关于反洗钱义务的补充协议

反洗钱法协议

《反洗钱法条款》补充协议鉴于甲方：（以下简称“甲方”）和乙方：（以下简称“乙方”）于20XX年X月X日签署了一份保险兼业代理合作协议及其附件。

并于20XX年X月X日达成了本补充协议：为了加强甲乙双方兼业代理合作的合规性并严格执行中国人民银行和中国保险监督管理委员会的有关要求，现甲方与乙方签署“反洗钱法条款补充协议”，补充内容如下：1、乙方在识别客户身份方面，应按国家和上述监管部门的法律法规要求采取有效的客户身份识别措施。

乙方采取的客户身份识别措施应符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求。

2、在乙方代理甲方业务期间，应当符合下列要求：1)乙方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求。

2)乙方提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

3）如乙方负责递送业务，递送人员须要求客户出示身份证原件，同时对照姓名、身份证号等投保信息方式验证投保人及被保险人身份，确保上述信息与投保书中标识的信息一致无误。

3、乙方有义务督促自己的销售人员核实投保人和被保险人的身份，通过线上成交录音确认客户正确信息，并审核系统投保书各项填写是否与录音一致。

审核内容包括：1)确认投保书上填写的投保人姓名、身份证号码与录音一致；2)检查投保人、被保险人年龄是否符合投保标准；3)检查填写的联系地址及联系电话是否详细完整，联系地址应详细至门牌号；4)投保书上受益人一栏必须填写；5)确保告知投保人、被保险人或其法定监护人在投保书上亲笔签名。

4、按照《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等监管要求，采取有效措施防范、识别并向甲方提供可疑交易线索，配合甲方或监管部门的调查。

5、乙方工作人员应提醒投保人仔细阅读《人身保险投保特别提示》的全部条款，并要求投保人在相关资料上亲笔签字确认。

反洗钱保密_协议

本协议由以下双方签订：甲方（以下简称“甲方”）：[甲方全称]乙方（以下简称“乙方”）：[乙方全称]鉴于：1. 甲方从事金融、证券、保险等业务，需要收集、处理和保存客户身份信息、交易记录等敏感数据。

2. 乙方作为甲方员工或合作伙伴，在甲方业务中承担反洗钱职责，接触到上述敏感数据。

3. 为了预防洗钱活动，保护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的规定，双方同意签订本保密协议。

第一条保密义务1.1 乙方承诺，在履行甲方业务过程中，对甲方所提供的客户身份信息、交易记录等敏感数据（以下简称“保密信息”）承担严格的保密义务。

1.2 乙方未经甲方书面同意，不得以任何形式泄露、披露、复制、传播或使用保密信息。

1.3 乙方在离职、退休或终止与甲方的合作关系后，仍应继续履行本保密协议的保密义务。

第二条保密信息的范围2.1 本保密协议所称保密信息包括但不限于以下内容：（1）客户的身份信息，如姓名、身份证号码、住址、联系方式等；（2）客户的交易记录，如资金流向、交易金额、交易时间等；（3）反洗钱相关文件、报告、资料等；（4）甲方提供的其他保密信息。

2.2 乙方应遵守甲方关于保密信息的分类、等级和保密要求，对保密信息进行妥善保管。

第三条违约责任3.1 乙方违反本保密协议，泄露、披露、复制、传播或使用保密信息的，应承担相应的法律责任。

3.2 甲方有权要求乙方赔偿因违约行为给甲方造成的损失。

3.3 乙方违反本保密协议，造成甲方名誉损害的，应承担相应的法律责任。

第四条保密信息的处理4.1 乙方在履行反洗钱职责过程中，如需向第三方提供保密信息，应经甲方书面同意，并确保第三方具备相应的保密能力。

4.2 乙方在处理保密信息时，应采取合理措施，确保信息的安全性。

第五条协议的生效、变更和解除5.1 本保密协议自双方签字盖章之日起生效。

5.2 双方协商一致，可以对本保密协议进行变更。

5.3 任何一方违反本保密协议，另一方有权解除本协议。

反洗钱保密协议模板

甲方：（金融机构名称或反洗钱服务机构名称）乙方：（反洗钱工作人员或合同方名称）鉴于甲方从事反洗钱相关业务，乙方作为甲方的工作人员或合同方，将参与甲方反洗钱工作，为了明确双方在反洗钱工作中的保密责任，确保反洗钱工作的顺利进行，特订立本保密协议。

第一条定义1.1 “保密信息”是指甲方在反洗钱工作中所获取的涉及客户身份、交易记录、可疑交易报告、反洗钱调查结果以及其他任何可能泄露客户隐私或业务机密的信息。

1.2 “保密义务”是指乙方在协议有效期内及终止后，对保密信息的保密责任。

第二条保密义务2.1 乙方应严格保守甲方保密信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用保密信息。

