《公司2009年度独立董事述职报告》的议案本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告》公司董事会认为：公司现有的内部控制制度总体上符合国家的相关规定并已得到有效执行。
保证了公司各项经营业务的健康运行及正常开展，能够有效的控制各项经营风险；保证了公司财务资料的真实、合法、完整；促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。
公司将在未来的发展中，不断强化内部控制，使之更加适应公司经营的需要，切实保护投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。
华泰证券股份有限公司经核查后认为：云海金属现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际生产经营状况和特点，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施。
云海金属董事会关于《2009年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司在巨潮资讯网（）公告的《云海金属：2009年度内部控制的自我评价报告》。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议并通过了《关于成立南京云丰废旧金属回收有限公司的议案》为了便于生产性废旧金属的回收和销售，拟成立全资子公司南京云丰废旧金属回收有限公司，注册资本为100万元，经营范围为：废旧物资回收、销售。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议并通过了《关于南京虹美特种金属有限公司注销的议案》因虹美公司近两年已经没有生产和经营,公司决定注销“南京虹美特种金属有限公司”,按国家相关法律法规的规定履行清算相关手续。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议并通过了《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；本议案需提请2009年度股东大会审议。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议并通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》公司定于2010年3月19日召开2009年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网（）《云海金属：关于召开2009年度股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董 事 会二○一○年二月二十四日。