哈城投借壳方案建议书-gzx-20101028.ppt-文档资料
市城投公司资产收购工作方案
竭诚为您提供优质文档/双击可除市城投公司资产收购工作方案篇一：城投公司转型方案及建议城投公司转型方案及建议从上个世纪90年代开始，伴随着中国经济的快速发展，城市化进程的加快，城市基础设施需求的不断增加，作为地方政府城市基础设施投融资平台的城投公司在各地相继成立。
据全国城投公司协作联络会的统计，目前大中城市具备一定规模的城投公司已经近百家。
一、各地城投公司发展中的共性问题从各地城投公司的发展历程和经营模式看，城投公司本质上是政府出资、赋权经营，具有政府信用，体现政府意志，是政府信用与市场原理特别是与资本市场原理有机结合的产物。
作为特殊的经济实体和企业法人，它既是政府授权范围内国有资产的营运主体，依法享有出资人权利并承担国有资产保值增值责任；又是城市建设的投融资主体。
它受政府委托，既要承担城市基础设施项目的投资、融资、建设、营运、管理等任务；又要通过资产重组，盘活城建存量资产，广泛吸纳社会资金。
实践表明，城投公司作为城建资金运筹和城建资产运营中心，在深化城市建设投融资体制和国有资产管理体制改革，通过多渠道、多层次融资加快城市基础设施建设等方面确实发挥了积极的作用。
但由于缺乏健全的造血机制，部分城投公司融资功能日渐低迷，资产负债率居高不下，甚至濒临破产。
具体分析，存在如下问题：1．可持续的融资能力缺乏。
各地城投公司在发展初期都凭借各地政府的强大信誉、良好的资金运营机制以及政策性金融的支持获得了城市基础设施建设的大量资金。
然而，毕竟城投公司涉及的绝大多数是公益性或准公益性的项目，项目资金的收益有限，加之国家近年来对固定资产投资采取较为严厉的管理政策，使得城投公司的后续资金逐渐减少。
此外，目前绝大多数城投公司的融资来源单一，市场化程度不高也是阻碍城投公司继续融资能力不足的重要原因。
2．债务规模普遍偏大，债务负担沉重，债务风险逐渐累积。
各地城投公司资金来源中最多的便是政策性银行大额贷款协议。
目前，此类贷款已经成为各地城投最大的负债形式，债务风险逐渐累积。
城投公司上市实务操作及案例解析
城投公司上市实务操作及案例解析本文由中国现代集团旗下现代研究院提供。
摘要：城投公司的上市资本运作与公司未来发展息息相关，提前部署上市运作安排显得至关重要。
本文以城投公司上市资本运作实务操作为主线，分别剖析上市资本运作的操作方式、上市模式、主营业务选择等问题，并以案例分析的角度分别阐述部分已上市的城投公司实际运作的应对结果，以期为城投公司进行上市实施方案安排提供建议。
关键词：城投公司上市运作操作方式一、城投公司上市概况上市作为打通企业股权融资市场化通道的主要资本运作方式，能够扩大企业融资渠道与融资市场，全面推进企业内部市场化革新，短时间内为城投公司发展补偿足够的资金资源，为城投公司的转型与持续发展提供不竭的融资渠道。
国发〔2010〕19号、财预〔2010〕412号等文件中明确的地方政府融资平台的概念：地方政府融资平台是由地方政府及其部门和机构、所属事业单位等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，具有政府公益性项目投融资功能，并拥有独立企业法人资格的经济实体。
本文将以上述定义作为确定城投公司的范围基础，针对城投公司及其子公司、孙公司，对主营业务包括电力、房地产、环保、基础设施、燃气、水务六大板块的城投公司上市情况进行研究。
根据wind 数据库统计结果，目前国内上市的城投公司（或其子公司、孙公司）共计76家，上市数量最多的地区为广东省、江苏省、上海市。
从业务体系来看，上市的城投公司主要经营电力、房地产、水务经营等业务，其中将电力作为主营业务的城投公司达42%。
从上市操作方式来看，74%的城投公司采用IPO 方式，26%的城投公司采用借壳上市方式。
图1 各地区上市城投公司数量统计图（单位：个）25%42%3%9%7%14%电力房地产环保基础设施燃气水务74%26%IPO 借壳上市图2 上市城投公司业务板块分布图图3 上市城投公司操作方式分布图二、上市运作之操作方式选择（一）IPO vs借壳上市企业实现资本市场的上市运作主要存在两种方式，即首次公开发行股票（以下简称“IPO”）与重组上市（以下简称“借壳上市”）。