2.2 乙方应采取合理措施，防止保密信息被未授权的人员获取、使用或泄露。

2.3 乙方在履行职责过程中，不得将保密信息用于任何与甲方业务无关的活动。

2.4 乙方应遵守国家有关反洗钱的法律、法规和政策，不得利用保密信息从事任何非法活动。

第三条保密信息的处理3.1 乙方在处理保密信息时，应确保信息的安全，不得泄露或篡改。

3.2 乙方在保存保密信息时，应采取必要的安全措施，防止信息丢失、损坏或泄露。

3.3 乙方在传递保密信息时，应使用安全的通讯方式，确保信息在传输过程中的安全。

第四条协议的期限4.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

4.2 协议期满或任何一方提前终止本协议的，乙方应立即停止使用和披露保密信息。

第五条违约责任5.1 若乙方违反本协议的保密义务，导致保密信息泄露或被非法使用，乙方应承担相应的法律责任。

5.2 甲方有权要求乙方赔偿因保密信息泄露所造成的损失。

第六条争议解决6.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

银行反洗钱合作协议书模板

银行反洗钱合作协议书模板甲方（银行）：____________________乙方（合作方）：____________________鉴于甲方为一家依法设立并经营的银行，乙方为一家依法设立并经营的企业，双方在平等自愿的基础上，就甲方在反洗钱工作中与乙方开展合作事宜达成如下协议：第一条合作目的甲乙双方同意，为加强反洗钱工作，预防和打击洗钱活动，保护金融秩序和公共利益，双方将根据本协议的规定开展合作。

第二条合作范围1. 甲方将根据国家有关法律法规和监管要求，向乙方提供反洗钱相关的咨询、培训等服务。

2. 乙方将根据甲方的要求，提供必要的信息和资料，以协助甲方履行反洗钱义务。

第三条甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与反洗钱相关的信息和资料。

2. 甲方应按照国家法律法规和监管要求，对乙方提供的资料进行保密。

3. 甲方应定期对乙方进行反洗钱培训，提高乙方的反洗钱意识和能力。

第四条乙方的权利与义务1. 乙方有权要求甲方提供反洗钱相关的咨询和培训服务。

2. 乙方应如实向甲方提供与反洗钱相关的信息和资料，并保证其真实性、准确性和完整性。

3. 乙方应配合甲方开展反洗钱工作，不得妨碍甲方履行反洗钱义务。

第五条保密条款1. 双方应对在合作过程中知悉的对方的商业秘密和个人隐私予以保密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露、提供或允许第三方使用上述保密信息。

第六条违约责任1. 如一方违反本协议约定，违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。

2. 如因不可抗力导致一方无法履行或延迟履行本协议义务，该方应及时通知对方，并提供相关证明，双方应协商解决。

第七条争议解决双方因履行本协议所产生的任何争议，应首先通过友好协商解决。

协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条协议的变更和终止1. 本协议的任何变更和补充，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

2. 如一方违反本协议，另一方有权单方面终止本协议。

存款反洗钱协议书模板

甲方（存款人）：________________________乙方（金融机构）：________________________鉴于：一、甲方为合法的自然人、法人或其他组织，拥有在乙方开设账户的资格。

二、乙方为合法的金融机构，有义务遵守《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规，为甲方提供金融服务。

三、为预防和打击洗钱活动，保障金融安全，维护正常金融秩序，双方本着平等互利的原则，特订立本协议。

第一条协议内容1.1 甲方同意，乙方在办理存款业务时，将按照《中华人民共和国反洗钱法》及相关法律法规的要求，对甲方进行客户身份识别、核实及持续监控。

1.2 甲方承诺，提供的所有资料真实、完整、有效，并对因资料不实导致的后果承担责任。

1.3 乙方有权对甲方的存款账户进行必要的查询、检查，以核实客户身份和交易信息。

1.4 甲方应积极配合乙方的反洗钱调查，提供必要的资料和解释。

第二条客户身份识别2.1 甲方应在开立账户时，向乙方提供有效身份证件，包括但不限于身份证、护照、营业执照等。

2.2 乙方对甲方提供的身份证件进行审核，确认甲方身份的真实性。

2.3 乙方有权要求甲方提供额外的资料，以进一步核实甲方身份和资金来源。

第三条交易记录与报告3.1 乙方应按照规定保存甲方的交易记录，包括但不限于账户信息、交易时间、金额、交易对方等。

3.2 乙方在发现涉嫌洗钱、恐怖融资等异常交易时，应立即向相关部门报告。

3.3 甲方应确保其交易行为合法合规，不得利用账户进行洗钱、恐怖融资等非法活动。

第四条信息保密4.1 乙方对甲方的个人信息和交易信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2 乙方在履行反洗钱义务过程中，如需向相关部门提供甲方信息，应遵守相关法律法规，并采取必要措施保护甲方信息安全。

