绩效指标分解及评价表(造纸部)

一、发展性指标

1．新产品系指增白剂以外的产品，包括事业团队研究开发的新产品、与沈阳院联合研发的新产品、与同行企业合作销售的产品。

2．新品研发成果系指事业团队根据市场调研结果或自身技术实力组织开发的新产品，或者与沈阳院及其它科研机构联合开发，但事业团队予以较好地消化吸收，在2015年度内通过公司技术委员会论证可行的新产品，也可指对现有产品进行较大改进（须经技术委员会论证认可有较大改进）的新产品。

3．骨干人员系指整个事业团队内的下列人员：本科及以上学历人员；中级及以上职称人员；公司任命的班组长级骨干；中层干部。按2015年1月1日人事系统数据为准。

4．员工年人均培训时数，系指事业团队中与公司签订一年及以上劳动合同的员工全年累计接受公司组织或事业团队组织的培训时间总和。基准人数以2015年1月1日人数为准。

5．技改项目，是指经公司董事会确认认可的技术改造项目。

二、财务指标

1．销售额按实际发货数据为准进行统计；利润总额核算办法、费用分摊办法按财务部口径实施；

2．货款回笼值系指2015会计年度内实际收到货款数值，包括上一会计年度内应收款回笼。

3．存货是指库存半成品、在制品、成品，含驻外办事处仓库库存产品。存货余额系根据财务组织的每月盘存数据为准。

4．利润总额评价最高分为基准分，但超出部分按1.5%额度划归事业团队分配。

三、管理指标

1．执行公司管理制度，系指年度事业团队是否能较好地遵守公司各项管理制度，包括生产现场管理、市场销售政策、相关法律制度等，由公司经营管理委员会成员评价，取平均分。

2．月度营销会议和产销对接会系事业团队应每月至少开一次营销会议和产销对接会，以交到公司办公室备案的会议纪要为统计依据。

3．责任安全事故的界定和管理按公司安全管理制度执行。

4．质量事故是指桉ISO9001质量保证体系规定，构成质量事故的事件。

被评价部门：造纸事业部评价时间段：2015年1月1日至12月31日5．客户信息台账，系指每一个客户均需要建立信息台账，也可以在计算机系统中建立。

6．参加行业会议是指为保证与行业的交流与沟通，年度内必须由相关主管参加的全国或区域性专业会议。

四、其他

1．上述绩效目标作为二个事业团队2015年度总体绩效目标，由公司经营管理委员会会议讨论通过并发文后有效，评价者为公司经营管理委员会会议，评价结果经总经理批准后有效。

2．事业团队绩效目标评价周期为一个会计年度，评价结果直接与事业团队中营销部经理和事业部经理年终绩效奖相联系，并以一定的比例与事业团队其它人员（除技术服务和销售员）相联系。

3．事业团队根据上述总体绩效目标，向下属部门分解，落实绩效目标，保证全面达成。

4．因不可预见因素导致上述绩效目标改变，由事业团队向公司经营管理委员会会议作出书面情况说明，获批准同意后可由公司统一更改或调整目标。

备注(同办公室)。