宏达矿业独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
XX环境股份有限公司第XX届董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见(2024年)
XX环境股份有限公司
第XX届董事会独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，作为XX环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第XX届董事会第X次会议审议的关于聘任公司高级管理人员相关议案及材料进行了审阅，会议聘任X总经理，X为副总经理，X为财务负责人（兼任），X为董事会秘书（兼任）。
我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
本次董事会所聘任的高级管理人员符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
本次聘任高级管理人员的提名和审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
我们一致同意本次董事会上述相关聘任高级管理人员的议案。
（正文结束）
高级管理人员的独立意见》的签署页）
XX
2023年6月30。
上市公司典型稽查案例解析(2024年4月13日)
二、税费及滞纳金补缴情况 根据《通知书》相关内容，经公司初步测算，**钾肥 2021 年至 2023 年需补缴 增值税、资源税、企业所得税等相关各项税费共计 398,052,264.46 元，缴纳滞 纳金共计 81,719,609.52 元，合计缴纳 479,771,873.98 元。 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 、 ** 钾 肥 向 ** 锂 业 销 售 卤 水 事 项 补 缴 税 费 后 ， ** 锂 业 将 产 生 增 值 税 留 抵 退 税 123,160,118.18 元，企业所得税退税 142,143,436.46 元，合计抵退税 265,303,554.64 元。**钾肥补缴税费与藏格锂业企业所得税退税后，预计影响公 司 2024 年度损益约 2.14 亿元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计 后的数据为准。 2、公司将积极配合税务局按照《通知书》要求及时缴纳各项税款及滞纳金，切实 维护公司和全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司说明及对公司影响 1.公司根据已取得且在有效期内的《高新技术企业证书》，按适用的所得税优惠 税率15%对2022年度企业所得税进行申报和预缴。截至目前，公司未收到任何高新 技术企业认定部门取消公司高新技术企业资格的通知或文件。 2.2022年公司将持有的原控股子公司**市硅翔绝缘材料有限公司31%的股权进 行转让导致公司产生投资收益30,221.73万元，据此，税务部门在2022年度汇算清 缴过程中认定公司高新技术产品收入占同期总收入的比例未达60%，调整公司企业 所得税适用税率为25%，并重新计算公司2022年度应缴企业所得税税额，与《2022 年年度报告》已披露相关内容形成差异。公司对此事项尚存在异议，目前仍在就该事 项与主管税务部门进行沟通、协商。 3.本次因适用税收优惠政策不被税务部门认可导致2022年度适用的企业所得税税 率调整，增加支付的2022年度企业所得税不属于公司主观造成的少缴企业所得税情 形。经与年审会计师初步沟通确认，根据《企业会计准则第28号—会计 政策、会计 估计变更和差错更正》的规定，上述事项不属于前期会计差错，不涉及对2022年度 财务数据的追溯调整，增加支付的所得税税款计入当期损益。上述事项的会计处理及 对公司损益的最终影响以年度审计机构出具的专项意见为准。
独立董事制度
独立董事制度浙江新和成股份有限公司独立董事制度（讨论稿）为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）.《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立董事工作制度。
第一条独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第二条独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件：(一)根据法律.行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；(二)具有本制度第三条所要求的独立性；(三)具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律.行政法规.规章及规则；(四)具有五年以上法律.经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；(五)公司章程规定的其他条件。
第三条独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶.父母.子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹.岳父母.儿媳女婿.兄弟姐妹的配偶.配偶的兄弟姐妹等）；(二)直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前名股东中的自然人股东及其直系亲属；(三)在直接或间接持有本公司发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；(五)为公司或者其附属企业提供财务.法律.咨询等服务的人员；(六)已在四家以上（含四家）公司担任独立董事的人员；(七)《公司章程》规定的其他人员；(八)中国证监会认定的其他人员。
第四条独立董事的提名.选举和更换应当依法.规范地进行(一)公司董事会.监事会.单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
600863内蒙华电独立董事工作细则
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司独立董事工作细则第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及相关法律、法规、规范性文件和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，制定本工作细则。
第二条本细则规定公司独立董事的任职资格、职责、产生方式、工作范围、工作方式和工作程序。
本细则适用于公司独立董事的工作。
第三条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的任何关系的董事。
第四条独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第五条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第六条公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上。
担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
第七条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第八条独立董事应当按照中国证监会及上海证券交易所的要求，参加其组织的培训，并取得独立董事任职资格证书。
第二章独立董事的任职资格第九条担任公司独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市地有关规则和《公司章程》规定的其他条件。
宏达新材：第三届董事会第十一次会议决议 2011-06-24
证券简称：宏达新材证券代码：002211 公告编号：2011-018江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司2011年6月9日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2011 年6 月21日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
会议由董事长朱德洪先生主持，应到董事9人，实到董事9 人，公司监事和高管列席本次会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过6亿元人民币（含6亿元）的短期融资券。
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期发行，计划分两期发行，每期发行3亿元。
3、发行目的：本次短期融资券募集资金将主要用于置换商业银行借款，剩余部分用于补充公司流动资金。
4、发行期限：不超过366天。
5、承销方式：主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、主承销商：中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将用闲置募集资金人民币18,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
（整理）审计失败案例.
