江海股份：股东大会有关本次发行的决议 2010-09-07
股权转让股东会决议(二篇)
股权转让股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，____公司于____年____月____日在本公司临时召开股东会议。
本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东____和股东____，全体股东均已到会。
本次股东会议应到全体股东____人，实到股东____人，代表____%表决权，符合法定程序。
股东会会议一致通过并决议如下：一、股东____的出资额____元全部转让给____。
二、股东____转让出资后不再是____公司股东，____成为____公司股东，出资额为____万，出资比例为____%。
三、修改公司章程相关条款。
（以下无正文）公司（盖章）：到会股东签字：签订日期：____年____月____日甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日股权转让股东会决议（二）股权转让是指股东将其所持有的股权转让给其他人或机构的行为。
在进行股权转让时，股东会召开股东会决议，对该转让行为进行审议和决策。
本文将从股东会决议的程序、决议内容以及相关法律法规等方面进行讨论，总结____字。
一、股东会决议程序股东会决议是股东在股东会上协商和决策事项的形式，是股东行使公司权益的重要途径之一。
股东会决议的程序一般包括以下几个步骤：1. 召集股东会：公司应当按照《公司法》的规定，依法召集股东会。
召集股东会应当符合公司章程和法定程序，并且提前通知股东会议的时间、地点、议程等事项。
2. 审议议案：股东会议应当按照议程逐项审议议案。
股东会议可以根据需要设立筹备组、审议组等，进行相关的准备工作和议案审议。
3. 表决决议：议案经过充分讨论和辩论后，股东会议进行表决。
表决可以采取无记名投票或有记名投票的形式。
表决结果即为股东会决议。
4. 记录决议：股东会决议应当由法定代表人或者指定的代表对决议进行记录。
关于股份转让的股东会决议
关于股份转让的股东会决议股份转让的股东会决议公司名称：[公司名称]董事会决议字号：[决议字号]日期：[决议日期]一、背景介绍公司在[日期]召开了股东会议，讨论了关于股份转让的相关议题。
会议内容如下：二、会议议题1. 股份转让方案2. 股东的权利和义务3. 确定交易价格和支付方式4. 股权转移程序5. 交易完成后的相关事宜三、会议决议根据会议讨论和各股东的投票结果，经全体股东一致通过，决议如下：1. 股份转让方案根据公司章程规定，[转让方姓名]同意将其持有的[股份数量]股的股份转让给[受让方姓名]。
转让方同意在[日期]前完成股权转移手续。
2. 股东的权利和义务受让方将取得转让方所持有的股权，享有与该股权相对应的权益和利益，并承担相应的义务和责任。
3. 确定交易价格和支付方式转让方和受让方协商一致，决定将[转让方姓名]持有的股权的转让价款确定为[金额]人民币。
支付方式为一次性支付，[日期]前完成。
4. 股权转移程序转让方与受让方共同配合，按照国家有关规定和公司章程的规定，完成股权转让手续，包括但不限于办理相关法律手续、签署转让协议和交付相应的股权证书等。
5. 交易完成后的相关事宜(1) 转让方应配合受让方进行过户手续，确保股权转让的顺利完成。
(2) 公司应及时将股权转让事项进行备案，并办理相关注销和变更手续，确保公司登记簿册的准确性和完整性。
(3) 受让方一旦完成股权转让手续，将成为公司的新股东，享有相应的权益和利益。
四、决议生效本决议自通过之日起生效。
公司董事会将配合双方完成相应的审核、签署和登记手续，确保本次股权转让顺利完成。
五、其他事项如本决议中存在任何未尽事宜，应由公司董事会根据公司章程和相关法律法规进行决策。
决议的执行过程中如遇到任何争议或疑问，应当及时通过协商解决。
本次股权转让涉及的具体事宜、细节以及法律责任，将由公司和受让方签署单独的协议进行规范，并依法履行相应义务。
以上决议经全体股东讨论和表决通过，特此决议并于[日期]生效。
江海股份：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2010年10月) 2010-10-20
南通江海电容器股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度第一章 总则第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规和文件精神，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。
公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。
第三条 本制度所指高级管理人员指公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人或者公司《章程》或董事会决议认定的其他人员。
第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 买卖本公司股票行为的申报第五条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时以书面、电子邮件、电话、当面沟通等形式通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。
第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将相关人员所持有股份登记为有限售条件的股份。
公司董事会决议模板(精选10篇)
公司董事会决议模板(精选10篇)公司董事会决议模板（篇1）会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：公司董事会决议模板（篇2）鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;二、合作的范围包括_________、_________、_________;三、投资总额：_________万元(人民币);四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________年月日公司董事会决议模板（篇3）根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。
上市公司实际控制人案例分析