哈尔滨西大直街项目整体发展建议方案
前言这是个竞争掠食的时代，这个时代的游戏规划就是：生存才是硬道理。
房地产的生存在于什么？就是销售！所以，我们的一切思想与行为，均应以销售为唯一原则。
在这里我们首先声明，至诚公司不是建筑设计部门，我们是一切以市场为基准的全程营销策划机构，下面为贵公司提出的方案也是以销售为出发点，我们提出的所有观点、定位、规划等等，最终只有一个目的，就是：以最短的时间实现最大值的销售，实现资金最快速的流动率。
为开发商规避开发风险进行策略提示，同时对项目开发节奏提出了专业意见，将开发风险降到最低，甚至为零，在取得销售成功的同时，实现企业的品牌价值提升。
针对本地块至诚的总体定位是集高档精品住宅、办公型产权式商务酒店、商铺以及会所五大物业形态为一体的国际化情调社区。
下面将就详细方案作一阐述，请多提宝贵意见。
宏观市场分析篇一、近年哈尔滨房地产市场简述房地产的竞争由“价格竞争”、“概念竞争”后转而进入“品牌竞争”阶段，优胜劣汰成为哈尔滨房地产市场新法则大型化、集约化开发的楼盘成为市场竞争的热点“设计时代”开始回归，发展商更加重视产品的开发，对楼盘的前期规划和设计更加重视二、房地产已经进入品牌竞争时代企业更注重对品牌的培养与利用在建立品牌的同时，一些大型发展商同时也注意练好内功，加强楼盘本身的质素，通过强有力的产品来支持品牌的树立、争取消费者消费者除了楼盘的价格之外，对楼盘本身的质素也相当重视三、竞争手段趋向全方位和多元化品牌竞争的核心主要是产品竞争市场竞争在新兴区域展开激战,今年的“地铁沿线板块”成为楼市的新热点大型楼盘具有综合素质优势，中小型盘以个性化或特色需求也在市场上占据一席之地竞争手段从常规的手段到新兴方式层出不穷，为了吸引眼球，各种手法不断被创新四、消费市场日趋理性和个性化近年经济发展放缓，实惠性消费心理占据主导地位消费者经过长期的广告浸淫，偶然性、冲动性购买行为减弱，理性购买行为增强各种不同类型的消费者对楼盘的选择都有自己的标准和喜好五、2006年哈尔滨房地产市场呈现的特点楼市进一步复苏，市民开始从持币待购阶段转入入市选购阶段针对不同消费群体的市场细分趋势日益明朗，以满足不同类型消费需求的消费群体开发热点不断，在传统的城市中心、开发区的开发热度进入平稳期后，松北新区、哈西地区、地铁沿线及群力地区成为了新一轮的热点并受到市场的追捧集约化、大型化项目仍然是市场竞争的热点，并且逐渐成为市场的主流问题项目地块研究篇•面对几大开发热点板块，如何突破大型化、集约化项目的包围，分割一块属于自己的蛋糕？哈尔滨热点开发板块分布图•楼盘本身的产品特点吸引力对于日益理性且追求个性化需求的消费者来说是否足够？各板块共性分析均为开发热点各板块特色鲜明,营造诸多卖点开发项目规模较大板块内楼盘大多以毛坯交房板块内开发商及开发项目的品牌认知度较高从以上楼盘分布中可发现，可比地块主要可归纳为三大类江景风松北板块市中心板块均价：4500元道里沿江板块群力板块均价：2600元 开发区板块均价：3700元从消费者看重的地区因素考虑，本地块在短期内较适合作为中高档住宅项目SWOT（宗地）◆交通发达(19%)◆周边环境优美(14%)◆升值潜力高(12%)◆路面交通状况◆公共交通设施，包括公共汽车、轨道交通(轻轨和地铁)◆小区周边的环境；人流量、人流素质、绿化、景观◆高档住宅二至三年本地块与地铁沿线地产市场分析篇优势（S ）： 地理优势明显，紧临地的站出口的稀缺轴心地位区域内高端人口比例较大，消费力、购买力强区域板块内没有大量新增供应量开发商品牌优势明显劣势（W ）：临立交桥，存在噪声、扬尘及视觉污染 地块较小，产品规划受限，档次不易提升本区并非传统意义的中高档宅区，缺乏历史人文底蕴 机会(O)： 项目所处区域规划利好（配套、交通等） 哈西地区的国际性规划的大势拉动及辐射地铁沿线楼盘发展迅速，日趋成熟中国金融市场不完善，投资渠道少，房地产市场仍是投资者看好的投资平台威胁(T)：区域板块内同质楼盘的销售状况较好分流部分目标客户地铁沿线项目发展速度较快，楼盘价格上涨，目标群体开始持币观望开发商定位的失误一、哈尔滨地铁一号线规划概况哈尔滨市于1998年正式启动轨道交通筹建工作。
XX集团哈尔滨商业项目建议书