（整理）审计失败案例.【1】科龙审计失败谁之过近期,业内有专家对于科龙电器的审计方------德勤华永会计师事务所的专业胜任能力及职业操守进行公开质疑,对科龙进行审计的两位德勤的签字会计师也被指存在疑点,更有科龙小股东表示要起诉德勤,为其投资损失承担连带责任。
随着科龙风波的深入,会计师的职业操守再次引起市场的高度关注。
李伟:科龙审计失败谁之过如果指控为真的话,那么德勤失陷科龙就是一起典型的独立注册会计师审计失败案例。
从证券市场近年来发展的实践来看,由审计失败导致的针对会计师事务所的诉讼层出不穷,部分会计师事务所如安达信、中天勤等甚至遭受到了灭顶之灾。
如果说良好的公司治理和内部审计是提高上市公司会计信息质量的第一道防线,那么注册会计师的独立审计则是防范会计失真和可能的舞弊行为的最后一道关卡。
审计失败不仅可能会导致证券市场秩序的混乱和投资者的重大损失。
而且由于注会行业具有极强的外部性,一起审计失败往往会对整个行业的声誉产生非常大的负面影响。
因此,必须采取切实措施提高上市公司审计质量、降低审计风险、防范审计失败。
导致上市公司审计失败的因素很多,如美国证券交易委员会就曾总结过其中最重要的十大因素。
但根据审计学权威阿伦斯的定义,审计失败主要包含两大条件:一是审计结果是错误或者不恰当的。
二是会计师在审计过程中没有遵循独立审计的原则,或者审计过程中存在着明显的过错甚至欺诈行为。
科龙目前所反映出来的情况似乎只是冰山的一角,但从中我们也可以发现德勤的工作存在着严重的失误。
例如,倒顾三人团中的朱德峰所提出的科龙销售收入确认问题,就体现出德勤未能恰当地解释和应用会计准则,同时这也说明德勤未能收集充分适当的审计证据,这些都是上市公司审计失败的常见原因,这不得不让我们对德勤的职业能力和操守提出怀疑。
如果我们考虑到去年郎顾之争时郎咸平教授针对科龙财务处理方式提出的疑问和其后德勤的缄默,我们有理由相信科龙财务方面还存在着更严重的问题。
江钻股份：独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-01-26
江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于选举、聘任公司高级管理人员的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公司的独立董事，现对公司第五届董事会第一次会议审议《关于选举公司董事长、副董事长的决议》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、总会计师和总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表以下独立意见：经过对张召平先生作为公司董事长人选、谢永金先生作为副董事长人选；谷玉洪先生作为总裁人选；刘学中先生、李建基先生、周长春先生、邱武先生、洪春玲女士、赵进斌先生作为副总裁人选；李远堂先生作为总会计师人选；田红平先生作为总工程师任选；王一兵先生作为董事会秘书任选的有关情况的调查和了解，我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定。
因此，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日江汉石油钻头股份有限公司独立董事关于公司聘任审计机构的独立意见江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《公关于聘任2011年度审计机构的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，现对该事项发表以下独立意见：京都天华会计师事务所有限公司在担任本公司2010年度财务报表审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务。
出具的报告公正客观的地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，我们同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期1年。
江汉石油钻头股份有限公司独立董事：方齐云、王震、詹伟哉2011年1月22日关于授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易的关联交易独立意见江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了授权公司与中国石化财务公司武汉分公司签署2011年度《人民币循环贷款合同》的关联交易议案》，同意公司与中国石化财务有限责任公司武汉分公司续签《人民币循环贷款合同》。
董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
天业通联重工股份董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度第一章总则第一条为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规及规性文件，制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
第三条公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规性文件关于幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违规的交易。
第二章买卖本公司股票行为的申报第四条公司董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式（见附件）通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面或通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第五条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司分公司（以下简称“中证公司”）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。
第六条公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间委托公司通过证券交易所申报其个人信息（包括但不限于、职务、号、证券账户、离任职时间等）：（一）董事、监事和高级管理人员在公司新上市申请股票初始登记时；（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易日；（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2个交易日；（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日；（五）证券交易所要求的其他时间。
工业互联网项目立项申请报告
报告说明“十四五”期间，强化实体经济发展，实现产业基础高级化、产业链现代化，需要持续推进网络强国、数字中国建设，将新一代信息网络打造成为引领创新和驱动发展的动力源，强化新一代信息技术产业对现代产业经济体系构建的支撑与引导作用，提高经济质量效益和核心竞争力。
新形势下，工业、能源、消费、教育、医疗等传统行业加速向数字化、网络化、智能化升级，用户消费习惯由线下向线上方式过渡，信息通信业由流量消费向应用服务转型，行业发展的体系架构、应用模式和增长动能发生转变。
根据谨慎财务估算，项目总投资37897.64万元，其中：建设投资28945.93万元，占项目总投资的76.38%；建设期利息642.28万元，占项目总投资的1.69%；流动资金8309.43万元，占项目总投资的21.93%。
项目正常运营每年营业收入77500.00万元，综合总成本费用65666.20万元，净利润8616.28万元，财务内部收益率14.11%，财务净现值1540.51万元，全部投资回收期6.89年。
本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。
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报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。
