九鼎新材：第六届监事会第八次会议决议公告 2011-04-16
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
公司董事会会议纪要(8篇)
公司董事会会议纪要（8篇）公司董事会会议纪要（精选8篇）公司董事会会议纪要篇1时间：_______________地点：_______________记录：_______________出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。
二、董事长就"__项目"变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就"__项目"的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：________________________________________。
五、会议议题表决表决结果：_____________________________________________。
公司董事会会议纪要篇2时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事 (委托出席)，监事，及总经理列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决公司董事会会议纪要篇3时间：20__年7月20日至21日地点：__酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第10次会议审核结果公告-
制定机关
中国证券监督管理委员会
公布日期
2011.05.06
施行日期
2011.05.06
文号
主题类别
证券
效力等级
部门规范性文件
时效性
现行有效
正文：
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中国证券监督管理委员会并购重组委2011年第10次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第10次会议于2011年5月6日召开。现将会议审核结果公告如下：
山东高速公路股份有限公司 有条件通过
上市公司监管部
二〇一一年五月六日
——结——
华润信托2011年报
注：★表示实际控制人。
公司第一大股东华润股份有限公司的主要股东为中国华润总公司，持股比例为 99. 996053%，注册资本 116.93 亿元，注册地址为北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 2701-2705，法人代表为宋林，业务范围为经国家批准的二类计 划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，经国家批准的一类、 二类、三类商品的进口等。
男 57 2010 年 5 月
3 年 深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书
记
履历
曾任中国电子工业总公司系统工程局综合处处长、计划处处长；中国电子工业深圳总公 司总经理助理；深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记；深圳市赛 格集团有限公司常务副总经理兼深圳市赛格股份有限公司副董事长、总经理、党委书记； 全球策略投资基金驻中国特别代表。现任深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书 记。
首席代表； 澳大利亚和新西兰银行总行企业金融财务部经理；摩根大通银行信托部香
港业务主管及亚太地区市场开发业务主管；汇丰银行信托服务部全球业务总经理。现任
珠海华润银行股份有限公司行长。
董事
男 56 2010 年 5 月 3 年 深圳市人民政府国有资产 49%
监督管理委员会
曾任江西财经大学财政税务系副主任、校学术委员会委员、硕士研究生导师；深圳市投
对金融、保险、能源、交 通、电力、通讯、仓储运 输、食品饮料生产企业的 投资；对商业零售企业 （含连锁超市）、民用建 筑工程施工的投资与管
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深圳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会
49 张
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晓
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深圳市福田 区深南大道 4009 号投资 大厦 17 楼
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
公司监事会工作报告_1
公司监事会工作报告公司监事会工作报告篇1各位监事：我受监事会委托，向大会作度__x公司监事会工作报告，请予以审议。
一、对公司度经营管理行为和业绩的基本评价__x公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。
监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。
二、监事会会议情况在里，公司监事会共召开了__次会议，各次会议情况及决议内容如下：1、1月__日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《__x 有限责公司度监事会工作报告》、《____有限责任公司度财务决算报告》、《__x 有限责任公司度报告》和《__x有限责任公司度报告摘要》；2、8月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《____有限公司半年度报告》和《____有限公司半年度报告摘要》。
三、监事会对度有关事项的监督意见1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。
公司于200__年__月通过首次发行募集资金净额为____元，以前年度已投入募集资金项目的金额为____元，本年度投入募集资金项目的金额为____元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为____元，实际余额为____元，实际余额与应存余额差异____元，原因系：（1）以自有资金投入募集资金项目____元，尚未用募集资金补回流动资金；（2）募集资金存储专户银行存款利息收入____元。