X X 集团项目建议书目录前言 (5)城市篇 (6)城市概述 (7)1、哈尔滨城市概况 (7)1.1城市概况 (7)1.2自然环境 (7)1.3交通条件 (8)1.4经济区位 (9)2、历史人文环境 (9)2.1历史名城哈尔滨 (9)2.2先进思想与工业文明的传播地 (10)3、行政区域与人口结构 (10)4、道里区域概括 (11)4.1自然概况 (12)4.2交通概况 (13)4.3旅游资源 (13)4.4经济发展 (13)4.5城市建设和环境保护 (14)市场篇 (15)一、哈尔滨商圈分析 (16)1.1.1中央大街商圈 (16)1.1.2南岗松雷商圈 (17)1.1.3会展红博商圈 (17)1.1.4动力乐松商圈 (18)1.1.5道里爱建商圈 (19)1.2商圈商场描述 (20)1.2.1中央大街商圈 (21)1.2.1.1万达商业广场 (21)1.2.1.2百盛商业广场 (21)1.2.1.3中央商城 (22)1.2.1.4金安国际 (23)1.2.1.5新一百 (25)1.2.2南岗松雷商圈 (26)1.2.2.1南岗松雷 (26)1.2.2.2红博购物广场 (27)1.2.2.3新世界 (28)1.2.2.4远大购物中心 (29)1.2.2.5秋林 (31)二、商圈市调 (33)2.１消费者进出数量（人/小时） (33)2.1.1企业形象决定消费者认同度 (34)2.1.2商品种类的齐全是保证客流量的基础 (34)2.2消费者驻留量（人/小时） (35)2.2.1消费者驻留量与顾客认度值成正比 (35)2.2.2不同消费圈层存在分流 (36)2.3客户流通率（%） (37)2.5购买人群年龄段比例 (40)项目篇 (41)一、项目营销环境 (42)1.１背景 (42)1.２环境 (43)1.2.1地理位置及现状 (43)1.2.2商业分析 (43)1.2.3交通分析 (44)1.2.4其他优势分析 (44)二、SWOT分析 (45)2.1 SWOT详细分析 (45)2.2如何强化优势 (46)2.3弱化劣势 (46)2.4抓紧机会点 (47)2.5剔除威胁点 (47)2.6 SWOT综述 (48)定位篇 (49)一、项目定位 (50)1.1项目定位 (50)1.1.1项目定位模拟一 (50)1.1.2项目定位模拟二 (51)1.2项目定位支撑 (52)1.2.1（动漫主题商场） (52)1.2.2（女人世界&情侣世界） (52)1.3目标客户定位分析 (53)1.4消费群分析 (53)二、产品建议 (54)2.1业态划分 (54)2.1.1主题动漫商场 (54)2.1.2女人世界&情侣世界 (55)2.2铺位划分 (58)三、价格建议 (64)3.1周边商场价格 (64)3.2本项目商场价格建议 (65)3.3总价统计 (68)四、营销推广建议 (69)4.1营销推广主题思路 (69)4.1.1营销推广的目地 (69)4.1.2营销推广的内容 (69)4.1.3营销推广的核心主题 (70)4.2营销推广策略 (72)4.2.1主调性 (72)4.2.2具体步骤 (72)4.3上市时机建议 (73)4.4价格策略建议 (74)4.5公关活动建议 (74)4.6商场营销理念 (75)4.7开业策略 (76)结语 (77)前言盛世联合——只做可执行性最高的实效战略指导。
哈尔滨XX集团地下商业项目策划全案
索菲亚商圈租金价格及租赁状况
商业名称 联升地下
时尚购物广场 透笼街
曼哈顿商厦
石头道街 兆麟街 金太阳
（地段街）
地下 地下 街铺
二层
街铺 街铺 一层 二层
租金（元/平米/月） 330-840 250-450 558-972
470-600
463-917 330-390 600-900 300-400
香坊和道外区，占到了25％； ４、他们平时经常光顾的消费场所从多到少依次是：百货商场-商
业街-超市-饭店-休闲娱乐场所-通讯市场-专业市场，其中最喜 欢的哈尔滨商业场所或商圈依次是：沃尔玛 家乐福-中央大街金太阳-哈一百-远大购物-万达 百盛-红博地下-中央商城，除去 红博外，所有的地下商业场所在被访数量中都只占到5%以下；
的首选地为中央大街，这一现象对本项目今后的发展起着重要的促进作用。目
前图中所示苏宁地下一层正在招商，初步确定是经营餐饮或者百货。
