股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
第一届董事会第一次会议决议
XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
会议由XX主持。
会议通过决议如下：一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；同意：7票；反对：0票；弃权：0票二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票七、审议通过《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》同意：7票；反对：0票；弃权：0票十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。
股份有限公司董事会决议范本专业版精选5篇
股份有限公司董事会决议范本专业版股份有限公司于年月日在召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。
于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。
董事会一致通过并决议如下：一、二、三、公司：出席会议的董事签名：年月日股份有限公司发起人协议书（有限责任公司改制为股份有限公司）甲方：____________________________________乙方：____________________________________丙方：____________________________________丁方：____________________________________戊方：____________________________________己方：____________________________________鉴于：（1）根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，_________有限责任公司（以下简称限责任公司）拟变更公司类型，由有限责任公司变更为股份公司。
（2）本协议各方自愿以其已拥有的有限责任公司的股权，认购股份有限公司的发起人股份。
为了规范股份公司的设立行为，明确发起人各自的权利和义务，经协商，本协议各方同意共同发起设立股份有限公司，并达成发起人协议如下，以资信守。
第一章股份公司名称、宗旨、经营范围及管理形式第一条公司名称和住所股份公司名称：__________________股份有限公司（简称股份公司）住所：_____________________________________________________第二条经营宗旨：________________________________________________________第三条经营范围：________________________________________________________第四条管理形式1．股份公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份对股份公司的债务承担责任。
第一届董事会第一次会议议程
第一届董事会第一次会议议程XX股份有限公司第一届董事会第一次会议议程会议时间:2012年12月20日会议地点:公司会议室会议主持人:XX会议议程:一、宣布会议开始二、介绍参会人员,本次会议参会人员为公司第一届董事会全体董事～董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、独立董事XX先生、独立董事XX先生～独立董事XX女士～共7人,三、审议议案序号议程内容报告人 1 关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案 XX 2 关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案 XX 3 关于聘任XX 为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 4 关于聘任刘吉海为XX股份有限公司副总经理的议案 XX 5 关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案XX 6 关于聘任XX为XX股份有限公司财务负责人的议案 XX 7 关于《XX股份有限公司总经理工作细则》的议案 XX 8 关于《XX股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 XX 9 关于《XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案 XX 10 关于《XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案 XX 11 关于《XX 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 XX 12 关于《XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案 XX 13 关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案 XX 14 关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案XX 15 关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 XX 16 关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案 XX四、董事表决～统计票数五、会议主持人宣布表决结果和宣读《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》六、会议结束XX股份有限公司董事会2012年12月20日文案编辑词条B 添加义项 ?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议董事会决议股份有限公司第一届董事会第一次会议决议年月日，股份有限公司（以下简称公司”）创立大会暨第一次股东大会选举产生了公司第一届董事会，本届董事会共由名董事组成。
公司第一届董事会第一次会议于同日在公司会议室召开。
全体董事均出席了会议，应到董事名，实到董事名，会议由董事先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，本次董事会会议一致通过了如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第一届董事会董事长的议案》会议选举先生担任公司第一届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》会议同意聘任先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》会议同意聘任担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》会议同意聘任担任公司财务负责人职务, 任期三年，自本次会议通过之日起计算。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》会议同意聘任杨娟担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
六、审议通过了《股份有限公司董事会秘书工作细则》七、审议通过了《股份有限公司总经理工作细则》八、审议通过了《 __________________ 股份有限公司投资者关系管理制度》九、审议通过了《 __________________ 股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》十、审议通过了《股份有限公司信息披露管理制度》董事签名:股份有限公司年月日。
股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议
XXXX股份有限公司股东大会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：首届股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）XXXX召集和主持。
出席本次股东大会的有发起人（股东）XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX。
经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：一、同意选举XXXX股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：1、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。
其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。
………………………………（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