实际控制人认定案例分析一、法律法规规定（一）《公司法》第二百一十七条控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
（二）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（2014年修订）第十四条发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。
（三）《首次公开发行股票并上市管理办法》（2014年修订）第十二条发行人最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。
解读：（1）要求发行人最近3年内实际控制人没有发生变更，旨在以公司控制权的稳定为标准，判断公司是否具有持续发展、持续盈利的能力，以便投资者在对公司的持续发展和盈利能力拥有较为明确预期的情况下作出投资决策。
（2）在发行人存在多人共同拥有公司控制权的情况下，其中某个小股东变更，不构成公司控制权变更。
（3）如果发行人最近3年内持有、实际支配公司表决权比例最高的人发生变化，且变化前后的股东不属于同一实际控制人，视为公司控制权发生变更。
（4）当发行人不存在拥有公司控制权的人或者公司控制权的归属难以判断的，如果符合以下情形，可视为公司控制权没有发生变更：(1)发行人的股权及控制结构、经营管理层和主营业务在首发前3年内没有发生重大变化；(2)发行人的股权及控制结构不影响公司治理的有效性；(3)发行人及其保荐人和律师能够提供证据充分证明。
（四）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号―招股说明书》第三十五条发行人应披露发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况，主要包括：（一）发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人如为法人，应披露成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、股东构成、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明有关财务数据是否经过审计及审计机构名称；如为自然人，则应披露国籍、是否拥有永久境外居留权、身份证号码、住所；（二）控股股东和实际控制人控制的其他企业的成立时间、注册资本、实收资本、注册地和主要生产经营地、主营业务、最近一年及一期的总资产、净资产、净利润，并标明这些数据是否经过审计及审计机构名称；（三）控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况。
江海股份：首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 2010-09-20
南通江海电容器股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
根据《南通江海电容器股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，本次发行的主承销商信达证券股份有限公司于2010年9月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末“三”位数： 402 602 802 002 202
末“四”位数： 3935 5935 7935 9935 1935 5145 0145
末“五”位数： 60568 80568 00568 20568 40568 79636 04636 29636 54636
末“六”位数： 998588
末“七”位数： 3980591 6480591 8980591 1480591
末“八”位数： 05226353
凡参与网上定价发行申购南通江海电容器股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
中签号码共有64,000个，每个中签号码只能认购500股南通江海电容器股份有限公司A股股票。
发行人：南通江海电容器股份有限公司
保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司
2010年9月20日。
中国股市历史回顾 -- 大事记 (2000-2009)更新
2000年4月吴江丝绸第一家可转债公司发行股票2001年1月初，经济学家吴敬琏抛出“赌场论”，怒斥股市黑庄接着又引发中国股市“推倒重来”的观点。
旋即招来经济学家厉以宁、董辅、肖灼基等的反击，要像对待婴儿一样爱护股市国内掀起股市大讨论：“学费论”6月14日，国有股减持办法出台财政部部长项怀诚当即表示：“国有股减持是一个利好因素。
”，后来股民们认识到，减持就是变相摊派和扩容，而按照新股发行价格减持是杀富济贫。
沪指创下此前11年来新高2245点直到7月13日，股市仍在高位盘整。
7月26日，国有股减持在新股发行中正式开始，股市暴跌，沪指跌32.55点。
10月19日，沪指已从6月14日的2245点猛跌至1514点，50多只股票跌停。
当年80%的投资者被套牢，基金净值缩水了40%，而券商佣金收入下降30%。
1500点“铁底”岌岌可危10月22日晚9时，中央电视台宣布，国有股减持办法暂停。
由五部委联合调研，由财政部主持的国有股减持办法，实行了3个月就被证监会一家宣布暂停了。
10月23日，证监会宣布首发增发停止国有股出售。
股指下挫已势如泄洪有研究员大小有21个原因导致了当年2001年股市暴跌，其中包括：1999年政策利好释放完毕，央行规范资金，银广厦等庄股内幕彻底曝光，当年股市整顿等等。
股权割裂成为中国股市的“原罪”2001年中国股市仿佛打开了潘多拉魔盒“股权分置也逐渐成了一个筐，什么问题都可以往里装。
”“海归派”官员又陆续推出了“市场化”和“国际化”改革，其中大多“水土不服”，在强力推行中，又在股权分置的框架下被扭曲。
从2001年到2005年，各种政策救市的老办法悉数用尽之后，股市仍一蹶不振。
此前的“国九条”也不敌颓势，温总理讲话也被视为利空。
被套股民比比皆是。
“远离毒品远离股市”的呼声成为交响。
2001年后中国股市开始过度扩容，尽管股市一直走跌，但融资额却达到了近15年来融资额的40%左右。
2001年2月，经国务院批准，中国证监会决定境内居民可投资Ｂ股市场。
江海证券有限公司深圳解放路证券营业部(企业信用报告)- 天眼查
截止 2018 年 09 月 19 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
五、风险信息
5.1 被执行人信息