5
中央大街业态业种比例图
金行, 3, 3% 眼镜, 8, 8% 餐饮, 18, 18% 茶行, 2, 2%
银行, 9, 9% 表行, 1, 1%
书店, 3, 3%
商场, 8, 8% 摄影, 2, 2% 酒店, 3, 3% 药店, 3, 3%
３、顾客每次消费的金额主要集中在50-200元的范围，显示以中 档消费为主；被调查商户每年支付的租金因所处地段和铺面面 积大小不同而有所区别，其中每年的租金在5万以下占到一半 以，6-10万元也有一定比例；被调查商户租金的支付从上图表 可以看出以一年一缴占绝大多数；
出租率 98% 95% 99% 95% 98% 99% 98%
备注
押金一万 一年一缴
商管费最近已 取消
《城投类企业债券发行方案及建议》PPT课件模板
2021年7月23日编制
利率 优势 劣势 案例
Excellent handout
发行方案之“１０年期”模式
－根据当前市场形势发行10年期债券
－如果未来10年内市场利率上升，采用固定利率可 以锁定票面利率，降低发行成本
4
企业债券的发行与承销
5
城投债结构设计要点
6
太平洋证券简介与承诺
Excellent handout
2021年7月23日编制
Excellent handout
1
城投类企业债券的简要介绍
2021年7月23日编制
Excellent handout
企业债券的介绍
• 企业债券是我国境内具有法人资格的企业(以下简称“企业”)在境内依照法 定程序发行,在一定期限内还本付息的有价证券(金融债券和外币债券除外)。
2005 2006 2007 2008 财政支出(亿元)（右轴）
400.00
注1：08年数据来源于云南省信息中心《云南省2008年国民经济发展情况简述》 注2: Wind,太平洋研究院
2021年7月23日编制
Excellent handout
地方政府投资面临巨大的资金缺口
• 为应对本轮经济增长放缓，国务院去年11月推出了总额达4万亿扩张性经济刺激计划， 各地方政府也纷纷响应，目前宣布的投资金额已高达18万亿元，但就地方政府自身的 财力而言根本负担不起这么大规模的投资。
• 发行企业债券依据的法律法规包括《公司法》、《证券法》、 《企业债券管 理条例》，2008年1月国家发改委《关于推进企业债券市场发展、简化发行 核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号，以下简称“7号文”）。
【最新文档】借壳上市,建议书-范文word版 (10页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==借壳上市,建议书篇一：宁波港借壳上市建议书 -201X0505宁波港股份有限公司借壳上市初步建议书一、上市方式比较1、IPO可能存在障碍1）时间障碍IPO需要连续3年的经营业绩，且每年需要盈利，宁波港股份有限公司直接IPO需要拿出部分资产进行改制，至少需要等待3年。
而且目前证监会排队企业约200多家，证监会每周审核2家左右，排队企业全部审核完毕至少需要2年左右的时间。
2）不确定性由于国内IPO审核的通过率保持在80%左右，企业无法确保一定过会。
同时国内IPO经常由于各种原因暂停或者放缓审批速度，不确定性较大。
2、借壳上市的优势1）快速上市借壳上市不需要等待3年，时间周期短，可以边重整边开始操作。
上市后马上可以进行增发融资（无需等待1年），利于企业快速发展。
2）确保成功由于借壳上市是收购后注入自身的优质资产，只有在证监会审批同意后，宁波港股份有限公司才注入自身优质资产，避免了不确定性。
3）审核宽松借壳上市属于上市公司收购，等于购买了上市资格，所以证监会的审核较IPO 宽松很多。
对于历史问题、资产瑕疵、财务规范等问题的纠缠较小，有利于注入资产。
故宁波港股份有限公司借壳上市是目前情况下上市的最佳选择。
三、借壳上市可行性分析1、宁波港股份有限公司自身具备条件宁波港股份有限公司公司08年发起成立股份公司，目前正在IPO排队，前期公司已经进行了规范，201X年，宁波港全港货物吞吐量完成3.62亿吨，继续保持国内第二位；集装箱吞吐量完成1084.6万标准箱,继续保持国内第四位，跃居世界第八位。
综合来看宁波港具备重组上市公司的实力。
