探路者：2009年度股东大会决议公告 2010-04-17

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2009股市大事记

2009年2009年1月6日财政部部长谢旭人在全国财政工作会议上指出,今年将实行结构性减税政策,继续执行暂免征收储蓄存款和证券交易结算资金利息所得税、降低证券交易印花税税率及单边征收政策。

2009年1月9日有中国“券商内幕交易第一案”之称的董正青等3人涉嫌泄露内幕信息和内幕交易案由广州市天河区法院作出一审判决。

董正青泄露内幕信息罪名成立,被判处有期徒刑四年,并处罚金300万元。

2009年1月14日至2009年2月25日国务院陆续通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、造船、石化、轻工、电子信息、有色金属和物流业等十大产业振兴规划,涵盖了解决就业、产业技术升级和结构调整等诸多方面。

2009年2月12日中国人民银行公布的金融数据显示,1月份人民币贷款大幅增加1.62万亿元,同比多增8141亿元。

1月的天量新增信贷成为宽松信贷政策的开端,直至8月初央行提及“动态微调”为止。

2009年3月5日温家宝作政府工作报告指出,推进资本市场改革,维护股票市场稳定,发展和规范债券市场,稳步发展期货市场。

2009年3月31日中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》,明确创业板的上市发行门槛不变,仍采用两套上市财务标准。

创业板管理暂行办法五月一日起实施。

2009年4月3日中国证监会发审委公告,已通过“会后事项发审委会议”否决了立立电子的上市申请。

由此,立立电子成为中国证券史上首例“募集资金到位但上市申请最终被否”的公司。

2009年5月12日中国证监会颁布《关于基金管理公司开展特定多个客户资产管理业务有关问题的规定》,对“一对多”专户理财业务的投资者参与门槛、资产管理计划的设立条件、资产管理计划的销售方式以及开放参与和退出频率等做出明确规定。

《规定》于6月1日施行。

2009年5月19日国务院常务会议决定70亿元补贴汽车家电“以旧换新”。

2009年5月25日国务院批转2009年深化经济体制改革工作意见,提出,加快研究鼓励民间资本进入石油、铁路、电力、电信、市政公用设施等重要领域的相关政策,带动社会投资;要求财政部、税务总局、发改委、住房和城乡建设部四部委深化房地产税制改革,研究开征物业税。

中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

京东方A：2009年度股东大会决议公告 2010-05-22

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-026京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况1、时间：2010年5月21日上午9:30起2、地点：本公司会议室3、方式：现场投票方式4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长王东升先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东34人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395股，占公司总股份的28.4938％。

8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况1、本公司于2010年4月29日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。

2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。

其中，议案7关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式进行选举。

3、内外资股东出席的具体情况（1）人民币普通股（A股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表8名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312股，占公司A股股份总数的32.7418%。

（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名B股股东代表同时也是A股股东代表，代表26名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083股，占公司B股股份总数的1.2005%。

长安汽车：2009年度分红派息实施公告 2010-06-04

证券简称：长安汽车（长安B）证券代码：000625（200625）公告编号：2010—30重庆长安汽车股份有限公司2009年度分红派息实施公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2009年度利润分配方案已获2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：一、利润分配方案本公司2009年度利润分配方案为：以公司现有总股本2,325,657,615股为基数,向全体股东按每10股派发现金股息人民币0.65元（含税)。

1、扣税后,A股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派现金人民币0.585元。

对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。

2、扣税后,B股股东中属于非居民企业的，实际每10股派现金折合人民币0.585元；B股股东中不属于非居民企业的，不代扣代缴所得税。

注：上述非居民企业是指“依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

”根据《公司章程》的规定，向境内上市外资股（B股）股东派发的现金股息，按照2009年度股东大会决议日后第一个工作日（即2010年4月27日）中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（1港元＝0.8792元人民币）折合港币兑付。

二、股权登记日1、本次利润分配A股股权登记日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日。

2、本次利润分配B股最后交易日为：2010年6月9日，除息日为：2010年6月10日，股权登记日为：2010年6月17日。

三、利润分配对象本次分配对象为：1、截止2010年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A 股股东。

上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：海博股份股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

探路者：公司章程(2012年9月)

份应当在 1 年内转让给职工。
第三节股份转让
第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十八条发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

探路者：第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2019-053探路者控股集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告一、会议召开情况2019年10月18日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十六次会议。

2019年10月23日9:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。

本次董事会会议应出席会议的董事为8 名，实际出席会议的董事为8 名，其中通过通讯表决参加会议的是董事孙陶然、夏华，独立董事余宇莹、董嘉鹏、徐可。

公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况经全体董事书面表决，形成如下决议：（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第三季度报告》。

《2019年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于<探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员以及董事会认为需要激励的其他核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》和《探路者控股集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下合称“《第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要”）。

