中航三鑫：第四届监事会第二次会议决议公告 2010-06-19

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中航三鑫：关于签订战略合作协议的公告 2010-08-27

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－076 中航三鑫股份有限公司关于签订战略合作协议的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

日前，在海南省工信厅主持下，中航三鑫股份有限公司（以下称“本公司”）全资子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）与海南英利新能源有限公司（以下称“海南英利”）签订《战略合作协议》。

本次合作的项目为位于海南省海口市国家高新区狮子岭工业园区，双方在太阳能领域开展长期全方位的合作。

协议主要内容为：一、合作背景1. 海南特玻是公司投资设立，由美国PPG工业公司提供技术支持，主要生产电子玻璃、太阳能玻璃、Low-E节能玻璃、航空玻璃等特种玻璃及玻璃深加工业务，是国内最大的高端玻璃制造生产基地，加上公司在蚌埠的光伏太阳能压延玻璃生产线，公司已经成为太阳能领域（晶体硅、薄膜太阳能电池产业）国内最大的太阳能玻璃供应商。

2.海南英利是英利能源（中国）有限公司与海南省发展控股有限公司、海口市创新产业投资发展有限公司共同投资成立的专业化生产、销售太阳能光伏产品的高新技术企业，借助英利集团强大的技术优势以及海南省发展控股有限公司、海口市创新产业投资发展有限公司雄厚的本土优势，在海口国家高新区狮子岭工业园区建设600兆瓦太阳能电池产业链，全力打造大型光伏产业基地。

二、合作方概况---海南英利新能源有限公司1、注册地址：海口国家高新技术产业开发区狮子岭“飞地工业”园区2、法人代表：苗连生3、注册资本：5亿元人民币4、企业性质：有限公司5、经营范围：硅太阳能玻璃、热发电产品、控制器、太阳能光伏电站的设计施工。

三、合作内容1、双方在太阳能领域开展长期全方位的合作；2、技术合作及产品研发双方加强技术交流与合作，发挥各自的技术优势，开展新产品的研发，海南特玻继续加大技术研发投入，针对海南英利的技术要求，开发生产符合海南英利要求的优质产品。

中航三鑫：关于公司募集资金年度使用情况的鉴证报告 2010-04-09

中瑞岳华会计师事务所有限公司Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88091188地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng DistrictBeijing PRCTel： +86(10)88091188传真：+86(10)88091199邮政编码：100140 PostCode:100140Fax： +86(10)88091199关于中航三鑫股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告中瑞岳华专审字[2010]第0680号中航三鑫股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫公司”）截至2009年12月31日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中航三鑫公司董事会的责任。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

中航三鑫：2009年度业绩快报 2010-02-26

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫公告编号：2010-014中航三鑫股份有限公司2009年度业绩快报本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：本公告所载2009年度业绩快报的财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2009年度主要财务数据单位：万元2009年度 2008年度增减率营业收入 167,688.74 139,668.4920.06%营业利润 4,902.14 4,782.40 2.50%利润总额 5,102.48 5,259.94-2.99%归属于上市公司股东的净利润 3,823.80 4,384.69-12.79%基本每股收益（元） 0.19 0.21-9.52%加权平均净资产收益率 6.89%8.26%-1.37%2009年12月31日 2008年12月31日增减率总资产 273,368.90 143,401.2790.63%归属于上市公司股东的所有者权益 56,364.11 54,582.89 3.26%股本 20,400.00 20,400.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元） 2.76 2.68 2.99%注：1、上述数据以公司合并报表口径数据列示；2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属母公司股东的数据列示。

二、经营业绩和财务状况的简要说明1、经营管理情况2009年，公司非公开发行A股股票于2010年1月8日获得中国证监会《关于核准中航三鑫股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】26号）的批复，2010年2月10日公司发布“关于贵航集团可能触发要约收购义务的提示性公告”，已经向中国证监会提出豁免要约收购申请。

公司首次募集资金投资项目离线Low-E节能玻璃生产线6月调试及试生产完成，7月正式生产和销售。

中航三鑫：2010年度业绩预告修正公告 2011-01-29

项目
扭亏为盈
√同向上升
本报告期
同向下降
其他
上年同期
归属于上市公司股东的净利润
比上年同期增长：60% - 80% 盈利：3,762 万元盈利：6000 万元–6800 万元
二、业绩预告预审计情况本报告期业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明本次业绩预告出现差异的原因主要是公司投资的海南生产基地和蚌埠生产基地在第四季度玻璃原片及深加工产品等销售收入和效益大幅增长，大大超出原有预期。
四、其他相关说明公司 2010 年度业绩的具体数据将在 2010 年度报告中详细披露。公司董事会提醒投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二○一○年一月二十八日
证券代码： 002163
证券简称：中航三鑫
公告编号： 2011-001
中航三鑫股份有限公司 2010 年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
Hale Waihona Puke 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2. 前次业绩预告情况：公司在 2010 年 10 月 26 日披露的《中航三鑫股份有限公司 2010 年第三季度季度报告正文》（公告编号：2010-086）中预计 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%至 20%之间。 3. 修正后的预计业绩: 亏损

