定向增发股份认购合同RTO协议
定向增发协议书
定向增发协议书协议书编号：[协议书编号]甲方（公司名称）：[甲方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（投资方姓名）：[乙方姓名]身份证号码：[乙方身份证号码]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于：1. 甲方为一家依法成立并有效运营的公司，具备相应的民事行为能力；2. 乙方表示愿意向甲方进行定向增发；3. 双方共同遵守相关法律、行政法规的强制性规定以及公序良俗；根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并经双方友好协商，就甲方向乙方进行定向增发达成如下协议：第一条定向增发对象甲方同意向乙方定向增发股权，乙方同意购买该股权。
第二条增发股权1. 甲方通过增发方式向乙方增发股权，增发股权的类型、数量、价格等详细信息如下：类型：[增发股权类型]数量：[增发股权数量]价格：[增发股权价格]其他具体条款：[其他具体条款]2. 乙方同意按照以上约定购买增发股权，并将购买款项按照甲方要求的方式及时间支付给甲方。
第三条股权转让手续1. 甲方将按照相关法律法规的规定，办理相关股权转让手续，将增发给乙方的股权转让至乙方名下。
2. 乙方同意提供必要的身份证明、银行账户信息等文件资料，协助甲方完成股权转让手续。
第四条保密条款双方同意对本协议内容及相关商业机密保密，并承诺不将相关信息透露给无关方。
第五条法律适用与争议解决本协议的解释与执行适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第六条协议的变更与解除经双方协商，对本协议的任何修改或解除必须以书面形式，并由双方签署。
第七条其他条款1. 本协议自双方签署之日生效，有效期直至协议履行完毕。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
甲方（公司名称）：乙方（投资方姓名）：法定代表人（签字）：签字：日期：日期：。
定增认购合同范本
定增认购合同范本甲方（发行人）：公司名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（认购人）：姓名：身份证号码/统一社会信用代码：地址：联系方式：鉴于：1. 甲方拟进行定向增发股份（以下简称“本次定增”）。
2. 乙方有意认购甲方本次定增的股份。
经双方友好协商，达成如下协议：一、认购股份的数量及价格1. 乙方同意认购甲方本次定增的股份[具体数量]股。
2. 认购价格为每股人民币[具体价格]元。
二、认购款的支付乙方应在[具体时间]前将认购款足额支付至甲方指定的账户。
三、股份登记甲方应在乙方支付认购款后，按照相关法律法规及证券交易所规定，及时办理股份登记手续，将乙方认购的股份登记在乙方名下。
四、双方的权利和义务1. 甲方应按照本合同约定及时办理股份登记等相关事宜。
2. 乙方应按照本合同约定及时支付认购款。
3. 双方应互相配合，确保本次定增顺利进行。
五、违约责任1. 若乙方未能在约定时间内支付认购款，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金[具体金额或计算方式]。
2. 若甲方未能按照约定办理股份登记等相关事宜，视为甲方违约，甲方应向乙方支付违约金[具体金额或计算方式]。
六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：__________________________乙方（签字）：__________________日期：__________________________。
定向增发股份认购合同协议
3.履行方式：乙方通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定的银行账户。
4.标的物数量和质量：甲方保证本次定向增发的股份数量准确，质量符合公司章程及相关法律法规规定。
五、权利与义务：
1.甲方的权利与义务：
（1）甲方应保证本次定向增发的股份具有完全的处分权，不存在任何法律上的瑕疵。
4.定金：乙方在签署本合同时，应向甲方支付人民币____元作为定金。定金在认购款项中抵扣。
5.逾期支付：如乙方未在认购期限内支付完毕认购款项，甲方有权取消乙方的认购资格，并要求乙方支付逾期付款的违约金。
四、履行因素
1.履行期限：乙方应在合同签订之日起至____年__月__日前，完成全部认购股份的款项支付。
3.免责范围：因不可抗力事件导致一方无法履行或部分履行合同义务的，该方不负违约责任，但受影响方仍有权要求对方提供必要的协助和支持。
4.权利和义务：在不可抗力事件发生时，双方应积极采取措施减轻损失，并互相协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题。
九、其他特别约定：
1.保密条款：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密，未经对方同意不得向第三方披露。
2.变更与解除：
（1）合同的任何变更、解除均需双方协商一致，并以书面形式作出。
（2）合同变更、解除后，双方应按照新的约定履行合同，或按照合同解除前的约定承担相应责任。
（3）合同变更、解除的通知应在变更、解除事宜确定后的__个工作日内书面通知对方。
（4）合同的解除不影响双方在解除前已经产生的权利和义务。
2.知识产权归属：合同履行过程中产生的知识产权归各自所有方所有，除非双方另有书面约定。
3.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
新三板定增认购协议书
新三板定增认购协议书尊敬的甲方（XXX公司）：甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX由于甲方业务的拓展和发展需要，甲方决定通过新三板市场的定向增发（以下简称“定增”）方式进行融资。
为了明确双方的权益和义务，特制定本协议，以规范双方之间的关系。
