涉嫌诈骗罪被抓能办理取保候审吗

【案情简介】

侦查机关指控：黄某某系A公司、B公司法定代表人，而A公司、B公司贷款给被害人后，通过恶意制造违约等方式致使被害人不能还款，然后通过打电话、虚假诉讼等方式催收“贷款”，认定黄某某涉嫌诈骗罪。

辩护人认为，黄某某只是A公司、B公司的挂名法定代表人，并无实际作用，其工作任务只是打电话等基础工作，属于公司底层员工，建议对其取保候审。

检察院最终采纳了辩护人的意见，依法不批准逮捕，对黄某某变更强制措施为取保候审。

【侦查阶段辩护意见】

一、黄某某在A公司、B公司工作期间，并非主管人员，可以认定为从犯

根据辩护人目前了解的情况，现阶段案涉公司系因涉嫌套路贷违法犯罪行为而被立案查处，作为A公司、B公司的员工，黄某某也涉案被刑拘调查。

第一，黄某某在A、B公司工作期间，其工作内容从电话销售到短期催收，并无管理职责。黄某某在案涉的A公司、B公司的工作职位从一开始的电话销售到后来的短期催收，均是公司及主管安排的工作，并不涉及对案涉公司的管理，属于公司的底层员工。所谓的短期催收也只是逾期3天的客户，并不涉及暴力催收等事宜。

第二，黄某某并未参与公司业务模式的设计和运行，更不涉及资金，处在犯罪链条的下端。如前所述，案涉公司目前系因涉嫌套路贷违法犯罪行为被立案查处，而从黄某某的工作内容来看，在套路贷违法犯罪链条中，其只是作为一个底层员工，接受领导指令从事相关工作，并不参与公司业务模式的设计和运行，也不涉及资金的流转，其参与的催收行为，因未使用任何暴力或软暴力，客观上也不具有明显的违法性，其完全处在犯罪链条的下端。

第三，黄某某虽在案涉公司担任法人，实为挂名法人，不具有任何管理之职。据了解，黄某某还系深圳C公司的法人，但该法人身份系挂名，实际上无任何管理之职，不参与公司的任何管理活动。

由上所述，结合黄某某在案涉A公司、B公司的具体工作和实际所扮演的角色，其理应认定为从犯。另辩护人了解，与黄某某处在同一层级的人员，甚至是黄某某的上一层级人员，也大多采取了取保候审措施，对黄某某采取取保候审，也符合同案处理相一致的原则。

二、黄某某系电话传唤到案，到案后能如实陈述，存在自首情节，悔罪表现明显，实无羁押必要性

本案中，黄某某存在自首情节。黄某某系接到公安机关电话通知后，到办案机关接受协助调查，到案后黄某某不仅对自己所涉事实作了如实供述，也对公司的具体情况均作了如实陈述。根据司法实践，经电话通知到案的，且能在到案后如实供述主要犯罪事实的，可以认定为自首，故本案中，黄某某亦可成立自首。

另外需要特别注意的一点是，本案案发之时，黄某某业已从案涉公司离职，并非在职人员。据黄某某向辩护人透露，系当时认识到自己所涉工作的严重性，就主动提出了离职。加之黄某某亦能主动投案，由此可以看出，黄某某主观上悔罪表现明显，实无继续羁押的必要性。

三、综合案件情况，黄某某符合取保候审的条件，对其采取取保候审措施没有社会危险性

结合《中华人民共和国刑事诉讼法》第81条关于对犯罪嫌疑人应当予以逮捕的要求，取保候审的条件，实质上是对犯罪嫌疑人的“社会危险性”进行评估。据此，我们认为本案的犯罪嫌疑人黄某某符合取保候审的条件，对其取保候审不存在社会危险性。

1.黄某某在案涉公司所涉工作等事实已基本查清，证据也已收集固定，不存在毁灭、伪造证据，干扰作证或者串供的可能。诈骗犯罪的案件事实主要在于诈骗行为以及诈骗数额的认定。根据律师会见了解的案件情况以及了解的案件进展，黄某某目前已向办案机关如实陈述了其在案涉公司的工作情况，相关物品也已扣押在案，本案的证据也基本收集固定，黄某某不存在毁灭、伪造证据，干扰作证的可能。同时，本案所涉公司的主要领导、主管人员已基本抓获归案，对整个案件及所涉犯罪金额的进一步查证，亦是有利，对黄某某采取取保候审措施，不存在有碍侦查的危险。

2.黄某某仅系C公司挂名法人，并无实际管理职责，也并非主管人员，不是犯罪活动的控制者。黄某某一方面是A公司、B公司的底层工作人员，另一方面虽是C公司的法人，但该法人身份系听从

马某某的指令而挂名，实际上并无任何管理职责，也未从事任何管理事务，其对公司业务模式的设计、具体业务的开展、贷款发放与催收等事项均不具有控制权和决策权，不是犯罪活动控制者。

3.黄某某没有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险。诈骗犯罪属于侵财型犯罪，只是行为人对他人财物的非法占有，既不涉及危害国家安全、公共安全，亦不存在对社会秩序的破坏，且黄某某此前便已离职，到案后亦能如实陈述，又无犯罪前科，故对黄某某采取取保候审不存在社会危险性。

4.黄某某在H市有固定住处，且家中婚期已定。据辩护人了解，黄某某在H市有固定住所，若对其取保候审，方便社会监管。另外，黄某某与其妻子已拟定于今年的11月举办婚礼。希望贵局在案件审查之时，在不妨碍案件侦办的情况下，能对黄某某变更强制措施为取保候审，让其尽快回家，能让其顺利完成自己的婚礼，实现一个男人对妻子的承诺和担负起丈夫的责任。

5.综上，根据公安机关已经查明的犯罪事实，结合黄某某的涉案情节，以及其到案后的积极表现，对其变更强制措施为取保候审并无社会危险性。故根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十八条、第六十七条、第九十七条等规定，特为其提出取保候审的申请，请贵局予以批准。谢谢！

【心得体会】

诚知，“套路贷”本身并不是一个刑法意义上的罪名，其是对一类犯罪行为的概括性表述，其中还可能涉及诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼、非法经营等其他犯罪的。“套路贷”犯罪，如果仅仅是虚构事实或者隐瞒真相，虚增债务，制造虚假的“民间借贷”，恶意制造违约，在没有使用暴力催收等手段的前提下，一般涉及的罪名应是诈骗罪。如果在“借贷”过程中，不仅虚构事实或者隐瞒真相，为了催收，还采取暴力威胁、恐吓、虚假诉讼等手段进行催收，还可能涉及寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪等罪名，可能会造成数罪并罚的严重后果。

套路贷案件大都通过团队模式运作，涉及人员众多，分工也各有不同，有负责招揽业务的，有负责提供资金的，有负责运营管理的，有负责把关和签订合同的，也有负责催收的等等，普通员工一般只涉