董事会文件的规范范本

XXXXX公司

第—届董事会第—次会议议程

时间：___ 年____ 月 ___ 日

地点：_____________________________

会议议程：

1 ____________________________________________________________

2 ____________________________________________________________

3 ________________________________________________________________ 4________________________________________________________________ 5________________________________________________________________

书面审议材料:

授权委托书

XXXXX公司董事会：

因____________________________ 原因，我不能出席公司第届董事会第—次会议，现委托_________________ 董事代我出席会议，并授权如下：

1_________________________________

2_________________________________

委托人签字：

年月日

关于召开XXXXX公司

临时董事会的提议

XXXXX公司_____________ 董事长：

根据《中华人民共和国公司法》和?xxxxx公司章程》的规定，现提议召开XXXXX公司临时董事会。

提请审议事项：

1__________________________________________

2__________________________________________

3_____________________________________________

4 ____________________________________________

5 ____________________________________________

请董事长依规定召集会议。

提议董事签名： ______________

XXXXX公司董事会

关于_______________________ 授权书

第号

经XXXXX 公司董事会讨论并通过，就

_事授权给 ___________________ O

授权范围如下：

1 _____________________________________

2 _____________________________________

3 _______________________________________

4_______________________________________

5_______________________________________

授权期限：自—年—月—日至—年—月—日

其他事项：

1 _________________________________________

2 _________________________________________

董事长签字：

年月日

XXXXX公司董事会

关于___________________ 的决议

第号

时间： ___ 年____ 月 ___ 日

地点： _______________________________

参会董事： ____________________________________________ 审议内容： _____________________________________________ 决议内容： _____________________________________________

XXXXX公司

第—届董事会第—次会议记录

时间：___ 年____ 月 ___ 日

地点：_________________________

参会人员：

董事会成员： _______________________________________

列席人员： _________________________________________ 会议发言记录： __________________________________________

形成决议及其它文件清单：

1______________________

2______________________

3______________________

记录人：

年月日

XXXXX公司

第—届董事会第—次会议签到记录

时间：___ 年____ 月 ___ 日

地点：_________________________

参会董事签字：

缺席会议人员情况：

姓名______________ 职务________________

缺席原因______________________________________ 缺席授权______________________________________

董事长签字：

年月日

关于 _______________________________ 的提案XXXXX公司董事会：

特提交本次会议审议通过

提案人：

年月日

相关材料:

关于召开XXXXX公司

第—届董事会第—次会议的通知

先生/女士: XXXXX公司第___________ 届董事会定于年_月_日上/下午_时（地点：

_________________________________________________________ ）

召开第—次全体会议。会议议题如下：

1 ____________________________________________________

2 ____________________________________________________

3 _______________________________________________

请你列席会议

会议召集人：______________

年月日

（送达回执）

确定参加会议签字： ____________ —年—月—日

不能参加会议请写明理由：

签字： ____________ _年_月_日

本回执请于会期五日前交回 ________________

关于召开XXXXX公司

第—届董事会第—次会议的通知

_____________ 董事：

XXXXX公司第_____ 届董事会定于____ 年

_月_日上/下午_时（地点：___________________________ ）召

开第—次全体会议。会议议题如下：

1 ___________________________________________

2 ___________________________________________

请准时出席

会议召集人：____________

—年—月—日

列席人员：_________________________

（送达回执）

确定参加会议签字：__________ —年—月—日

不能参加会议请写明理由，并注明是否授权代理出席：

签字： _________ _年_月_ B 本回执请于会期七日前交回 ______________