北京华力创通科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告
国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27
国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。
2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。
华力创通会计估计变更案例分析
华力创通会计估计变更案例分析引言在企业会计实践中，会计估计是不可避免的，尤其在涉及到未来盈利能力、资产价值和负债义务等方面的时候。
由于不确定性和多变的市场环境，会计估计也面临着一定的挑战。
经常出现需要对会计估计进行变更的情况。
随着市场的不断变化，企业的经营状况也可能发生变化，可能会需要对会计估计进行调整来更好地反映企业的真实状况。
本文将以华力创通公司为例，对其会计估计变更案例进行分析。
华力创通公司简介华力创通公司是一家专业从事通信设备研发、生产和销售的公司。
成立于2005年，总部位于北京，是一家拥有多项专利技术的高新技术企业。
公司主要产品包括通信基站设备、光纤传输设备和无线通信设备等。
华力创通公司在2018年顺利登陆A股市场，上市后公司业绩持续向好，市值不断提升。
随着市场竞争的加剧以及对未来业绩的不确定性，公司面临着一系列的会计估计调整问题。
会计估计变更的原因在2019年，华力创通公司业绩出现了一定的波动，主要原因包括市场需求下降、竞争加剧以及成本上涨等因素。
这些因素使得公司高管团队认为，原有的会计估计可能无法充分反映公司的真实经营状况，因此有必要对会计估计进行调整。
由于市场需求下降，公司产品的库存增加，导致库存跌价准备的计提金额需要相应增加。
竞争加剧使得公司的销售折扣和退货率出现了一定的波动，这也需要对应调整坏账准备和收入确认时点等会计估计。
成本上涨导致公司需对存货进行减值测试，这也需要对存货跌价准备进行重新评估。
综合以上原因，华力创通公司决定进行会计估计的变更，以更好地反映公司真实的经营状况。
会计估计变更的过程华力创通公司在进行会计估计变更的过程中，首先成立了专门的工作组，由财务、会计和审计部门的人员共同组成。
然后，工作组就需要发现和分析对会计估计进行变更的原因，评估变更的影响，设计变更的方案，制定变更的程序和监控措施等。
工作组通过对市场环境、公司业绩和财务数据的分析，确定了需要进行会计估计变更的原因和范围。
华力创通：第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-10-27
证券代码：300045 证券简称：华力创通公告编号：2010-030北京华力创通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月16日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第十二次会议通知，会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9 名。
会议由董事长高小离先生主持，经表决形成如下决议：一、审议通过《2010年第三季度报告全文》及正文。
公司2010年第三季度报告全文及正文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2010年第三季度报告正文刊登于2010年10月27日的《中国证券报》和《证券时报》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司的议案》。
为加快公司在卫星导航领域的核心技术与产品研发，公司计划与自然人宋慧明、黄玉彬和苗青共同设立北京华力天星科技有限公司（以下简称“华力天星”），华力天星的注册资本为1000万元，其中公司以510万元人民币现金出资，占注册资本的51%；宋慧明、黄玉彬、苗青以其个人持有的、评估价值不低于490万元的、与卫星导航定位天线研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的49%。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《超募资金使用计划（3）的议案》。
公司计划使用510万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，公司已使用自有资金200万元注册了华力天星，现拟使用310万元超募资金完成对该公司的出资。
公司将继续根据自身发展规划，妥善安排剩余超募资金233,867,690.00元的使用，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。
中元华电：独立董事2009年度述职报告(施闯) 2010-02-27
2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2009 年 12 月 30 日在公司第一届董事会第九次会议上，对关于用募集资金 置换已投入募集资金项目自筹资金的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事 2009 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人 2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2009 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
本人于 2009 年 10 月通过深圳证券交易所举办的独立董事培训班，顺利通过 资格考核。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生； 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 以上是独立董事施闯在 2009 年度履行职责情况汇报。2010 年本人将抽出更 多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续 本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立 董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。 最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有 效配合和支持表示敬意和衷心感谢。 希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的 向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