中航三鑫：第三届董事会第三十一次会议决议公告 2010-04-23

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫公告编号：2010-037中航三鑫股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会第三十一次会议通知于2010年4月12日以电子邮件和传真方式发出，于2010年4月21日上午9时以通讯表决方式召开。

本次会议应参加会议董事8名，实际出席会议董事8名。

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议就以下事项决议如下：一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告全文及正文》详细内容见2010年4月23日在巨潮资讯网（）及证券时报上刊登的2010-036号《中航三鑫股份有限公司2010年第一季度报告全文及正文》。

二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）于2008年12月26日成立，注册资本人民币30,000万元，其中公司出资人民币5,000万元，占注册资本的16.67%，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）出资人民币25,000万元，占注册资本的83.33%。

海南中航特玻实缴资本人民币6,000万元，其中贵航集团实际出资5,000万元，中航三鑫实际出资1,000万元。

2009年6月3日公司三届董事会第二十一次会议审议通过了《非公开发行预案》，《非公开发行预案》中第三节“董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“一、本次募集资金的使用计划”规定“本次非公开发行预计募集资金总额约为9亿元。

扣除发行费用后，实际募集资金将全部注资海南中航特玻”。

6月11日公司三届董事会二十二次会议审议通过了《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》，同意公司以非公开发行募集资金全部用于注资海南中航特玻。

中航三鑫：中国建银投资证券有限责任公司关于公司2011年日常关联交易事项的专项意见 2011-03-30

中国建银投资证券有限责任公司关于中航三鑫股份有限公司2011年日常关联交易事项的专项意见中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”）在2011年3月26日召开的第四届董事会第十次会议上审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，中国建银投资证券有限责任公司作为中航三鑫持续督导的保荐机构，对上述关联交易事项进行了核查，核查情况如下：一、关联交易概述（一）关联方及关联关系关联方一：深圳市贵航品尚五金制品有限公司（以下简称“贵航品尚”）1、基本情况法定代表人：王军注册资本：人民币600万元住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租村黄峰岭工业区二栋二楼经营范围：不锈钢加工件、五金加工件、钢结构加工件的生产、货物及技术进出口。

2、与中航三鑫的关联关系“贵航品尚”为中航三鑫第二大股东深圳贵航实业有限公司持有60%股权的子公司，与中航三鑫构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

关联方二：深圳市贵航蓝海金属制品有限公司（以下简称“贵航蓝海”）1、基本情况：法定代表人：王军注册资本：人民币840万元住所：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租村黄峰岭工业区一栋、二栋（一栋一楼）经营范围：生产铝制品及其他金属制品。

2、与中航三鑫的关联关系“贵航蓝海”为中航三鑫第二大股东深圳贵航实业有限公司持有60%股权的子公司，与中航三鑫构成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

关联方三：中航工业集团财务有限责任公司 1、基本情况法定代表人：刘宏注册资本：人民币15亿元住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；．办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

中航精机：第四届监事会第四次会议决议公告 2010-08-25

证券代码：002013 证券简称：中航精机公告编号：2010-022湖北中航精机科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2010年8月13日以邮件形式发出，并于2010年8月23日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开，会议应出席监事5名，亲自出席监事3名，监事戚侠和施爱林因工作原因分别委托监事会主席鲁猷余和监事黄昭惠出席会议并代为表决。

会议由监事会主席鲁猷余主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2010年半年度报告全文及摘要》。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》，公司全体监事本着实事求是的态度，对公司2010年半年度报告做了认真仔细的审阅，并形成了专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北中航精机科技股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2010年下半年募集资金使用计划的议案》。

4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司与武汉中航精冲技术有限公司综合服务协议的议案》。

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司监事会 2010年8月25日。

中航三鑫关于对中航三鑫文昌矿业公司进行增资的公告

证券代码：002163 股票简称：中航三鑫公告编号：2010-080中航三鑫股份有限公司关于对中航三鑫（文昌）矿业有限公司进行增资的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”）成立于2010年3月3日，注册资本1000万元，主要经营石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。