二、同意选举股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：1、选举为公司监事，任期年。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____________股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9.____________股份有限公司总经理工作细则10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.____________股份有限公司各部门职能说明13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理工作细则》5)《关于公司机构设置的议案》(四)审议议案(五)董事对议案进行逐项表决(六)会务工作人员统计表决票(七)____________宣读表决结果(八)当选董事长____________宣读董事会会议决议(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议通知已送达各位董事，会议
于年月日点在公司会议室召开。
会议应到董事人，实到人。
经与会董事认真讨论，审议通过以下事项：
1.选举为公司董事长、为公司副董事长；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
2.聘任为公司总经理，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
3.聘任为公司副总经理，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
4.聘任为财务总监，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
5.聘任为董事会秘书，任期3年；
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
6.审议并通过股份有限公司总经理工作细则。
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
7.审议并通过股份有限公司董事会秘书工作制度。
表决结果：票同意、票反对、票弃权。
特此决议。
签署时间：年月日
全体董事签字：
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股份公司发起设立首届董事会首次决议精选3篇
股份公司发起设立首届董事会首次决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
******公司第一届董事会第一次会议于***年***月***日上午9:00在*****省*****市******************召开。
会议应到董事***名，实到***名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司董事*****先生/女士主持。
会议以举手表决方式全都通过以下决议：1.选举*****先生为公司董事长，*****先生、*****女士为公司副董事长；2.通过《董事会议事规章》。
与会董事签字：******签字日期：****股份公司发起设立首届董事会首次决议（第二篇）标题：股份公司发起设立首届董事会首次决议摘要：本合同旨在确认并记录首届董事会的成立和首次决议。
根据适用法律和相关法规，本合同包含有关股份公司设立的相关规定和义务，并规定首次董事会决议内容。
正文：第一条：合同目的本合同的目的是设立首届董事会，并记录首次董事会决议事项，以确保公司的正常运营和决策程序合法有效。
第二条：董事会成立1. 所有股东经过充分讨论并就董事会成立事宜达成一致，同意设立首届董事会。
2. 首届董事会的董事人选已经确定，名单附在本合同附件。
3. 董事会成立后，应按照公司章程规定的程序选举董事长，并确定各董事的职务和责任。
第三条：首次董事会决议1. 董事会一致通过下列决议事项：（列出具体决议事项）2. 首次董事会决议事项的详细内容和要求，将记录在本合同附件。
第四条：决议生效本合同生效后，董事会的决议事项将立即生效，并受到适用法律和公司章程的约束。
第五条：其他事项1. 本合同一式两份，股东各持一份，具有同等法律效力。
2. 对于本合同中未尽事宜或由于执行本合同引起的争议，应根据法律的规定或协商解决。
摘要和正文已按照所提要求进行了简洁的排版。
具体内容可以根据实际情况进行修改和调整。
股份公司发起设立首届董事会首次决议（第三篇）合同标题：股份公司设立首届董事会首次决议合同范文：股份公司设立首届董事会首次决议日期：____________________在本合同中，以下有关方（以下合称为“各方”）就股份公司设立首届董事会首次决议达成如下协议：一、目的和背景1.1 股份公司（以下简称“公司”）设立首届董事会，旨在规范公司管理架构及决策程序，促进公司良好运营和发展。
第一届董事会第一次会议流程
公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届策事会的文书有：1. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议主持词3. 关于选举公司華事长的议案4. 关于聘任公司总经理的议案5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6. _________ 股份有限公司总经理工作细则7. 关于公司机构设置的议案8. _________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议决议9. _________ 股份有限公司总经理工作细则10. _________ 股份有限公司第一届萤事会第一次会议表决票11. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12. _________ 股份有限公司各部门职能说明13. _________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下.范文1. _________股份有限公司第一届萤事会第一次会议议程（-）主持人______________ 宣布_______________ 股份有限公司第一届策事会第一次会议开始（二）x x介绍参加本次会议的人员（三）x x介绍会议议案1）《关于选举公司茧事长的议案》2）《关于聘任公司总经理的议案》3）《关于聘任公司副总经理、财务总监及施事会秘书的议案》4）《总经理工作细则》5）《关于公司机构设置的议案》（四）审议议案（五）董事对议案进行逐项表决（六）会务工作人员统计表决票（七）乞宣读表决结果（八）__________________________ 当选董事长宣读董事会会议决议（九）与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录（十）_____________ 股份有限公司第一届重事会第一次会议闭会2. 股份有？限公司第一届董事会第一次会议主持词各位董事、拟聘任高管：大家好！______________ 股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布______________ 股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
有限责任公司第一届监事会第一次会议决议
有限责任公司第一届监事会第一次会议决议
要点
本文本为有限责任公司第一届监事会第一次会议决议。
本决议形式较为简单，符合一般有限责任
公司的决议形式。
__________________ 有限责任公司
第一届监事会第一次会议决议
会议时间：年月日
会议地点：
会议性质：第一届监事会第一次会议
根据《中华人民共和国公司法》，依据本公司章程规定和首次出资人（股东）会议决议精神，有限责任公司召开第一届监事会第一次会议，本次会议由公司监事召集和主持。
出席本次会议的有监事应到名，实到名。
经股东会会议讨论，一致通
过如下决议：
一、选举为公司监事会主席，按照《公司法》及公司章程规定行使相关职
权。
二、表决通过《监事会议事规则》。
监事签名：。
适用于首次董事会会议—董事会决议范本新
适用于首次董事会会议—董事会决议范本新全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：首次董事会会议是新公司成立后的重要环节，董事们需要在这次会议上做出一系列的决策，以确立公司的发展方向和管理架构。
而董事会决议作为会议的重要成果，记录了董事们就各项事务所做出的重要决定和承诺，具有法律的约束力和执行力。
制作一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本尤为重要。
一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本应包括以下内容：公司章程的审议通过、首次董事会主席的选举、董事长、总经理以及其他高管的聘任、公司财务预算通过等内容。
以下是一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本示例：第一条公司章程的审议通过董事会经讨论，一致通过了公司章程，并决定将其作为公司的法定管理规范，并授权总经理在其基础上进行适当的调整和完善。
第二条首次董事会主席的选举董事会经投票表决，选举董事长先生/女士担任首次董事会的主席，负责主持本次董事会的进行。
第三条董事长、总经理以及其他高管的聘任董事会一致通过了董事长先生/女士、总经理先生/女士以及其他高管的聘任决议，并授权董事长和总经理代表公司签署任职合同。
第四条公司财务预算通过董事会对公司的年度财务预算进行了详细的审核和讨论，一致通过了公司2023年度的财务预算，确保公司在财务上的持续稳健发展。
第五条公司发展方向和经营策略的确定董事会对公司的发展方向和经营策略进行了深入的研究和讨论，通过了公司的发展规划和战略目标，并批准了相关的经营计划。