第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

5.2 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

公安反洗钱合作协议范本

公安反洗钱合作协议范本甲方：____________公安局乙方：____________银行根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的有关规定，甲乙双方为共同打击洗钱犯罪活动，保护金融资产安全，维护经济秩序，确保金融安全，经友好协商，达成以下合作协议：一、合作目标甲乙双方共同致力于打击洗钱犯罪活动，防止洗钱资金通过金融机构流动，维护国家金融安全和社会稳定，保障金融资产安全，遵守相关法律法规，建立长期、稳定、良好的合作关系。

二、合作原则1. 依法合规：甲乙双方严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规的有关规定开展合作。

2. 平等互利：甲乙双方在合作过程中，相互尊重，平等互利，共享信息资源，共同防范洗钱风险。

3. 密切配合：甲乙双方在反洗钱工作中，充分发挥各自优势，密切配合，形成合力，提高打击洗钱犯罪的效果。

4. 保密守信：甲乙双方在合作过程中，对涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以严格保密，遵守诚信原则，维护双方合法权益。

三、合作内容1. 信息交流：甲乙双方建立信息交流机制，定期或不定期交换与反洗钱工作有关的信息，包括客户身份信息、交易信息等。

2. 案件协查：甲乙双方在发现涉嫌洗钱犯罪的线索时，应及时相互通报，共同开展案件协查工作。

3. 培训宣传：甲乙双方定期举办反洗钱培训和宣传活动，提高员工的反洗钱意识和能力。

4. 技术支持：乙方为甲方提供必要的反洗钱技术支持，协助甲方开展反洗钱工作。

5. 法律咨询：甲乙双方在反洗钱工作中，提供法律咨询和指导，共同应对洗钱犯罪风险。

四、合作机制1. 建立联络员制度：甲乙双方指定专门联络员，负责日常沟通和协调工作。

2. 定期召开联席会议：甲乙双方定期召开联席会议，总结反洗钱工作经验，研究解决合作中遇到的问题。

3. 跟踪核查：甲乙双方对涉嫌洗钱犯罪的资金流动进行跟踪核查，共同打击洗钱犯罪活动。

五、违约责任1. 甲乙双方违反本协议的约定，给对方造成损失的，应依法承担违约责任。

银行反洗钱合作协议书范本

合作协议书甲方：________银行乙方：________公司鉴于甲方为一家合法成立的银行，遵循反洗钱法律法规，致力于预防和打击洗钱活动；乙方为一家合法成立的公司，愿意与甲方合作，共同防范洗钱风险，现双方就反洗钱合作事宜达成如下协议：一、合作目标1. 双方共同预防和打击洗钱活动，维护金融秩序稳定。

2. 乙方协助甲方履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等反洗钱义务。

3. 双方通过合作，提高反洗钱工作的效率和效果。

二、合作内容1. 信息共享：双方在依法合规的前提下，相互提供客户身份信息、交易信息等反洗钱相关信息。

2. 客户身份识别：乙方在开立账户、办理业务等环节，应严格履行客户身份识别义务，确保客户身份真实、合法。

3. 交易监测：乙方对客户的交易行为进行监测，发现可疑交易及时向甲方报告。

4. 培训与交流：双方定期组织反洗钱培训和交流，提高员工的反洗钱意识和技能。

5. 保密义务：双方在合作过程中获取的信息应予以保密，不得泄露给第三方。

三、合作期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约。

四、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，导致合作无法进行，应承担违约责任。

2. 任何一方泄露合作过程中获取的对方信息，应承担相应的法律责任。

五、争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订。

甲方（盖章）：________银行乙方（盖章）：________公司签署日期：________年________月________日请注意，本协议范本仅供参考，具体合作协议应根据双方实际情况和法律法规进行调整。

在签订合作协议时，请务必谨慎审查，确保符合相关法律法规的要求。

反洗钱犯罪协议书模板

甲方（金融机构/个人）：乙方（金融机构/个人）：鉴于甲方和乙方均认识到洗钱犯罪对经济秩序、社会稳定及国家安全造成的严重危害，为共同维护金融秩序，防范和打击洗钱犯罪活动，双方特订立本协议，共同遵守以下条款：一、定义1. “洗钱”是指将犯罪所得及其产生的收益通过隐瞒、掩饰其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

