审计监察部部长职位说明书(doc 4页)
审计监察部审计职位说明书(4页)
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.完成上级交办的其他任务
8.
9.
10.
11.
12.
13.工作职权ຫໍສະໝຸດ 1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
职位说明书
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险，实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
审计监察部职位说明书
职位说明书职位名称审计职位编号所属部门审计督查部直接上司经理基本无直接部下状况职位名称职位设置目的揭露潜伏风险，实现企业目标工作职责工作内容工作职权1.负责企业企业及权属企业按期和不按期的审计工作2.进行企业企业比价采买的监监工作3.4.1.展开企业企业及权属企业的经济效益审计2.展开企业企业及权属企业的财务管理审计3.展开企业企业及权属企业的投资项目审计4.展开对权属企业负责人的经济责任审计和离职审计5.进行企业比价采买的监监工作6.对本部门内部档案资料的安全、完好、保密负责7.达成上司交办的其余任务8.9.10.11.12.13.1.履行各项专项审计和惯例审计的审计权2.被审计单位人事任免的建议权3.4.5.6.7.8.9.个人专用市内电话、台式电脑（互联网接入）办公部门共用长途电话、打印机设施企业共用复印机、传真机、灵活车辆按期向审计部经理报告审计方面工作汇不按期向审计部经理报告平时工作进展状况报内部工督作导工作关关系系有关部门的审计事宜协调外面与被审计单位进行业务联系工作关系学历本科及以上专业审计、会计、经济类年纪25 岁以上性别不限3 年以上有关审计工作经验工作任职经验资格系统的财务、法律及管理知识工作优秀的协调交流、问题解决、计划、数据编制能力和专业技术技术职前企业有关规章制度培训其余要求订正时间订正内容订正者审查者审批者订正新规作成简历。
纪检监察审计部部长岗位说明书
独立办公室
工作时间特征
工作时间不规律，经常加班，经常出差
所需记录文档
审计报告、工作计划、工作日志、汇报材料等
委托和组织中介机构对大型基建、矿建项目、焦化、盐化等新项目进行审计，对内审人员已审结工程项目进行复核
协调本部门与有关部门的审计信息沟通，解决有关管理环节出现的矛盾和问题
职
责
四
职责表述：负责集团预算执行情况审计与财务决算审计、经济效益审计及其它审计工作
工作
任务
根据集团年度计划，对财务资产部预算执行情况和预算执行结果、财务年终决算进行审计
根据审计项目计划进行单位综合经济效益审计
负责组织审计前准备工作，包括到被审计单位了解情况，收集会计报表等相关资料，编制审计项目实施方案并下达审计通知书
负责组织审计实施工作，对被审计单位实施审计，审查凭单、帐簿、报表、预（决）算报告等资料，收集相关信息资料，编制审计工作底稿，发现问题，提出审计建议
负责审计报告工作，对审计工作底稿进行汇总分析，撰写审计报告，形成审计意见和审计决定，跟踪检查审计意见和审计决定的执行情况
工作
任务
组织制定本部门各项规章制度及工作流程
根据集团总体目标和部门目标制定工作计划，并组织实施
参与制定并执行本部门的财务预算计划
职
责
二
职责表述：协助集团领导策划纪检、监察工作，制定计划并组织实施
工作
任务
协助集团领导组织完成党风、廉政、教育、案件查处工作
协助集团领导组织开展效能监察，履行行政监督职能
职
内部协调关系
集团各部门、分公司、下属单位
外部协调关系
上级主管部门、外部审计部门、公安机关、税务部门等
任职资格：
审计监察部审计职位说明书(4页)
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险，实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
3.开展集团公司及权属公司的投资项目审计
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.
10.
11.
12.
13.