一、定增股份和认购金额1. 甲方拟通过定增方式增发股份，股份的定增数量为XXXXX 股（以下简称“定增股份”），每股定价为XX元。
根据定增股份数量和定价，乙方认购的金额为XXXXX元（以下简称“认购金额”）。
2. 乙方应在签署本协议之日起X日内将认购金额转入甲方指定的银行账户。
二、股东权益1. 乙方认购的股份将于甲方股东大会通过后予以发行，并最终完成股份转让手续。
届时，乙方将成为甲方的股东，享有相应的权益和利益。
2. 在乙方取得股份后，甲方将按照相关法律法规和公司章程的规定，履行向乙方提供信息披露、股东权益分配、股东决策权等事项。
三、股份转让限制1. 乙方在签署本协议后不得将认购股份转让给任何第三方。
2. 甲方对于乙方的股份转让有优先权，即乙方有意将认购的股份转让时，需向甲方提出书面通知，甲方有权在X天内行使优先购买权，并按照约定价格购买乙方认购的股份。
四、信息披露与保密1. 甲方应及时向乙方披露与定增相关的资料和信息。
乙方对所获得的信息承担保密义务。
2. 乙方不得将甲方的商业机密和核心技术等保密信息泄露给任何第三方，且应尽力采取措施保护该等信息的安全。
五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的一切损失（包括但不限于逾期利息、诉讼费用等）。
2.如乙方未按照本协议约定的时间和金额履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、法律适用和争议解决1. 本协议应受中华人民共和国法律的管辖。
2. 本协议的解释和履行发生争议时，应提交至双方协商解决。
协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
定增认购合同范本
定增认购合同范本一、合同双方甲方：（公司全称）___________ 地址：___________________________ 法定代表人：___________________ 联系电话：_____________________乙方：（个人姓名或公司全称）_______ 地址：___________________________ 法定代表人（如为公司）：__________ 联系电话：_____________________二、背景介绍甲方为一家（公司类型）公司，经营范围包括（具体业务范围）。
甲方计划进行定向增发股权并向潜在投资者（即乙方）认购增发股权。
为确保双方权益，甲乙双方达成如下协议。
三、认购条款3.1 认购价格甲方和乙方协商一致，认购价格为___________ (每股认购价格)。
3.2 认购数量乙方认购 ___________ (股数) 的认购权益。
3.3 付款方式乙方应于本合同签订之日起 [__] 日内，以以下方式支付认购款项：•[ ] 一次性支付认购款项；•[ ] 分期支付认购款项，具体分期计划如下：第一期（日期）：付款金额为___________；第二期（日期）：付款金额为___________；第三期（日期）：付款金额为___________；（继续根据实际情况添加分期计划）3.4 交付时间乙方完成全部认购款项支付后，甲方应在[__] 日内将相应股权转让给乙方，并为乙方办理相关股权转让手续。
3.5 增减股权在认购完成后，甲方根据公司发展需要可能会进行增发或减持股权的事项。
乙方同意在认购完成后，遵守甲方公司章程中的相关规定，并在公司要求的时间内行使相应的增减股权权益。
四、保密协议甲乙双方同意在任何情况下不得公开或泄露本合同及其相关条款内容。
如有违反，违约方将承担相应的法律责任。
五、争议解决本合同在履行过程中若发生任何争议，双方应通过友好协商解决；若协商失败，则可前往甲方所在地人民法院诉讼解决。
定向增发股份认购合同模板
定向增发股份认购合同模板一、合同背景本合同由甲方（公司名称）与乙方（认购方姓名）等双方共同订立，旨在明确甲方定向增发股份的认购事宜。
二、认购股份数及金额根据双方协商，乙方同意认购甲方定向增发的股份数为（认购股份数），每股认购价格为（认购价格）。
乙方应当根据认购股份数和认购价格支付相应的认购款项，总计金额为（认购款项）。
三、股份认购期限本合同规定的股份认购期限为自合同生效之日起（多少天/月）。
四、股份确认与交付1.甲方承诺按照本合同约定的认购股份数进行股份确认，并在股份认购期限履行交付义务。
2.股份交付的方式为（电子/纸质）股权证书。
五、股东资格确认乙方应在签署本合同之日起的（多少天/月）内，向甲方提供个人或法人身份证明、资产证明等相关文件材料以展示其具备成为股东的资格。
六、风险提示与免责条款1.乙方确认，股份认购有一定的风险，包括但不限于投资风险、市场波动风险等。
乙方应对可能发生的风险有充分的了解和认知，自愿承担全部风险。
2.在任何情况下，无论甲方因何种原因致使乙方股份受到损失或损害，甲方均不承担任何责任。
七、违约责任1.任何一方违反本合同约定的，应向对方支付违约金，金额为认购款项的（百分比%）。
2.若违约方在（违约期限）内未履行其义务，守约方有权解除合同，并要求违约方承担一切法律责任。
八、争议解决本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
如因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，则提交有管辖权的人民法院解决。
九、其他条款1.本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（个人签名）：日期：日期：。
RTO协议定向增发股份认购合同8篇
RTO协议定向增发股份认购合同8篇篇1甲方（公司）：_________乙方（投资者）：_________鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方有意参与认购，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、定义与释义1. 定向增发股份：指甲方通过非公开方式向特定投资者发行股份的行为。
