宁波银行股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
宁波银行：第三届监事会第十一次会议决议公告 2010-10-29
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-035
宁波银行股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2010年10月27日在宁波南苑环球酒店召开。
公司现有监事7名，实到6名，监事郑孟状委托监事罗国芳表决。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
监事会办公室主任包科学列席会议。
会议由张辉监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2009年下半年和2010年上半年财务执行情况的检查报告》的议案。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年内部控制评价报告》的议案。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司2010年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波银行股份有限公司2010年第三季度报告程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遣漏。
公司2010年第三季度报告将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，以及指定网站：巨潮资讯网。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
二○一○年十月二十九日。
河北银行年报
0
合计
3,594,915,192
71.90%
128,800,000
注：1．报告期内，经中国银行业监督管理委员会河北监管局批准，唐山市德龙钢铁有限公司将其持有的本行股份 3696 万股转让给
6
北京理想产业发展有限公司； 2．报告期内，荣盛房地产发展股份有限公司购买我行定向发行股份 133,369,301 股； 3．前十大股东关联关系情况：南京栖霞建设集团有限公司为南京栖霞建设股份有限公司股东，其余股东间不存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
5.1 董事、监事和高级管理人员
5.1.1 董事
姓名 乔志强 姚浩俊 姜洪源 仵晓颖 江劲松 温建国 曹芸 任晓霞 石长海 郑晓东 李尊农 李艳霞 张荣斌 郭金华
5.1.2 监事
性别 男 男 男 女 男 男 女 女 男 男 男 女 男 男
出生年份 1964 年 1963 年 1963 年 1971 年 1968 年 1962 年 1969 年 1970 年 1964 年 1978 年 1962 年 1963 年 1960 年 1973 年
1,810,260
1,776,898 0.42
1,467,566 0.38
0.42
0.38
加权平均净资产收益率（%）
-0.52 个百分点
17.53
18.05
17.39
经营活动产生的现金流量净额
-39.51%
10,232,964
16,915,928
9,464,153
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
2015 年 222,638,595 206,873,317
7,128,100 2,707,073 2,240,359
公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
上海国际信托投资有限公司
姓名 潘龙清
沈若雷 李惠珍 陆敏 张建伟
表 3.1.2-1(董事会成员)
职务 董事长
副董事 长
董事 董事 董事
性别 男
男 女 男 男
年龄 57
61 59 53 52
选任 日期
所推 举的 股东 名称
上海
2005 年 10 月
国际 集团 有限
公司
2005 年 10 月
上海 国际 集团 有限 公司
2005 年 10 月
2006 年度报告
6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明……………………27 6.2 重要会计政策和会计估计说明……………………………………………27 6.3 或有事项说明………………………………………………………………31 6.4 重要资产转让及其出售的说明……………………………………………31 6.5 会计报表中重要项目的明细资料…………………………………………31 6.6 关联方关系及其交易的披露………………………………………………35 6.7 会计制度的披露……………………………………………………………37 7、财务情况说明书……………………………………………………………37 7.1 利润实现和分配情况………………………………………………………37 7.2 主要财务指标………………………………………………………………38 7.3 对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项…………………38 8、特别事项揭示………………………………………………………………38
资产总额 负债总额 利润总额 净利润 所有者权益
14,394,524 8,311,972 –5,488 350 2,949,019
注：表 3.1.1.1 股东名称一栏中★为公司最终实际控制人。
第三讲-公司内部治理
第三讲公司内部治理提案权：根据《公司法》第103条规定,“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
临时提案内容应当属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项。