工作职权
1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
审计部部长岗位说明书
使用工具/设备
计算机、一般办公设备、网络
工作环境
集体办公室
工作时间特征
正常工作时间，根据工作情况加班
可晋升的职位
审计监察中心总经理
对下属员工的工作进行考核/评价
本部门内部行政性工作和上级领导交办的其它事务
权限：
各分子公司各项经济活动资料的调阅权
各分子公司经营及管理情况的问询权、调研权
就审计过程中发现的问题对有关部门或有关人员的奖惩建议权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门、各分子公司
外部协调关系
会计师事务所、审计师事务所、审计局等
审计部部长
职务名称
审计部部长
职务编号
所在部门
审计监察中心审计部
岗位定员
直接上级
审计监察中心总经理
职务等级
直接下级
审计专员
薪酬类型
岗位简述：担负集团审计的组织工作,保证集团财务和有关经营活动的规范进行
职责与工作任务：
职责一
职责表述：拟定集团审计工作管理制度和年度工作计划
工作
任务
拟定审计相关管理制度、规定以及工作流程
任职资格：
教育水平
本科及以上学历
专业要求
审计、会计
培训经历
审计、会计、企业管理等相关培训
经 验
5年以上工作经验，3年以上审计相关工作经验
知 识
掌握企业管理、会计、审计等知识
技能技巧
协调、沟通能力强；熟练使用OFFICE办公软件，具备基本的网络知识
个人素质
较强的组织能力、管理能力，良好的敬业精神和职业道德操守，强烈的责任心、事业心
组织对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计
监察审计部部长岗位说明书范例
监察审计部部长岗位说明书岗位编号：岗位名称监察审计部部长所属部门监察审计部直接上级集团分管领导直接下属监察员、审计员等编写日期2002年12月编写部门工作目的为了保证集团的生产经营规范、安全地运行，领导本部门人员建立健全集团公司监察审计体系，开展监察审计的相关工作。
工作职责1.为保证集团公司财务和有关经营活动的规范进行，制定、审核并实施审计相关管理制度和规程。
♉负责制定集团审计制度及部门工作规定、工作计划，报批后负责落实和执行♉负责组织审计各类计划、决策方案和经济分析报告♉负责组织审计财务收支及各项经营管理活动♉负责统计分析审计结果，编写审计报告，并向上级提交处理意见♉负责协助外部审计部门对集团的审计工作2.为确保集团公司各项工作的规范进行，按照制度和规范进行各项监督、审察工作。
♉负责督导、监察公司各项工作计划、目标和规章制度的实施过程♉负责组织查处集团内违纪行为♉负责集团内的法纪教育工作3.为保障部门内部工作效率的提高，对部门人员的素养进行管理提升。
♉负责对本部门员工进行业务指导与培训♉负责本部门员工的绩效管理工作权限 1. 财务权限：根据公司财务管理制度，对监察审计部日常开支具有审核权2. 人事权限：2.1 薪资变更：对下属员工的薪资变更具有建议权 2.2 绩效管理：对下属员工的工作绩效具有考核权 2.3 员工聘任：对下属员工的聘用、解聘具有建议权2.4请假：对监察审计部员工少于3天（含）的请假申请具有审批权，对4天（含）以上请假申请须报批3. 工作权限：3.1 对集团各项工作实施的监督审察权 3.2对财务收支和各项经营活动的审核监察权重要工作联系集团公司总裁监察员、审计员等集团内部 信息 各部门 监察审计 子（分）公司 监察审计 各办事处 审计 临时事件 信息 集团外部 信息 审计部门等 相关信息 其他 信息集团内部 信息 集团领导监察结果 集团领导 审计结果 集团领导 审计结果 上一级领导处理结果 集团外部 信息 审计部门等办理结果 其他信息监察审计部 部长 经 理任职者资格要求1.所需知识技能1.1熟悉企业的产品、业务和企业内部的管理规章、流程1.2有强烈的责任感和事业心1.3原则性强，做事客观公正1.4工作细致、踏实1.5有较强的领导能力、组织能力和协调能力2.年龄、教育背景及工作经验2.1年龄：40岁以下2.2学历：大学本科及以上学历2.3专业：管理、审计及其他相关专业2.4工作经验：三年以上相关工作经验，三年以上企业管理工作经验3.所需相关培训3.1企业文化与企业规范3.2专业知识和技能与行业信息3.3管理知识和技能。
审计监察部部长岗位说明书
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
SM-SJ-001
直属上级
总裁
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
6
岗位目的
负责集团及下属公司财务、经营和工程审计，健全审计监察部管理制度
工作内容：
制定并提交本部门年度工作计划、人员计划；
负责本部门员工的考评，培训指导、选拔人才；
主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，负责制定审计工作手册和业务标准，促进审计流程规范化；
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规，通晓审计业务流程
能力与技能：具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，具有良好的语言文字表达能力
对本部门审计项目的结果负责；