2. 认购：指乙方同意按照本合同约定的条件和方式，认购甲方定向增发的股份。
3. RTO协议：指本合同所依据的重组上市协议，具体内容详见本合同附件。
二、认购股份数量及价格1. 乙方同意认购甲方定向增发的股份数量为_________股，每股价格为_________元。
2. 认购股份的总价为_________元，乙方应在签订本合同之日起_________个工作日内将认购款项支付至甲方指定账户。
三、支付方式与时间1. 乙方应通过银行转账方式将认购款项支付至甲方指定账户。
2. 乙方应在签订本合同之日起_________个工作日内完成认购款项的支付。
四、合同生效与变更1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一经生效，双方均应严格遵守，不得擅自变更。
如需变更，应经双方协商一致，并签订书面协议。
五、违约责任1. 甲方如未能按照本合同约定的时间和方式向乙方发行股份，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。
2. 乙方如未能按照本合同约定的时间和方式支付认购款项，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。
六、争议解决1. 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均可将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：_________日期：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________附件：RTO协议具体内容篇2甲方（公司）：__________乙方（投资者）：__________鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方有意参与认购，双方遵循公平、公正、自愿的原则，达成如下协议：一、认购股份1. 乙方同意以现金方式认购甲方定向增发的股份。
定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)
定向增发股份认购合同协议书范本(2024版)合同编号：__________甲方（发行方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方（认购方）：__________住所：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于：1. 甲方是一家依照中国法律设立，持有__________号营业执照的__________（公司类型），注册资本为人民币__________万元，住所位于__________。
2. 乙方是一家依照中国法律设立，持有__________号营业执照的__________（公司类型），注册资本为人民币__________万元，住所位于__________。
3. 甲方拟向特定对象非公开发行股票，乙方愿意认购甲方本次非公开发行的股票。
4. 双方为明确双方在本次股票认购过程中的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条股票认购1.1 甲方本次定向增发的股票总数为__________股，每股面值人民币__________元。
1.2 乙方同意认购甲方本次定向增发的股票，认购数量为__________股，占甲方本次定向增发股票总数的__________%。
1.3 乙方应按照本合同约定的价格和支付方式，向甲方支付认购股票的价款。
第二条股票价格及支付方式2.1 本次定向增发股票的价格为每股人民币__________元。
2.2 乙方应于本合同签订之日起__________日内，将认购股票的价款支付至甲方指定的银行账户。
第三条合同的生效、终止和解除3.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.2 在合同有效期内，除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。
3.3 本合同终止或解除后，乙方已支付的价款不予退还，甲方应按照本合同的约定，向乙方交付认购的股票。
公司定向增发协议书
公司定向增发协议书甲方（发行方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（认购方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________鉴于甲方是一家依法成立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司资本；乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方定向增发的股份。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方定向增发股份事宜达成如下协议：第一条定向增发股份1.1 甲方同意按照本协议书的条款和条件，向乙方定向增发_________股（以下简称“增发股份”）。
1.2 乙方同意按照本协议书的条款和条件，认购甲方定向增发的股份。
第二条认购价格及支付方式2.1 乙方认购增发股份的价格为每股人民币_________元。
2.2 乙方应在本协议书签订之日起_________个工作日内，将认购款项一次性支付至甲方指定的银行账户。
第三条股份登记3.1 甲方应在收到乙方支付的认购款项后_________个工作日内，完成增发股份的登记工作。
3.2 甲方应向乙方出具增发股份的证明文件，并确保乙方的股东权益。
第四条权利与义务4.1 甲方应保证增发股份的合法性、真实性，并承担因增发股份引起的一切法律责任。
4.2 乙方应按照本协议书约定的条件及时支付认购款项，并承担因迟延支付产生的法律责任。
第五条保密条款5.1 双方应对本协议书的内容及在交易过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