"提案权有关案例2011年3月22日，凯诺科技收到由股东代理人苏方远接受委托（共计持有公司股份1975。
4万股,占总股本的3。
06%）股东向公司董事会书面提交的《关于2010年年度利润分配临时提案》,该提案提议向全体股东每10股送红股10股同时派发现金红利1元（含税）。
而实际情况是,凯诺科技2010年度可供全体股东分配的利润约为7.16亿元。
根据上述提议,以公司64660万股总股本为基数，派发利润将达到7。
11亿元,上市公司所剩余未分配利润将仅有数百万元。
劲嘉股份第二大股东太和实业也如法炮制。
太和实业抛出的“10转10派4"的临时提案如一记重磅，将公司股价打上涨停板.而实际情况却是，太和实业与大股东之间的矛盾由来已久，此前两大股东也都不断地减持公司股票,套现离场。
股东大会——累积投票制的实例某公司要选5名董事，公司股份共1000股，股东共10人，其中1名大股东持有510股，即拥有公司51％股份；其他9名股东共计持有490股，合计拥有公司49%的股份。
若按直接投票制度，每一股有一个表决权，则控股51％的大股东就能够使自己推选的5名董事全部当选,其他股东毫无话语权。
但若采取累积投票制，表决权的总数就成为1000×5=5000票，控股股东总计拥有的票数为2550票，其他9名股东合计拥有2450票.案例分析-—只有董事长一人参加的股东会议2000年9月11日，“伊煤B"的上市公司举行股东会议，出席大会的仅有一人。
是国有股股东——伊煤集团——代表人现任董事长，持有上市公司54。
601077重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2021-031重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第二十四次会议于2021年7月30日在本行总行504会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于2021年7月19日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。
本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中，现场出席监事2名，监事郑义先生书面委托朱于舟先生代为出席会议并行使表决权。
为防疫需要，监事黄青青女士、张金若先生、胡元聪先生、张应义先生以通讯方式参会）。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人的议案》表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会监事候选人名单具体如下：股东代表监事候选人：黄青青；外部监事候选人：张金若、胡元聪、张应义本议案需提交本行股东大会审议。
二、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2020年度集中监督检查揭示问题整改评价的报告》表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人简历重庆农村商业银行股份有限公司监事会2021年7月30日附件重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人简历黄青青，女，汉族，1984年9月生，中共党员，财政学硕士，中级经济师。
现任厦门市高鑫泓股权投资有限公司投资总监，中山证券有限责任公司监事，曾任厦门市高鑫泓股权投资有限公司分析员、高级分析员、投资经理，中桥文化传媒（福建）股份有限公司董事等职务。
601939建设银行董事会会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2013-013中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告（2013年6月7日）本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2013年6月7日在北京以现场会议方式召开。
本次会议应到董事11名，实际亲自出席董事11名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：一、关于提议董事会战略发展委员会委员的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准王洪章、朱洪波、齐守印、张建国、陈远玲、伊琳·若诗、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿、董轼担任本行董事会战略发展委员会委员。
其中，朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿需待中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）核准其任职资格后履职。
为保证董事会战略发展委员会正常履行职责，在中国银监会核准朱洪波、齐守印、胡哲一、维姆·科克、莫里·洪恩、徐铁、梁高美懿的董事任职资格之前，朱振民、任志刚、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会战略发展委员会委员的职责。
二、关于提议董事会审计委员会委员的议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次会议批准钟瑞明、伊琳·若诗、赵锡军、莫里·洪恩、徐铁、董轼担任本行董事会审计委员会委员。
其中，钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁需待中国银监会核准其任职资格后履职。
为保证董事会审计委员会正常履行职责，在中国银监会核准钟瑞明、莫里·洪恩、徐铁的董事任职资格之前，黄启民、詹妮·希普利将继续履行其作为董事会审计委员会委员的职责。
证监会会计监管风险提示第1-9号