北京华力创通科技股份有限公司_企业报告(供应商版)
主要资质：
一、业绩表现
1.1 总体指标
近 1 年(2022-08~2023-08)：
中标项目数(个)
15
同比增长：-16.7%
中标率
65.2%
同比增长：-5.8%
中标总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
￥4324.9
同比增长：42.5%
平均下浮率
6.7%
同比增长：100.0%
注：平均下浮率是指，项目下浮金额与预算金额的比值的平均值。（下浮金额=项目预算金额-中标金额）
综合任务处理分系统集成验证环境 中标结果公告
飞行仿真系统-结果公告
中国航空无线电电子 研究所
中国航空工业集团公 司西安飞机设计研究 所
313.0 144.5
TOP8
北京理工大学目标识别仿真系统采 购（2022-30802-XT0221）成交结
北京理工大学
70.0
果公告
TOP9
IETM 平台二次定制开发和典型装 备 IETM 手册项目第 02 包典型装备 IETM 手 册 （ WQZB2022-08-22 ）
1.1 总体指标 ..........................................................................................................................1 1.2 业绩趋势 ..........................................................................................................................1 1.3 项目规模 ..........................................................................................................................2 1.4 地区分布 ..........................................................................................................................4 1.5 行业分布 ...........................................................................................................................5 二、竞争能力 .................................................................................................................................7 2.1 中标率分析 ......................................................................................................................7 三、竞争对手 .................................................................................................................................7 3.1 主要竞争对手....................................................................................................................7 3.2 重点竞争项目....................................................................................................................8 四、服务客户 .................................................................................................................................9 4.1 关联客户中标情况 ............................................................................................................9 4.2 主要客户投标项目............................................................................................................9 五、信用风险 ...............................................................................................................................10 附录 .............................................................................................................................................12
华力创通会计估计变更案例分析
华力创通会计估计变更案例分析1. 引言1.1 背景介绍华力创通是一家知名的科技公司，主要从事通讯设备的生产和销售。
随着公司规模的扩大和业务范围的增加，华力创通的财务状况也变得越来越复杂。
在进行会计估计时，公司面临着各种挑战和困难。
会计估计在财务报表中扮演着至关重要的角色，它涉及到对未来的预测和预期，直接影响到公司的财务状况和经营活动。
在过去的几年里，华力创通频繁进行会计估计的变更，这主要是由于市场环境的变化、公司业务的调整以及会计准则的更新等原因所致。
这些变更对公司的财务状况和经营活动都产生了一定的影响，因此需要对这些变更进行深入的分析和研究，找出其中的规律和变化趋势，从而为公司的未来发展提供重要的参考依据。
本文将通过对华力创通会计估计变更案例的分析，探讨会计估计变更的原因、影响、应对措施和风险分析，为公司今后在进行会计估计时提供有益的参考和借鉴。