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关键信息通信基础设施安全防护能力持续增强，信息通信基础设施建设领域核心技术设备自主创新能力取得突破。
全省数据安全体系架构逐步完善，数据安全管理进一步加强。
工业互联网安全技术监测能力有效提升，工业互联网企业网络安全分类分级管理有效实施。
应急通信保障体系不断完善，应急通信保障能力西部第一。
目录第一章 项目背景分析 .......................................................10一、 基本原则 ................................................................12二、 安全应急能力不断加强，安全防线更加坚实 ................................三、 强化就业优先和社会保障 ................................................1414四、 项目实施的必要性 ......................................................第二章 行业、市场分析 .....................................................16一、 行业提质增效全面推进，普惠民生服务持续增强 ............................18二、 通信基础设施加速升级，供给服务能力西部第一 ............................第三章 项目总论 ............................................................20一、 项目概述 ................................................................22二、 项目提出的理由 .........................................................23三、 积极融入新发展格局 ....................................................25四、 项目总投资及资金构成 ..................................................26五、 资金筹措方案 ...........................................................26六、 项目预期经济效益规划目标 ..............................................27七、 原辅材料及设备 .........................................................27八、 项目建设进度规划 ......................................................27九、 环境影响 ................................................................27十、 报告编制依据和原则 ....................................................十一、 研究范围.............................................................2829十二、 研究结论 .............................................................29十三、 主要经济指标一览表 ..................................................29主要经济指标一览表 ..........................................................第四章 建筑工程技术方案 ....................................................32一、 项目工程设计总体要求 ..................................................32二、 建设方案 ................................................................33三、 建筑工程建设指标 ......................................................33建筑工程投资一览表 ..........................................................第五章 项目选址 ............................................................35一、 项目选址原则 ...........................................................35二、 建设区基本情况 .........................................................40三、 加快建设具有全国影响力的重要经济中心 ..................................45四、 加快建设改革开放新高地 ................................................48五、 加快建设具有全国影响力的科技创新中心 ..................................第六章 建设规模与产品方案 ..................................................一、 建设规模及主要建设内容 ................................................5151二、 产品规划方案及生产纲领 ................................................52产品规划方案一览表 ..........................................................第七章 法人治理 ............................................................54一、 股东权利及义务 .........................................................61二、 董事 ..................................................................66三、 高级管理人员 ...........................................................68四、 监事 ..................................................................第八章 发展规划 ............................................................70一、 公司发展规划 ...........................................................71二、 思路及措施 .............................................................第九章 运营管理 ............................................................74一、 公司经营宗旨 ...........................................................74二、 公司的目标、主要职责 ..................................................75三、 各部门职责及权限 ......................................................78四、 财务会计制度 ...........................................................84五、 落实区域协同发展战略，助推全省实现新发展 ..............................86六、 工业互联网发展工程 ....................................................86七、 助力西部大开发形成新格局 ..............................................88八、 移动物联网纵深发展工程 ................................................