延华智能:第二届监事会第二次会议决议公告 2010-04-10
社会资本与超额在职消费:激浊扬清还是推波助澜
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一 引L言
在职消费指高管依靠特权获得的特殊待遇&是存在于工资之外的报酬或利得&譬如高档办公室-私人 交通工具-餐饮与娱乐消费等! 孙泽宇和齐保垒&%"%!" +!, '在职消费 作 为 企 业 日 常 经 营 中 一 项 不 可 避 免 的 支出&其存在虽有一定合理性&但%"!%年中国铁建年报中 披 露 出 的5)#9 亿 元 业 务 招 待 费&仍 引 起 社 会 一 片 哗然! 孙世敏等&%"!$" +%, '在职消费经 济 性 质 如 何)其 内 在 作 用 机 理 何 在)这 一 系 列 问 题 激 起 广 泛 学 术 争 论'综观已有文献&在职消费产生可溯源于# 效率观$ 抑或# 代理观$'一方面&基于# 效率观$&作为高管稳 固自身地位# 商品$ 之一&在职消费所蕴含隐形激励有效强化高管辨识度 ! G+,Q+-S(, 和 :UD,Q/+-&%""< " +#, ' 出于缓解货币薪酬不足之替代性补偿契机&在职消费可有效遏制企业管理层人才流失&亦在提升工作效 率-拓展商业关系等方面发挥积极效用! 孙世敏等&%"!$" +%, '另一 方 面&部 分 学 者 从 委 托 代 理 理 论 出 发&提 出在职消费# 代理观$ &将在职消费视作高管侵占企业资源-牟取个人私利的掏空隧道之一'在职消费初衷 虽为促进企业绩效&但因管理层与股东的目标分歧而极易诱发 高 管 腐 败 行 为 ! 陈 汉 文 等&%"%" " +<, &高 管 有 强烈自利动机驱使其滥用职权且通过在职消费以迎 合自 身权力寻 租之私 欲 ! W+V1MRC 和 =-D+Q&%""#%王 明 虎和荣益辰&%"!5" +;3$, &倘若在职消费超 出 一 定 额 度&也 即 体 现 为 超 额 在 职 消 费&其 必 然 会 引 发 企 业 高 昂 的代理成本&进而损害企业利益! 8.D等&%"!!" +9, '
上海延华智能科技股份有限公司内部审计制度汇总
上海延华智能科技股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为了建立健全上海延华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计制度,加强内部审计和监督工作,提高内部审计工作质量,维护公司和全体股东的合法权益,根据《公司法》、《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律、法规、规章和《深证证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条公司根据有关规定建立内部审计监督制度,是公司建立自我约束机制的重要环节,公司实施内部审计时,按本制度之要求执行。
第二章审计机构和人员第三条公司设审计部,负责公司内部审计。
审计部受董事会指导,在董事会审计委员会指导下独立开展工作,审计部对董事会审计委员会负责,向董事会审计委员会报告工作。
审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下或者与财务部门合署办公。
第四条审计部应配备具有必要专业知识的审计人员, 且专职人员应不少于三人。
从事内部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会和生产经营管理经验,其中要有适当数量的中、高级专业技术职称的业务骨干。
第五条审计部设负责人一名,由董事会审计委员会提名,董事会任免。
公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。
第六条审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。
审计人员对工作事项应予保密,未经批准不得公开。
第七条审计人员办理审计事项,与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。
第三章审计部的职责和权限第八条公司内审制度遵循“以合规审计为基础,以效益审计为重点,以提高经济效益为目的”的工作方针。
审计部的职责:(一)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;(二)对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;(三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;(四)对公司经营层及所属单位的负责人进行离任审计;(五)对工程项目预算、决算的执行、建设成本和经济效益进行审计;(六)对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;(七)协助监事会检查相关事项,为监事会提供所需资料;(八)配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;(九)完成董事会、监事会交办的其它事宜。
厦华电子延期召开2013年第二次临时股东大会的通知
公司简称:厦华电子证券代码:600870 公告编号:临2013-022厦门华侨电子股份有限公司延期召开2013年第二次临时股东大会的通知特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年6月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《召开2013年第二次临时股东大会的通知》,原定于2013年7月3日(星期三)上午11:00时召开2013年第二次临时股东大会,现因公司工作安排原因,将本次股东大会延期至2013年7月5日(星期五)上午11:00时召开,同时会议登记时间更改为2013年7月4日(上午9:00_11:30,下午13:00_15:00),会议召开方式、地点、会议议案、股权登记日等其它内容均不变,由此给股东带来的不便,公司深表歉意,并恳请理解。
具体通知如下:经研究决定,公司拟于2013年7月5日(星期五)上午11:00时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2013年第二次临时股东大会。
(一)、会议主要讨论以下议案:1、《关于变更部分董事会成员的议案》;2、《关于监事会换届选举的议案》;3、《关于变更公司企业性质的议案》;4、《关于出售资产的议案》。