1.2 研究目的本文旨在通过对华力创通会计估计变更案例的深入分析，探讨其背后的原因、影响、应对措施以及风险，并提出相关建议。
具体研究目的如下：1. 探讨华力创通会计估计变更的根本原因，分析其背后的动因，揭示可能存在的内部和外部因素。
2. 分析华力创通会计估计变更对公司财务状况的影响，深入挖掘其对财务报表和财务指标的影响程度，评估其对公司整体经营状况的影响。
3. 探讨华力创通会计估计变更的应对措施，研究公司在面对此类情况时采取的应对策略和措施，从中总结经验教训。
4. 对华力创通会计估计变更的风险进行分析，识别潜在的风险因素，评估风险的影响程度，为公司未来的风险管理提供参考依据。
通过对以上研究目的的探讨，旨在为读者提供一份全面深入的华力创通会计估计变更案例分析，帮助读者更好地理解此类情况下公司的应对策略和风险管理，为相关从业人员提供实践指导和参考。
2. 正文2.1 华力创通会计估计变更的原因华力创通公司在做出会计估计变更的决定时，通常会受到多方面因素的影响。
科陆电子：独立董事2009年度述职报告(王勇) 2010-02-27
一、 出席董事会及股东大会情况
本人出席会议的情况如下：
亲自出席次 委托出席次
应出席次数
数
数
1
1
0
缺席次数 0
是否连续两 次未亲自出
席会议 否
备注
在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对历次董事
会会议审议的相关议案没有提出异议。
本人出席了2009年第四次临时股东大会，无缺席和委托其他董事出席会议的
最后，对公司相关工作人员在我2009年度工作中给予的协助和积极配合， 表示衷心的感谢。
独立董事： 二○一○年二月二十六日
作为战略委员会委员，本人对公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上 报重大投资融资、资本运作、资产经营项目进行分析，对长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。
2、在公司2009年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司2009年度的生 产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司2009年度 财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、 商定；在年审注册会计师出具初步审计意见后，与年审注册会计师就初步审计意 见进行了沟通。
四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工 1、对公司治理结构及经营管理的调查。任职第四届独立董事后，本人对公 司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、 经理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需 经董事会审议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合 自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。 2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息 披露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露的监督，以保障社会公众股东 和投资者的知情权。 3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、 《中小企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促 公司切实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。
华力创通：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：300045 证券简称：华力创通公告编号：2011-022北京华力创通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）于2011年4月15日以专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第一次会议的通知。
会议于2011年4月27日以通讯表决方式召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议由董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，经表决形成如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举高小离先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件1）。
本议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司第二届董事会战略发展委员会换届选举的议案》选举高小离、熊运鸿、王旭、王超、董事李春升为公司第二届董事会战略发展委员会委员，其中高小离为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件1）。
本议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》选举高小离、李春升、李燕为公司第二届董事会提名委员会委员，其中李春升为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件1）。
本议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》选举王琦、李燕、李春升为公司第二届董事会审计委员会委员，其中李燕为主任委员。
任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件1）。
本议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》选举王琦、李春升、赵轶姝为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李春升为主任委员。
华力创通会计估计变更案例分析