2、证券市场时机相对合适证券市场自6200点下降到目前的2800点附近，上市公司的股价出现大幅回落，提供了部分8-10元/股的上市公司。
股价大幅回落，借壳上市的定向增发价格较低，使重组方取得较多股份，借壳成本相对较低，因此目前是实施借壳上市的较佳的时间窗口。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
6
6
6
3.6
报告期被授予的股权
激励情况
可 行 权 股 数
已 行 权 数 量
行 权 价 （ 元 ）
期末 股票 市价 （元）
单位:股
是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津
贴 否
是
否
是
是
是
是
是
5
哈尔滨哈投投资股份有限公司 2008 年年度报告摘要
栾彪 监 事
陈佐发 监 事
贾淑莉 总会计师
2008 年 0.53 0.53
2007 年 0.58 0.58
本年比上年增减(%) -8.62 -8.62
2006 年 -0.02 -0.02
0.02
0.02
不适用 -0.07
17.58 12.04
10.03 增加 7.55 个百分点 12.60 减少 0.56 个百分点
-0.13 -0.17
0.64
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然
人持股
有限售条件股份 合计
115,250,701
42.19
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通股 157,938,397 57.81
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通 股份合计
154,438,066 245,870,188
17,159,785 27,318,910
13,659,454 185,257,305 343,195,702 62.81 273,189,098 546,378,196 100.00
某市城市建设投资公司投融资战略咨询报告
****市城市建设投资控股（集团）有限责任公司投融资战略咨询报告****市城市建设投资控股（集团）有限责任公司二○○五年七月目录前言................................................................一、研究背景.....................................................（一）城建集团概况.........................................（二）城建集团运行现状.....................................二、研究内容及总体思路...........................................（一）主要研究内容.........................................（二）研究总体思路......................................... 第一章环境分析......................................................一、国家经济体制改革分析 (10)二、金融运营情况分析.............................................（一）国家金融运营情况分析.................................（二）江苏省金融运营情况分析 (11)三、****市城建投融资环境分析.....................................四、城建集团市政府公益性项目代融资环境分析....................... 第二章城建集团财务风险分析 (14)一、城建集团财务状况及特点.......................................（一）资产.................................................（二）负债.................................................