文昌矿业公司是海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）的全资子公司。

鉴于目前文昌矿业公司项目建设的各项工作都已展开，征地租地、厂房建设、设备购置、矿权投标等工作近期急需大量资金投入，为尽快完成石英砂的建设，及时解决海南中航特玻生产原料的需要，海南中航特玻拟对文昌矿业公司增资，增资额为4460万元。

此次增资事项已经中航三鑫股份有限公司第四届董事会第四次会议通过，经海南中航特玻第113次董事会会议通过。

二、投资主体介绍公司名称：海南中航特玻材料有限公司公司性质：有限责任公司注册地点：海南省澄迈县老城开发区法定代表人：韩平元成立时间：2008年12月26日注册资本：人民币95,965.90万元主营业务：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。

本公司持有海南中航特玻100%的股权。

三、投资标的的基本情况中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”）成立于2010年3月3日，注册资本1000万元，主要经营石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。

石英砂在特种玻璃生产原料中占到约70%的比重，是不可缺少的重要成分。

目前文昌矿业公司尚在建设期，无生产经营。

四、对外投资的主要内容海南中航特玻以现金4460万元对其进行增资，增资后海南中航特玻对其持股比例仍为100%。

中航三鑫：2011年第二次临时股东大会的法律意见书 2011-07-19

国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书GLG/SZ/A1280/FY/2011-079 致：中航三鑫股份有限公司国浩律师集团（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受中航三鑫股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《中航三鑫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集与召开程序贵公司董事会于2011年7月1日在《证券时报》、巨潮资讯网（）分别刊载了《中航三鑫股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会会议通知》（以下简称“会议通知”），并于2011年7月15日刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告》。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、会议方式、提交会议审议的事项和提案、有权出席股东大会股东的股权登记日、会务常设联系人姓名与电话号码、以及“全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东”的文字说明。

中航三鑫：2010年度股东大会的法律意见书 2011-04-21

国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书GLG/SZ/A1280/FY/2011-047号致：中航三鑫股份有限公司国浩律师集团（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”或者“公司”）的委托，指派律师出席了中航三鑫2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中航三鑫股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等有关问题出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集与召开程序中航三鑫第四届董事会第十次会议决定于2011年4月20日召开公司2010年度股东大会。

2011年3月30日，中航三鑫董事会在《证券时报》、巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的会议通知》的公告（以下简称“会议通知”）。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、会议方式、股权登记日及出席对象等。

由于公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

2011年4月15日，中航三鑫董事会在《证券时报》、巨潮资讯网（）上发布了《关于召开2010年年度股东大会会议的提示性公告》。

本次股东大会于2011年4月20日上午9：30在深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼公司会议室召开，公司董事长余霄主持了会议。

会议召开的时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与会议通知内容一致。

中航三鑫：2010年年度股东大会决议公告 2011-04-21

证劵代码：002163 证劵简称：中航三鑫公告编号：2011-038中航三鑫股份有限公司二〇一〇年年度股东大会决议公告一、会议召开的情况：1、召集人：公司第三届董事会2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式3、现场会议召开时间：2011年4月20日（星期三）上午9:30网络投票时间为：2011年4月19日—2011年4月20日其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月19下午15:00至2011年4月20日下午15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室5、主持人：公司董事长余霄先生6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况：现场出席会议的股东和股东代表8人，代表股份数270,411,533股，占公司总股本40,177.5万股的67.30%；以网络投票方式参与股东大会的股东79人，代表股份4,204,436股，占上市公司总股份的1.047％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计274,615,969股，占公司总股本40,177.5万股的68.35％，董事长余霄先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。

公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况：本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：议案一：以274,569,465股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的99.98%，18,904股反对，27,600股弃权，通过了《2010年度董事会工作报告》。

议案二：以274,569,465股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的99.98%，18,904股反对，27,600股弃权，通过了《2010年度监事会工作报告》。

中航三鑫：2019年度董事会工作报告

中航三鑫股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，带领公司经营班子在面对市场多重困难及历史遗留问题等压力下，积极防控化解风险、提升经营质量，深化改革，锐意创新，完成了公司年度经营目标。

现将2019年度董事会工作总结汇报如下。

一、公司2019年度经营情况公司确定了“平安三鑫、正气三鑫、活力三鑫”的经营理念，积极推进业务结构优化调整，妥善处置了海南特玻历史投资的遗留问题；抓住市场有利机遇，聚焦集约化经营、精准化管理，报告期内经营业绩有效改善，为公司持续高质量发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入470,367万元，基本与去年持平；营业利润5,669万元，同比增长217%；利润总额10,458万元，同比增长300%；归属母公司净利润5,122万元，同比增长57%。