截止 2018 年 09 月 19 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信 息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参 考。
证券经纪。^
江海证券经纪有限责任公司 刘喆
^证券经纪；证券投资咨询；证券资产 2014-07-25
管理；融资融券；证券投资基金代
销；代销金融产品；为期货公司提供
中间服务业务。（企业经营涉及前置
性行政许可的，须取得前置性行政许
可文件后方可经营）
江海证券有限公司
2014-07-25
吴颖
2014-06-09
责。本报告应仅为您的决策提供参考。因使用该报告而产生的任何后果，天眼查概不负责。
2
一、企业背景
1.1 工商信息
企业名称：
江海证券有限公司深圳解放路证券营业部
工商注册号： 440301103684567
统一信用代码： 914403007261582459
法定代表人： 吴春红
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4.3 核心团队
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4.4 企业业务
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江海股份2019年度财务分析报告
江海股份[002484]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况江海股份2019年资产总额为4,500,961,413.32元，其中流动资产为2,645,541,210.71元，占总资产比例为58.78%；非流动资产为1,855,420,202.61元，占总资产比例为41.22%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，江海股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及交易性金融资产，各项分别占比为34.78%，28.96%和23.05%。
新成立公司董事会决议15篇
篇1董事会决议时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意****公司成立。
具体情况如下:一、投资者名称:甲方名称:****法定地址:*****乙方名称:*****************法定地址:**********二、经营范围:1****************。
三、投资及出资方式:投资总额:***万元。
其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。
注册资本:***万元。
其中:甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。
四、公司经营目的:公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。
五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。
六、合资公司注册地址:*********************。
董事长:******(签字) 董事:******(签字) ******(签字)******年***月***日篇2山西********有限公司2014年第1次临时董事会决议22014年3月29日，在**********会议室，召开了山西********有限公司2014年第1次董事会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体董事。
到会的董事有***********。
出席本次董事会的人数，超过全体董事的二分之一，符合《公司法》的规定。
会议由郭福生召集和主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议:一、本公司董事会由3位董事组成，名单如下: ***********二、一致选举*******为公司董事长职务。
三、同意聘任*******担任公司总经理职务。
表决情况:对本次董事会决议，持赞同意见的董事3人，占董事总数的100%。
本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名:2014年3月29日篇3董事会决议3时间:****年**月***日地点:*******************经董事会研究决定，同意生产****项目设立。
江海股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002484 证券简称：江海股份公告编号：2020-016南通江海电容器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告一、重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
审议公司2020年度日常经营关联交易预计议案时关联股东回避表决，修订〈公司章程〉的议案以特别决议通过。
二、会议召开和出席情况：1、会议召集人：公司董事会；2、（1）现场会议召开时间：2020年4月21日下午14:30（2）网络投票时间为：2020年4月21日。
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为: 2020年4月21日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月21日9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室；4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；5、股权登记日：2020年4月16日；6、会议主持人：董事长陈卫东先生；7、会议出席情况：参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人，代表股份数285,822,750股，占公司总股数的34.93％。
其中，中小投资者代表股份数3,021,402股，占公司总股数的0.369%。
具体如下：（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理7人，代表股份数285,373,552股，占公司总股数的34.88％；（2）通过网络投票的股东10人，代表股份449,198股，占上市公司总股份的0.0549％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