第十章 SWOT分析 ...........................................................90一、 优势分析（S） .........................................................91二、 劣势分析（W） ........................................................92三、 机会分析（O） .........................................................92四、 威胁分析（T） ..........................................................第十一章 技术方案 .........................................................100一、 企业技术研发分析 ......................................................102二、 项目技术工艺分析 ......................................................103三、 质量管理 ................................................................104四、 设备选型方案 ...........................................................主要设备购置一览表 ..........................................................105第十二章 劳动安全生产分析 ..................................................106一、 编制依据 ................................................................107二、 防范措施 ................................................................113三、 预期效果评价 ...........................................................第十三章 原辅材料供应、成品管理 ...........................................114一、 项目建设期原辅材料供应情况.............................................114二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 ........................................第十四章 组织机构、人力资源分析 ...........................................115一、 人力资源配置 ...........................................................115劳动定员一览表.............................................................115二、 员工技能培训 ...........................................................第十五章 环境保护方案 .....................................................一、 编制依据 ................................................................117117二、 环境影响合理性分析 ....................................................118三、 建设期大气环境影响分析 ................................................120四、 建设期水环境影响分析 ..................................................121五、 建设期固体废弃物环境影响分析 ............................................122六、 建设期声环境影响分析 ..................................................七、 环境管理分析 ...........................................................123125八、 结论及建议 .............................................................第十六章 项目投资计划 .....................................................127一、 投资估算的依据和说明 ..................................................128二、 建设投资估算 ...........................................................130建设投资估算表.............................................................130三、 建设期利息 .............................................................130建设期利息估算表 ............................................................131四、 流动资金 ................................................................132流动资金估算表.............................................................133五、 总投资 ................................................................总投资及构成一览表 ..........................................................133134六、 资金筹措与投资计划 ....................................................134项目投资计划与资金筹措一览表 ...............................................第十七章 经济效益 .........................................................136一、 基本假设及基础参数选取 ................................................136二、 经济评价财务测算 ......................................................136营业收入、税金及附加和增值税估算表 ..........................................138综合总成本费用估算表 ........................................................140利润及利润分配表 ............................................................140三、 项目盈利能力分析 ......................................................142项目投资现金流量表 ..........................................................143四、 财务生存能力分析 ......................................................