关于北京探路者户外用品股份有限公司

关于北京探路者户外用品股份有限公司设立以来股本演变情况的说明北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是2008年7月11日由北京探路者旅游用品有限公司（以下简称“探路者有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。

公司自1999年1月11日成立以来，先后发生六次股权变更。

现将公司设立以来股本演变情况说明如下：一、公司设立时的股本情况探路者有限公司由盛发强、王静两位自然人以货币出资设立，并由北京市仲伯行审计师事务所有限公司出具京仲验字[981214]号《验资报告》，确认截止1998年12月14日，各方均已缴足出资额。

1999年1月11日，北京市工商行政管理局核发了注册号为08457997的《企业法人营业执照》，核定公司名称：北京探路者旅游用品有限公司；注册资本：50万元；法定代表人：盛发强；企业性质：有限责任；住所：北京市海淀区香山南路78号；经营范围为：制造、销售、开发帐篷、睡袋、遮阳篷，销售日用百货、电子元器件、针纺织品、工艺美术品（未取得专项许可的项目除外）。

经营期限：1999年1月11日至2019年1月10日。

设立时公司股权结构如下：序号股东名称出资额（元）占注册资本比例（%）1 盛发强 350,000.0070.002 王静 150,000.0030.00合计 500,000.00100二、股权结构变更情况（一）第一次增资2004年1月25日，探路者有限公司召开股东会并作出决议，同意股东盛发强、王静按照实际出资额与认缴注册资本1：1的比例向探路者有限公司分别增资315万元和135万元，探路者有限公司注册资本由50万元增加至500万元。

2004年2月4日，北京燕平会计师事务所有限责任公司对股东盛发强和王静新增货币出资450万元进行了审验，出具了燕会验字（2004）第085号《验资报告》。

根据该验资报告，新增注册资本450万元已于2004年1月30日前到位。

2004年2月10日，北京市工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》，注册号1102212457997，住所变更为北京市昌平区北七家镇宏福创业园28号。

德赛电池：2009年度股东大会决议公告 2010-05-26

证券代码：000049 证券简称：德赛电池公告编号：2010—013深圳市德赛电池科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况本公司2009年度股东大会于2010年5月25日上午10:00在深圳市南山区高新科技园南新一路中国科技开发院孵化大楼9楼大会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。

会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东卓凡律师事务所刘琼律师为大会作了见证。

大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况到会股东（股东代理人）及股东代表5人，代表股份数69,227,847股，占公司股份总数136,829,159.00股的50.59%。

三、提案审议和表决情况（一）总的表决情况（1）审议通过了《资产核销的议案》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（2）审议通过了《2009年度董事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（3）审议通过了《2009年度监事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（4）审议通过了《2009年度经审计的财务报告》经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现营业收入8.72亿元，合并后净利润亏损5,085.53万元，母公司净利润亏损3,564.69万元。

截止2009年12月31日，公司总资产为61,351.37万元，归属于母公司股东权益为11,468.41万元，每股收益-0.2605元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.2521元，每股净资产为0.8382元。

探路者：上市四年,两期股权激励计划

探路者：上市四年，两期股权激励计划作者：及轶嵘来源：《创业邦》2013年第12期探路者是创业板首批28家上市企业之一，也是创业板第一家推出股权激励计划的上市公司。

这家国内最大的户外用品生产企业上市不到7个月，就公布了第一期股权激励计划。

第一期股权激励计划启动不到7个月，又推出了第二期股权激励计划。

在业内人士看来，这种速度在整个A股上市公司中都比较罕见。

普惠与重点激励2010年5月25日，在前一个交易日停牌的探路者公布了第一期股权激励计划。

探路者当时的公告显示，该公司董事会通过了《股权激励计划（草案）》，计划向激励对象授予265.29万份股票期权，约占公司股本总额13400万股的1.98%，其中首次授予240.29万份，预留25万份。

激励对象包括副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计101人。

探路者CFO、董事会秘书张成介绍说，这一期股权激励计划授予的都是股票期权，授予对象是普惠制的，基本上主管以上岗位，在公司有四五年工作年限的员工，都给了一定数量的期权。

“这些人跟着公司创业这么多年，要对他们有所回馈。

”张成说。

2012年年初，探路者公告了上市以后的第二期股权激励草案，这个激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。

该激励计划拟向40位激励对象授予的权益总计350万份（预留34.75 万份），其中限制性股票250万股、股票期权100万份。

股权期权激励对象为 36名核心业务（技术）人员，人均2.73 万份，行权价格为17.37 元；限制性股票激励对象为1位总裁和3位副总裁，分别获得的股票数量为150 万股、50 万股、15 万股、10 万股，授予价格为每股8.36 元。