目录会计监管风险提示第1号——政府补助证监办发[2012]22号 (1)会计监管风险提示第2号——通过未披露关联方实施的舞弊风险 (3)会计监管风险提示第3号——审计项目复核 (7)会计监管风险提示第4号——首次公开发行股票公司审计 (10)会计监管风险提示第5号——上市公司股权交易资产评估 (20)计监管风险提示第6号--新三板挂牌公司审计 (29)会计监管风险提示第7号——轻资产类公司收益法评估 (40)会计监管风险提示第8号——商誉减值 (52)会计监管风险提示第9号--上市公司控股股东资金占用及其审计 (62)会计监管风险提示第1号——政府补助证监办发[2012]22号目前，政府补助在部分上市公司及拟上市公司利润中占有较大比重，日益成为注册会计师审计的重要领域，也是会计监管工作中应重点关注的风险领域。
现对政府补助相关会计监管风险进行提示。
一、政府补助会计处理的常见问题《企业会计准则第16号—政府补助》规定，政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
此外，《企业会计准则解释第3号》对特定类型的政府补助及其会计处理作了进一步规定。
实践中，公司对政府补助的会计处理通常存在以下问题：（一）将政府有偿投入作为政府补助。
例如，将政府作为公司所有者投入的资本或政府要求无形资产权利的研发费补贴等作为政府补助。
（二）公司通过非常规渠道与相关部门达成协定，将实质上来自于控股股东或集团内其他公司的捐赠作为政府补助。
例如，控股股东或其他关联方将资产通过政府以补助形式转移给公司。
（三）对政府补助的分类不正确。
例如，将与资产相关的政府补助认定为与收益相关的政府补助，将可以区分的综合性政府补助认定为难以区分的综合性政府补助。
（四）将未达到确认条件的政府补助予以确认。
例如，公司在未达到政府补助文件所附条件时即确认补助收入；对于不是按照固定的定额标准取得的政府补助，在未收到补助金额时即确认补助收入；对于补偿公司以后期间费用的政府补助，在费用尚未发生时即确认补助收入。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-018宁波银行股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届董事会第十次会议于2010年6月25日在宁波华侨豪生大酒店召开。
本行现有董事18名，实到16名，时利众董事委托戴志勇董事表决，徐万茂董事委托陆华裕董事表决。
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
部分监事列席会议，宁波银监局派员出席会议。
会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：一、审议通过了关于总行大楼拆迁补偿和搬迁事宜的议案。
根据甬发改审批函[2009]228 号文件精神，位于宁波市江东区中山东路294号总行大楼已列入轨道交通江厦桥东站配套建设及周边地块改造项目建设范围，并列入今年重点拆迁项目。
经公司与宁波市江东区房屋拆迁事务所等协商，并根据评估报告，达成《非住宅房屋拆迁货币补偿意向协议》，总行大楼房屋、土地、装修、一次性经济补偿、提前搬迁奖励费等合计赔偿意向金额为405221426元。
截至2010年一季度末，总行大楼账面价值约为5513万元。
预计部分赔偿款18150万元将在第二季度支付给公司，纳入上半年营业外收入进行会计核算，其余约22372万元将于搬迁完毕并经验收合格后支付给公司。
本次拆迁后，总行办公地址将迁移至宁波市宁南南路700号。
预计公司将于8月底至9月中旬启动有关搬迁工作。
迁址后的相关信息，公司将待有关工作完成后另行公告。
会议同意公司就上述事宜与有关部门签署正式协议，并授权公司管理层负责办理协议签署、搬迁和拆迁等相关事宜。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于设立诸暨村镇银行股份有限公司的议案。
会议同意公司与其他投资者共同发起，在浙江省诸暨市设立诸暨村镇银行股份有限公司。
上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)
上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。
中登：深市发行人证券登记业务电子平台
中国证券登记结算公司深市发行人证券登记业务电子平台用户手册中国证券登记结算公司深市发行人证券登记业务电子平台用户手册目录1证券登记业务电子平台 (2)2用户登录 (2)3用户信息维护 (5)2.1用户密码管理 (5)2.2客户端证书维护 (8)4发行人业务申请 (11)3.1发行人业务 (11)3.1.1权益分派业务 (11)3.1.2信息披露义务人数据查询业务 (28)3.1.3不定期持有人名册查询业务 (36)3.1.4股份托管分布信息查询业务 (42)3.1.5股本结构查询业务 (50)3.1.6股份冻结数据查询业务 (62)3.1.7限售股份/非流通股明细数据查询业务 (65)3.1.8定期持有人名册查询业务 (67)3.2上市公司催款通知 (70)1证券登记业务电子平台“中国证券登记结算公司深市证券登记业务电子平台”是中国证券登记结算公司为方便深圳市场发行人用户办理业务而提供的基于互联网的电子平台。
该平台具有技术先进，操作便捷，功能强大，安全性高等特点。
2用户登录在中国结算网首页左上角，点击“发行人业务”，进入发行人用户登录页，发行人用户可从此页登录，如下图：【网站首页】如果您是第一次登录系统，请首先安装USB电子证书驱动程序和中国结算公司CA程序。
（1）如果您使用的是白色的飞天诚信epass3003auto的USB卡，直接插入使用即可。
（2）如果您使用的是蓝色的捷德USB卡，请从中国结算网站首页菜单“技术专区”－“软件下载”栏目中，找到“捷德USB卡驱动程序”，点击下载安装捷德USB卡驱动程序（在弹出窗口直接选择“打开”），或者从USB卡包装盒附带的光盘中，双击安装文件进行安装。