2. “上游犯罪”是指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。

二、反洗钱义务1. 甲方和乙方应按照我国《反洗钱法》及相关法律法规，履行反洗钱义务。

2. 甲方和乙方应建立反洗钱内部控制制度，确保反洗钱工作的有效实施。

3. 甲方和乙方应加强员工培训，提高员工反洗钱意识，确保员工了解和遵守反洗钱规定。

4. 甲方和乙方应配合反洗钱监管机构的工作，如实提供反洗钱相关信息。

三、合作与信息共享1. 甲方和乙方应建立反洗钱合作机制，加强信息共享，共同防范和打击洗钱犯罪。

2. 甲方和乙方在发现可疑交易时，应及时向反洗钱监管机构报告。

3. 甲方和乙方应保护对方在反洗钱工作中的商业秘密，不得泄露对方提供的信息。

四、责任与追究1. 甲方和乙方违反本协议的，应承担相应的法律责任。

2. 甲方和乙方在履行反洗钱义务过程中，因故意或重大过失导致洗钱犯罪活动的，应承担相应的法律责任。

3. 甲方和乙方在反洗钱工作中，因履行职责而产生的纠纷，应通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

五、协议的变更与终止1. 本协议的变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

2. 有下列情形之一的，本协议自动终止：（1）一方违反本协议，经另一方书面通知后，未在规定期限内纠正的；（2）一方破产、解散或被吊销营业执照等，导致无法履行本协议的；（3）法律法规规定的其他情形。

六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。

2. 双方因履行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

金融反洗钱合作协议书范本

合作协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方为加强金融反洗钱工作，共同防范和打击洗钱犯罪，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规，经甲乙双方友好协商，就反洗钱合作事项达成如下协议：一、合作目标1. 甲乙双方共同致力于建立和完善反洗钱工作体系，提高反洗钱工作水平，确保金融业务的合规性。

2. 甲乙双方通过反洗钱合作，共同防范和打击洗钱犯罪，维护金融市场秩序，保障金融安全。

3. 甲乙双方在反洗钱工作中互相支持，共享信息，共同提高反洗钱工作效率。

二、合作内容1. 信息共享（1）甲乙双方应按照法律法规的要求，相互提供客户身份信息、交易信息等反洗钱相关信息。

（2）甲乙双方应通过反洗钱信息系统实现信息的实时交换和共享，提高信息利用效率。

2. 合作机制（1）甲乙双方建立定期沟通协调机制，共同研究反洗钱工作中的重大问题，协调解决合作中的具体问题。

（2）甲乙双方建立紧急情况下的信息通报机制，确保在涉嫌洗钱等违法犯罪活动时，能够迅速采取相应措施。

3. 培训与宣传（1）甲乙双方相互提供反洗钱培训资源，共同提高员工的反洗钱意识和技能。

（2）甲乙双方联合开展反洗钱宣传活动，提高社会公众的反洗钱意识。

三、合作期限本协议自签字之日起生效，有效期为____年。

除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议。

四、违约责任1. 甲乙双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务。

如一方违反本协议，另一方有权要求违约方承担违约责任。

2. 甲乙双方在反洗钱工作中应严格遵守法律法规，如因违反法律法规导致损失的，应自行承担相应的法律责任。

五、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本协议的修改和补充需甲乙双方共同签署，方为有效。

政策性银行反洗钱合作协议

6.双方同意，如一方严重违约，另一方有权立即解除合同，并要求违约方承担因此造成的全部损失。
七、合同或协议生效、变更与解除条款
1.本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
2.本协议的任何修改、补充均须以书面形式作出，并经双方代表签字盖章确认，作为本协议不可分割的一部分。
3.双方同意，如遇特殊情况需要变更或解除本协议，应提前__个工作日书面通知对方，经双方协商一致后方可进行变更或解除。
3.若乙方未按约定提供反洗钱服务或提供的服务不符合约定标准，甲方有权要求乙方在指定期限内采取补救措施，若乙方未能在指定期限内补救，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应的赔偿金。
4.若因不可抗力因素导致一方无法履行协议，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件，根据情况部分或全部免除其违约责任。
5.任何一方在收到对方违约通知后，应在收到通知之日起__个工作日内采取补救措施，否则视为默认对方提出的违约主张。
2.发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，以证明不可抗力事件的存在和影响。
3.受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生期间，可部分或全部免除履行协议的责任，但应尽最大努力减少不可抗力事件的影响。
4.双方应在不可抗力事件结束后，尽快恢复协议的正常履行。如不可抗力事件导致协议无法继续履行，双方应友好协商解决后续事宜。
九、其他特别约定：
1.保密条款：双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
2.知识产权归属：乙方在提供服务过程中产生的知识产权，除非双方另有约定，否则归乙方所有。甲方使用乙方提供的知识产权时，应遵守相关法律法规，不得侵犯乙方的知识产权。