若将本次激励的行权条件（解锁条件）换算成同比增速，即为 2011～2014 年3 年间公司净利润同比复合增长率不得低于36%。

张成说，第二期主要是针对高层进行激励，采用的是期权和限制性股票相结合的方式，对4名核心高管授予的是限制性股票，有助于调动核心管理团队的积极性；股票期权激励则覆盖了公司36名核心技术（业务）人员，可以维护公司核心团队的稳定性，为公司留住关键人才和主要骨干，有利于公司的长远发展。

探路者：大股东承诺不减持负面因素消除____

2013年第49期IPO 重启使创业板成为重灾区。

本周一，探路者（300005）股价也惨遭跌停。

探路者作为户外运动品牌的佼佼者，股东减持的阴霾却一直对公司股价产生负面影响。

日前，探路者发布了关于控股股东、实际控制人完成《股份减持计划》的公告。

公司实际控制人盛发强股份减持已提前实施完毕，其承诺自公告起6个月内不再减持公司股份。

此举在彰显管理层对公司前景看好的同时，也给投资者一颗定心丸。

有分析人士指出，在探路者的成长性持续超越行业平均水平的背景下，目前股价对应明年的PE 仅17倍，并不贵，未来有上行的空间。

短期减持压力释放12月4日，探路者公告称，公司收到控股股东、实际控制人盛发强通知，其于2013年6月4日作出的《股份减持计划》已提前实施完毕，累计通过深交所大宗交易的方式减持公司股份1000万股，本次减持计划中未执行的减持额度不再减持，同时基于对公司未来发展的信心，其承诺自公告日起的六个月内不减持公司股份。

记者看到，今年以来探路者二级市场走势并不好，年初至今股价甚至还是下跌的。

对于控股股东承诺不再减持的举动，有分析人士认为“充分体现了实际控制人对公司未来发展的信心，同时也有助于打消市场对公司大股东继续减持的担心。

”在这一情形下，公司短期减持压力释放，必将对股价带来正面的刺激。

享受估值溢价探路者主营户外用品研发设计、组织外包生产和销售，公司于2009年登陆创业板。

公开资料显示，上市以来公司营业收入从2009年的2.94亿元增长到2012年的11亿元；归属于上市公司股东的净利润从2009年的4403.4万元增长到2012年的1.69亿元。

近7年的收入复合增长率达到54％，净利润增速更是在88％，这一水平远超行业平均水平。

据了解，今年四季度得益于寒冷天气刺激，公司秋冬销售表现良好，终端销售增长预计达35％，产品售罄率同比提升了2到3个百分点。

此前公司公告称，2014年春夏新货订货额达7.8亿元，较2013年春夏实际执行的订单金额6.5亿元增长约20％，有券商判断公司2014年秋冬订货额将不低于此水平，约在15.3亿元，因此2014年全年订货额合计近23亿元，这对公司来年的业绩打下坚实的基础。

江特电机：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-05-18

北京市康达律师事务所关于江西特种电机股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书康达股会字[2010]029号致：江西特种电机股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2009年年度股东大会并出具本法律意见书。

本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司2009年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年5月15日召开的2009年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次股东大会并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的通知公告，公司董事会分别于2010年4月22日和2010年4月29日发布了《江西特种电机股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》和《江西特种电机股份有限公司2009 年年度股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。

经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。

根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会于2010年5月15日上午9：30在江西省宜春市袁州区东风路19 号公司经营楼五楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长朱军先生主持。

探路者：第一届董事会第二十九次会议决议公告 2011-03-18

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2011-8 北京探路者户外用品股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告2011 年3月6日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第二十九次会议。

2011年3月16日9：00，会议以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到董事6人，实到董事6人（其中独立董事2名）。

会议由公司董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体董事表决，形成决议如下：一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日公布的《2010年年度报告》第三节“董事会报告”。

公司独立董事谢林平先生、张玉明先生分别向董事会提交了述职报告，述职报告披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上。

此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过了2010年年度报告全文和摘要此项议案以 6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司《2010 年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，年度报告摘要刊登于2011年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》经利安达会计师事务所有限公司审计，2010年母公司的净利润55,908,543.79元，按10%提取法定盈余公积5,590,854.38元，加期初未分配利润56,056,288.54元，减实施2010年度分配方案分配的13,400,000元，本年可供分配的利润为92,973,977.95元；公司年末资本公积余额263,823,069.03元。

为壮大公司实力，增强公司抵御风险的能力，经董事会研究决定，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2010年末总股本134,000,000股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)，合计派发现金股利13,400,000元；资本公积金每10股转增10股，合计转增134,000,000股。