上述议案1已经七届三次董事会审议通过;议案2已经六届十五次监事会审议通过;议案3、4已经七届五次董事会审议通过。
(二)、出席会议的对象1、本公司董事、监事及高级管理人员;2、凡是2013年7月1日下午15:00交易结束后在中央证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;3、符合法定条件的股东代理人。
(授权委托书见附件一)4、本公司聘请的律师。
(三)、参加会议的方法:1、符合出席条件的股东及股东代理人,于2013年7月4日(上午9:00_11:30,下午13:00_15:00)持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信、授权委托书等有效证件至本公司股东大会秘书处登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。
延华智能:内部控制制度(2013年11月)
延华智能内部控制制度
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
内部控制制度
第一章总则
第一条为规范和加强上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,
保护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的效益及效率;
(三)保障公司资产的安全;
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第三条公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。
第二章内部控制的内容
1。
华为公司章程
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... .........................2第二章经营宗旨和经营范围 .....................................3第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... ................................…….4第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... ......................………5第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... ..........9第一节董事 .................................... ............. ..........9第二节独立董事.............................................. ..........11第三节董事会 .............................................. ..........12第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 .............................................………18第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 .............................................……21第十二章附则 .............................................……..22第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司(以下简称公司)、股东和债权人合法权益,规范公司的组织和行为,建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),制定本章程。
延华智能:2010年度独立董事述职报告(杨峰) 2011-04-11
上海延华智能科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位股东及代表:本人作为上海延华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2010年的工作中,忠实履行职责,充分发挥独立董事作用,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,深入公司现场调查,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下:一、2010年度出席董事会及股东大会的情况2010年度,公司召开召集的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,故2010年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
具体情况如下:1、公司共召开了9次董事会,本人无缺席和委托其他董事出席董事会的情况;对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、公司召开的1次股东大会,本人亲自出席1次。
二、发表独立意见情况1、2010年4月8日,在第二届董事会第三次会议上,发表《关于公司2010年与关联方日常关联交易计划的独立意见》、《关于续聘会计师事务所的独立意见》、《对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》、、《关于2010年公司高管人员薪酬的独立意见》、《关于聘任财务总监的独立意见》、《关于2009 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的独立意见》。
2、2010年6月18日,在第二届董事会第五次(临时)会议上,发表《关于公司拟投资设立上海普陀延华小额贷款股份有限公司的独立意见》。
3、2010年8月25日,在第二届董事会第七次会议上,发表《对公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见》。
延华智能:外延并购助力未来业绩高增长 买入评级
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2013年 2014年