金融反洗钱合作协议书

金融反洗钱合作协议书地址：________________联系人：________________联系电话：________________乙方（金融机构）：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲乙双方在金融业务领域有广泛的合作基础，为共同维护金融市场的稳定和安全，打击洗钱活动，促进双方业务的健康发展，特订立本合作协议。

第一条合作目的甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，通过签订本协议，明确双方在反洗钱领域的合作内容和责任，共同防范和打击洗钱活动，维护金融市场的正常秩序。

第二条合作内容1. 信息共享：甲乙双方应建立反洗钱信息共享机制，及时交流和分享有关洗钱活动的线索、情报和数据。

2. 风险评估：甲乙双方应共同开展对客户的风险评估工作，对高风险客户进行重点关注和监控。

3. 培训与宣传：甲乙双方应定期组织反洗钱培训和宣传活动，提高员工的反洗钱意识和能力。

4. 联合调查：甲乙双方应积极配合对方的反洗钱调查工作，提供必要的协助和支持。

5. 技术支持：甲乙双方应在技术层面加强合作，共同研发和应用先进的反洗钱技术和工具。

第三条合作方式1. 定期会晤：甲乙双方应定期举行会晤，就反洗钱工作进行沟通和协调。

2. 联络渠道：甲乙双方应建立专门的联络渠道，确保信息的及时传递和反馈。

3. 工作小组：甲乙双方可根据实际情况成立反洗钱工作小组，负责具体的合作事宜。

第四条保密义务甲乙双方应对合作过程中获得的对方商业秘密和敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或使用。

第五条违约责任若甲乙任何一方违反本协议的规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

如甲乙双方在合作过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

金融反洗钱合作协议模板

协议编号：_______甲方（金融机构）：________________________乙方（合作机构）：________________________鉴于甲方作为金融机构，在业务运营中承担着反洗钱的重要责任，乙方作为相关合作机构，愿意与甲方共同遵守反洗钱法律法规，共同维护金融市场的稳定和安全，双方经友好协商，达成如下协议：一、合作宗旨1. 甲方和乙方共同遵守国家关于反洗钱和反恐怖融资的相关法律法规，履行反洗钱义务。

2. 双方通过合作，提高反洗钱工作水平，共同防范和打击洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。

二、合作内容1. 甲方和乙方在业务往来中，应互相提供必要的信息和资料，以便双方及时了解对方在反洗钱方面的合规情况。

2. 甲方应向乙方提供反洗钱法规、政策和业务流程等方面的培训和指导。

3. 乙方在开展业务时，应主动向甲方报告可疑交易和异常情况，甲方应积极配合乙方进行调查。

4. 甲方和乙方应共同建立信息共享机制，包括但不限于客户身份信息、交易记录、可疑交易报告等。

5. 甲方和乙方应共同开展反洗钱宣传和教育活动，提高社会公众的反洗钱意识。

三、权利与义务1. 甲方权利：（1）要求乙方提供必要的反洗钱信息和支持。

（2）对乙方在反洗钱方面的合规情况进行监督和评估。

（3）在必要时，对乙方进行培训和指导。

2. 甲方义务：（1）为乙方提供必要的反洗钱法规、政策和业务流程等方面的培训和指导。

（2）保护乙方的商业秘密。

（3）在必要时，为乙方提供反洗钱调查方面的协助。

3. 乙方权利：（1）要求甲方提供必要的反洗钱信息和支持。

（2）对甲方在反洗钱方面的合规情况进行监督和评估。

（3）在必要时，对甲方进行培训和指导。

4. 乙方义务：（1）配合甲方开展反洗钱工作，提供必要的反洗钱信息和支持。

（2）保护甲方的商业秘密。

（3）在必要时，为甲方提供反洗钱调查方面的协助。

四、违约责任1. 任何一方违反本协议约定，应承担相应的法律责任。

2. 违约方应承担因违约行为给对方造成的损失。

关于反洗钱义务的补充协议

关于反洗钱义务的补充协议
甲方：
统一社会信用代码：
乙方：
统一社会信用代码：
双方现根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关规定，就反洗钱内容达成如下约定：
一、甲方权利与义务
1. 甲方协助乙方建立反洗钱制度，开展对乙方工作人员反洗钱操作流程和业务技能的培训。

2. 甲方有权随时掌握和了解乙方的反洗钱措施及其实施情况，要求乙方提供客户身份资料和交易记录、单证，大额交易和可疑交易的信息等相关资料，乙方要予以协助和配合。

3. 乙方如未按前款要求履行反洗钱义务，甲方有权单方终止代理合同，乙方要赔偿甲方由此造成的一切损失。

二、乙方权利与义务
1. 乙方应按照相关法律、法规、规章的要求建立客户身份识别、客户身份资料的收集和管理、大额现金交易数据报告、可疑交易报告等反洗钱制度，并配备指定专人负责实施。

