招标文件、合同、付款、变更审批表
工程结算管理办法(2020)
工程结算管理办法(暂行)第一条为规范建设工程结算编审程序，加强工程造价控制管理，根据建设单位的有关规定，结合工程建设的实际，制定本办法。
第二条工程结算以每个施工合同为结算对象，工程竣工后应及时与施工单位办理工程结算；整个建设项目结算完成后由成本合约部进行结算汇总。
第三条工程结算的条件（一）工程验收合格，取得验收合格证明书；（二）具备完整有效的工程竣工档案（资料），包括：竣工图、图纸会审纪要、工程变更（包括设计变更、现场签证等）以及工程验收资料等；第四条工程结算编审程序逐级审批：施工单位(上报)→监理单位(复核)→外部审计单位（如有）(初审)→分公司项目组(复核/初审)→集团成本部(二审)→集团管理中心(复核)→集团审计部(终审)→总裁(复核)→董事长(最终确认)（一）工程验收合格后，施工单位在合同规定的时间内编制工程结算，结算有关资料按第七条要求装订成册后，送监理公司审查；（二）监理公司在规定的时间内（由项目组在监理招标文件或监理合同中约定相应时间）对结算资料进行详细、全面审查，提出审查意见后送项目组；（三）项目组主管造价工程师组织造价咨询单位（外部审计单位）进行复审；造价咨询单位应按规定的程序及期限进行详细、全面审查，完成复审。
（如有）（四）对造价咨询单位复审后的工程结算，项目组主管造价工程师、各主管的专业工程师及项目负责人分别进行审核签署意见，报成本部和运营管理中心审批。
工程结算按上述程序审核完后，由项目组造价工程师送审计部审定，最后由总裁/董事长签字确定。
第五条结算资料应按发包人的有关要求整理；工程结算资料的主要内容：（一）合同（组成包括：协议书、中标通知书或委托书、投标文件澄清纪要、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、招标文件及补遗书、其他）；（二）结算书及电子文档；（三）竣工图纸；（四）图纸会审（交底）的会议纪要；（五）工程量计算书（或钢筋抽料表）及电子文档；（六）工程变更图纸、变更令及工程变更申报审批表；（七）施工现场变更签证及工程变更申报审批表；（八）工程竣工验收证明；（九）开、竣工报告；（十）中间计量资料；（十一）其他竣工档案（资料）或其他资料。
招投标中常见的52个专业用语
招投标中常见的52个专业用语行话是指一些特定专业人士之间的用语，为了帮助讨论议题，这些用语当中有许多在发展过程中逐渐简化，例如可能会直接使用缩写而不必附加解释。
不同的行业有不同的行话。
招投标也不例外，以下就是常见的一些：1、流标“流标”一词中的“流”字与“流拍”、甚至更为耳熟的“流产”中的“流”字大体有相同的意思，意即招标失败。
2、围标即围攻夺标之意，这是一种更大范围、更高程度的串通投标。
从本人掌握的有关官方文件中没有找到这一词，2009年招标师教材中曾出现过，因此多数情况下属“俗称”。
3、决标即招标人根据评标报告决定中标人的过程，本人只是在浙江省的有关文件中见到过“决标”一词。
4、拦标价即招标控制价或投标限价。
昆政办（2009）93号文“昆明市人民政府办公厅印发关于进一步加强国有投资建设项目招标投标管理若干规定的通知”中曾使用“拦标价”一词，除此之外，多数以口头语出现。
5、讲标即对投标方案的陈述，有几次地铁招标文件的讨论过程中几位专家使用这一提法，但查询官方文件没有找到这一词。
6、询标即要求投标人进行澄清的过程。
7、暗标暗标指采用“匿名”方式投标，即投标文件中不能出现投标人的任何名称、印章、标识以及其他任何可以推定为某投标人专用的符号等。
投标文件按照统一的格式排版，字体、字号都要严格按照招标文件的统一要求。
8、明标明标是相对于暗标而言，即所有投标文件可以一目了然地分辨出其相应的投标人。
9、甲供即由业主供应。
因为一般的工程合同都是以业主为“甲方”，因此简称为“甲供”。
如甲供材料、甲供设备都是指由业主供应。
记得有次我们请业主的几位领导吃饭，酒是他们自己带的，所以开玩笑说今天的酒采用“甲供”。
10、甲控业主不直接供应材料或设备，但材料或设备的供应商应在业主拟定的短名单范围内。
如地铁工程中的管片采用“甲控”方式时，一般指施工单位应从业主指定的短名单范围内选择管片生产单位。
按照招投标的相关规定，业主提供的上述短名单中的供货单位一般不应少于三家。
审批表金额和合同金额不一致审计意见
审批表金额和合同金额不一致审计意见审计人员在进行投资项目决算审计时，发现合同结算条款与招标文件不一致，而且建设单位已委托造价咨询公司对结算造价进行了审核。
这类问题是投资审计中经常遇到的，如何解决这类问题？一个真实案例为你解答。
项目背景某项目于201X年4月进行公开招标，招标文件约定为固定价格报价。
招标控制价为109.96万元，由XX集团以1697.74万元中标。
因甲设计院设计的基础与地勘报告的地质情况相矛盾，即东边地质较好的钢仓库为人工挖孔桩，西边地质较差的平仓库为条形基础。
建设单位经与甲设计院交涉无果后，委托乙设计院重新设计，保留原有图纸的平面布置，包括栋数、栋距、方位、层次及部分结构等，将东边地质较好的钢仓库改为条形基础，西边地质较差的平仓库改为沉管灌注桩。
中标单位以项目进行了变更为由，将合同价变为可调价格合同，并约定工程量计算按定额，即按实结算。
审计发现的问题及处理方法1、什么是固定价格合同、可调价格合同固定价格合同是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。
固定价合同包括固定单价合同和固定总价合同。