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
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资产负债表 Table_Excel2
至12月31日 流动资产
货币资金 应收及预付 存货 其他流动资产 非流动资产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 其他长期资产 资产总计 流动负债 短期借款 应付及预收 其他流动负债 非流动负债 长期借款 应付债券 其他非流动负债 负债合计 股本 资本公积 留存收益 归属母公司股东权 益少数股东权益 负债和股东权益
115 -29 135
9 8 168 -192 52 -20 203 335 538
2015E 173 95 8 32 38 30 25 5 0 79 96 -5 0 -12 282 288 570
2016E 64
144 8
-113 25 10 5 5 0 59
100 0 0
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75.7 8.1
47.5
50.0 7.0
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33.6 5.8
25.5
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延华智能|年报点评
广发建筑行业研究小组 Table_Research
唐 笑: 首席分析师,北京大学光华管理学院金融硕士,具备多年建筑行业研究经验,2012 年 2 月进入广发证券发展研究中心。2013 年新财富最佳分析师建筑与工程行业第三名。
深康佳A:第七届监事会第一次会议决议公告 2010-12-18
证券代码: 000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号: 2010-44
康佳集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议,于2010年12月17日(星期五)上午以传真表决的方式召开。
会议应到监事3名,实到监事3名,会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
会议经过充分讨论,以3票同意,0票反对,0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长(董亚平先生简历附后)。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监事会
二○○一年十二月十八日
董亚平先生简历:
董亚平,男,汉族,1953年出生,大专学历,经济师,高级政工师。
历任监察部外事金融监察司处长,国务院侨务办公室干部,华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁,华侨城控股股份有限公司监事长。
现任华侨城集团公司党委常委、副总经理,深圳华侨城股份有限公司副董事长,康佳集团监事长,长沙世界之窗有限公司副董事长,成都天府华侨城实业发展有限公司董事,深圳东部华侨城有限公司监事长,泰州华侨城投资发展有限公司监事长。
截至目前,董亚平先生未持有本公司股份,不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况,未被中国证监会确定为市场禁入者,且不存在禁入尚未解除的现象。
中国银监会市场准入工作实施细则
(四)其他有效便捷的公示方式。
第三十三条除涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私外,银监会及其派出机构作出的行政许可决定应当在作出决定后的合理期限内通过银监会网站或者受理大厅公告等方式公示。
分 则
一、中资商业银行
银行业监管机构应建立市场准入前辅导制度,前移准入质量把控关,提前介入市场准入监管工作中,传导监管政策和意图,不断提升机构准入监管质量和服务水平。
第二十一条决定机关在审查过程中,对于疑难、复杂或者专业技术性较强的申请事项,可以直接或委托下级机关或要求申请人组织专家评审,并形成经专家签署的书面评审意见。
第二十二条在受理机关或决定机关审查过程中,因申请人终止等原因致使行政许可申请不符合法定条件或行政许可决定没有必要的,受理机关或决定机关应当作出终止审查的决定。
第二十七条由银监会受理,与其他行政机关共同审查并决定的行政许可,由银监会受理、审查后,将申请材料移送有关行政机关审查,并根据审查意见在规定的期限内,作出准予或者不予行政许可的书面决定。
第二十八条决定机关作出不予行政许可决定的,应当说明理由,并告知申请人依法享有在法定时间内申请行政复议或者提起行政诉讼的权利。
银监局和银监分局应当及时向上一级机关提出反馈意见。
第十七条决定机关在审查过程中,认为需要申请人对申请材料作出书面说明解释的,可以将问题一次汇总成书面意见,由办公厅(室)统一要求申请人作出书面说明解释。决定机关认为必要的,可以第二次要求申请人作出书面说明解释。
书面说明解释应加盖申请单位公章,并通过当面递交或邮寄的方式提交;经决定机关同意,也可以采取传真、电子邮件等方式提交。
中国银监会市场准入工作实施细则
(试行)
总 则
第一章
第一条为规范中国银监会及其派出机构实施市场准入相关行政许可行为,进一步完善行政许可程序,提高行政许可效率,保护申请人的合法权益,根据《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》、《信托公司行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》及有关规定,制定本细则。
华为公司章程
华为公司章程TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... . (9)第一节董事 .................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会 .............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司(以下简称公司)、股东和债权人合法权益,规范公司的组织和行为,建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》),制定本章程。