定向增发合同模板
定向增发合同模板甲方：（发行公司名称）地址：（发行公司地址）法定代表人：（法定代表人）联系方式：（联系电话）乙方：（认购方名称）地址：（认购方地址）法定代表人：（法定代表人）联系方式：（联系电话）鉴于：1. 甲方是依法设立并有效存续的公司，具有独立的法人资格，经营范围包括发行股票等证券。
2. 甲方拟通过定向增发的方式向乙方发行股份，乙方同意认购甲方发行的股份。
为此，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条发行数量及价格1.1 甲方拟向乙方发行股份总数为（填写股份数量），每股价格为（填写价格）元人民币。
1.2 乙方同意按照甲方的发行条件，认购上述股份。
认购金额为（填写认购金额）元人民币。
第二条付款及交割2.1 乙方应在签署本协议之日起（填写天数）内完成认购款项的支付，支付方式为（填写支付方式）。
2.2 甲方应在收到乙方支付款项后（填写天数）内办理股份过户手续，将认购的股份划转至乙方名下。
2.3 本协议自双方签署之日起生效。
第三条保密条款3.1 双方应对本协议及协议涉及的商业机密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
3.2 双方应尽力防止任何未经授权的泄露，如因一方违反保密协定给对方造成经济损失，应承担相应的法律责任。
第四条违约责任4.1 若甲方未能按照协议约定的时间将股份划转至乙方名下，甲方应支付给乙方罚金，罚金金额为股份认购金额的（填写百分比）。
4.2 若乙方未能按照协议完成认购款项的支付，乙方应支付给甲方相应的违约金，违约金金额为认购款项的（填写百分比）。
4.3 除非另有约定，违约金应在接到通知后（填写天数）内支付。
第五条通知5.1 双方应在本协议签署后（填写天数）内将任何通知、要求或请求书面发送至对方指定的地址。
5.2 通知应当视为已经完成传递，如通过挂号信、传真或电子邮件发送。
第六条其他6.1 本协议的签订、履行和解释均适用中华人民共和国的法律。
6.2 本协议未约定的事项按照中华人民共和国有关法律法规和国家政策规定执行。
上市公司定向发行股票认购协议模版
上市公司定向发行股票认购协议模版甲方（发行人）：名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____乙方（认购人）：名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于：1、甲方系一家依据中国法律合法设立并有效存续的上市公司，拟定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）。
2、乙方为符合中国法律法规及相关监管规定的合格投资者，愿意认购甲方本次定向发行的股票。
为明确双方在本次定向发行股票中的权利和义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经友好协商，就乙方认购甲方本次定向发行股票事宜，达成如下协议：一、认购股票的种类、数量、价格及金额1、股票种类：甲方本次定向发行的股票为人民币普通股（A 股）。
2、认购数量：乙方同意认购甲方本次定向发行的股票_____股。
3、认购价格：本次定向发行股票的价格为每股人民币_____元。
4、认购金额：乙方认购甲方本次定向发行股票的总金额为人民币_____元（大写：＿____）。
二、认购款的支付1、乙方应在本协议生效后的_____个工作日内，将认购款足额支付至甲方指定的银行账户。
2、甲方应在收到乙方支付的认购款后_____个工作日内，向乙方出具收款凭证。
三、股票的交付1、甲方应在本次定向发行获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准且乙方支付认购款后的_____个工作日内，将乙方认购的股票登记至乙方在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户。
2、如因法律法规或监管政策的变化导致股票交付时间延迟，双方应协商解决。
四、限售期1、乙方认购的本次定向发行股票自本次发行结束之日起_____个月内不得转让。
2、限售期满后，乙方应按照中国法律法规及相关监管规定进行股票转让。
五、双方的陈述与保证1、甲方的陈述与保证（1）甲方系依法设立并有效存续的上市公司，具备本次定向发行股票的主体资格。
新三板定向增资股份认购合同2023
新三板定向增资股份认购合同2023
合同背景
本合同由下述各方签署，旨在就定向增资股份进行认购事宜达成协议。
本合同的目的是确保双方在认购过程中的权益和责任得到明确规定和保护。
合同条款
1. 认购金额：认购方同意向发行方认购定向增资股份，认购金额为合同附件中所载金额。
2. 股份认购比例：认购方理解并同意，认购金额将以一定比例转换为股份。
具体的转换比例将在认购过程中与发行方协商确定。
3. 付款条件：认购方同意按照合同附件中的付款方式和时间表支付认购款项。
认购款项应在合同生效后的指定时间内支付完毕。
4. 赎回条款：发行方同意在合同约定的期限内，按照约定的方
式对认购方已认购的股份进行赎回。
具体的赎回期限和方式将在合
同附件中详细规定。
5. 权利与义务：双方同意认购方在认购股份后享有相应的股东
权益，并且承担相应的股东责任。
发行方在本合同中承诺按照相关
法律和法规的规定履行发行人的责任。
6. 违约责任：任何一方出现违约情况，应承担相应的法律责任。
违约方应赔偿因违约行为给对方造成的损失。
合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，并在各方各执一份有效合
同文本。
以上为新三板定向增资股份认购合同2023的主要条款。
如需
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某股份有限公司定向发行股票认购协议书模板事务所新三板项目