华力创通会计估计变更案例分析作者：刘孝霞来源：《财讯》2019年第10期摘要：本文以北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通）作为案例，分析了其进行会计估计变更是否合理以及对公司业绩的影响，得出华力创通变更会计估计有增加净利润来达到业绩指标的动机，并对监管机构提出了建议。
关键词：华力创通；会计估计变更；净利润一、案例简介华力创通是具备完整国防军工准入资质和北斗用户终端研发和分理服务资质的高新技术和“双软”认证企业。
目前已经形成卫星导航、卫星移动通信、雷达信号处理和仿真测试四个业务板块。
业务主要面向军工领域及政府行业领域。
其中公司军工领域业务收入占主营业务收入比例在60%以上，非军工业务也以国有企业、上市公司为主。
2018年12月1日华力创通发布变更坏账计提比例的公告，公司应收款项根据“信用特征组合账龄分析法坏账计提比例”将1年内的计提比例由5%降低至1%，1-2年的由10%降低至5%，2-3年的由30%降低至15%，3-4年的保持50%不变，4-5年的由80%提升至100%。
此项变更引起了深交所的关注，并发布了关注函。
华力创通此次会计估计变更的合理性，以及其对公司产生的影响值得一一讨论。
二、合理性分析在对深交所的回函中，华力创通列明了三点理由来证明此次会计估计变更的合理性：一是公司主要客户为军工企业及科研院所、国有企业、上市公司，这些客户履约能力强、信用较好，应收账款收不回来的可能性较低；二是通过对近三年回款情况的核实与统计，公司回款情况良好，变更后坏账准备计提比例能与最近三年回款情况相匹配；三是比较说明了变更后的坏账计提比例与同行业公司相比无重大差异。
然而，以上三点能说明此次会计估计变更的合理性吗？笔者将从以下三个方面进行分析。
第一，华力创通的客户类型在一定程度上可以保障其履约能力。
但是，随着国家宏观经济大环境地波动，公司实际发生的坏账损失定会深受其影响。
据国家统计局的统计，2018年四季度GDP分别为6.8%、6.7%、6.5%和6.4%，GDP增速下降，市场整体信用水平降低，企业发生坏账的可能性增加，坏账计提比例也应随之上升，尽管华力创通的客户信用良好，也不能扭转这一逻辑。
华力创通：第四届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：300045 证券简称：华力创通公告编号:2020-033北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告一、董事会会议召开情况北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十二次会议。
会议通知于2020年5月7日以电话方式送达给全体董事。
本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议经全体董事讨论后形成如下决议：（一）审议通过《关于调整回购注销<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票价格的议案》公司2016年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格为7.28元/股，因公司实施2016年度、2017年度、2018年度权益分派方案，本次限制性股票回购价格将调整为7.23元/股，资金来源为公司自有资金。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票价格的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经股东大会审议通过方可实施。
（二）审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》鉴于原15名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司拟回购注销以上15人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31.2万股，回购价格为人民币7.23元/股。
除前述情况外，鉴于公司2019年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润未达到公司《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》制定的业绩考核指标，本次股权激励计划的第三个解除限售期解除限售条件未达成，激励对象第三个解除限售期所涉的限制性股票不能解除限售，公司拟回购注销其他激励对象第三个解除限售期未解除限售的限制性股票合计138.3万股，回购价格为人民币7.23元/股。
青岛啤酒公司高管人员主要工作经历
青岛啤酒股份有限公司董事、监事和高管人员主要工作经历金志国：中欧国际工商学院EMBA 毕业，青岛大学理学博士，高级经济师。
曾任青岛啤酒（西安）有限公司总经理，青岛啤酒北方事业部总经理，本公司总经理助理、总裁、副董事长，现任本公司董事长，青岛啤酒集团有限公司董事长、首席执行官。
具有丰富的战略管理、营销管理和资本运作经验，2007 年CCTV 中国十大经济年度人物，为第十、十一届全国人大代表。
王帆：西安交通大学工学硕士。
曾任青岛市产品质量监督检验所所长，青岛市经济委员会副主任，青岛市劳动和社会保障局局长，现任本公司副董事长、党委书记，青岛啤酒集团有限公司副董事长、党委书记。
具有丰富的经济工作和企业管理经验，为山东省政协第九届、第十届委员。
孙明波：复旦大学—华盛顿大学EMBA ，同济大学管理科学与工程博士，工程系列应用研究员。
曾任青岛啤酒一厂副厂长、总工程师，本公司总经理助理兼副总工程师、常务副总裁、营销总裁，现任本公司执行董事、总裁，青岛啤酒集团有限公司董事。
具有丰富的战略管理、营销管理、生产技术管理及并购重组经验，青岛市专业技术拔尖人才，国务院特殊津贴专家。
姜宏：南开大学EMBA 毕业，高级经济师。
曾任青岛啤酒二厂厂长，本公司生产部部长、企业管理部部长、总裁助理兼人力资源管理总部部长，现任本公司执行董事、副总裁。
具有丰富的生产管理和人力资源管理经验，国务院特殊津贴专家，2006 年中国杰出人力资源管理者，2007 年中国经济女性成就奖，2010 年中国最关注员工发展企业家。
孙玉国：中国注册会计师协会和中国注册评估师协会非执业会员。
曾任青岛市财政局副处长，青岛市国有资产管理局处长，现任本公司执行董事、副总裁。
具有丰富的财务管理和资本运作经验，2004 年中国CFO 年度人物，2008 年全国会计先进工作者。
山崎史雄：毕业于日本关西学院大学商学部。
曾任朝日啤酒大阪支社营销企划部部长、广岛支社社长，朝日啤酒执行董事、酒类业务总部销售部长，现任本公司非执行董事，朝日集团控股株式会社常务执行董事兼中国代表部总代表，朝日啤酒（中国）投资有限公司董事长，深圳青岛啤酒朝日有限公司董事，烟台啤酒青岛朝日有限公司董事长职务。