上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002178 证券简称:延华智能公告编号:2009-026上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告上海延华智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议通知于二00九年十一月十二日以电话、书面方式通知各位董事,会议于二00九年十一月二十二日(星期天)在公司第一会议室以现场方式召开。
会议由董事长胡黎明先生主持,会议应到董事七名,实到董事七名。
公司部分监事及高管列席了会议。
会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经认真审议,通过如下议案:1、审议批准《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》同意非独立董事候选人为:胡黎明、顾燕芳、胡雪梅、施学群,上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定,尚需提请股东大会审议;独立董事候选人为:张爱民、杨峰、武舸,上述独立董事候选人经深圳证券交易所无异议后,将提请股东大会审议。
赞成票,7票,占出席会议董事的100%;反对票,0票,占出席会议董事的0%;弃权票,0票,占出席会议董事的0%。
上述董事选举将以候选人的顺序按照累计投票方式分别进行逐项表决。
(候选人简历附后)此项议案尚需提交2009年第一次临时股东大会审议。
2、审议批准《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》同意公司向第二届董事会中凡未在我司领取薪酬的董事提供每人每年42600元(含税)的工作津贴。
赞成票,7票,占出席会议董事的100%;反对票,0票,占出席会议董事的0%;弃权票,0票,占出席会议董事的0%。
此项议案尚需提交2009年第一次临时股东大会审议。
3、审议批准《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》同意于2009年12月15日上午9:30在上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室召开公司2009年第一次临时股东大会,并将上述两项决议内容提交2009年第一次临时股东大会审议。
赞成票,7票,占出席会议董事的100%;反对票,0票,占出席会议董事的0%;弃权票,0票,占出席会议董事的0%。
二届四次董事会决议执行情况
二届四次董事会决议执行情况
靖远第二发电有限ห้องสมุดไป่ตู้司
一、生产经营目标完成情况
●2001年完成上网电量272585.2244万千 瓦时。
●实现税前利润16813万元,可分配利润 13986万元,预分2001年股利6500万元。
谢谢观赏
You made my day!
我们,还在路上……
●向中国建设银行借入短期贷款3000。
四、靖远二期电厂接管情况
●按照二届四次董事会决议,公司经营层积 极开展工作,与甘肃省电力公司签署了 《靖远二期电厂移交接收协议》,于 2002年1月16日零点正式接管运营,圆 满完成了电厂的接管工作。
9、要学生做的事,教职员躬亲共做; 要学生 学的知 识,教 职员躬 亲共学 ;要学 生守的 规则, 教职员 躬亲共 守。2021/5/202021/5/20Thur sday, May 20, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出 的人谈 话。2021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 8:45:28 AM 11、一个好的教师,是一个懂得心理 学和教 育学的 人。2021/5/202021/5/202021/5/20May-2120-May-21 12、要记住,你不仅是教课的教师, 也是学 生的教 育者, 生活的 导师和 道德的 引路人 。2021/5/202021/5/202021/5/20Thurs day, May 20, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇,谁就心想事成 。2021/5/202021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教 育好, 他就不 能发展 培养和 教育别 人。2021年5月 20日星 期四2021/5/202021/5/202021/5/20 15、一年之计,莫如树谷;十年之计 ,莫如 树木; 终身之 计,莫 如树人 。2021年5月2021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 16、提出一个问题往往比解决一个更 重要。 因为解 决问题 也许仅 是一个 数学上 或实验 上的技 能而已 ,而提 出新的 问题, 却需要 有创造 性的想 像力, 而且标 志着科 学的真 正进步 。2021/5/202021/5/20May 20, 2021 17、儿童是中心,教育的措施便围绕 他们而 组织起 来。2021/5/202021/5/202021/5/202021/5/20
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Frontier ·Information:李雪峰全国金融工作会议召开:为期两天的全国金融工作会议于6日召开,该会议是中国金融界最高规格的会议,自1997年开始隔5年举行一次,每次都将推动国内金融领域重要改革。
此次会议共有十大议题,包括系统性金融风险防范制度、完善金融监管协调机制、加强对金融机构综合经营和金融机构的监管、明确商业银行资本金补充和约束机制、推进政策性金融改革、改进国有金融资产管理等课题。
港股ETF 或推出:上海与香港两地政府部门5日在上海举行沪港经贸合作会议第二次会议,就商贸投资、金融、航空、航运及物流、旅游会展等九大领域达成进一步深化合作的共识。
两地将鼓励和支持金融机构互设,推进人民币合格境外投资者(RQFII )投资上海资本市场;拟合作推进港股组合交易所交易基金(ETF )在上海证券交易所的上市准备及测试工作并探讨推出更多ETF 产品。
科技企业不良率容忍度将放宽:银监会纪委书记王华庆5日在出席“科技专家选聘系统发布暨启动仪式”时指出,金融机构要通过加强与科技部门的合作,进一步加大对自主创新的信贷支持力度。
同时,银监会也将适当提高科技型中小企业不良贷款比率容忍度。