目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。
中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）
中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）【主题分类】证券期货互联网【发文案号】中国证监会行政处罚决定书〔2022〕25号【处罚依据】中华人民共和国证券法(2014修正)233280670220中华人民共和国证券法(2014修正)233280750210中华人民共和国证券法(2014修正)233280730000中华人民共和国证券法(2014修正)233280760100中华人民共和国证券法(2014修正)2332802020000【处罚日期】2022.05.19【处罚机关】中国证监会【处罚机关类型】中国证监会/局/分局【处罚机关】中国证监会【处罚种类】罚款、没收违法所得、没收非法财物【执法级别】中央【执法地域】中央【处罚对象】秦嗣新秦奋【处罚对象分类】个人【更新时间】2022.06.30 10:56:36索引号bm56000001/2022-00008203分类行政处罚;行政处罚决定发布机构发文日期2022年05月19日名称中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）文号〔2022〕25号主题词中国证监会行政处罚决定书（秦嗣新、秦奋）〔2022〕25号当事人:秦嗣新(香港特别行政区居民),男,1961年11月出生,住址:香港跑马地。
秦奋,男,1988年7月出生,住址:上海市长宁区。
依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)的有关规定,我会对秦嗣新、秦奋内幕交易行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利,当事人未提出陈述、申辩意见,也未要求听证。
本案现已调查、审理终结。
经查明,秦嗣新、秦奋存在以下违法事实:一、内幕信息形成、发展过程唐某1实际控制微创(上海)网络技术有限公司(以下简称微创网络),知道徐某是上市公司天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称鑫茂科技)的董事长、实际控制人,想和徐某谈收购事宜。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
上市公司实施员工持股计划案例汇总
002690.SZ 美亚光电 002353.SZ 300164.SZ 300308.SZ 机械军工 002347.SZ 杰瑞股份 通源石油 中际装备 泰尔重工
603699.SH 纽威股份 300307.SZ 慈星股份 300095.SZ 华伍股份 002209.SZ 达意隆
2015年5月18日股东大会通过员工持股计 划草案（二级市场买入） 2015年5月25日董事会通过员工持股计划 2014年12月3日股东大会通过员工持股计 2015年5月27日董事会通过员工持股计划 2015年4月25日董事会通过员工持股计划 截止2015年5月19日，已陆续通过二级市 2014年8月28日董事会通过员工持股计划 2014年10月28日第九届董事会第十六次会 2015年1月21日董事会通过草案，2015年2 2015年1月23日董事会通过草案，2015年2 2015年2月9日董事会通过草案，2015年2 2014年12月23日董事会通过草案，2015年 2015年3月24日董事会通过草案，2015年4 2015年5月7日董事会通过草案，2015年5 月28日股东大会通过草案并正式公布持股 计划，目前尚未完成股票购买 董事会14年12月19日、15年5月22日；股 东大会15年6月12日； 董事会15年3月30日；股东大会（待 定）；证监会核准后6月内 2014年10月28日第九届董事会第十六次会 议，2015年2月5日2015年第一次临时股东 大会，持股计划存续期限为6年 董事会2014-12-11；股东大会2014-1227；完成2015-01-15 董事会2014-09-17；股东大会2014-1008；完成2014-12-02 2014/5/29起实施，截至2015/1/28 董事会2014-03-25；股东大会2014-0711；完成2015-05-28 董事会2015-4-16；股东大会2015-5-6； 完成2015-5-14 2014年7月21日董事会，未召开股东大 会，未完成 2014年12月6日董事会，未召开股东大 会，未完成 2014年12月13日董事会，2014年12月30日 股东大会，2015年3月3日完成 2014年12月23日董事会，2015年1月8日股 东大会，2015年4月22日完成 2015年1月19日董事会，2015年2月4日股 东大会，未完成 2015年3月28日董事会，未召开股东大 会，未完成 2015年4月16日董事会，未召开股东大 会，未完成 2015年5月12日董事会，未召开股东大 会，未完成 董事会2014/12/3，股东大会2015/1/6， 实施完成2015/1/19 董事会2014/12/20，股东大会 2014/12/23，实施完成2015/1/14 董事会：2015/1/14，股东大会2015/1/31 董事会：2015/1/26，股东大会2015/3/4 董事会2015/1/27，股东大会2015/2/14 董事会2015/2/13，股东大会2015/3/13， 实施完成2015/3/21 董事会：2015/4/16，股东大会2015/5/16 董事会2015/5/5,股东大会2015/5/23 董事会2015/5/11,股东大会2015/5/28
中色股份：第五届董事会第五十八次会议决议公告 2011-03-22
证券简称：中色股份证券代码：000758 公告编号：2011-017中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第58次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2011年03月18日以通讯方式召开了第五届董事会第58次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经审议，到会董事一致通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会成员》的议案。
本公司第五届董事会任期将于2011年04月10日届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会提出换届选举。