某股份有限公司定向发行股票认购协议书模板事务所新三板项目甲方（发行人）：名称：＿____股份有限公司法定代表人：＿____住所：＿____乙方（认购人）：姓名/名称：＿____身份证号码/营业执照号码：＿____住所：＿____鉴于：1、甲方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，拟定向发行股票（以下简称“本次定向发行”）。
2、乙方愿意按照本协议的约定认购甲方本次定向发行的股票。
为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，经协商一致，就乙方认购甲方本次定向发行的股票事宜，达成如下协议：一、认购股票的数量、价格及金额1、乙方同意认购甲方本次定向发行的股票_____股。
2、本次定向发行股票的发行价格为每股人民币_____元。
3、乙方认购本次定向发行股票的总金额为人民币_____元。
二、认购款的支付方式及时间1、乙方应在本协议生效后的_____个工作日内，将认购款足额支付至甲方指定的银行账户。
2、甲方指定的银行账户信息如下：开户银行：＿____账户名称：＿____银行账号：＿____三、股票的交付1、甲方应在收到乙方支付的认购款后的_____个工作日内，向乙方交付本次定向发行的股票。
2、股票的交付方式为将乙方认购的股票登记至乙方在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户。
四、限售期1、乙方认购的本次定向发行的股票自本次定向发行结束之日起_____个月内不得转让。
2、限售期届满后，乙方可以按照中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定进行转让。
五、双方的声明与保证1、甲方声明与保证（1）甲方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，具有签署和履行本协议的合法主体资格。
（2）甲方本次定向发行股票已经获得了必要的内部审批程序，并已按照相关法律法规的规定履行了信息披露义务。
（3）甲方保证向乙方提供的与本次定向发行相关的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023定向增发股份认购合同协议书范本
定向增发股份认购合同协议书范本一、背景和目的本协议书根据《公司法》等相关法律法规的规定，通过协商一致，由认购方（下称“认购方”）与发行方（下称“发行方”）达成如下条款。
二、定义1.认购方：指愿意购买、认购发行方所发行的新股份的自然人、法人或其他组织。
2.发行方：指准备向认购方发行新股份的上市公司或非上市公司。
3.新股份：指发行方将通过定向增发方式发行的股份。
4.交易价格：指每股新股份的认购价格，以人民币计价。
5.权利及义务：指双方在本协议中约定的各种权益和责任。
三、认购方式和数量1.认购方通过以书面形式向发行方提出认购意向，并提供相应的资质证明和申请材料。
发行方审查后，同意接受认购方的认购意向，并确定认购数量和交易价格。
2.认购数量和交易价格由认购方和发行方协商确定，并在本协议附件中明确注明。
认购方购买的新股份数量应当符合相关法律法规的规定。
四、交付和支付1.认购方应在签署本协议后的指定日期前，将认购金额的100%支付至发行方指定的账户。
2.发行方收到认购金额后，应当在指定日期将新股份的股权转移登记手续办理完毕，并将新股份的股权证书交付给认购方。
3.如认购方未在约定的期限内支付全部认购金额，则视为认购方自动放弃认购权利，并由发行方处理认购数量。
五、股权转让1.认购方确认并接受，新股份的认购成功后，其享有与现有股东相同的权益和义务。
2.如认购方需转让其认购的新股份，应当提前30天以书面形式通知发行方，并按照相关法律法规的要求办理过户手续。
六、保密条款1.双方应将与本协议相关的商业和技术信息，包括但不限于商业计划、财务状况和战略规划等保密。
未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或披露上述信息。
2.未经对方书面同意，双方不得以任何方式使用对方的商业机密。
七、违约责任1.如一方违反本协议约定的任何条款，应当承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、违约金和违约利息等。
2.如认购方未按照约定支付认购金额，应当支付违约金，金额为认购金额的10%。
定向增发协议
定向增发协议一、协议背景。
本协议由甲方（公司名称）和乙方（投资者名称）共同签订，旨在规范定向增发的相关事宜，保障双方合法权益，促进公司发展。
二、定向增发对象。
甲方拟向乙方定向增发股份，乙方为公司的战略投资者，具有丰富的行业经验和资源优势，对公司发展具有积极的推动作用。
三、定向增发股份数量和价格。
1. 定向增发股份数量，甲方拟向乙方定向增发股份数量为（具体数量），占公司总股本的比例为（比例）%。
2. 定向增发股份价格，定向增发股份的发行价格为（具体价格）元/股。
四、定向增发资金用途。
定向增发所得资金将主要用于（具体用途），如公司扩大生产规模、研发新产品、偿还债务等。
五、定向增发条件。
1. 乙方需在（具体时间）内向甲方支付定向增发股份的全部认购款。
2. 甲方需在乙方支付认购款后（具体时间）内办理股份过户手续。
3. 定向增发完成后，公司应及时履行信息披露义务，向公众披露相关信息。
六、定向增发风险提示。
1. 定向增发存在市场风险，股价波动可能导致投资损失。
2. 公司经营风险、行业政策风险等因素可能影响定向增发股份的价值。
七、协议生效。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至定向增发完成或协议终止之日止。
八、争议解决。
双方因本协议引起的任何争议应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他事项。
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
定向增发协议签署人（盖章）：甲方（公司名称），____________________。
乙方（投资者名称），____________________。