（三）利润.................................................二、城建集团财务风险分析.........................................（一）代融资现状...........................................（二）代融资能力分析.......................................（三）财务风险分析.........................................（四）融资压力及挑战....................................... 第三章城市基础设施投融资理论研究................. 错误！未定义书签。
精品文案-贵阳世纪新城商业项目营销战略和策略-PPT文档资料168页
金阳红街均价： 11500元/m2
新区商铺由于规划利好， 投资者对升值有信心， 价格并不便宜。
世纪新城半山居销售价格5305元/m2，远低于 其他两城区商铺均价
⑥ 11215
⑤ 13175
⑦ 6702
③ 12515
②①
13667 33812
④ 8804
⑧ 9975
6
7、8、 10
75485 92947
79240 164780
1.04 1.77
11
49618 91708 1.85
12
SCHOO L
8829 46995
14200 1730
1.6 0.37
TOTOL 713733 900308 1.26
12组团
7、8、9、10组团
4组团 5组团
中心商业
6组团
学校
3组团
富源天地
192
84
43.7% 9532
瀑布商厦
222
解放大厦
271
今日广场
288
花香上海城
458
君悦华庭
47
新里程商城
421
120
54.0% 11215
206
76.0% 8804
108
47.4% 4455
101
22.1% 13175
21
44.6% 11652
213
50.6% 12515
2019年，年消化量过万的项目仅3个，单 个楼盘最大年销售量不到1.4万㎡
41 8.8 22 4.2 11 0.8 5.6 7.2
月均销售面积
784 359 512 218 522
集团买壳上市初步设想
XX集团买壳上市建议书目录释义本建议书中，除非特别载明，下列简称具有如下含义：XX集团（或集团）指浙江XX房地产集团有限公司九江化纤（或000650）指九江化纤股份有限公司? 化纤总厂指九江化学纤维总厂概述在我对XX集团简单了解的基础上，对XX集团的买壳动因、买壳的成本和风险以及目标壳公司的选择做了简单的分析。
认为XX集团开展买壳上市是集团发展的需要，是适合集团战略扩张的选择，能够有力推进和提升集团的行业竞争力。
通过在公开渠道上了解到的九江化纤的资料，对九江化纤的基本情况做了一个扼要的描述。
由于化纤总厂拥有的九江化纤股权曾经有过转让行为，并且正被司法冻结，股权转让的不确定性较大。
在此基础上，设计了四个买壳方案。
并对方案一（净壳转让方式）进行了较为详细了分析。
本文主要是从买壳上市这一角度来进行分析和说明，对其他方面的融资和资本运做未做重点关注。
一、XX集团基本情况XX集团成立于2002年，注册资本5000万元人民币，总资产逾10亿元人民币，具有二级开发资质的房地产集团公司，并被评为“AAA级信用等级企业”和“中国房地产企业信誉AAA级单位”。
其前身为浙江XX房地产开发有限公司，成立于一九九六年四月，经过8年的发展，XX集团先后成功开发了XXX商品房、XX电梯公寓、XX商务中心、XX公寓等楼盘。
正在开发的有XX湾别墅园及XXX商务中心等。
公司还作为主要投资商，与XX房产合作开发了杭州XXX别墅。
自2000年以来，XX集团的市场领域从浙江省拓展到北京、南京、上海、合肥等地，先后投资开发北京XX家园、北京XX、南京XX人家、宁波XX花园、合肥XX花园等项目。
同时，XX集团的经营也从房地产业向建筑设计、物业管理、教育、体育、金融保险等各个产业发展，先后投资成立了浙江XX建筑设计有限公司、浙江XX物业管理有限公司、浙江XX外国语学校、浙江省XX桥牌俱乐部、浙江XX网球俱乐部以及浙江XX保险代理有限公司等。