王华庆表示,要综合运用资本注入、业务补助等多种方式,提高担保机构对科技型中小企业的融资担保能力和积极性。
国企改革或提速:国资委主任王勇在5日表示,2012年全国各级国资委要加快推进所属企业公司制股份制改革,注重通过资本市场和重点项目的实施,吸引和带动其他所有制资本参与国有企业改革,要推动企业之间和企业内部业务板块重组,规范上市公司国有股东行为。
此前,国资委就央企改革定调为:分类指导公司制股份制改革,继续推动具备条件的中央企业加快主营业务整体上市,探索推动中央企业之间、中央企业内部相近业务板块之间的联合重组上市。
■光伏:国内首现多晶硅企业破产浙江平湖市人民法院资料显示,主营多晶硅生产的浙江协成硅业有限公司已进入破产清算,这料将是国内首家破产的多晶硅厂。
延华智能:关于计提资产减值准备的公告
证券代码:002178证券简称:延华智能公告编号:2020-032上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于计提资产减值准备的公告上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年8月26日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。
根据相关规定,现将具体情况公告如下:一、本次计提资产减值准备的情况概述(一)计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,为了真实、准确地反映公司截至2020年6月30日的资产状况和经营业绩,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了进行了全面的盘点、清查、分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款等,计提金额合计为人民币758.83万元,计提资产减值准备明细如下表:单位:万元注1:上述表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年6月30日。
二、减值准备计提情况说明1、项目名称:应收账款账面余额: 50,563.08 万元账面价值: 42,179.46 万元资产可收回金额的计算过程:应收账款组合1:合并范围内关联方公司应收账款组合2:非合并范围内关联方公司对于划分为组合2的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
计提依据:《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)本期计提金额:604.17万元计提原因:基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失2、项目名称:1年内到期的非流动资产账面余额: 3,992.25 万元账面价值: 3,919.78万元资产可收回金额的计算过程:同应收账款项目。
商务部关于同意上海延华智能科技股份有限公司开展对外承包工程业务的批复-商合批[2007]855号
商务部关于同意上海延华智能科技股份有限公司开展对外承包工程业务的批复正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 商务部关于同意上海延华智能科技股份有限公司开展对外承包工程业务的批复(商合批〔2007〕855号)上海市对外经济贸易委员会:《上海市外经贸委关于上海延华智能科技股份有限公司申请对外承包工程经营资格的请示》(沪经贸外经〔2007〕371号)悉。
根据我部《关于调整企业申请对外承包劳务经营权的资格条件及加强后期管理等问题的通知》(〔1999〕外经贸政审函字第748号)文件规定,经审核,同意上海延华智能科技股份有限公司(以下简称公司)在如下经营范围内开展对外承包工程业务:一、承包境外建筑智能化工程和境内国际招标工程;二、承包境外上述工程的勘测、咨询、设计和监理项目;三、上述境外工程所需的设备、材料出口;四、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
请督促公司在批复下达六个月内办理海关、外汇、工商、税务等手续及足额交纳对外劳务合作备用金,到你委申领《中华人民共和国对外承包工程经营资格证书》,并于每年3月1日至4月30日之间到你委办理资格证书的年审手续;向中国对外承包工程商会、中国国际工程咨询协会申请入会。
请要求公司严格遵守国家有关法律、法规,在国家统一的外经贸政策指导下开展业务,接受我部的指导、协调和归口管理,并须按规定向有关主管部门报送外经贸经营活动的文件资料及统计报表。
公司在境外开展业务时应规范自身经营行为,确保工程质量、技术与人员安全,重视知识产权保护,遵守项目所在国法规并承担应负的社会责任。
公司如有违法、违规行为,我部将依照《中华人民共和国对外贸易法》及有关规定,给予相应的行政处罚。
延华智能 定增方案
延华智能定增方案一、基本介绍1、发行对象本次非公开发行股票相关事项已经于2012年12月17日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。
本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定投资者。
2、锁定期发行对象认购的股份在本次发行结束之日起12个月内不能转让。
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
3、发行数量本次非公开发行股份的数量不超过4,370万股的有限售条件流通股(含4,370万股)。
本次非公开发行价格不低于定价基准日(公司第三届董事会第一次会议决议公告日,即2012年12月17日)前20个交易日公司股票交易均价的90%。
4、募集金额及用途本次非公开发行募集资金总额不超过35,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智慧城市及智能建筑建设总承包项目、智慧城市支撑软件研发及产业化项目、区域中心建设项目及补充流动资金。
(公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的10,000万元用于补充公司流动资金,占公司本次发行募集资金上限的28.57%.)募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以自筹资金解决,超出部分将用于补充公司流动资金。
议通过。
