项目管理程序

1 目的和适用范围

为加强项目管理，明确管理职责分工和管理内容与要求，以及加强对项目的管控力度，提高项目履约能力。

本程序规定了沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称本公司）项目管理的定义，以及项目管理过程中工作内容和要求，适用于本公司产品项目的管理。

2.术语和定义

2.1项目管理：由一组有起止时间、项目协调的受控活动所组成的特定过程，改过程要符合规定要求的目标。

2.1.1在规定的时间约束条件内完成特定的任务目标。

2.1.2对起始的时间有明确的定义。

2.1.3有明确的预算规定。

2.1.4消耗人力和非人力资源（如资金、厂房、设备、刀具、工装、材料）且是跨部门的活动（如市场、技术、生产、财务、企管等。）

2.2项目产品：合同规定的交付给顾客，包含交付产品的名称、数量、质量等要求、交付时间、交付地点等。项目范围可根据随时需要而修订。

2.3项目计划：项目计划是为满足项目目标所定义的、是进行项目管理活动、满足项目管理的进度、质量、成本的管理性文件。

2.4进展评价：根据公司的部门职能和制定的项目节点与项目子计划，集成项目进程，并对此活动进行黄红灯报警，根据各职能部对项目进行量化考核，根据合同中规定的交付产品的质量标准和可靠性原则，在项目周期不同的阶段，由项目的主管部门对项目活动输出做出评定，公司考核部门要根据此评定结果对公司的职能部门或个人做出考核决定。

2.5项目阶段：根据公司提供的轨道产品和服务的特点，将项目周期定义于：以投标邀请为标志的投标阶段，到项目合同签订后的项目启动与策划、设计、验证、制造阶段、产品交付后的售后与质保阶段及项目总结阶段。

3.职责

3.1.1项目领导组职能：项目领导组负责重大项目中对于重大问题的决策，包括负责协调公司内部部门在项目内和项目之间的重大分歧，定期组织项目领导组会议。

3.1.2项目执行组职能：项目执行组是在项目经理的领导下，从事具体项目管理的工作小组，具体负责项目的策划、项目计划的制定、项目成本的监控、项目风险的预警，并根据项目子计划按照要求制定出管理看板，对项目的进度、质量、成本进行红黄蓝报警并进行拉动。同时负责妥善处理和协调好公司与用户的合作关系，对用户的要求做出迅速反映，组织召开项目进度会议和专题工作会议等，加强双方的信息反馈和沟通。督促公司各职能部门、生产车间之间的横向协调，对整个项目的执行起着计划、跟踪、监督、并进、拉动的作用。

3.1.3项目组人员职责

3.1.3.1项目经理既是项目的策划者，又是项目组内部、项目组与职能部门、项目组与公司高层领导间、项目组与客户间的关系管理者。即对所有项目组进行有效组织和管理；负责对与项目相关的接口职能部门间的协调；根据公司设定的项目目标，牵头制定项目管理计划并包公司高层管理者的批准，督促公司职能部门制定详细的分解项目子计划；

a.负责项目预算的管控，对预算内采购、成本计划调整拥有最终决定权；

b.负责项目组内部计酬方式，对项目组成员的奖励有决定权；对参加项目的职能部门及部门领导有考核、奖惩建议权；

c.编制包含项目任务进行完整定义，完成项目所需资源的要求、项目的质量目标和可靠性目标进行完整定义的项目管理计划，冰雹公司高层批准，组织专门的会议进行研讨。

d.定义本公司各职能部门参与项目人员要求，组织各部门建立并执行项目管理文件，跟踪项目进展。

研究并预测项目具体进展情况，进行风险和必要的纠正措施的管理。

对项目执行中的日常事项进行决策，对项目执行中的重大事项向项目领导组汇报。

3.1.3.2项目执行经理负责对项目工作计划及具体工作做好安排落实，并对这些工作的完成情况进行监督、检查、协调。组织策划项目的风险辨识、评估，组织制定风险策略和应对措施，实施风险控制。并对日常执行中的日常事项进行决策。同时，对项目执行的借口进行管理协调。

3.1.3.3技术设计经理

负责设计的联络、设计的审查和技术接口，以确保车辆的设计、材料选型、试验、调试等全过程的技术规格严格符合合同要求。牵头对设计计划的编制（包括进度计划、设计文件递交表、试验和维护手册递交计划）并提交项目组对设计计划执行实施监控，对各系统的设计接口进行管理、协调。负责车辆整车与信号系统、无线电系统、供电系统、轨道系统的技术接口及对关键制造计划提出车载接口设备的到货时间。对系统保证任务进行分解，提供项目对系统保证在职能部门的分工和监督提供依据，负责对项目RAMS进行管理，分摊RAMS指标，建立相关的控制文件，建

立和维护RAMS事件数据库，对RAMS的持续改进提供基础。负责具体组织的培训工作。负责本部门的风险识别、评估，组织制定风险策略和应对措施，实施风险控制。负责定期将进度和问题信息反馈至项目执行组和项目经理。

3.1.3.4系统保证经理

负责对系统保证任务进行分解，提供项目对系统保证在职能部门的分工和监督提供依据。负责对项目RAMS进行管理，分摊RAMS指标，建立相关控制文件，建立和维护RAMS事件数据库，对RAMS的持续改进提供基础数据。管理RAMS文件。负责本部门的风险识别，评估，组织制定风险策略和应对措施，实施风险控制。负责定期将进度和问题信息反馈至项目执行组和项目经理。

3.1.3.5

工艺经理

负责组织工艺策划并提交项目组，对工艺计划执行实施监控。负责本部门风险识别、评估，组织制定风险策略和应对措施，实施风险控制。负责定期将进度和问题信息反馈至项目组和项目经理。

3.1.3.6采购经理

牵头编制项目采购计划并提交项目组，对采购计划实施监控。负责本部门的风险识别、评估，组织制定风险策略和应对措施，实施风险控制。负责定期将进度和问题信息反馈至项目执行组和项目经理。

3.1.3.7生产主管

牵头编制项目生产计划并提交项目组，对生产计划执行实施监控。

负责项目批量生产的组织和实施工作。