由于对集团的资产负债情况及结构不清楚，以及对集团具体的发展战略需要进一步了解，本建议书中涉及到资产置换时，将不对集团置换资产进行详细说明和设计。
借壳资源可行性分析报告
ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司壳资源可行性分析报告公司代码：600520 公司简称：ST中发报告声明一、本分析报告中所有涉及到数据资料均为公开信息,不涉及任何保密性数据和文件。
二、本分析报告仅为个人学习和研究使用,非经本人书面同意，不得用作其他目的，或向任何其他个人、公司、政府部门、社团、组织或其他任何实体提供，否则本人不承担任何法律责任。
三、本分析报告是依据中国法律的有关规定，针对本报告出具日以前ST中发已发生或存在的事实，根据中国当时及/或现行有效的法律、行政法规等有关规定出具本报告。
四、本分析报告包括但不限于其法律问题、财务状况及财务报表真实性以及评估事项等，仅为对有关专业报告的引用；报告中发表的任何意见均为个人观点。
正文一、壳公司概况（一）壳公司基本情况ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司（以下简称ST中发）,前身系ⅩⅩ市宏光模具有限公司，2000年4月，经安徽省人民政府批准,ⅩⅩ市宏光模具有限公司以2000年3月31日经评估确认的净资产折股整体变更设立ⅩⅩ三佳模具股份有限公司,于2000年4月28日在ⅩⅩ市工商行政管理局登记注册，总部位于安徽省ⅩⅩ市,2004年5月更名为ⅩⅩ三佳科技股份有限公司，2011年5月更名为ⅩⅩⅩⅩ科技股份有限公司.公司现持有注册号为340000000018056的营业执照,注册资本15,843万元,股份总数15,843万股（每股面值1元）。
其中,有限售条件的流通股份:454万股;无限售条件的流通股份15，389万股。
公司股票已于2002年1月8日在上海证券交易所挂牌交易。
ST中发属电气机械及器材制造行业；主要经营活动为模具、LED 支架、精密备件的研发、生产和销售。
产品主要有:半导体集成电路塑封模具与化学建材挤出模具、LED支架、五金精密件。
（二）壳公司基本信息（三)壳公司股权结构图（四）主营业务情况（五）下属企业名目二、壳公司控股股东与实际控制人基本信息根据ST中发2016年4月15日公布的《2015年年度报告》,目前ST中发控股股东为三佳集团，其实际控制人为袁启宏。
借壳上市方案--模板
XXXX简介
借壳上市项目计划书
1) 公司名称: XXXX (以下简称：XXXX) 2）成立日期：2011-08-26 3）上市日期：2015-07-06 4）股票代码：01XXX 5）股票简称：XXXX 6）证券类别：香港交易所主板 7）所属行业：金融 8）董事长：XXX
XXXX简介
借壳上市项目计划书
9）董秘：XXXX 10）注册资本：XXXXXX万元 11）公司网址：XXXXX 12）注册地址：XXXX 13）总股本：XXXX（万股） 14）目前总值：XXXX亿元（港币） 15）30天均价(元)：0.958 16）目前流通市值：12.87亿
现任管理层
XXXX简介
借壳上市项目计划书
姓名
职务
任职起始日 任职终止日 出生年份 性别
XXXX 集 团 有 限 公 司
借壳上市项目计划书
二○一六年六月
目录
一、定义 二、XXXX集团有限公司简介 三、XXXX(壳公司)简介 四、借壳上市合作方式概要 五、借壳上市合作步骤
借壳上市项目计划书
页码
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借壳上市项目计划书
定义
借壳方： 是一个还没上市的公司，准备利用一个已经上市的公司作为平台，或者 收购这个已经上市的公司，同时发行自己的股票，成功上市。 拟借壳方：
ห้องสมุดไป่ตู้
姓名 XXX
职务
任职起始日 任职终止日 出生年份
副总裁（中
-
-
1970
国）
性别 男
国籍 -
李XX先生,为公司的副总裁(中国)。李先生於2010年加入我们,目前参与本集团於中国的业务发展。在加入 本集团之前,在1998年8月至2009年8月期间受雇於一家制造业公司担任总经理职务,