二、公司董事会日常工作情况1、董事履职情况(1)报告期内，公司全体董事严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、积极的履行其职责，恪尽职守，依靠自己的专业知识、经验和能力作出决策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。

(2)公司全体董事严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，诚信、积极的履行其职责，积极推进董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的决议，确保公司董事会依法正常运作。

(3)公司独立董事均能按照《公司章程》、《独立董事工作制度》积极、勤勉地履行其职责，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况及公司依法运营情况。

2019年度，独立董事均能积极参加董事会和股东大会会议，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，对公司的关联交易、担保、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。

中航三鑫股份有限公司关于与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的《认股协议》的公告

股票代码：002163 股票简称：中航三鑫公告编号：2009-039中航三鑫股份有限公司关于与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的《认股协议》的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向不超过10名的特定投资者非公开发行股份。

作为特定投资者之一，中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞公司”）于2009年6月2日与本公司签订了附条件生效的《认股协议》。

经本公司2009年6月3日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》。

关联董事余霄及谢嘉宁回避了表决。

现将通飞公司与本公司签订的附条件生效的《认股协议》的内容摘要说明如下：甲方：中航三鑫股份有限公司注册地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层法定代表人：余霄乙方：中航通用飞机有限责任公司注册地址：广东省珠海市金湾区珠海机场集团办公楼六层法定代表人：谭卫东鉴于：1. 2009年4月17日，甲方与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司签订了《中航三鑫股份有限公司与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司关于中航三鑫股份有限公司非公开发行股票之认股协议》，双方约定由中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及其协调中国航空工业集团公司控制的且具备发行对象资格的企业（下称“协调企业”），按照本协议约定条件及经中国证监会核准的本次非公开发行条件，合计认购3000 万股。

2. 现中国贵州航空工业（集团）有限责任公司确定协调企业为乙方，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司及乙方合计认购甲方非公开发行股票3000万股，其中，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司认购2000万股，乙方认购1000万股。

3. 甲方系依据中华人民共和国法律设立并在深圳证券交易所挂牌上市的股份公司（股票代码：002163），拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过1亿股人民币普通股股票。

中航三鑫：2010年第三次临时股东大会的法律意见书 2010-06-05

国浩律师集团（深圳）事务所GRANDALL LEGAL GROUP （SHENZHEN）中国深圳深南大道6008号特区报业大厦51800914、24/F, Shenzhen Special Zone Press Tower, 6008 Shenzhen Blvd., Shenzhen, P.R.China P.C: 518009电话/Tel: (86-755) 8351 5666(总机) 传真/Fax: (86-755) 8351 5333 / 8351 5090电子信箱/E-mail: grandallsz@国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的法律意见书GLG/SZ/A1280/FY/2010-052致：中航三鑫股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件（以下称“相关法律法规”）的有关规定，国浩律师集团（深圳）事务所（以下称“本所”）接受中航三鑫股份有限公司（以下称“中航三鑫”或“公司”）的委托，指派余平、韦佩律师出席中航三鑫于2010年6月4日召开的2010年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关问题出具法律意见如下：（一）本次股东大会的召集和召开程序中航三鑫董事会于2010年5月20日在《证券时报》上刊载了《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议议程、出席人员、会议登记办法等作了公告。

2010年6月2日，公司董事会在《证券时报》上刊载了《关于召开 2010年第三次临时股东大会的提示性公告》。

本次股东大会于2010年6月4日在深圳市南山区南海大道新保辉大厦17 楼公司会议室召开，由公司董事长主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本次股东大会对董事会公告的议案进行了逐项讨论和表决。

中航三鑫：独立董事为全资子公司三鑫幕墙工程公司、三鑫精美特公司和三鑫太阳光电玻璃 2010-02-10

中航三鑫股份有限公司独立董事为全资子公司三鑫幕墙工程公司、三鑫精美特公司和三鑫太阳光电玻璃公司提供对外担保的独立意见2010年2月8日中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会召开了第三届董事会二十八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》和《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》。

我们作为独立董事参加了本次会议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的等有关规定，结合公司经营层提供的资料，并经过必要的审查后，我们现对公司对外担保事项发表意见如下：一、公司第三届董事会第二十八次会议于2010年2月8日以现场表决方式召开。

本次会议应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》、《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》和《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》。