与上级的沟通方式：接受总裁书面或口头指导。
同级沟通：各部门部长的协调沟通。
给予下级的指导：对本部门员工的业务指导。
岗位资格要求：
教育背景：硕士以上学历（或同等学力），财务管理、审计、会计等相关专业。
经验：五年以上相关工作经历，从事审计、财务工作至少三年，并担任部门负责人至少二年
定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组织召开审计工作会议，传达上级指示，并听取下属审计人员汇报工作；
领导督促协助下属员工开展审计工作；
对审计结果进行审核，并负责向集团总裁汇报；
对重大审计项目，亲自参与组织实施；
出任公司对外投资企业监事会主席或监事；
完成上级交办的其他工作。
工作职责：
负责建设高效的组织团队和规范的业务流程
组织实施审计工作计划，并对实施结果负责
审计监察部部长岗位说明书
正常工作时间
所需记录文档
工作计划、工作总结、工作汇报
备注：
对下属工作的完成情况进行检查和考核
职
责
三
职责表述：组织公司经营及重大管理活动的审计工作
工作
任务
组织对公司财务预算、财务收支、经济效益的审计工作
组织对公司内部会计凭证、账簿、报表的合理、合规、合法性的审计工作
组织公司计算机记账情况的审计工作
组织对公司预算报告及内外经济合同的审计工作
组织对公司预测、决策方案及经济活动分析报告的审计工作
岗位名称
审计监察部部长
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
1人
直接上级
工资等级
直接下级
财务审计、工程审计、价格审查、行政监察
薪酬类型
所辖人员
7人
岗位分析日期
本职：组织公司经营、重大管理活动、在建工程审计，组织公司对控股子公司审计，组织公司行政监察及效能监察工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：组织建立健全公司审计监察管理制度
对与审计业务相关资料的收集权、索取权
对公司行政的监察权
对与监察业务相关资料的收集权、索取权
对下级工作争议的裁判权
工作协作关系：公司各部门、控股子公司、会计师事务所、各级审计机关
任职资格：
教育水平
本科及以上
专业
财经、企业管理、法律及相关专业
培训经历
财务会计知识培训、经济管理知识培训、法律法规知识培训、税务知识培训
七
职责表述：负责本部门内部的组织管理
工作
任务
选拔、配备、考核下属人员
组织部门内部技能培训
监察审计部部长岗位说明书
监察审计部部长岗位说明书1. 岗位背景监察审计部是企业内部控制的重要组成部分，负责确保企业运营的合规性和有效性。
监察审计部部长作为部门的负责人，需要具备全面的审计知识和管理能力，协调各个团队的工作，向高层管理层提供准确的审计报告和建议，以帮助企业做出明智的决策。
2. 岗位职责2.1 确定审计目标和范围•确定审计的目标、范围和时间表，根据企业的战略目标和风险状况进行审计计划的制定。
•制定和完善审计标准、流程和方法，确保审计工作能够全面、持续地开展。
2.2 组织和指导审计工作•负责组织和指导审计团队的工作，明确各个团队成员的职责和任务。
•监督和评估审计工作的进展和质量，确保审计工作符合相关法规和标准要求。
2.3 提供审计报告和建议•分析审计结果，撰写审计报告，向高层管理层提供准确的审计结论和建议。
•帮助高层管理层理解并解决审计过程中发现的问题，提出改进措施和建议。
2.4 风险管理和内部控制•负责评估和监督企业的风险管理和内部控制体系，提出改进建议。
•协调各部门的风险管理工作，确保风险控制措施的落实和有效性。
3. 任职要求3.1 教育背景•本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先考虑。
•具备注册会计师、注册内部审计师等相关资质者优先。
3.2 工作经验•5年以上相关工作经验，有公共会计事务所工作经验者优先。
•有团队管理经验，能够协调和指导团队成员完成工作目标。
3.3 技能要求•熟悉财务、审计和内部控制相关法规和标准，具备较强的分析和解决问题的能力。
•具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调不同部门的工作。
•熟练使用审计软件和办公软件，如Excel、PowerPoint等。
3.4 其他要求•具备较强的责任心和敬业精神，能够承受较大的工作压力。
•具备较强的学习能力和自我驱动能力，能够持续学习和提升自己的专业知识。
4. 发展机会作为监察审计部部长，您将有机会：•深入了解企业运营和管理的各个方面，提升综合管理能力。
审计监察部岗位说明
岗位说明一.集团审计监察部长(一) 基本资料(二) 职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在集团总裁的领导下，制定和完善集团公司的内部审计管理制度和流程，组织实施各项审计工作，完善部门建设，维护集团及所属公司合法利益,促进集团及所属公司的管理提升。
(三) 职责权限(四) 工作联系1.内部联系:公司高管人员、公司各部门；2.外部联系：被投资（合作）单位、外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等.(五) 任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求)(1)学历：大学本科以上(2)专业：会计、审计、财经相关专业(3)从业资格：CPA或CIA2.经验要求：8年以上外部审计或大型企业内部审计工作经验.3.能力与素质4.其他工作技能要求(1)业务技能：财务核算、内部控制、经济法规、审计实务；(2)公文处理能力：有较强文字处理能力；(3)计算机技能：熟练使用office办公软件、操作ERP软件。