华力创通：2009年度股东大会的法律意见书 2010-05-19
北京市大乾律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书北京市大乾律师事务所地址：北京市朝阳区慧忠北里311号天创世缘大厦 B1座30层邮编：100012电话：8610-64802460传真：8610-64802433E-mail：beijing@关于北京华力创通科技股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书致：北京华力创通科技股份有限公司北京市大乾律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王茂基（本所负责人）、赵光彬（见证律师）、于春凤（见证律师）出席了公司于 2010年5月 18日召开的 2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，对本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《北京华力创通科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（以下简称“《一届七次公告》”）、《关于召开股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等与本次股东大会有关的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所保证和承诺，公司所提供的文件完整、真实、有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据《股东大会规则》第 5 条及其他有关法律、法规和规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、公司2009年度股东大会的召集和召开1、本次股东大会的召集经本所律师核查确认：公司第一届董事会第七次会议于 2010 年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，审议通过《关于召开2009年年度股东大会议案》等11项议案。
华力创通：企业信息化方案 2010-06-04
企业信息化方案
企业信息化方案
单位名称：北京华力创通科技股份有限公司 单位地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号 邮政编码：100094
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北京华力创通科技股份有限公司
目录
企业信息化方案
目录 ..................................................................................................................................................1 1、信息化的背景.............................................................................................................................3
1.1 企业简介.............................................................................................................................3 1.2 企业发展战略.....................................................................................................................3 1.3 企业组织结构.....................................................................................................................4 1.4 信息化的迫切性.................................................................................................................4 2、业务及信息化现状.....................................................................................................................5 2.1 企业的业务现状.................................................................................................................5
华力创通：关于控股股东、实际控制人之一及部分董事、高管股份减持的预披露公告
证券代码：300045 证券简称：华力创通公告编号：2020-008北京华力创通科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人之一及部分董事、高管股份减持的预披露公告特别提示：1、公司控股股东、实际控制人之一王琦先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过8,000,000股，即不超过公司总股本比例的1.2989%。
2、公司董事兼总经理王伟先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过250,000股，即不超过公司总股本比例的0.0406%。
3、公司董事李宗利先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过800,000股，即不超过公司总股本比例的0.1299%。
4、公司董事路骏先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过300,000股，即不超过公司总股本比例的0.0487%。
5、公司董事会秘书兼副总经理吴梦冰女士拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过550,000股，即不超过公司总股本比例的0.0893%。