第六条公司治理结构的完善董事会决定对公司的治理结构进行适当的调整和完善，增加独立董事人数，加强对公司决策的监督和约束。
第七条公司管理制度的建立董事会一致通过了建立公司的各项管理制度，并授权总经理负责具体的落实和执行工作。
第八条公司股权激励计划的制定董事会一致通过了公司的内部控制机制和风险管理制度，并对相关的管理人员和部门进行了具体的分工和责任划分。
第十条本决议的生效以上所述即为一份适用于首次董事会会议的董事会决议范本示例，每一条决议内容都是在经过充分的讨论和协商后达成的一致意见，并具有法律的约束力和执行力。
首次董事会决议范本
⾸次董事会决议范本会议时间：会议地点：主持⼈：参加⼈员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产⽣的，该条⽏须写⼊本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:第⼀次董事会决议参考样本2016-07-13 22:56 | #2楼（重庆⼯商⾏政管理局2015年6⽉提供版本）会议时间：会议地点：主持⼈：参加⼈员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产⽣的，该条⽏须写⼊本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:董事会决议范本2016-07-13 21:52 | #3楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年⽉⽇在召开。
出席本次会议的股东（董事）⼈，代表 %的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：⼀、同意更换注册资⾦·····⼆、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年⽉⽇董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年⽉⽇在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到⼈，实到⼈，所作出决议经出席会议董事成员⼀致通过。
决议如下：⼀、同意公司注册资本⾦由原700万变更为现2480万。
全体董事签名：年⽉⽇董事会决议范本2016-07-13 19:42 | #4楼会议时间：年⽉⽇会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____⽉_____⽇书⾯⽅式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。
第一届董事会第一次会议纪要
第一届董事会第一次会议纪要(总3页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-XX股份有限公司第一届董事会第一次会议会议纪要时间：2012年12月20日地点：公司会议室主持人：XX出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX会议议题：1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》7、审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》8、审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》9、审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》10、审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》11、审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》12、审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要：1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》；2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》7、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》8、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》9、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》10、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》11、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》12、与会董事审议并通过了审议《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》13、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》14、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》15、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》16、与会董事审议并通过了审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》（下接签字页）（本页无正文，为XX股份有限公司第一届董事会第一次会议纪要之签字页）出席会议董事签字：______________ ______________ ______________XX XX XX______________ ______________ ______________XX XX XX______________XX董事会秘书签名：______________XX记录人签名：______________XX重庆XX有限公司董事会2012年12月20日。
第一次董事会决议
第一次董事会决议第一次董事会决议范本会议时间：会议地点：主持人：参加人员：决议内容：在本次董事会议上，形成以下决议：1.选举为本公司董事长；（注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议）2.选举为本公司副董事长；3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:董事会决议范本2016-07-13 16:10 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。
出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的'股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意选举周明武先生董事长二、同意范雄先生任总经理三、同意李江先生任监事股东（董事）签名：年月日董事会决议贵州贵福能源有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下：一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。
同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。
二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。
三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。
原全体董事签名：新全体董事签名：年月日【第一次董事会决议范本】。
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______________ 股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议上
股份有限公司第一届董事会第一次会议通知已送达各位董事，会议于年月日点在__________ 公司会议室召
开。
会议应到董事______ 人，实到______ 人。
经与会董事认真讨论，审议通过以
下事项：
1、选举_____ 为公司董事长、 ______ 为公司副董事长；
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
2、聘任_____ 为公司总经理，任期3年；
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
3、聘任_____ 为公司副总经理，任期3年；
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
4、聘任_____ 为财务总监，任期3年；
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
5、聘任_____ 为董事会秘书，任期3年；
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
6审议并通过 _________________ 股份有限公司总经理工作细则。
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
7、审议并通过________________ 股份有限公司董事会秘书工作制度。
表决结果：_____ 票同意、 ______ 票反对、 ______ 票弃权。
特此决议
全体董事签字：
年月日。