日期，年月日。
以上为定向增发协议内容，双方应严格遵守协议约定，共同促进公司的稳健发展。
定向增发合同
定向增发合同合同范本。
定向增发合同。
甲方，（公司名称）。
地址，（公司地址）。
法定代表人，（法定代表人姓名）。
电话，（联系电话）。
传真，（传真号码）。
乙方，（投资者姓名/公司名称）。
地址，（投资者地址）。
法定代表人，（法定代表人姓名）。
电话，（联系电话）。
传真，（传真号码）。
鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方愿意参与认购，双方经友好协商，达成如下协议：第一条定向增发股份及认购金额。
1.1 甲方拟定向增发股份总数为（具体股份数量），认购价格为（每股价格），认购总金额为（具体金额）。
1.2 乙方同意认购甲方定向增发的股份，认购金额为（具体金额）。
第二条缴纳认购款项。
2.1 乙方应在签署本合同后的（具体时间）内向甲方支付认购款项，支付方式为（具体支付方式）。
2.2 甲方收到乙方的认购款项后，应在（具体时间）内办理股份过户手续并发放股权证书。
第三条股权变动。
3.1 乙方认购股份后，应按照甲方公司章程规定享有相应的股东权益。
3.2 甲方应及时将乙方的股东信息报送给相关部门，办理股权变更手续。
第四条法律责任。
4.1 若因乙方原因未能按时支付认购款项或违反本合同其他约定，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任。
4.2 若因甲方原因未能按时办理股份过户手续或违反本合同其他约定，乙方有权解除本合同并要求甲方承担相应的违约责任。
第五条其他约定。
5.1 本合同的签订、生效、解释和执行均适用中华人民共和国法律。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：以上内容经双方协商一致，自愿签订本合同，并对合同内容及法律后果已充分理解和认可。
（以上为示范合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整修改）。
定向增发协议
定向增发协议本协议由以下各方于日期签署：甲方：（公司全称）（以下简称“甲方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）乙方：（公司全称）（以下简称“乙方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）丙方：（公司全称）（以下简称“丙方”）法定代表人：（姓名）地址：（公司注册地址）鉴于：（一）甲方为上市公司，根据企业发展和融资需求，拟进行定向增发。
（二）乙方系具备投资能力的机构投资者。
（三）丙方系专业机构，能够提供相应的服务和支持。
经过协商，各方达成如下协议：第一条定向增发原则1.1 甲方拟通过定向增发方式向乙方发行股份，募集资金用于补充流动资金、重大投资项目等公司内部运营需求。
1.2 乙方同意按照约定数量和价格认购甲方发行的股份。
第二条股份认购方式2.1 甲方应当提供完整的增发股份认购说明文件，包括但不限于认购数量、认购价格、发行方式、认购资格等信息。
2.2 乙方应当在规定的时间内向甲方提交认购申请，并按照约定的方式支付认购款项。
2.3 如乙方未按时支付认购款项，甲方有权取消其认购资格，并有权重新寻找其他合适的投资者进行认购。
第三条股权变动与流转3.1 乙方认购的股份将在完成认购款项支付后进行登记备案，并由甲方向乙方发放股权证书。
3.2 甲方承诺对乙方所持有的股份享有相应的权益，包括但不限于股利分配、投票权等。
3.3 乙方认可甲方在公司内部的管理决策，并承诺积极支持公司的发展。
3.4 乙方认购的股份不得以任何方式转让给其他任何第三方，但根据法律法规规定的情况除外。
第四条协议生效与终止4.1 本协议自双方共同签署之日起生效，至增发认购完成后终止。
4.2 如因不可抗力等不可预见因素导致本协议无法履行，双方应友好协商解决或依法解除本协议。
第五条保密条款5.1 双方承诺对在本协议签署过程中获取到的对方商业秘密和相关信息进行保密。
5.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露或泄露与本协议相关的商业秘密和相关信息。
定增认购合同协议书
定增认购合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！定增认购合同协议书甲方（发行人）：【甲方全称】乙方（认购人）：【乙方全称】鉴于：1. 甲方是一家依据中国法律合法成立的【主营业务范围】的有限责任公司/股份有限公司，注册地为【注册地】。
2. 乙方是一家具备投资能力的自然人/法人或其他组织，愿意按照本协议的约定认购甲方公开发行的股票。
3. 甲方拟向乙方及其他认购人非公开发行股票，乙方同意按照本协议的约定参与认购。
为明确双方的权利义务，经友好协商，双方达成如下协议：第一条 认购数量及价格1.1 乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票，认购数量为【认购数量】股。
1.2 乙方同意按照甲方确定的发行价格【发行价格】元/股进行认购。
第二条 认购款项支付2.1 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内将认购款项支付至甲方指定的账户。
2.2 乙方支付的认购款项应包括但不限于认购股票的全部价款、税费及其他相关费用。
第三条 股份锁定3.1 乙方认购的股票自本次发行结束之日起【锁定期限】内不得转让、出售或用于其他用途。
3.2 锁定期间内，乙方应遵守中国证监会及上海/深圳证券交易所的相关规定，不得擅自转让或出售其所认购的股票。
第四条 权益保障4.1 甲方承诺，自本次发行结束之日起，按照中国法律及证券监管部门的规定，及时履行信息披露义务，确保乙方能够充分了解甲方的经营状况和财务状况。
4.2 甲方应确保乙方在本次发行中享有与其他股东平等的权利，包括但不限于股息分配、资产分配等。
第五条 违约责任5.1 如甲方未按照本协议的约定完成股票发行，应向乙方支付违约金，违约金金额为乙方已支付认购款项的【违约金比例】%。