安装完毕后重启计算机，再将USB卡插入计算机。
从中国结算网站首页菜单“技术专区”－“软件下载”栏目中，找到“中国结算网CA根证书”和“中国结算网SUBCA根证书”，点击下载安装（在弹出窗口直接选择“打开”）（3）如果您使用的是蓝色的渥奇USB卡，请从中国结算网站首页菜单“技术专区”－“软件下载”栏目中，找到“渥奇USB卡驱动程序”，点击下载安装渥奇USB卡驱动程序（在弹出窗口直接选择“打开”），或者从USB卡包装盒附带的光盘中，双击安装文件进行安装。
宁波银行：2010年年度股东大会决议公告 2011-05-19
证券代码：002142 证券简称：宁波银行公告编号：2011-018宁波银行股份有限公司2010年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示：本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况召开时间：2011年5月18日上午9时召开地点：宁波万达索菲特大酒店召开方式：现场投票召集人：公司董事会主持人：陆华裕先生三、会议出席情况本次会议由宁波银行股份有限公司董事会召集。
出席会议的股东和股东代表10人，所持（代表）股份1,811,713,243股，占公司股本总额的62.82%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。
四、议案审议情况（一）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度董事会工作报告。
（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。
）（二）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年年度报告（正文及摘要）。
（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。
）（三）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算计划。
（本议案同意股数1,811,713,243股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%；弃权股数0股，占出席股东大会股东所持股份的0%。
）（四）审议通过了宁波银行股份有限公司2010年度利润分配方案的报告。
公司2010年度利润分配方案为：按2010度净利润的10%提取法定公积金232,200千元；根据财政部《金融企业呆帐准备提取管理办法》（财金[2005]49号）规定，按表内外风险资产1%差额提取一般准备金273,793千元；以2010年度2,883,820,529股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），累计分配现金红利576,764千元；本年度不送股、不转增股本。
银行董事会监事会换届的决议
银行董事会监事会换届的决议《银行董事会监事会换届的决议》根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规的规定，经银行董事会和监事会三分之二以上成员出席的会议讨论，对银行董事会和监事会换届事宜作出如下决议：一、董事会换届决议事项1. 根据公司章程的规定，同意对银行董事会进行换届选举，以确保公司的领导层具备稳定、专业的管理能力。
2. 选举产生新一届董事会成员，包括董事长、副董事长、常务董事、非常务董事等职位。
新一届董事会成员的具体名单和职位在选举结果公示后确定。
3. 各位董事会成员在换届过程中应遵循公司章程的规定，确保选举程序的公正、公平。
二、监事会换届决议事项1. 根据公司章程的规定，同意对银行监事会进行换届选举，以保障公司的监管层能够履行好对董事会工作的监督职责。
2. 选举产生新一届监事会成员，包括主席、副主席、监事等职位。
新一届监事会成员的具体名单和职位在选举结果公示后确定。
3. 各位监事会成员在换届过程中应遵循公司章程的规定，确保选举程序的公正、公平。
三、选举程序与要求1. 选举程序应依法、公正、公平进行，符合中国公司治理的相关规定。
2. 选举应遵循实名制投票的原则，确保每位成员按照自己的判断和良好意愿进行选举。
不得有任何形式的强迫、操纵或干预选举结果的行为。
3. 选举结果以三分之二以上的票数通过，并在银行内部公示一段时间后生效。
四、会议通知与执行1. 董事会和监事会成员应及时收到关于换届的会议通知，并参加会议。
2. 监事会成员在监督董事会和执行换届选举规定时，应维护公司的合法利益，积极行使监督职责。
3. 公司秘书或者其他专业机构应负责组织、协调和执行换届选举的具体程序。
五、其他事项1. 本决议自公布之日起生效。
为促进公司治理持续优化，提高企业竞争力，请董事会和监事会全体成员共同合作，积极履行各自职能和责任。
2. 在担任职务期间，董事会和监事会成员应尊重公司、股东和员工的利益，遵守相关法律法规以及公司的规章制度，积极推动公司的可持续发展。
杉杉股份：第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份公告编号：临2020-033宁波杉杉股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告一、董事会会议召开情况（一）宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“杉杉股份”）第十届董事会第二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。
（二）本次董事会会议于2020年6月9日以通讯形式向全体董事发出会议通知，全体董事一致同意于2020年6月9日以现场结合通讯表决方式在上海陆家嘴世纪金融广场5号楼10层会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。