2. 严格按照附件《XXXX有限公司反洗钱业务流程----保险代理中介机构适用》开展反洗钱工作，准确及时的将相关信息材料向甲方反洗钱接口部门进行反馈。

3. 采取必要措施防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，履行客户身份保密义务，防止泄露客户身份信息和交易信息。

如有重要资料遗失，乙方应及时通知甲方并积极采取相应的补救措施。

三、附则
1. 本合同一式二份，合同各方各执一份。

各份合同文本具有同等法律效力。

2. 本合同经各方签署后生效。

签署时间：年月日
乙方（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
甲方（签字或盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：。

银行反洗钱协议书模板

银行反洗钱协议书模板甲方（银行）：___________________________地址：___________________________法定代表人：______________________乙方（客户）：___________________________地址：___________________________法定代表人/负责人：_____________________鉴于甲方为一家依法设立并经营的银行，乙方为甲方的客户提供金融服务，双方均应遵守国家有关反洗钱的法律法规和监管要求，为明确双方在反洗钱方面的义务和责任，特订立本协议书。

第一条定义1.1 “反洗钱”指防止、识别和报告洗钱活动以及资助恐怖主义活动的行为。

1.2 “客户身份资料”指乙方在与甲方建立业务关系时，按照甲方要求提供的个人或企业身份信息。

1.3 “可疑交易”指乙方在交易过程中发现的，可能涉及洗钱或资助恐怖主义活动的交易。

第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权要求乙方提供真实的客户身份资料，并进行必要的核实。

2.2 甲方应按照国家法律法规和监管要求，对乙方的交易进行监控，发现可疑交易应及时报告。

2.3 甲方应采取必要措施保护乙方提供的资料不被泄露或滥用。

第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应向甲方提供真实、完整、准确的客户身份资料，并在资料变更时及时通知甲方。

3.2 乙方应配合甲方进行反洗钱监控，及时报告可疑交易。

3.3 乙方应遵守甲方的反洗钱政策和程序，不得从事任何洗钱或资助恐怖主义活动。

第四条信息保密4.1 双方应对在本协议履行过程中获得的对方信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。

4.2 法律法规或监管机构要求披露的信息除外。

第五条违约责任5.1 如一方违反本协议规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

5.2 违约方应采取一切必要措施，防止违约行为造成的后果扩大。

第六条争议解决6.1 双方因履行本协议发生争议，应首先通过友好协商解决。

公安反洗钱合作协议书模板

合作协议书甲方：_______公安局乙方：_______银行股份有限公司根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规的规定，为了加强反洗钱工作，预防和打击洗钱犯罪，维护金融秩序和社会稳定，甲乙双方本着平等、自愿、合作的原则，就反洗钱事项达成如下合作协议：一、合作目标甲乙双方共同致力于反洗钱工作，预防和打击洗钱犯罪，维护金融安全和社会稳定。

通过紧密合作，提高反洗钱工作的效率和效果，保障人民群众的合法权益。

二、合作内容1. 信息交流与共享甲乙双方应建立信息交流与共享机制，相互提供与反洗钱工作相关的信息。

甲方应向乙方提供涉嫌洗钱犯罪的客户信息、交易信息等，乙方应根据法律法规规定，积极协助甲方调查涉嫌洗钱犯罪的资金流动情况。

2. 协助调查与取证甲乙双方应相互协助进行反洗钱调查和取证工作。

甲方在进行反洗钱调查时，有权要求乙方提供相关客户信息、交易记录等资料。

乙方应积极配合，及时提供所需信息，并提供相应的技术支持。

3. 培训与宣传甲乙双方应定期举办反洗钱培训和宣传活动，提高员工的反洗钱意识和能力。

甲方负责提供反洗钱法律法规、案例分析等方面的培训资料，乙方负责组织培训活动，并对员工进行反洗钱知识测试。

4. 建立联络员制度甲乙双方应设立联络员，负责日常沟通和协调工作。

联络员应保持密切联系，及时沟通合作事项，确保合作顺利进行。

三、合作原则1. 依法合作甲乙双方应严格遵守法律法规，依法开展反洗钱合作。

2. 保密原则甲乙双方应对合作过程中获取的信息和资料予以保密，不得泄露给无关第三方。

3. 及时高效甲乙双方应迅速响应合作请求，及时提供所需信息和支持，确保合作高效进行。

四、合作期限本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为____年。

合作期限届满后，如双方无异议，自动延长____年。

五、违约责任甲乙双方违反合作协议的，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

六、争议解决甲乙双方在合作过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

金融反洗钱合作协议书范本

合作协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为依法成立的金融机构，乙方为依法成立的反洗钱行政主管部门，双方为共同预防和打击洗钱犯罪，依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规的规定，经友好协商，达成如下合作协议：一、合作目标双方本着“依法行政、相互配合、共同治理”的原则，建立长期、稳定、全面的合作关系，共同预防和打击洗钱犯罪活动，维护金融秩序和社会稳定。