5.有助于提升工作业绩的培训：(1)审计实务培训；(2)会计知识培训；(3)流程计划管理培训；(4)施工规范培训；(5)地产项目管理培训；(6)管理、沟通技能培训。
(六) 其他二.审计监察部基建审计主管(一) 基本资料(二) 职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在部长的领导下，按照集团公司的内部审计管理制度和流程，完成审计部基本建设方面的审计工作，保证集团公司重大工程建设项目的规范实施、风险和成本的控制，维护集团公司利益，保证审计部整体工作的落实。
(三) 职责权限(四) 工作联系1.内部联系：公司各部门；2.外部联系:外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等。
(五) 任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）(1)学历:大学本科以上(2)专业：建筑工程或工程造价相关专业(3)从业资格：注册造价工程师或同等执业资格2.经验要求:3年以上外部审计或地产行业造价、审计工作经验.3.能力与素质4.其他工作技能要求(1)业务技能:土建工程造价知识，现场管理相关知识,相关法律法规；(2)公文处理能力：有较强文字处理能力；(3)计算机技能:熟练使用office办公软件、AutoCAD、造价相关软件。
审计监察部部长职
岗位编号： 职位名称：审计监察部部长 工资等级： 工资水平： 定员人数：1 所在部门：审计监察部 本职概述： 负责集团经营管理活动的审计工作 职责一： 编制审计管理制度，制订审计工作计划，指导监督审计监察工作 序号 工 1 作 2 任 务 序号 工作内容 编制审计管理制度，制订审计监督工作计划并负责实施 安排、指导、监督、考核审计监察人员工作 工作权限 工作责任 工作频次 定期 日常 平均占工作时间百分比：20% 工作标准 制度合理，计划实际可行 审计监察人员工作有序顺畅 工作关系 内部关系 相关人员 审计监察人员 平均占工作时间百分比： 50% 工作标准 评价公正、客观、全面 评价公正、客观、全面 评价公正、客观、全面 工作责任 全部 全部 全部 工作频次 定期 不定期 工作关系 内部关系 审计人员、集团各部门 审计人员、相关单位 审计人员、相关单位 平均占工作时间百分比：30% 工作标准 公正、客观、全面 工作关系 内部关系 监察人员、相关单位 外部关系 外部关系 外部关系 编写日期： 直接上级：财务总监 所辖人员：审计监察 编写人： 审定人：
续 1 建议执行权 主要责任 续 2 领导权 全部责任
职责二：组织集团经营管理活动审计活动 序号 1 工 作 2 3 会计帐表审计 经济责任审计（含离任审计） 基建工程审计 工作权限 工作内容
任 序号 务
续 1 执行权续 2 执行权 续 3 执行权
职责二：负责集团重要管理事项的监察工作 序号 工 作 1 工作内容 负责集团重要管理事项的监察工作 工作权限 工作责任 主要责任 工作频次 日常
任 序号 务
续 1 监察权
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求） ：
职业道德
诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审计监察部部长职位说明书(doc 4页)
职位说明书
工作职权1.对审计监察管理制度和流程有建议权、审核权和执行权
2.对审计监察计划有建议权、审核权和执行权
3.对公司法务管理、合同管理制度有建议权、审核权
4.对集团公司法务管理、合同管理有执行权
5.对部门员工有考核权，并对其人事任免、职务调整有建议权
办公设备个人专
用
市内电话、长途电话、移动电话、
笔记本电脑
部门共
用
公司共
用
复印机、打印机、传真机、机动车
辆
工作关系内
部
工
作
关
汇
报
定期向总裁汇报审计监察各方面工作
定期向总裁汇报下属公司投融资项目
的经营管理审计结果
定期向董事会提供审计计划、结果报
告等
系根据领导要求，向董事会、总裁书面或口头汇报部门工作进展情况
定期向资产管理部提供月、季和年度
书面工作计划和工作总结
督导监督指导下属开展审计监察业务
监督指导下属开展法律事务、合同管理等工作
协调与权属公司协调，进行审计工作
参与公司关于部门计划、预算和考核的相关工作会议
外部工作关系与政府相关部门、证监会进行业务联系
与会计师事务所进行业务洽谈
任职资格学历本科及以上专
业
财务与投资类
年龄30岁以上性
别
不限
工作
经验
5年以上财务、审计管理经验
3年以上审计经理工作经验
工作技能熟悉财务、投资、金融等专业基础知识，系统掌握公司财务管理，金融市场投资的理论、方法和技能，了解国内外财务、投资、金融理论与实务的动态及趋势，有较强的调查研究能力精通国家会计制度，熟悉国家有关经济政策、法律法规
优秀的领导、组织、计划、协调沟通能力
能熟练操作计算机和其他现代办公工具，精通英语
职前
培训
公司相关规章制度
其他要求具有良好品德和职业道德注册会计师优先
修订履历修订时间修订内容修订
者
审核
者
审批
者。