（四）公司董事长兼总经理李智华先生主持本次董事会会议，并对董事会临时会议紧急召开情况进行了说明。
二、董事会会议审议情况会议审议并表决通过如下议案：（一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；（5票同意，0票反对，0票弃权）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
因涉及关联交易事项，公司关联董事李智华、庄巍、李凤凤、沈云康回避该议案。
本议案由非关联董事表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案；因涉及关联交易事项，公司关联董事李智华、庄巍、李凤凤、沈云康回避该议案。
本议案由非关联董事表决。
1、发行股票的种类和面值（5票同意，0票反对，0票弃权）本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
2、发行方式（5票同意，0票反对，0票弃权）本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后选择适当时机向特定对象发行。
宁波银监局关于核准《宁波银行股份有限公司章程》变更的批复
宁波银监局关于核准《宁波银行股份有限公司章程》变更的批复文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会宁波监管局•【公布日期】2011.05.24•【字号】甬银监复[2011]199号•【施行日期】2011.05.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文宁波银监局关于核准《宁波银行股份有限公司章程》变更的批复(甬银监复[2011]199号)宁波银行股份有限公司：你行《关于变更＜宁波银行股份有限公司章程＞的请示》（甬银总〔2011〕109号）收悉。
经审核，现批复如下：一、同意你行将《宁波银行股份有限公司章程》（简称《章程》，下同）第六条“本行住所：浙江省宁波市中山东路294号，邮政编码315040”修改为“本行住所：宁波市鄞州区宁南南路700号，邮政编码315100”。
二、同意你行将章程第七条“本行注册资本为人民币25亿元”，修改为“本行注册资本为人民币2，883，820，529元”。
三、同意你行将章程第二十二条“本行股份总数为25亿股，本行的股本结构为：普通股25亿股”，修改为“本行股份总数为2，883，820，529股，本行的股本结构为：普通股2，883，820，529股”。
四、同意你行将章程第四十七条第十三款“审议本行单笔金额在10亿元（不含）以上的固定资产购置、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项，审议特别重大关联交易等事项；”修改为“审议本行单笔金额在10亿元（不含）以上的固定资产购置和处置、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项，审议特别重大关联交易等事项；”五、同意你行将章程第八十三条第五款“本行单笔金额在10亿元（不含）以上的固定资产购置、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项，审议特别重大关联交易等事项；”修改为“本行单笔金额在10亿元（不含）以上的固定资产购置和处置、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财等事项，审议特别重大关联交易等事项；”六、同意你行将章程第一百零三条中“董事可以由行长或者其他高级管理人员兼任，但兼任行长或者其他高级管理人员职务的董事，应不少于董事会成员总数的1/4，但不应超过董事会成员总数的1/3。
宁波银行股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告.pdf
股票代码：002142 股票简称：宁波银行 公告编号：2007-014 宁波银行股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司于2007年12月12日以书面发送、电子邮件及快递的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会议的通知并于2007年12月22日在宁波华侨豪生大酒店召开。
本行现有董事18名，实到董事15名，郑永刚董事委托俞凤英董事表决,徐万茂董事委托陆华裕董事表决,刘亚董事委托翁礼华董事表决,7名监事列席会议。
宁波银监局俞伟行出席会议。
符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案，同意对董事会进行换届选举，本议案报2008年第一次临时股东大会审议。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于提名王峥为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案，同意提名王峥为公司第三届董事会董事候选人，本议案经深交所审核后，经2008年第一次临时股东大会审议并报监管机构资格审定。
王峥简历如下：王峥,男,1965年6月生,浙江绍兴人，党员，工商管理硕士、高级会计师。
现任宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理，宁波银行股份有限公司第二届董事会董事。
1982年11月至1984年12月宁波人民广播电台工作；1984年12月至1995年3月任宁波财政税务局科长；1995年3月至1997年9月任宁波地方税务局第一分局科长；1997年9月至1999年4月任宁波市财政局副处长；1999年4月至2004年3月任宁波市财政局正处级，同时派驻宁波开发投资集团有限公司任董事、党委委员、财务总监；2004年3月至今任宁波开发投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理；2006年11月起至今任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事，为宁波银行股份有限公司股东董事。
