董事会文件的规范范本
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XXXXX公司
第—届董事会第—次会议议程
时间：___ 年____ 月 ___ 日
地点：_____________________________
会议议程：
1 ____________________________________________________________
2 ____________________________________________________________
3 ________________________________________________________________ 4________________________________________________________________ 5________________________________________________________________
书面审议材料:
授权委托书
XXXXX公司董事会：
因____________________________ 原因，我不能出席公司第届董事会第—次会议，现委托_________________ 董事代我出席会议，并授权如下：
1_________________________________
2_________________________________
委托人签字：
年月日
关于召开XXXXX公司
临时董事会的提议
XXXXX公司_____________ 董事长：
根据《中华人民共和国公司法》和≪xxxxx公司章程》的规定，现提议召开XXXXX公司临时董事会。
提请审议事项：
1__________________________________________
2__________________________________________
3_____________________________________________
4 ____________________________________________
5 ____________________________________________
请董事长依规定召集会议。
提议董事签名： ______________
XXXXX公司董事会
关于_______________________ 授权书
第号
经XXXXX 公司董事会讨论并通过，就
_事授权给 ___________________ O
授权范围如下：
1 _____________________________________
2 _____________________________________
3 _______________________________________
4_______________________________________
5_______________________________________
授权期限：自—年—月—日至—年—月—日
其他事项：
1 _________________________________________
2 _________________________________________
董事长签字：
年月日
XXXXX公司董事会
关于___________________ 的决议
第号
时间： ___ 年____ 月 ___ 日
地点： _______________________________
参会董事： ____________________________________________ 审议内容： _____________________________________________ 决议内容： _____________________________________________
XXXXX公司
第—届董事会第—次会议记录
时间：___ 年____ 月 ___ 日
地点：_________________________
参会人员：
董事会成员： _______________________________________
列席人员： _________________________________________ 会议发言记录： __________________________________________
形成决议及其它文件清单：
1______________________
2______________________
3______________________
记录人：
年月日
XXXXX公司
第—届董事会第—次会议签到记录
时间：___ 年____ 月 ___ 日
地点：_________________________
参会董事签字：
缺席会议人员情况：
姓名______________ 职务________________
缺席原因______________________________________ 缺席授权______________________________________
董事长签字：