5.2 如乙方未按照本协议的约定支付认购款项，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金。
第六条 争议解决6.1 双方因本协议的履行发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
定向增发股权协议书模板
甲方（发行方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________统一社会信用代码：____________________乙方（认购方）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________注册资本：____________________统一社会信用代码：____________________鉴于：1. 甲方为一家依法设立并有效存续的企业，从事____________________业务，拥有稳定的经营状况和良好的发展前景。
2. 乙方为一家依法设立并有效存续的企业，具备良好的资金实力和投资经验，有意向认购甲方定向增发的股份。
3. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方定向增发股份事宜达成如下协议：第一条增发股份1.1 甲方拟定向增发人民币股份（以下简称“增发股份”），增发股份总数为人民币____________________元，每股面值人民币____________________元。
1.2 增发股份的发行价格为人民币____________________元/股。
1.3 乙方同意以人民币____________________元的价格认购甲方增发股份____________________股，共计人民币____________________元。
第二条认购股份的支付方式2.1 乙方应于本协议签订之日起____________________个工作日内，将认购款项汇入甲方指定的银行账户。
2.2 甲方应在收到乙方全部认购款项后，办理增发股份的登记手续，并将乙方认购的股份过户至乙方名下。
第三条保密条款3.1 双方对本协议内容以及甲方业务、财务状况等相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
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定向增发股份认购合同
甲方：
住所：
法定代表人：
乙方：
住所：
法定代表人：
鉴于：
1、甲方是一家依法设立并有效存续的中国境内上市公司，【】年【】月向社会公众公开发行的人民币普通股（以下称“A股”）并在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码为“【】”。
截至本合同签署之日，甲方共发行股份总数【】万股，每股面值人民币1元。
2、乙方系一家依当时适用之法律、法规及规范性文件成立并有效存续的有限责任公司（如是自然人：乙方系甲方的股东，目前持有甲方的股份数额为【】股，持股比例为【】%）。
截至本合同签署之日，乙方持有甲方【】万股，占乙方总股本的【】%。
3、因业务发展需要，甲方拟非公开发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值1元，发行的股份数量上限不超过【】万股（含【】万股），下限不少于【】万股（含【】万股）；在该区间内，甲方股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、为支持甲方的发展，乙方同意以现金认购甲方发行的股份，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%（含【】%）,不超过【】%（含【】%）。
、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华5．
人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，基于平等、自愿、公平、诚实信用的原则，本合同双方就乙方认购甲方本次发行的部分股份的事宜，经充分协商，订立本合同，并共同遵照履行：
第一条认购股份数量
乙方认购甲方本次非公开发行股份,认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的【】%（含【】%）,不超过【】%（含【】%）。
如果认购的股份数出现非整数（不足1股整数时）情况，则四舍五入。
乙方能否成为认购对象及最终认购数量按照其参与竞价情况而定。
第二条认购方式、认购价格、限售期及支付方式
1、认购方式：乙方以人民币现金方式认购甲方发行的股份。
2、认购价格：乙方的认购价格不低于甲方本次非公开发行股份董事会决议公告日前二十个交易日乙方股票交易均价的【】%。
具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行核准批文后，根据发行对象申
购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场竞价方式确定。
如果甲方股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则乙方本次认购价格和认购数量将作相应调整。
如果甲方根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条、第十六条对发行方案、发行价格、发行数量等作出调整的，上述认购数量、认购价格相应进行调整。
3、限售期：乙方认购的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起【】个月内不得转让。
4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，乙方按照甲方与保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购非公开发行股票验资完毕为本次发行专门开立的账户。