邦德股份：关于拟修订公司章程的公告
证券代码：838171 证券简称：邦德股份主办券商：中泰证券
威海邦德散热系统股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
注：因第五章增加“第二节独立董事”，后面内容序号相应顺延。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
公告编号：2021-021
司治理规则》等监管规则，结合公司自身治理、增设独立董事，修改公司章程相关内容。
三、备查文件
《威海邦德散热系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
威海邦德散热系统股份有限公司
董事会
2021年6月11日。
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证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2010-004
宁波银行股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司第三届监事会第九次会议于2010年2月24日在宁波华侨豪生大酒店召开。
公司现有监事6人，实到 5人，应林军监事委托王力行监事表决。
会议由张辉监事长主持。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司监事会2009年工作总结和2010年工作计划的议案。
本议案提交2009年年度股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了宁波银行股份有限公司2009年度监事会报告的议案。
本议案提交2009年年度股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2009年年度报告的议案。
经认真审核，监事会认为董事会编制的宁波银行股份
有限公司2009年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于续聘外部审计机构的议案，同意公司续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2010年度外部审计机构，并报年度股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了宁波银行股份有限公司二00九年度利润分配预案的议案，同意报股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了陈雪峰副行长离任审计报告的议案。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了宁波银行股份有限公司信息披露制度执行情况报告的议案。
会议认为，2009年度公司信息披露遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁波银行股份有限公司信息披露管理制度》的规定，披露信息准确、真实、完整、及时，无应披露而未披露的信息。
在信息披露时以保证公平对待所有投资者。
公司相关人员和部门遵守信息披露等有关法律、法规，能够做好内幕信息保密管理工作，未出现内幕信息泄露等违规行为。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了关于调整监事的议案。
同意朱黎明先生不再
担任公司股东监事，增补陈忠静先生为公司第三届监事会监事。
陈忠静，男，1962年10月出生，本科学历，人力资源师。
现任宁波经济技术开发区控股有限公司副董事长、副总经理。
2002年至2003年任宁波市政府重大机电项目办公室副主任；2003年至2009年历任宁波申洲织造有限公司副总经理、申洲置业有限公司董事、总经理、申洲针织常务副总、申洲国际执行董事、副总经理；2010年起任宁波经济技术开发区控股有限公司副董事长、副总经理。
未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
为宁波银行股份有限公司股东派出监事。
与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案提交2009年年度股东大会审议及报监管机构资格审定。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了宁波银行股份有限公司内部审计履职评价报告的议案。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告的议案。
会议认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定，且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在公司经营管理各个关
键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009年度履职评价报告的议案。
本议案提交2009年年度股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司2009年度董事会和董事履职评价报告的议案。
本议案提交2009年年度股东大会审议。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
十三、听取了关于宁波银行股份有限公司2009年度高级管理层和高级管理人员绩效评价报告的议案。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
二○一○年二月二十六日。