修改后的《公司章程》中公司利润分配政策具体内容如下:第一百六十一条公司的利润分配政策:(一)利润分配原则:公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利;公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;公司优先采用现金分红的利润分配方式。
(二)利润分配形式和依据:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。
002178延华智能2023年三季度财务风险分析详细报告
延华智能2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为6,075.41万元,2023年三季度已经取得的短期带息负债为15,561.19万元。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求,并且还有16,541.99万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕,富裕10,466.58万元,维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算,企业有能力偿还的短期贷款规模为28,683.33万元,在持续经营一年之后,如果盈利能力不发生大的变化,企业有能力偿还的短期贷款规模是31,468.52万元,实际已经取得的短期带息负债为15,561.19万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度,企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为30,075.93万元,企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为30,772.22万元,在5年之内偿还的贷款总规模为32,164.82万元,当前实际的带息负债合计为16,479.57万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看,该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变,该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
只是负债率相对较高,如果经营形势发生逆转会存在一定风险。
资金链断裂风险等级为6级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口,并且长期性融资活动为企业提供19,197.55万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口,资金缺口为2,989.29万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中:应收账款减少2,356.32万元,预付款项增加755.52万元,存货减少362.8万元,一年内到期的非流动资产增加432.8万元,其他流动资产减少430.65万元,共计减少1,961.45万元。
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证券代码:002178 证券简称:延华智能公告编号:2010-011
上海延华智能科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
上海延华智能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2010年3月29日以书面形式发出,会议于2010年4月8日在公司七楼多媒体会议室召开,会议应到监事3名,实际出席3名,参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下决议:
一、审议通过《2009年度监事会工作报告》。
赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。
此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
二、审议通过《2009年度财务决算报告》。
赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。
此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
三、审议通过《2009年年度报告正文及其摘要》。
监事会认为:董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。
此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
四、审议通过《2009年度利润分配预案》。
公司拟以2009年12月31日的总股本80,000,000股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增2股,以未分配利润每10股派发现金股利1.0元(含税)。
赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。
此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
监事会认为:
(1)公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致,无变更募集资金用途的情形。
(2)在募集资金使用和管理上,仍需加强规范流程管理,严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定执行。
赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。
此项议案尚需提交2009年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2009年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。
监事会认为:公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。
赞成票,3票,占出席会议监事的100%;反对票,0票,占出席会议监事的0%;弃权票,0票,占出席会议监事的0%。
特此公告
上海延华智能科技股份有限公司 监事会
2010年4月10日。