公司第六届董事会设9名董事，其中董事长1名、副董事长1名、董事4名、独立董事3名。
根据股东推荐，董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、聂军祥先生为第六届董事会董事候选人，提名王恭敏先生、冯根福先生、杨有红先生为第六届董事会独立董事候选人。
（简历附后）本公司第五届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。
董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第2次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年4月8日召开公司2011年第2次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2011年第2次临时股东大会通知的公告》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2011年3月18日董事候选人简历罗涛，男，1953年7月生，大学学历，高级经济师。
历任北京有色金属研究总院干部、北京有色金属研究总院副院长、党委副书记，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员、中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。
先锋新材：第二届监事会第三次会议决议 2011-04-27
证券代码：300163 证券简称：先锋新材公告编号：2011-023宁波先锋新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议2011年4月25日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议在公司一楼会议室召开。
会议通知于2011年4月15日以书面和电话的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王英民先生主持，会议经全体监事表决，通过以下事项：一、审议通过了《2011年第一季度报告》的议案具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2011年第一季度报告的全文和正文》，正文并于2011年4月27日同时刊登在本公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公告。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司》的议案。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于部分其它与主营业务相关的营运资金使用计划》及《公司对外投资暨设立全资子公司嘉兴先锋涂层材料有限责任公司（筹）》的公告。
公司本次部分其他与主营业务相关的营运资金的使用计划，增加公司的盈利能力，符合公司业务发展利益的需要，符合全体股东的利益。
本次项目投资建设不存在关联交易，公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司本次部分使用其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司。
本议案以同意3票，弃权0票，反对0票的表决结果获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会二〇一一年四月二十五日。
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-027 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-027京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2010年5月13日以电子邮件方式发出，2010年5月 21日（星期五）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案根据《公司章程》的有关规定，董事会选举王东升先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案根据《公司章程》的有关规定，董事会选举袁汉元先生、梁新清先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会专业委员会组成如下：1、第六届董事会执行委员会组成主任（召集人）：王东升副主任：陈炎顺、韩国建委员：王家恒、刘晓东、宋莹、王彦军、孙芸、董友梅、冯莉琼、岳占秋、李学政、苏智文2、第六届董事会审计委员会组成主任（召集人）：耿建新委员：董安生、季国平、归静华3、第六届董事会提名、薪酬、考核委员会组成主任（召集人）：欧阳钟灿委员：董安生、耿建新、袁汉元第六届董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
宏源证券：关联交易管理办法(2011年8月) 2011-08-11
宏源证券股份有限公司关联交易管理办法【审议稿，2011年8月修订】第一章总则第一条为加强宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易管理，规范公司关联交易行为，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则（试行）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《宏源证券股份有限公司章程》（以下简称为“公司章程”）的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。
第三条关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。
公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。
第四条本办法适用于公司及公司控股子公司。
第二章关联人和关联交易事项第一节关联人第五条公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