此三项议案的表决程序符合有关规定。

二、深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）为公司全资子公司。

公司此次对外担保系为三鑫幕墙工程公司在兴业银行深圳分行债权总额为人民币11,000万元的综合授信额度提供担保，主要用于开立工程保函，该笔授信额度期限为一年。

其中5,000万元为2009年额度到期续保，其余6,000万元为本次新增担保额度。

深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）为公司控股子公司，拥有70%股权，公司此次对外提供担保系为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）在兴业银行深圳分行债权总额为人民币1,250万元的综合授信额度的延期提供担保，该笔授信额度期限为一年。

中航三鑫：2010年半年度财务报告 2010-07-27

中航三鑫股份有限公司A VIC SANXIN Co.,LTD.二〇一〇年半年度财务报告披露日期：二〇一〇年七月二十七日资产负债表编制单位：中航三鑫股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：93,664,935.80货币资金 1,074,789,378.2450,845,127.72514,625,674.85结算备付金拆出资金交易性金融资产373,155.76应收票据 6,671,434.07300,000.004,732,559.70248,706,974.08应收账款 403,970,486.32185,487,829.88431,739,413.643,807,651.06预付款项 54,838,107.072,146,709.2360,294,685.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利8,693,098.80其他应收款 53,910,973.33294,304,550.0745,655,484.8754,989,521.32买入返售金融资产186,900,992.21存货 346,944,108.4449,076,435.07307,449,044.49 一年内到期的非流动资产其他流动资产597,136,329.03流动资产合计 1,941,124,487.47582,160,651.971,364,496,862.96非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,345,587,453.27388,218,441.35投资性房地产45,324,147.17固定资产 950,375,543.9141,786,985.40409,358,883.88361,564.40在建工程 528,780,857.04585,053.10877,873,781.43工程物资 3,397,671.33固定资产清理 1,866,234.301,866,234.30生产性生物资产油气资产2,026,850.00无形资产 86,206,625.531,980,142.0087,189,387.65开发支出商誉198,000.00长期待摊费用 1,399,274.28134,526.68437,094.803,223,754.28递延所得税资产 3,895,788.652,863,363.275,210,527.19其他非流动资产439,352,757.20非流动资产合计 1,575,921,995.041,394,803,758.021,380,069,674.951,036,489,086.23资产总计 3,517,046,482.511,976,964,409.992,744,566,537.91流动负债：230,094,470.05短期借款 330,000,000.00215,000,000.00493,094,470.05向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债110,102,500.00应付票据 209,607,030.2244,479,000.00204,319,070.0124,794,877.76应付账款 375,214,205.3670,763,448.46388,299,261.9513,515,890.61预收款项 36,137,291.3814,029,258.3015,032,208.68 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金1,707,752.27应付职工薪酬 1,397,730.391,380,092.391,712,100.95-3,343,743.61应交税费 -32,915,625.97-11,368,548.608,431,053.22 应付利息应付股利53,353,009.39其他应付款 37,847,144.96158,848,765.7937,575,641.00 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 28,684,061.4022,091,986.3018,780,481.26其他流动负债430,224,756.47流动负债合计 985,971,837.74515,224,002.641,167,244,287.12非流动负债：长期借款 897,650,000.00768,000,000.0050,366,986.30应付债券 30,000,000.0030,000,000.0050,366,986.30 长期应付款专项应付款 90,230,000.0071,100,000.00 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 5,000,000.0023,850,000.0050,366,986.30非流动负债合计 1,022,880,000.0030,000,000.00913,316,986.30480,591,742.77负债合计 2,008,851,837.74545,224,002.642,080,561,273.42所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 401,775,000.00401,775,000.00204,000,000.00204,000,000.00184,152,000.00资本公积 882,770,305.10886,036,011.91184,452,650.82 减：库存股专项储备37,235,213.60盈余公积 37,235,213.6037,235,213.6037,235,213.60 一般风险准备未分配利润 132,114,967.71106,694,181.84137,302,401.35130,510,129.86外币报表折算差额 24,301.1032,928.52归属于母公司所有者权益1,453,919,787.511,431,740,407.35563,023,194.29 555,897,343.46合计少数股东权益 54,274,857.26100,982,070.20555,897,343.46所有者权益合计 1,508,194,644.771,431,740,407.35664,005,264.49负债和所有者权益总计 3,517,046,482.511,976,964,409.992,744,566,537.911,036,489,086.23公司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥利润表编制单位：中航三鑫股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司493,357,242.95一、营业总收入 827,716,305.98180,603,399.44686,844,344.13493,357,242.95其中：营业收入 827,716,305.98180,603,399.44686,844,344.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入468,579,375.19二、营业总成本 797,960,412.20180,727,806.17657,766,971.17423,576,497.30其中：营业成本 700,299,307.03155,379,163.77585,191,329.