江苏世纪同仁律师事务所谢文武律师、张若愚律师进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况1、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》表决结果为：同意285,413,652股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.857%；反对票为409,098股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.143%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
江海股份薄膜电容器启动试生产
江海股份薄膜电容器启动试生产2012-8-7 电子元器件江海股份去年动用2亿元超募资金投建的薄膜电容器项目，按照建设进度要到明年年底才能“达到预定可使用状态”，但试生产已经展开。
近日，记者从江海股份董秘王汉明处证实，公司薄膜电容器项目第一条生产线已出产品，正在准备送样下游客户处做认证，但大规模接收订单需要等到明年。
江海股份上半年不太理想的业绩表现，使得业界对于其下半年业绩能否出现反转充满期待。
王汉明表示，公司方面对下半年预期较为乐观，信心来自于消费电子的旺盛需求以及工业电容器新客户的订单。
薄膜电容器投入试生产2010年9月上市的江海股份，在去年8月宣布了一项超募资金使用计划：公司使用2亿元超募资金设立全资子公司，投建高压大容量薄膜电容器生产线，建成后将为江海新增100万只/年的薄膜电容器产能。
整个项目由10条生产线组成，项目建设周期为30个月，计划在2013年12月投产。
不过记者了解到，该超募项目的第一条生产线已于近日建成并开始生产。
江海股份董秘王汉明向记者证实，目前确实已进入试生产阶段。
“我们要先做内部试产磨合，然后送到下游客户处做认证。
”王汉明说。
薄膜电容器是江海股份上市后正式涉足的新产品。
江海股份目前产品以铝电解电容器为主，但毛利率只有21%左右；而A股目前主营薄膜电容器的公司法拉电子（600563，收盘价12.60元），毛利率却能达到35%以上。
去年江海股份营业收入达到10.4亿元，但净利润只有 1.1亿元；同期法拉电子营收13.3亿元，净利润2.8亿元，毛利率的差距十分明显。
“我们做这个产品，也是顺应客户需求。
”王汉明说。
铝电解电容器和薄膜电容器是电容器的两个大类，公司客户某些产品使用铝电解电容器，另一些产品使用薄膜电容器；客户方面向公司反馈称，希望能在一个供应商处采购到这些产品，因此公司上马这类新产品也是受到客户的推动。
按照王汉明“上马这类新产品也是受到客户的推动”这一说法，这是否意味着江海股份的新品销路有保障？对此，王汉明给予了肯定回答。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
江海股份：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-11-06
江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书南通江海电容器股份有限公司：根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2010年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会由贵公司董事会召集贵公司第一届董事会第二十一次会议决定于2010年11月5日召开本次股东大会。
贵公司已于2010年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网站（）上刊登了召开2010年第二次临时股东大会的通知。
贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、出席对象及出席会议登记办法等相关事项。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2、贵公司本次股东大会于2010年11月5日上午9：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长陈卫东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格经本律师查验，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共35名，所持有表决权股份数共计10860万股，占公司股本总额的67.88%。
股东会决议(股份分割)
股东会决议(股份分割)
股东会决议（股份分割）
> 日期：[填写日期]
> 地点：[填写地点]
决议内容
根据公司章程的规定和股东会议的讨论，经全体股东一致表决，我公司股东会议决定进行股份分割，并就相关事项达成以下决议：
1. 股份分割计划
公司将进行股份分割，根据分割比例，每一普通股股东将获得
分割后的股份。
具体分割比例为：
- 普通股股份分割比例：[填写分割比例]（例如：1:10）
2. 股东权益调整
所有股东的股份将按照分割比例进行调整，以确保各股东的权益得到公平保证。
股东在分割后仍然持有相对比例不变的股份。
3. 股份分割执行
股份分割将由公司董事会负责执行，具体工作包括但不限于：
- 向登记股东发送通知书，告知股份分割的相关细节；
- 调整股东账户中的股份数量；
- 告知证券登记处进行相应的股份转移登记。
股东通过公司指定的渠道查询自己的股份分割后的股权信息。
4. 股东权益保障
公司将确保股东在股份分割后的权益和利益受到保护，并将继续履行与股东的权益有关的义务和责任。
生效与解释
本股东会决议自通过之日起生效，并代替之前与本决议相冲突的决议。
如对本决议的解释与执行产生争议，应按照公司章程和相关法律进行处理。
本决议一式两份，其中一份存档于公司档案，另一份提供给各股东参考。
股东会决议通过，愿各位股东共同努力，为公司的稳定发展和持续增长作出贡献。
[公司名称]
股东会
[签名]
日期：[填写日期]
以上是根据你提供的要求编写的股东会决议（股份分割）文档，你可以根据具体情况进行调整和修改。
江海股份：002484江海股份调研活动信息20200611
时间
地点
公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名
王汉明、潘培培
投资者关系活动主要内容介绍