6、公司副总经理陈康先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过11,550股，即不超过公司总股本比例的0.0019%。
7、公司副总经理刘解华先生拟于本公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过53,631股，即不超过公司总股本比例的0.0087%。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）近日收到王琦先生、王伟先生、李宗利先生、路骏先生、吴梦冰女士、陈康先生、刘解华先生出具的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：一、股东的基本情况注：公司控股股东、实际控制人为高小离先生、王琦先生和熊运鸿先生。
数码视讯：独立董事2009年度述职报告(刘剑波) 2010-06-05
北京数码视讯科技股份有限公司独立董事2009 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。
现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009 年公司共计召开6次股东大会，10次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议2009 年度董事会会议召开次数杨金观 独立董事 10 0 0 否 刘剑波 独立董事 10 0 0 否 于向荣 独立董事 10 0 0 否 2009 年度股东大会会议召开次数杨金观 独立董事 6 0 0 否 刘剑波 独立董事 6 0 0 否于向荣 独立董事 6 0 0 否本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
董秘是什么？
此外，中小型公司的高风险与业绩下滑趋势，也是董秘们加速离去的催化剂。
随着2010年中期业绩的陆续披露，创业板的高增长神话正在破灭。数据显示，同期可对比的105家创业板公司净利润增长率与2009年同期相比，仅增长26.1%。这一数字不仅低于中小板43%的增长率，也低于主板59.2%的增长率。
上述上市公司董秘指出，“这些董秘看重的并不是目前的股权激励或者是薪酬，因为随着IPO节奏的加快，大量中小型公司扩容，有过IPO经验的董秘将会越来越抢手。目前获得股权激励的董秘，大多因为其有过IPO经验或者在上市过程中起了一定作用，其在公司上市前能获得股权也是理所当然。而没有IPO经验的董秘，在原来公司成功上市后，身价自然也水涨船高，毕竟下一个职位说不定就会给自己带来上千万的股权收益。”
上市即离启，大量的中小型公司加入到了资本市场的盛宴中。然而，很多成功上市中小型公司的财富盛宴刚刚笙歌归院落，作为其上市过程中的关键先生——董秘们却已灯火下楼台。事实上，这部分董秘的离开，背后是其职业定位埋下的伏笔。
“在探路者的两年56天里，我见证了公司从辉煌到更加辉煌的历程。感谢公司的每一位同事，如果没有你们的支持和帮助，我的工作不会这么顺利。”7月11日，探路者董秘范勇建在博客中留下了这样的一段话，然后他选择了离开这家刚刚上市的公司，此时距离探路者上市仅仅过去8个月时间。
事实上，这部分董秘的离开，背后是其职业定位埋下的伏笔。从范勇建在探路者上的经历来看，他的身份更像是上市过程中的关键先生，而非董秘。
公开资料显示，范勇建2000年前后在北京证券投行部工作，2002年在广电网络重组ST黄河科之时，范勇建进入上市公司担任证券事务代表和总经理助理。
300045华力创通：关于公司监事辞职的公告
证券代码：300045 证券简称：华力创通公告编号：2021-032
北京华力创通科技股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事杨焕玲女士的辞职报告，申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。
杨焕玲女士的原定任期为2020年10月12日至2023年10月11日。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，杨焕玲女士的辞职申请自送达监事会之日起生效，其离任不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常开展，公司将根据法定程序尽快完成监事补选工作。
杨焕玲女士在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
杨焕玲女士勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对杨焕玲女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司
监事会
2021年 6月4日
1。
北京华力创通科技股份有限公司
北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法为保证公司2015年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员及子公司高管诚信勤勉的工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、总则1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核任务书对被考核人进行评价，实现限制性股票激励计划与本人工作业绩、工作态度和工作能力紧密结合。
1.2本办法适用于董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。
二、职责权限2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2董事会薪酬与考核委员会负责具体实施考核工作，2.3公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系3.1 考核对象公司董事（不包括独立董事）、高管、中层管理人员、核心技术和业务人员、核心岗位人员、子公司高管及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员中的限制性股票计划激励对象。
3.2 考核内容（1）职业化素养考核激励对象工作过程中所表现出的敬业精神、人际关系与团队合作、学习力、创新力和执行力等方面的职业化素养。
（2）工作业绩按目标管理考核成绩（指标业绩与目标管理成绩相结合），具体以被考核人每年年初与公司或主管领导签署的年度绩效考核或任务书为依据进行考核。