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用9,353,934.14营业税金及附加 14,270,289.081,297,789.9213,369,887.7612,845,251.81销售费用 25,585,820.1411,927,321.2122,640,521.5423,821,868.65管理费用 50,670,164.9612,402,200.1234,611,843.814,673,569.96财务费用 8,634,074.631,645,735.547,657,173.09-5,691,746.67资产减值损失 -1,499,243.64-1,924,404.39-5,703,784.57加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”2,823,565.87号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”29,755,893.782,699,159.1429,077,372.96 24,777,867.76号填列）615,031.24加：营业外收入 1,304,767.28853,708.11922,755.34233.85减：营业外支出 185,964.4517,245.43 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以30,874,696.613,552,867.2529,982,882.87 25,392,665.15“-”号填列）5,094,253.49减：所得税费用 5,984,343.19583,815.275,547,159.44五、净利润（净亏损以“-”24,890,353.422,969,051.9824,435,723.43 20,298,411.66号填列）归属于母公司所有者的21,597,566.362,969,051.9824,442,033.76 20,298,411.66净利润少数股东损益 3,292,787.06-6,310.33六、每股收益：0.10（一）基本每股收益 0.050.080.10（二）稀释每股收益 0.050.08 七、其他综合收益 -3,574,985.0551,686.9920,298,411.66八、综合收益总额 21,315,368.372,969,051.9824,487,410.42归属于母公司所有者的18,022,581.312,969,051.9824,493,720.75 20,298,411.66综合收益总额归属于少数股东的综合3,292,787.06-6,310.33收益总额公司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥现金流量表编制单位：中航三鑫股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 782,543,774.14145,111,644.99618,950,434.16 440,310,200.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额863,276.95收到的税费返还 5,641,653.713,889,539.341,684,009.86 收到其他与经营活动有关的现金 6,694,366.067,182,607.017,964,826.52 42,223,015.46483,396,492.45经营活动现金流入小计 794,879,793.91156,183,791.34628,599,270.54购买商品、接受劳务支付的现金 680,782,642.6873,532,877.24545,302,785.59 439,276,407.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的63,667,486.0618,333,466.7140,584,298.51 27,708,594.50现金18,343,758.12支付的各项税费 38,115,445.577,154,846.5023,686,575.41 支付其他与经营活动有关的现金 77,354,711.7064,664,737.2051,398,614.90 39,277,253.65524,606,013.77经营活动现金流出小计 859,920,286.01163,685,927.65660,972,274.41经营活动产生的现金流量净额 -65,040,492.10-7,502,136.31-32,373,003.87 -41,209,521.32二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金2,823,565.87处置固定资产、无形资产和其他长119,500.0072,000.001,392,075.00 1,392,075.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,392,075.00投资活动现金流入小计 119,500.002,895,565.871,392,075.00购建固定资产、无形资产和其225,687,492.091,510,149.66342,882,977.87 321,571.80他长期资产支付的现金投资支付的现金 0.00957,369,011.9152,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 78,192,076.7432,393,515.75金85,215,087.55投资活动现金流出小计 225,687,492.091,037,071,238.31342,882,977.87投资活动产生的现金流量净额 -225,567,992.09-1,034,175,672.44-341,490,902.87 -83,823,012.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 937,730,000.00932,210,000.00593,511.97其中：子公司吸收少数股东投5,520,000.00593,511.97资收到的现金220,000,000.00取得借款收到的现金 691,518,334.99400,000,000.00613,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现226,908,698.95337,328.3813,642,128.02 1,063,524.39金221,063,524.39筹资活动现金流入小计 1,856,157,033.941,332,547,328.38627,235,639.99139,000,000.00偿还债务支付的现金 796,544,000.00263,000,000.00242,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支39,325,044.2827,679,626.7426,598,850.75 25,901,465.42付的现金其中：子公司支付给少数股东0.000.00的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现54,215,106.9933,309,224.1510,817,705.87 437,538.66金165,339,004.08筹资活动现金流出小计 890,084,151.27323,988,850.89279,416,556.62筹资活动产生的现金流量净额 966,072,882.671,008,558,477.49347,819,083.37 55,724,520.31四、汇率变动对现金及现金等价物0.000.00的影响五、现金及现金等价物净增加额 675,464,398.48-33,119,331.26-26,044,823.37 -69,308,013.56加：期初现金及现金等价物余额 356,944,370.3063,837,255.42229,366,444.12 117,965,683.87六、期末现金及现金等价物余额 1,032,408,768.7830,717,924.16203,321,620.75 48,657,670.31公司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥合并所有者权益变动表编制单位：中航三鑫股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 204,000,000.00 184,452,650.8237,235,213.60137,302,401.3532,928.52100,982,070.20664,005,264.49 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 204,000,000.00 184,452,650.8237,235,213.60137,302,401.3532,928.52100,982,070.20664,005,264.49三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）197,775,000.00 698,317,654.28-5,187,433.64-8,627.42-46,707,212.94844,189,380.28 （一）净利润 21,597,566.363,292,787.0624,890,353.42 （二）其他综合收益 -3,566,357.63-8,627.42-3,574,985.05 上述（一）和（二）小计 -3,566,357.6321,597,566.36-8,627.423,292,787.0621,315,368.37 （三）所有者投入和减少资本63,850,000.00 835,809,011.91-50,000,000.00849,659,011.91 1．