1、就公司2020年五月份经营情况做了简要的介绍、就公司三大类电容器产品及生产材料做了当前情况介绍。
2、超级电容器目前进展情况
答：超级电容器2020年预算今年预算销售1.5亿元。产品EDLC主要用于服务器、电视、智能三表、ETC等领域；LIC能量密度较高、充电时间快，在新能源客车、AGV、风电变桨、电梯、工程机械、港口机械、地铁等领域、车启停系统、转向系统等有很大的发展空间。今年主要订单以风电、轨交、三表为主。
6、就超级电容器、薄膜电容器、铝电解电容器及公司相关的情况进行了讨论。
附件清单（如有）
无
日期
2020年6月10日
2020年6月10日投资者关系活动记录表
证券代码：002484证券简称：江海股份
2020年6月10日调研活动附件之投资者调研会议记录编号：2020-002
投资者关系活动类别
√特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场）
参与单位名称及人员姓名
3、薄膜电容器目前进展情况以及与基本合作项目情况
答：公司薄膜电容器目前有2台镀膜机、4条直流、2条吸收电容生产线。其主要用于变频器、UPS、逆变器、轨道交通等行业，已向光伏、逆变器等行业公司供货。和基美合作的项目也有产品试产并销售，目前处于亏损状态。目前，国巨收购基美，但基美管理还是原来的管理团队，与公司的合作还能够正常进行
4、湖北海成大致情况
答：海成规划三大类电容器，一是液态电容器，如手机电容器；二是固态电容器，用在主板等，频率特性好；三是固态叠层高分子（MLPC），现在投入最快的是MLPC这一块，已送相关目标客户认定、试验。
002484江海股份2023年三季度现金流量报告
江海股份2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为116,872.88万元，与2022年三季度的95,470.6万元相比有较大增长，增长22.42%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为104,087.41万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的89.06%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加8,858.37万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为117,405.36万元，与2022年三季度的105,139.81万元相比有较大增长，增长11.67%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的61.91%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度减少，企业现金流出的刚性明显下降。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；偿还债务支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度江海股份投资活动需要资金10,339.93万元；经营活动创造资金8,858.37万元。
投资活动所需要的资金不能被经营活动所创造的现金满足，还需要企业筹集资金。
2023年三季度江海股份筹资活动产生的现金流量净额为949.08万元。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为负669.43万元，与2022年三季度负6,919.48万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少90.33%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为8,858.37万元，与2022年三季度的10,170.25万元相比有较大幅度下降，下降12.90%。
002484江海股份2023年三季度财务分析结论报告
江海股份2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为20,451.94万元，与2022年三季度的22,488.99万元相比有所下降，下降9.06%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却有所下降，企业应注意在市场销售业绩迅速上升背后所隐藏的经营压力和风险。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为96,692.02万元，与2022年三季度的77,136.35万元相比有较大增长，增长25.35%。
2023年三季度销售费用为2,645.38万元，与2022年三季度的2,807.23万元相比有较大幅度下降，下降5.77%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。
2023年三季度管理费用为4,086.48万元，与2022年三季度的3,637.74万元相比有较大增长，增长12.34%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为3.13%，与2022年三季度的3.35%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，但销售利润却大幅度下降，要注意提高管理费用支出的效率。
本期财务费用为-300.59万元。
三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款占营业收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，资产的盈利能力没有提高。
与2022年三季度相比，资产结构偏差。
四、偿债能力分析从支付能力来看，江海股份2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为102,330.37万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析江海股份2023年三季度的营业利润率为15.71%，总资产报酬率为11.72%，净资产收益率为14.24%，成本费用利润率为18.43%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为668,306.83万元，经营资产的收益率为12.27%，而对外投资的收益率为3.88%。