（3）管理能力此项指标专为管理人员设置，对团队的员工满意度、团队建设、流程建设等方面的工作进行考核，进而评价管理者的管理能力。
上述考核内容累计满分为100分，具体各个指标的权重会因为激励对象所处岗位性质的不同而有所不同。
董办主任个人述职报告
董办主任个人述职报告尊敬的领导：您好！我是某某公司的董办主任XXX。
以下是我个人的述职报告：一、工作概况自去年六月份就任董办主任以来，我一直致力于公司内部各项工作的协调和推进，并取得了一定的成绩。
在过去的一年中，我主要围绕以下几个方面展开工作。
1. 文件管理作为董办主任，我组织建立了一套高效的文件管理系统，确保公司各类文件得到合理管理和及时归档。
具体来说，我明确划分了文件的分类及存档要求，制定了文件流转和审批的标准流程，并利用电子化文件管理系统的便利性进行操作，十分提高了文件管理的效率。
2. 会议组织我主持组织了公司多次重要会议，确保会议的有序进行和达成预期目标。
我在会前精心准备会议议程，并准确安排会议时间和地点。
在会议期间，我注重引导和激发与会人员的参与热情，提高了会议的互动性和讨论效果。
同时，我也及时整理会议记录和决议，确保会议成果的及时传达和落实。
3. 公司对外联络作为公司的对外联络人，我与外部合作伙伴保持密切沟通，与相关政府部门保持联系，加强合作与交流。
例如，去年我成功组织了一次与某重要客户的座谈会，就业务合作、问题解决等事宜进行了深入的讨论，并取得了很好的效果。
二、具体案例除了以上的工作概况，我还想重点分享一些个人工作中的具体案例，以突出我在岗位上的能力和贡献。
1. 优化业务流程针对公司内部的某项业务流程比较繁琐，我主动与相关部门负责人进行沟通，并听取他们的意见和建议。
综合各方意见，我进行了流程的优化和简化，节省了大量的时间和人力。
数据显示，优化后的流程相较于原有流程，办理时间缩短了30%，效率大幅提升。
2. 管理效能提升公司去年开展了一项新的管理工具，为员工的工作效能提供数据支持。
我负责协调相关部门和员工，推动他们积极使用该工具，以实现对工作进展的可视化和量化。
结果显示，在我个人的直接管理范围内，员工的工作效能提升了10%以上，极大地提高了部门的整体绩效。
三、改进方向虽然在过去的一年中有所成绩，但我也深知自己还有很多需要改进和提高的地方。
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北京华力创通科技股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。
一方面，严格审核公司提交董事会的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进规范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控工作提出了意见和建议。
现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2009 年公司共计召开2次股东大会，3次董事会，本人作为独立董事出席董事会会议情况如下：
本年应参加董事会次数亲自出席
次数委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出
席会议
3 3 0 0 否
本年应参加股东大会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数
2 2
0 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席
会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营
管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人
认为公司股东大会和董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审
批程序，合法有效，故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2009 年度，在任期内，没有需要本人作为独立董事需要发表独立意见重大事项。
三、专业委员会履职情况
2009 年5月4日，经公司2008 年度股东大会批准通过，第一届董事会设立审计委员会，本人担任审计委员会委员并担任召集人。
2009 年按照审计委员会工作规则的相关要求，就公司财务报告、内部控制相关制度、续聘会计师、首次公开发行股票等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见，发挥了审计委员会专业水平。
同时，本人作为财务会计专业人士，还从内部控制、财务管理等方面为公司提供了一些建议和意见，以确保公司能持续健康地成长。
四、在公司 2009 年度审计中的履职情况
根据中国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监公司字〔2009〕34 号）的有关规定。
2010年2月26日，审计委员会与公司聘请的审计机构中瑞岳华会计师事务所沟通，确定了公司2009 年度财务报告审计工作计划日程安排。
在年审注册会计师进场前，我们审阅了公司出具的2009 年度财务报表，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工作。
2010 年3月23 日，我们审阅了年审注册会计师出具了审计意见的公司2009 年度财务会计报告，同意中瑞岳华会计师事务所对公司2009 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。
同时，向公司董事会提交了会计师事务所关于公司2009年度审计工作总结，还向董事会提议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
五、培训和学习情况
本人除担任华力创通公司独立董事外，还担任青岛啤酒的独立董事。
本人一直注重学习上市公司相关的法律、法规和各项规章制度，不断加深对规范公司法
人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
本人参加过上海证券交易所举办的独立董事培训班，并通过了资格考试。
六、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的规范运作和持续发展建言献策。
2010 年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：李燕 _______________
2010年3月24日。