探路者：股票期权计划激励对象名单(调整) 2011-05-26

北京探路者户外用品股份有限公司股票期权计划激励对象名单（调整）
一、激励对象人员名单
姓务副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监兼董事会秘书合计
首次获授的股票期权份数(万份) 16 16 16 30 62 312.70 452.70
占目前总股本的比例 0.06% 0.06% 0.06% 0.11% 0.23% 1.17% 1.69%
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
郭立媛廖冰盛发军蔡菡菡周磊殷彩霞何林黄容曹雪芳李静鲍桂云何宁乐晓丽任小平张文波刘玉霞唐雄平常波张慧许兆辉苏冬军王翠英徐影王晓伟董世雄
北京探路者户外用品股份有限公司董事会
二○一一年五月二十五日
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数据分析主管平面设计主管西北区高级营销经理文案主管策划主管零售主管华北区高级营销经理马甸店长王府井店长工体店长华北区高级营销经理华北区高级营销经理华南区高级营销经理销售总监物流总监零售主管西南区高级营销经理华北区高级营销经理华北区高级营销经理东北区高级营销经理渠道拓展主管策划主管策划主管渠道主管财务主管
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
祖峰王岩磊张晋文张勇陈百顺孙永辉盛晓舟蔡丽鹤薛玮祁志文刘民钦于军凌洪杨巍妥瑞生闫世进李质辉牛小虎李光明赵德亮徐广新乌兰格日勒杨东波丁利真魏智才程光旭颜泽芬宁静刘娟李娟杨亦欣鲁记陈斌娜王涛梁顺利王建宁张劲松李海燕毛澍张磊王立华孙国亮 -2-

探路者：独立董事候选人声明(谢林平) 2011-06-09

北京探路者户外用品股份有限公司独立董事候选人声明声明人谢林平，作为北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

探路者：第四届监事会第十次会议决议公告

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2019-054探路者控股集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告一、会议召开情况2019年10月18日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届监事会第十次会议。

2019年10月23日10:30，会议在公司喜马拉雅会议室以现场表决的形式召开。

本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。

会议由监事会主席李小煜女士主持。

本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况经全体监事书面表决，形成如下决议：（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文》经审核，监事会认为：董事会编制和审核探路者控股集团股份有限公司2019年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2019年第三季度报告》，2019年第三季度报告披露提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金额度不超过76,000万元人民币用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。

会议同意公司继续使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品。

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

北京探路者户外用品股份有限公司财务报表分析

北京探路者户外用品股份有限公司2011年的财务分析二○一二年五月目录第一节、公司基本情况简介 (2)第二节、战略分析 (5)第三节、会计分析 (7)第四节、财务分析 (7)第五节、前景分析 (23)第一节公司基本情况简介北京探路者户外用品股份有限公司（Beijing Toread Outdoor Products Co.,Ltd）成立于1999年1月11日。

2009年10月30日于深圳证券交易所上市，注册资本为6700万元。

股票简称：探路者，股票代码：300005。

其所属行业是户外用品行业，主营业务是“探路者”品牌户外用品的设计研发、组织外包生产以及销售，产品种类单一，主要是户外服装、户外鞋、户外装备。

公司专业从事户外用品的研发设计、运营管理以及销售，拥有自主知识产权的“探路者”品牌。

公司通过品牌塑造与推广、产品自主设计与开发、营销网络建设与优化、供应链整合与管理，以外包生产、加盟和直营销售相结合的哑铃型品牌经营模式，在全国建立连锁零售网络，向广大消费者提供性能可靠、外观时尚的户外用品。

以下表格是北京探路者股份有限公司的股票上市情况：北京探路者公司股东所持股份的情况表北京探路者户外用品股份有限公司本次发行结束后上市前的股东总数为26,643 人，其实际控股人为盛发强、王静夫妇。

盛发强现任公司董事长、总经理；王静现任公司董事、研发设计中心产品技术指导。

其中前五名股东的持股情况如下：第二节战略分析1.竞争环境分析总体来说，北京探路者股份有限公司目前所处的经济环境是乐观的，而国家对行业实施的政治策略是有利的。

受益于我国城镇居民收入水平的持续提升、户外运动生活方式的逐步兴起以及国家扩大内需、振兴旅游业、体育产业及相关行业的扶持政策，公司所属户外用品行业2011年继续保持着较快发展的速度，根据中国纺织品商业协会户外用品分会（以下简称“COCA”）的统计，2011年我国户外用品零售总额已达107.6亿元，较2010年全年增长约50.91%。

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证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2010-15
北京探路者户外用品股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况
2010年3月18日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2009年度股东大会。

2010年4月16日9：30，会议在北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座21层公司1号会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表21人，代表公司有表决权的股份40,954,136股，占公司有表决权股份总数的61.13%。

本次会议由董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
具体内容详见2010年3月18日公司在中国证监会指定网站上公布的《2009年年度报告》。