二、合作内容1. 信息共享：甲方应及时、准确、完整地向乙方提供涉嫌洗钱犯罪的客户信息、交易信息和其他相关反洗钱信息。

乙方应对甲方的信息保密，不得泄露给第三方。

2. 情报交流：双方通过定期召开座谈会、研讨会等形式，交流反洗钱工作经验、案例和最新动态，提高反洗钱工作的针对性和有效性。

3. 培训与合作：乙方应为甲方提供反洗钱法律法规、业务操作和风险防控等方面的培训，甲方应积极参与并接受培训。

同时，双方可共同开展反洗钱课题研究、执法合作等活动。

4. 案件协查：对于涉嫌洗钱犯罪的案件，甲方应根据乙方的要求，提供相关客户和交易信息，协助乙方开展调查取证工作。

甲方在协助乙方办理案件过程中，应遵守相关法律法规，保护客户合法权益。

5. 执法互助：双方在执法过程中，可相互提供必要的协助和支持，包括但不限于调查取证、采取措施、信息查询等。

三、权利与义务1. 甲方权利与义务：（1）依法履行反洗钱义务，建立健全反洗钱内部控制制度，加强反洗钱风险管理；（2）及时向乙方提供涉嫌洗钱犯罪的信息；（3）参与乙方组织的培训和合作活动；（4）协助乙方办理涉嫌洗钱犯罪的案件；（5）保守乙方提供的信息秘密，不得泄露给第三方。

2. 乙方权利与义务：（1）依法对甲方进行反洗钱监管；（2）为甲方提供反洗钱培训和合作活动；（3）在办理涉嫌洗钱犯罪案件时，向甲方索取相关信息；（4）保守甲方提供的信息秘密，不得泄露给第三方；（5）在执法过程中，为甲方提供必要的协助和支持。

四、违约责任双方违反合作协议的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

反洗钱法协议

《反洗钱法条款》补充协议鉴于甲方：（以下简称“甲方”）和乙方：（以下简称“乙方”）于20XX年X月X日签署了一份保险兼业代理合作协议及其附件。

并于20XX年X月X日达成了本补充协议：为了加强甲乙双方兼业代理合作的合规性并严格执行中国人民银行和中国保险监督管理委员会的有关要求，现甲方与乙方签署“反洗钱法条款补充协议”，补充内容如下：1、乙方在识别客户身份方面，应按国家和上述监管部门的法律法规要求采取有效的客户身份识别措施。

乙方采取的客户身份识别措施应符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求。

2、在乙方代理甲方业务期间，应当符合下列要求：1)乙方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求。

2)乙方提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

3）如乙方负责递送业务，递送人员须要求客户出示身份证原件，同时对照姓名、身份证号等投保信息方式验证投保人及被保险人身份，确保上述信息与投保书中标识的信息一致无误。

3、乙方有义务督促自己的销售人员核实投保人和被保险人的身份，通过线上成交录音确认客户正确信息，并审核系统投保书各项填写是否与录音一致。

审核内容包括：1)确认投保书上填写的投保人姓名、身份证号码与录音一致；2)检查投保人、被保险人年龄是否符合投保标准；3)检查填写的联系地址及联系电话是否详细完整，联系地址应详细至门牌号；4)投保书上受益人一栏必须填写；5)确保告知投保人、被保险人或其法定监护人在投保书上亲笔签名。

4、按照《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等监管要求，采取有效措施防范、识别并向甲方提供可疑交易线索，配合甲方或监管部门的调查。

5、乙方工作人员应提醒投保人仔细阅读《人身保险投保特别提示》的全部条款，并要求投保人在相关资料上亲笔签字确认。

洗钱机构合同协议书

洗钱机构合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！洗钱机构合同协议书甲方：（名称）乙方：（名称）鉴于甲方为一家合法成立的金融机构，乙方为一家合法成立的洗钱机构，双方为了共同防范洗钱风险，保护金融机构的合法权益，依据相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、合作目标1.1 甲方应与乙方建立长期稳定的合作关系，共同开展反洗钱工作，防止洗钱行为的发生。

1.2 乙方应根据甲方的要求，提供相应的洗钱风险评估、客户身份识别和可疑交易监测等服务。

二、合作内容2.1 乙方应根据甲方的要求，对甲方客户提供身份识别服务，包括但不限于核实客户身份、收集客户身份信息等。

2.2 乙方应根据甲方的要求，对甲方客户进行洗钱风险评估，包括但不限于分析客户交易行为、监测可疑交易等。

2.3 乙方应在发现可疑交易时，及时向甲方报告，并协助甲方开展调查和处理工作。

三、合作期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为____年。

除非一方提前终止本协议，否则本协议将自动续约。

四、保密条款4.1 双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、客户信息等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