人：（一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织；（二）由前项所述法人直接或间接控制的法人或其他组织（不含公司及公司的控股子公司）；（三）由第八条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的法人或其他组织（不含公司及公司的控股子公司）；（四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；（五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。
第七条公司与第六条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成第六条第（二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事及高级管理人员的除外。
第八条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：（一）直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）第六条第（一）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；（五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
变更公司章程的股东会决议（通用22篇）
变更公司章程的股东会决议（通用22篇）变更公司章程的股东会决议篇1公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东人，实际到会股东人，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：(l)①同意公司名称由变更为 (注：适用于名称变更);②同意公司住所由____________________变更至__________________(注：适用于住所变更);③同意公司注册资本从万元增加至万元。
此次增加注册资本为_____万元，分别由股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为__________，出资时间为__________;股东____________________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________;……。
本次增加注册资本后，公司注册资本变更为_____万元，股本结构为：股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;股东____________________注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%;……(注：适用于增加注册资本);④ 同意公司注册资本从_____万元减少至_____万元。
此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;股东____________________减少注册资本_____万元，出资方式为________;……。
2011年度上市公司审计会计师及审计收费明细表-最新的1600家公司
序号股票代码股票简称披露日期会计师事务所审计意见类型608600293三峡新材2012-4-11中勤万信无保留意见609600299ST新材2012-4-11普华永道中天无保留意见610600391成发科技2012-4-11中瑞岳华无保留意见611600410华胜天成2012-4-11京都天华无保留意见612600519贵州茅台2012-4-11立信无保留意见613600573惠泉啤酒2012-4-11京都天华无保留意见614601311骆驼股份2012-4-11众环海华无保留意见615601558华锐风电2012-4-11利安达无保留意见616601989中国重工2012-4-11中瑞岳华无保留意见617600100同方股份2012-4-11信永中和无保留意见618600153建发股份2012-4-11天健正信无保留意见619600035楚天高速2012-4-12众环海华无保留意见620600087长航油运2012-4-12信永中和无保留意见621600240华业地产2012-4-12大华无保留意见622600337美克股份2012-4-12五洲松德无保留意见623600367红星发展2012-4-12山东汇德无保留意见624600429三元股份2012-4-12国富浩华无保留意见625600662强生控股2012-4-12大华无保留意见626600697欧亚集团2012-4-12信永中和无保留意见627600886国投电力2012-4-12大信无保留意见628600987航民股份2012-4-12天健无保留意见629601258庞大集团2012-4-12安永华明无保留意见630601299中国北车2012-4-12毕马威华振无保留意见631601933永辉超市2012-4-12天健正信无保留意见632600853龙建股份2012-4-13利安达无保留意见633601113华鼎锦纶2012-4-13立信无保留意见634600080ST金花2012-4-13国富浩华无保留意见635600165新日恒力2012-4-13信永中和无保留意见636600201金宇集团2012-4-13立信无保留意见637600526菲达环保2012-4-13天健无保留意见638600571信雅达2012-4-13天健无保留意见639600751SST天海2012-4-13五洲松德带强调事项段的无保留意见640600827友谊股份2012-4-14立信无保留意见641600856长百集团2012-4-14中磊无保留意见642600171上海贝岭2012-4-14天健正信无保留意见643600138中青旅2012-4-14大信无保留意见644600545新疆城建2012-4-14五洲松德无保留意见645600255鑫科材料2012-4-14华普天健无保留意见2011年度上市公司审计会计师及审计收费明细表646600076ST华光2012-4-14中磊带强调事项段的无保留意见647600052浙江广厦2012-4-14天健无保留意见648600693东百集团2012-4-14福建华兴无保留意见649600609ST金杯2012-4-14深圳鹏城带强调事项段的无保留意见650600531豫光金铅2012-4-14中勤万信无保留意见651600436片仔癀2012-4-14天健正信无保留意见652600037歌华有线2012-4-14京都天华无保留意见653600238海南椰岛2012-4-14众环海华无保留意见654600272开开实业2012-4-