五、 偿债能力分析 ...........................................................143145借款还本付息计划表 ..........................................................六、 经济评价结论 ...........................................................145第十八章 风险评估分析 .....................................................146一、 项目风险分析 ...........................................................二、 项目风险对策 ...........................................................148第十九章 项目招标及投标分析 ...............................................151一、 项目招标依据 ...........................................................151二、 项目招标范围 ...........................................................151三、 招标要求 ................................................................153四、 招标组织方式 ...........................................................157五、 招标信息发布 ...........................................................第二十章 项目总结 .........................................................第二十一章 附表 ............................................................160建设投资估算表.............................................................160建设期利息估算表 ............................................................161固定资产投资估算表 ..........................................................162流动资金估算表.............................................................163总投资及构成一览表 ..........................................................164项目投资计划与资金筹措一览表 ...............................................165营业收入、税金及附加和增值税估算表 ..........................................165综合总成本费用估算表 ........................................................固定资产折旧费估算表 ........................................................166167无形资产和其他资产摊销估算表 ...............................................利润及利润分配表 ............................................................167168项目投资现金流量表 ..........................................................第一章 项目背景分析一、基本原则创新引领，建用协同坚持创新驱动，全力推进大数据、云计算、5G网络与应用、物联网等重点领域技术创新，通过信息化、网络化、智能化助力全省经济发展。
600532上海宏达矿业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业公告编号：2020-035上海宏达矿业股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告一、董事会秘书辞职情况上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书顾铁军先生的辞职报告。
顾铁军先生因个人原因向公司董事会辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何其他职务。
公司董事会对顾铁军先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任董事会秘书情况2020年10月19日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任鲁振能先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满为止。
鲁振能先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
鲁振能先生目前尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘书资格培训，尽快取得资格证书，在取得董事会秘书资格证书前，暂由公司董事长俞倪荣先生代理董事会秘书职务。
独立董事发表如下独立意见：经审核，鲁振能先生的任职资格合法，聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任鲁振能先生任公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满为止。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十日附：鲁振能先生简历鲁振能，男，中国国籍，1983年出生。
2012年7月至2014年6月，在中国民生银行西安分行，担任投行部副总经理。
2014年6月至2016年7月，在中国民生银行总行，担任健康事业部投行部总经理。
2016年7月至2018年3月，在中民投健康产业融资租赁有限公司，担任健康投资部总经理。
2018年3月至2020年9月，在上海晟天企业发展有限公司，担任投资部总经理。
公开发行证券公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告
关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的通知证监发[2001]37号第一章法律意见书和律师工作报告的基本要求第一条根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规的规定，制定本规则。
第二条拟首次公开发行股票公司和已上市公司增发股份、配股，以及已上市公司发行可转换公司债券等，拟首次公开发行股票公司或已上市公司（以下简称“发行人”）所聘请的律师事务所及其委派的律师（以下“律师”均指签名律师及其所任职的律师事务所）应按本规则的要求出具法律意见书、律师工作报告并制作工作底稿。
本规则的部分内容不适用于增发股份、配股、发行可转换公司债券等的，发行人律师应结合实际情况，根据有关规定进行调整，并提供适当的补充法律意见。
第三条法律意见书和律师工作报告是发行人向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行证券的必备文件。
第四条律师在法律意见书中应对本规则规定的事项及其他任何与本次发行有关的法律问题明确发表结论性意见。
第五条律师在律师工作报告中应详尽、完整地阐述所履行尽职调查的情况，在法律意见书中所发表意见或结论的依据、进行有关核查验证的过程、所涉及的必要资料或文件。
第六条法律意见书和律师工作报告的内容应符合本规则的规定。