4.2 双方应在合作结束后继续保守保密信息，直至双方另行约定解除保密义务的时间。

五、违约责任5.1 如一方违反本协议的约定，导致另一方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

5.2 如一方提前终止本协议，应向另一方支付违约金，违约金金额为人民币____万元。

六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：____年____月____日请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。

反洗黑钱协议

反洗黑钱协议反洗黑钱协议是指银行、金融机构或其他相关企业与客户之间签订的一份协议，旨在防止和打击洗钱活动。

以下是一份反洗黑钱协议的范例：反洗黑钱协议甲方（金融机构）：___________________________ 法定代表人：___________________________地址：________________________________联系电话：___________________________乙方（客户）：___________________________法定代表人：___________________________地址：________________________________联系电话：___________________________鉴于双方在金融业务中存在合作关系，为了共同打击洗钱和恐怖融资活动，维护金融秩序和社会稳定，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定，甲乙双方达成如下协议：一、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供真实、完整、准确的客户身份信息和交易信息，并对其进行核实和记录。

2. 甲方有权根据法律法规和内部控制制度，对乙方的交易进行监测和分析，发现可疑交易时，有权采取必要的措施，包括但不限于暂停交易、报告相关部门等。

3. 甲方有义务为乙方提供反洗钱培训和宣传，提高乙方的反洗钱意识和能力。

4. 甲方有义务妥善保管乙方的客户身份信息和交易信息，不得泄露给任何第三方。

二、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方保护其客户身份信息和交易信息的安全。

2. 乙方有义务按照甲方的要求，提供真实、完整、准确的客户身份信息和交易信息，并配合甲方进行核实和记录。

3. 乙方有义务遵守甲方的反洗钱规定和操作流程，不得进行任何可疑交易或与洗钱活动有关的交易。

4. 乙方有义务接受甲方的反洗钱培训和宣传，提高自身的反洗钱意识和能力。

三、违约责任1. 若甲方违反本协议的规定，泄露乙方的客户身份信息和交易信息，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

防洗钱犯罪协议书

防洗钱犯罪协议书一、协议背景与目的为进一步加强反洗钱工作，维护金融市场秩序和社会稳定，本公司特制定本《防洗钱犯罪协议书》。

本协议的目的在于明确公司与工作人员之间关于防洗钱犯罪的法律责任、义务和权利，规范并推动公司防洗钱工作的落实。

二、定义•本公司：指__________公司(以下简称“本公司”)。

•工作人员：指受聘于本公司从事相关工作并与本公司签订劳动合同的个人。

三、工作人员的防洗钱责任工作人员应当遵循国家相关法律法规，严格执行公司的防洗钱政策和流程，履行以下职责：1. 风险识别：工作人员应当具备辨别可疑交易的能力，对与日常工作岗位关联的交易进行风险评估，并及时报告可能存在的高风险交易。

2. 客户尽职调查：工作人员在开展业务前应对客户进行尽职调查，确保客户身份和资金来源的真实性和合法性，并记录相关信息。

3. 报告可疑交易：一旦发现或怀疑某笔交易涉嫌洗钱犯罪，工作人员应立即向公司的反洗钱合规部门报告，并配合相关人员的进一步调查。

4. 保密义务：工作人员应遵守公司的秘密保密规定，不得泄露与客户相关的敏感信息和涉嫌洗钱犯罪的交易数据，确保客户和公司的合法权益不受损害。

四、公司的防洗钱义务本公司承担以下防洗钱义务并向工作人员履行： 1. 建立防洗钱制度：本公司将建立完善的防洗钱制度并及时更新，确保与国家有关的防洗钱法律法规的要求和公司自身运作需要的一致性。

2. 提供培训和教育：本公司将向工作人员提供必要的防洗钱培训和教育，使其具备相关的知识和技能，能够理解和履行防洗钱职责。

3. 监督和管理：本公司将加强对工作人员的监督和管理，定期开展内部检查和自查，发现问题及时进行整改，并积极配合相关监管部门的检查和审核工作。

4. 建立报告机制：本公司将建立规范的可疑交易报告机制和流程，并确保工作人员在发现可疑交易后能够及时报告。

五、违反协议的责任与处罚对于违反本协议约定的工作人员，本公司将视情节轻重采取以下相应的处罚措施： - 轻微违规行为：口头警告或书面警告； - 一般违规行为：禁止晋升或资格认定、降薪等； - 严重违规行为：解除劳动合同、追究刑事责任等。