所有者投入资本63,850,000.00 835,809,011.91-50,000,000.00849,659,011.91 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 -26,785,000.00-26,785,000.0081．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配 -26,785,000.00-26,785,000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转133,925,000.00 -133,925,000.001．资本公积转增资本（或股本）133,925,000.00 -133,925,000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 401,775,000.00 882,770,305.1037,235,213.60132,114,967.7124,301.1054,274,857.261,508,194,644.77公司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥9合并所有者权益变动表（续）2009年1-6月金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 204,000,000.00 184,452,650.8234,418,766.23122,897,092.4160,355.4697,685,581.55643,514,446.47 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 204,000,000.00 184,452,650.8234,418,766.23122,897,092.4160,355.4697,685,581.55643,514,446.47三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）4,042,033.7651,686.99587,201.644,680,922.39 （一）净利润24,442,033.76-6,310.3324,435,723.43 （二）其他综合收益51,686.9951,686.99 上述（一）和（二）小计24,442,033.7651,686.99-6,310.3324,487,410.42 （三）所有者投入和减少资本593,511.97593,511.97 1．所有者投入资本593,511.97593,511.97 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-20,400,000.00-20,400,000.00 1．提取盈余公积102．提取一般风险准备 0 3．对所有者（或股东）的分配-20,400,000.00-20,400,000.00 4．其他（五）所有者权益内部结转01．资本公积转增资本（或股本）02．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 0 4．其他 0 （六）专项储备 0 1．本期提取 0 2．本期使用 0 四、本期期末余额 204,000,000.00 184,452,650.8234,418,766.23126,939,126.17112,042.4598,272,783.19648,195,368.86司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥母公司所有者权益变动表编制单位：中航三鑫股份有限公司2010年1-6月单位：元2010年1-6月金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 204,000,000.00 184,152,000.0037,235,213.60130,510,129.86555,897,343.46加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 204,000,000.00 184,152,000.0037,235,213.60130,510,129.86555,897,343.46三、本年增减变动金额197,775,000.00 701,884,011.91-23,815,948.02875,843,063.89（减少以“-”号填列）（一）净利润 2,969,051.982,969,051.98 （二）其他综合收益上述（一）和（二）2,969,051.982,969,051.98 小计（三）所有者投入和63,850,000.00 835,809,011.91899,659,011.91减少资本1．所有者投入资本63,850,000.00 835,809,011.91899,659,011.912．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 -26,785,000.00-26,785,000.00 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）-26,785,000.00-26,785,000.00 的分配4．其他（五）所有者权益内部133,925,000.00 -133,925,000.00结转1．资本公积转增资133,925,000.00 -133,925,000.00本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 401,775,000.00 886,036,011.9137,235,213.60106,694,181.841,431,740,407.35公司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥母公司所有者权益变动表(续)2009年1-6月金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额 204,000,000.00 184,152,000.0034,418,766.23125,562,103.52548,132,869.75 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 204,000,000.00 184,152,000.0034,418,766.23125,562,103.52548,132,869.75三、本年增减变动金额-101,588.34-101,588.34 （减少以“-”号填列）（一）净利润20,298,411.6620,298,411.66 （二）其他综合收益上述（一）和（二）20,298,411.6620,298,411.66 小计（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-20,400,000.00-20,400,000.00 1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）-20,400,000.00-20,400,000.00 的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 204,000,000.00 184,152,000.0034,418,766.23125,460,515.18548,031,281.41公司法人代表：余霄主管会计工作负责人：谢敏勤会计机构负责人：吴德祥2010年上半年会计报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况中航三鑫股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2000年12月经深圳市人民政府深府函[2000]86号文批准，以深圳市三鑫玻璃工程有限公司经审计截止2000年12月31日的净资产为依据整体变更设立后，取得深圳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照, 企业法人营业执照注册号为440301102936032。