本规则的某些具体规定确实对发行人不适用的，律师可根据实际情况作适当变更，但应向中国证监会书面说明变更的原因。
本规则未明确要求，但对发行人发行上市有重大影响的法律问题，律师应发表法律意见。
第七条律师签署的法律意见书和律师工作报告报送后，不得进行修改。
如律师认为需补充或更正，应另行出具补充法律意见书和律师工作报告。
第八条律师出具法律意见书和律师工作报告所用的语词应简洁明晰，不得使用“基本符合条件”或“除XXX以外，基本符合条件”一类的措辞。
对不符合有关法律、法规和中国证监会有关规定的事项，或已勤勉尽责仍不能对其法律性质或其合法性作出准确判断的事项，律师应发表保留意见，并说明相应的理由。
600664哈药集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立2021-01-09
哈药集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的相关规定，对公司九届一次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
我们认为：本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。
哈药集团股份有限公司独立董事
潘广成、卢卫红、娄爱东、李兆华
二〇二一年一月八日。
ST关铝：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2010-11-13
山西关铝股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为山西关铝股份有限公司第五届董事会的独立董事，我们参加了公司第五届董事会第一次会议，会议审议了关于聘任高级管理人员的议案，我们听取了候选人的情况介绍，基于独立判断，特发表如下独立意见：
1、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、聘任高级管理人员的任职资格合法。
根据被聘任者的个人履历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；任职资格合法。
独立董事： （签名）
赵家生 刘昌桂 王瑞华
二○一○年十一月十二日。
国有公司治理结构与“控制”的关系解析
国有公司治理结构与“控制”的关系解析目录一、国有公司治理结构概述 (2)1.1 国有公司的定义和特点 (3)1.2 国有公司治理结构的构成要素 (4)二、国有公司治理结构中的“控制”概念 (5)2.1 “控制”的定义和类型 (6)2.2 控制在国有公司治理中的作用 (7)三、国有公司治理结构与“控制”的关系分析 (8)3.1 董事激励与控制的关系 (10)3.2 董事持有公司一定比例的股份与控制的关系 (11)3.3 董事会职权与控制的关系 (12)3.4 监事激励与控制的关系 (13)3.5 内部审计与控制的关系 (14)3.6 外部审计与控制的关系 (16)四、国有公司治理结构中控制的有效实施 (17)4.1 建立健全的公司治理制度 (18)4.2 强化董事和监事的责任意识 (19)4.3 提高公司信息披露的质量 (21)4.4 加强内部控制体系的建设 (22)4.5 优化公司内部监督机制 (23)五、国有公司治理结构与“控制”的案例分析 (24)5.1 成功案例 (25)5.2 案例分析 (26)六、结论 (28)6.1 国有公司治理结构与控制的重要性 (29)6.2 不断完善国有公司治理结构与控制的有效实施 (30)一、国有公司治理结构概述国有公司治理结构是指国有企业在经营、管理和监督方面的组织体系，包括股东会、董事会、监事会等治理主体及其相互关系与权责分配。
在中国特定的经济体制下，国有公司治理结构扮演着至关重要的角色，它涉及到国有资产的保护与增值，以及企业运营效率的提升。
由于国有企业具有特殊的所有权属性，其治理结构与传统私营企业的治理结构存在一定差异。
国有公司治理结构的核心目标是实现对企业运营的有效控制，确保国有资产的安全与收益。
在国有公司治理结构中，“控制”是一个核心概念，涉及到对企业决策、运营及风险管理的全方位把握。
这种控制不仅包括内部治理机制的运行，如董事会决策、监事会监督等，还包括外部治理机制的作用，如政府监管、市场约束等。
XX市XX股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
XX市XX股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《XX证券交易所股票上市规则》及《XX证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，作为独立董事，我们对公司本次高级管理人员聘任事项发表如下独立意见：
1、本次高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况,我们认为其具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现其有《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、同意公司第X届董事会聘任X担任公司总经理、X为公司总工程师、X担任董事会秘书、X担任公司总会计师（财务负责人），任期与公司第XX届董事会任期一致。
独立董事：X
20X3年X月X日
（此页无正文，仅为XX市XX股份有限公司独立董事关于第X届董事会第X次会议聘任公司高级管理人员独立意见之签字页）
XX。
公司股权架构设计及实施方案
公司股权架构设计及实施方案目录一、内容描述 (2)1.1 背景与意义 (2)1.2 目标与范围 (3)1.3 文献综述 (4)二、公司股权架构设计基础 (5)2.1 公司股权基本概念 (6)2.2 股权结构类型 (8)2.3 股权架构设计原则 (9)2.4 股权架构设计步骤 (10)三、公司股权架构设计方案 (10)3.1 设计思路与框架 (11)3.2 股东权益分配 (13)3.3 股权激励机制 (14)3.4 股权转让与退出机制 (16)3.5 风险控制与合规性 (17)四、公司股权架构实施步骤 (18)4.1 实施前准备 (19)4.2 实施阶段划分 (20)五、公司股权架构实施效果评估 (22)5.1 评估指标体系构建 (23)5.2 评估方法与工具选择 (24)5.3 实施效果分析与反馈 (25)5.4 改进措施与优化建议 (26)六、结论与展望 (27)6.1 研究成果总结 (28)6.2 研究不足与局限 (29)6.3 未来发展趋势与展望 (30)一、内容描述本文档旨在为公司股权架构设计及实施方案提供全面而详尽的指导。
在现代企业管理制度中，股权架构作为公司治理结构的核心组成部分，对于企业的稳定发展、资源优化配置以及长远规划具有决定性影响。
本文档将围绕公司股权架构设计的意义、目标、原则、方法、步骤及实施方案等方面进行深入剖析，帮助读者全面了解并掌握股权架构设计的精髓。
在设计层面，本文档强调以企业战略为导向，结合行业特点、市场环境以及企业实际情况，制定出既符合法律规范又能体现企业特色的股权架构。
注重细节设计，如股权比例设置、股权激励方式选择等，以确保股权架构的合理性和有效性。
在实施方面，本文档提供了具体的操作指南和流程安排，包括股权分配、股权转让、股权调整以及后续管理等环节，旨在帮助企业顺利推进股权架构改革，实现股权价值的最大化。
还对公司股权架构的维护与风险防范提出了建议，以保障股权结构的稳定性与持续竞争力。
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上海宏达矿业股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海宏达矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，我们作为上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任上海宏达矿业股份有限公司董事会秘书的议案》进行了认真的审核，并发表如下独立意见：
经审核，俞倪荣先生、李存龙先生及顾铁军先生的任职资格合法，提名程序、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意公司董事会聘任俞倪荣先生任公司总经理；同意公司董事会聘任李存龙先生任公司财务总监；同意公司董事会聘任顾铁军先生任公司董事会秘书。
独立董事：
郝军刘文新
二〇二〇年八月二十一日。