（主承销商）的认股款足额汇入保荐机构．
后，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后再划入甲方募集资金专项存储账户。
5、其他约定：甲方在收到乙方及其他投资者缴纳的本次发行的认股款后，应当聘请具有证券相关从业资格的会计师事务所进行验资，并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的股份变更登记手续。
第三条合同生效条件
1、本合同由甲乙双方签署，并且在下述条件全部满足时生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次非公开发行及股份认购合同；
（2）有权国有资产管理部门批准甲方本次非公开发行股票方案；
（3）甲方本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。
2、上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。
第四条合同附带的保留条款、前置条件
除本合同第三条所述的合同生效条件外，本合同未附带其他任何保留条款、前置条件。
第五条声明、承诺与保证
1、甲方声明、承诺及保证如下：
（1）甲方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系甲方真实的意思表示；
（2）甲方签署及履行本合同不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件以及甲方的《公司章程》，也不存在与甲方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）甲方最近36个月无重大违法行为，亦无足以妨碍或影响本次非公开发行的重大诉讼、仲裁、行政处罚及或有负债事项；
（4）甲方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与乙方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜。
2、乙方声明、承诺与保证如下：
【乙方为法人的情况下】
（1）乙方是合法设立且有效存续的企业法人，具有签署及履行本合同项下义务的合法主体资格，并已取得现阶段所必须的授权或批准，本合同系乙方真实的意
思表示；
（2）乙方签署及履行本合同不会导致乙方违反有关法律、法规、规范性文件以及乙方的《公司章程》，也不存在与乙方既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形；
（3）乙方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，与甲方共同妥善处理本合同签署及履行过程中的任何未尽事宜；
（4）乙方在本合同生效后严格按照合同约定履行本合同的义务；
（5）本合同项下乙方获得的甲方股份自甲方本次非公开发行结束之日起12个月内不转让。
【乙方为自然人情况下】
（1）乙方具备完全的民事权利能力和行为能力。
（2）乙方按照本合同的约定，及时、足额地缴纳本次认购股份的款项。
（3）乙方不在本合同所约定的限售期内转让本次认购的股份。
（4）乙方不存在也不会利用作为甲方控股股东的地位而损害甲方的利益。
（5）乙方不存在最近36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或最近12个月内受到过深圳证券交易所公开谴责。
（6）乙方不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
．
（7）因违反本合同的约定以及相关法律法规的规定，乙方将承担相应的法律责任。
第六条保密
1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施。
有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。
2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第七条违约责任
任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。
除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第八条适用法律和争议解决
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；
、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任；3．
4、双方协商一致终止本合同。
第十条其它
1、本合同双方应当严格按照我国相关法律、法规和规章的规定，就本合同履行相关的信息披露义务。
2、自甲方股东大会审议通过本次发行的议案之日起一年，本合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则本合同终止。
3、对于本合同未尽事宜，双方应及时协商并对本合同进行必要的修改和补充，对本合同的修改和补充应以书面的形式做出，补充合同构成本合同完整的一部分。
4、本合同是双方就相关事宜所达成的最终合同，并取代在此之前就相关事宜所达成的任何口头或者书面的陈述、保证、意向书等文件的效力。
5、本合同一式【】份，具备同等法律效力，双方各执一份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续。
（以下无正文。
）
（本页无正文，为【】股份有限公司与【】公司（或自然人）《股份认购合同》的签字盖章页。
）
甲方：【】（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
乙方：【】（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名：
【】年【】日月【】．。