董事会召开程序

董事会召开程序

一、会前

第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

例如：

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）关于本年度财务决算的议案

（3）关于下年度财务预算的议案

（4）关于利润分配方案的议案

（5）关于未分配利润弥补亏损的议案

（6）其他的议案或报告

第二项:会议通知

1、文件（邮件、传真、信件）通知

2、会前电话或短信提示

第三项:会前检视

1、修正会议的议案。

2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。

3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。

4、会议文件准备：（1）封面。（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。

（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。（4）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。

董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。；

5、会场准备工作。

6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。

7、落实授权委托书。

二、开会。

1、会议签到。

2、注意会上临时增加的议案。

3、注意议案的表决顺序。

4、表决。（1）发放表决票。有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。

5、决议形成。

三、审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

（1）企业名称

（2）开会时间

（3）开会地点

（4）参加人员及到会情况

（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事（按股份或股数排名，文稿上打印好董事名字，直接签，有时议案较多等情况，决议内容在短时间内写不好，可直接打印签到页，让董事签字）

6、发放征集议案表格，为下次董事会准备。

7、会后工作：

（1）写新闻在公司的网站上发布，上市公司要发布公告。

（2）若有人事的变动，或其他决议要公告的，会后，董事会要发文，告知股东和员工。

（3）资料归档

四会后：开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档