中航三鑫：独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议《关于受让海南中航特玻材料有 2010-04-23

中航三鑫股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》涉及关联交易的独立意见2010年4月21日上午9点，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》，经研究决定，公司将受让中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（以下简称“贵航集团”）持有的海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）5,000万元出资额，公司将以自筹资金支付股权转让款。

鉴于目前贵航集团为海南中航特玻的控股股东，同时为中航三鑫的控股股东，因此，中航三鑫受让贵航集团持有海南中航特玻股权构成关联交易。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，我们作为中航三鑫独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：公司三届十五次董事会和2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于成立海南贵航三鑫特玻有限公司的议案》，按照贵航集团与中航三鑫出资协议中的约定，项目建成后投产前，中航三鑫在收购贵航集团持有的海南贵航三鑫特玻有限公司（核准注册名称：海南中航特玻材料有限公司）股份时，无论海南贵航三鑫特玻有限公司是否盈亏、注册资本是否增值，均以贵航集团出资额和另加投资期利息（人民银行公布当年同期贷款基准利率）计算作为收购股份的价格。

海南中航特玻于2008年12月26日成立，注册资本人民币30,000万元，其中中航三鑫出资人民币5000万元，占注册资本的16.67%，贵航集团出资人民币25000元，占注册资本的83.33%。

截至2008年12月31日，海南中航特玻实缴资本人民币6000万元。

根据海南中航特玻章程规定，剩余24000万元注册资本（下称“剩余出资”）自海南中航特玻成立之日起两年内缴付。

海南中航特玻至今尚未进行实际生产经营活动。

为了尽快推进高端特种玻璃的项目建设，2009年5月15日，贵航集团与中航三鑫共同召开了海南中航特玻的股东会，同意由中航三鑫以非公开发行所募集资金对海南中航特玻进行增资扩股。

中航三鑫：关于选举公司职工代表监事的公告

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫公告编号：2020-043中航三鑫股份有限公司关于选举公司职工代表监事的公告鉴于中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年6月9日在公司会议室召开了2020年第一次职工代表大会。

经与会职工代表审议，选举王磊女士、熊天时先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后）。

以上2名职工代表监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

备查文件：2020年第一次职工代表大会会议决议中航三鑫股份有限公司董事会二〇二〇年六月十二日附件王磊女士简历王磊，女，1971年出生，大专学历，人力资源管理师。

教育背景1987年-1990年在中国贵州航空工业（集团）有限责任公司（011基地）技工学校钳工专业学习；1993年-1995年在贵州财经学院会计专业学习。

工作经历1995年至今在中航三鑫股份有限公司经理部工作，现担任副部长职务、工会委员会女工委员。

截至本公告披露之日，王磊女士与公司控股股东、其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

熊天时先生简历熊天时，男，1966年4月生，大专学历，会计师职称。

教育背景1984年7月-1987年7月在郑州轻工业学院学习财务管理专业。

工作经历2004年6月至今在中航三鑫股份有限公司纪检审计部工作，现任公司纪委副书记、副总审计师兼纪检审计部部长。

截至本公告披露之日，熊天时先生与公司控股股东、其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

三鑫医疗：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗公告编号：2020-078 江西三鑫医疗科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告特别提示：1、2018年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格：3.94元/股；2、本次拟回购注销的尚未解除限售的限制性股票数量：2万股。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》。

鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留授予的激励对象刘振坤先生因个人原因向控股子公司黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司提出辞职，因其职务变更不再符合激励对象条件。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将其所持已获授但尚未解锁的2万股限制性股票进行回购注销。

现将有关事项说明如下：一、2018年限制性股票激励计划已履行的相关程序1、2018年10月7日，公司召开了第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关相关事宜的议案》等相关议案。

独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。

公司监事会对公司2018年限制性股票激励对象名单出具了核查意见，江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。

具体内容详见公司于2018年10月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、2018年10月9日至2018年10月18日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司的OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径进行了内部公示。

中航三鑫：关于确定第四届董事会独立董事津贴的独立意见 2010-06-05

中航三鑫股份有限公司
关于确定第四届董事会独立董事津贴的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：
我们经认真审议后认为，提高公司独立董事津贴标准，符合公司实际情况和长远发展，是经过公司董事会薪酬与考核委员会审定后提出，并提交公司董事会第四届第一次会议审议的。

本次关于调整独立董事津贴的程序合法、有效。

我们同意该项议案。

同意将《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》提请公司2010年度第四次临时股东大会审议。

（以下无正文）
独立董事签字：王琦周成新张佰恒
二〇一〇年六月四日。