16立信无保留意见655600260凯乐科技2012-4-16中勤万信无保留意见656601001大同煤业2012-4-16信永中和无保留意见657600789鲁抗医药2012-4-16上海上会无保留意见658600537亿晶光电2012-4-16信永中和无保留意见659600489中金黄金2012-4-16中瑞岳华无保留意见660600485中创信测2012-4-16信永中和无保留意见661600855航天长峰2012-4-17中瑞岳华无保留意见662600722ST金化2012-4-17京都天华无保留意见663600704物产中大2012-4-17天健无保留意见664600366宁波韵升2012-4-17天衡无保留意见665600336澳柯玛2012-4-17山东汇德无保留意见666600261阳光照明2012-4-17中汇无保留意见667600213亚星客车2012-4-17江苏苏亚金诚无保留意见668600148长春一东2012-4-17中准无保留意见669600130ST波导2012-4-17天健无保留意见670600053中江地产2012-4-17中磊无保留意见671600984ST建机2012-4-17希格玛无保留意见672600739辽宁成大2012-4-17华普天健无保留意见673600529山东药玻2012-4-17上海上会无保留意见674600510黑牡丹2012-4-17江苏公证天业无保留意见675600072中船股份2012-4-17信永中和无保留意见676601377兴业证券2012-4-17德勤华永无保留意见677600628新世界2012-4-17上海众华沪银无保留意见678600555九龙山2012-4-17立信无保留意见679600480凌云股份2012-4-17国富浩华无保留意见680601268二重重装2012-4-17信永中和无保留意见681601100恒立油缸2012-4-17华普天健无保留意见682600980北矿磁材2012-4-17中勤万信无保留意见683600975新五丰2012-4-17天健无保留意见273425徐工机械2012-4-11江苏苏亚金诚无保留意见274547闽福发Ａ2012-4-11福建华兴无保留意见275861海印股份2012-4-11北京兴华无保留意见276875吉电股份2012-4-11中瑞岳华无保留意见277899赣能股份2012-4-11上海东华无保留意见278977浪潮信息2012-4-11山东正源和信无保留意见27942深 长 城2012-4-12中审国际无保留意见280404华意压缩2012-4-12信永中和无保留意见281411英特集团2012-4-12天健无保留意见282510金路集团2012-4-12信永中和无保留意见283582北 海 港2012-4-12上海东华无保留意见284922ST阿继2012-4-12中瑞岳华带强调事项段的无保留意见28566长城电脑2012-4-13信永中和无保留意见286532力合股份2012-4-13大华无保留意见287567海德股份2012-4-13中准无保留意见288599青岛双星2012-4-13大信无保留意见289697*ST偏转2012-4-13国富浩华带其他事项段的无保留意见290729燕京啤酒2012-4-13京都天华无保留意见291752西藏发展2012-4-13信永中和无保留意见292966长源电力2012-4-13中瑞岳华无保留意见293573粤宏远Ａ2012-4-14广东正中珠江无保留意见294633ST合金2012-4-14天职国际无保留意见29520深华发Ａ2012-4-14信永中和无保留意见29625特 力Ａ2012-4-14中审国际带强调事项段的无保留意见297572海马汽车2012-4-14立信无保留意见29827深圳能源2012-4-16德勤华永无保留意见299935四川双马2012-4-16德勤华永无保留意见300552靖远煤电2012-4-17国富浩华无保留意见301623吉林敖东2012-4-17立信无保留意见302667名流置业2012-4-17中审亚太无保留意见303685中山公用2012-4-17广东正中珠江无保留意见304758中色股份2012-4-17中天运无保留意见305776广发证券2012-4-17德勤华永无保留意见306783长江证券2012-4-17众环海华无保留意见307926福星股份2012-4-17京都天华无保留意见308989九 芝 堂2012-4-17天健无保留意见4082115三维通信2012-4-11天健无保留意见4092125湘潭电化2012-4-11天健无保留意见4102134天津普林2012-4-11中瑞岳华无保留意见4112183怡 亚 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九鼎新材：关于计提资产减值准备的公告
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2020-21
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司2020年6月30日的财务状况、经营成果，经公司及子公司对有关资产进行全面清查和减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，2020年1-6月累计计提资产减值准备共计人民币6,701,921.71元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例为23.92%，明细详见下表：
单位：元
注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分且合理。
本次计提资产减值准备后，公司2020年半年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提信用减值损失1,433,299.20元、计提存货跌价准备5,268,622.51元，共计减少当期利润总额6,701,921.71 元。
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2020年8月24日。
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证券代码：002201 证券简称：九鼎新材公告编号：2011-12
江苏九鼎新材料股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2011年4月14日在公司三楼会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
二○一一年四月十四日。