固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同单价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。
结算价=审计工程量*中标单价。
⑴法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；⑵管理部门公布的价格调整；⑶一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过h；⑷双方约定其他因素。
2、的合同价条款违反《法实施条例》的规定审计人员经审计招标文件、和经咨询公司审定的结算书，发现经招标的项目，结算方式由招标文件的固定价格报价变为的可调价格。
由建设单位委托的造价咨询公司审核结算时，就是把投标价放在一边，按照重新计算工程量、重新套价、总价下浮 6.2%的原则，确定结算造价为1996.37万元。
这种做法曲解了可调价格合同的前提条件，重新按定额套价，等于把所有承包风险转移给了建设单位。
2024年度工程招投标与协议管理实施细则
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年度工程招投标与协议管理实施细则本合同目录一览1. 工程招投标概述1.1 工程范围1.2 投标资格要求1.3 招投标文件的提交2. 招投标流程2.1 招标公告2.2 招标文件的获取2.3 投标文件的提交2.4 投标文件的评审2.5 中标通知3. 协议管理3.1 协议的签订3.2 协议的主要内容3.3 协议的变更与解除3.4 协议的终止条件4. 工程实施与管理4.1 工程进度管理4.2 工程质量管理4.3 工程成本管理4.4 工程变更管理5. 付款与结算5.1 付款条件5.2 付款方式5.3 结算程序5.4 违约金计算6. 违约责任6.1 承包商的违约行为6.2 发包商的违约行为6.3 违约责任的处理方式7. 争议解决7.1 争议的解决方式7.2 调解程序7.3 仲裁或诉讼8. 合同的生效、变更与解除8.1 合同的生效条件8.2 合同的变更程序8.3 合同的解除条件9. 保密条款9.1 保密信息的定义9.2 保密义务的履行9.3 保密信息的泄露处理10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决方式11. 其他条款11.1 合同的签订地11.2 合同的签订日期11.3 合同的份数12. 附件12.1 招投标文件12.2 协议文本12.3 相关法律法规13. 签字页13.1 承包商签字13.2 发包商签字14. 附件说明14.1 附件的定义14.2 附件的提交时间14.3 附件的修改与替换第一部分：合同如下：第一条工程招投标概述1.1 工程范围本合同项下的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、设备采购及安装、技术服务、培训等。
具体工程范围和内容详见附件一。
1.2 投标资格要求1.2.2 承包商应具备与本工程相关的业绩经验，并提供相关合同或项目证明。
1.2.3 承包商应无重大违法违规记录，未涉及重大经济纠纷。
建七商[2012]143号-关于印发《中国建筑第七工程局有限公司工程中间计量及结算管理办法》的通知
![建七商[2012]143号-关于印发《中国建筑第七工程局有限公司工程中间计量及结算管理办法》的通知](https://img.taocdn.com/s3/m/208ca4332f60ddccda38a0eb.png)
-8-
10、 价格核定单； 11、 各类经济签证及索赔资料； 12、 发包人签署有效的其它经济文件； 13、 月进度报表及其审批表； 14、当地造价管理部门发布的有效政策性文件及规定、定额、计 价办法及补充文件等相关资料。 第二十一条 中间结算内容： 1、中间结算编制说明（包括工程进度、工程量计算依据、套用定 额及计价文件等）； 2、合同内工程价款计算； 3、合同外工程价款计算； 4、变更价款计算； 5、签证价款计算； 6、索赔价款计算； 7、相关的工程量计算底稿及结算资料。 第二十二条 合同工期超过 1 年的工程，合同谈判应争取设置中间 结算节点，施工过程中应该争取进行中间结算；停缓建工程没有明确 重新开工时间的，要及时办理中间结算。 第二十三条 中间结算的其它要求 1、中间结算要按照承包合同的要求及时编制。 2、工程中间结算应在达到结算节点一个月内完成。 3、中间结算我方和发包方必须以书面形式报送和批复，杜绝以电 子文档的形式报送和批复。工程合同价款中间结算确认报告（附表 2）， 已完工程量及合同价款调整报告（附表 3）。
-9-
4、对发包人确认的中间结算要认真核对，当报送量和发包人审批 量有较大差异时，要进行对比和分析，及时和发包方进行沟通，保证 实际完成量和应计取的费用都能足额计取。
5、应注意按比例支付的费用，如措施费、公共费用的计取方式和 计算比例。
6、当发包人超过合同约定期限不批复中间结算时要及时预警并向 上一级主管领导汇报，同时向发包人发工程中间结算审核催告函，样 表见附表 1，提出相关索赔，对情节严重的发出停工通知。
房地产公司预结算管理配套表格
预结算管理配套表格目录表1、工程量计算底稿........................................... (1)表2、工程预算审批表..................... . (2)表3、工程结算审批表............................ (3)表4、工程结算通知书 (4)表5、工程结算工作交接单 (5)表6、承包单位工程结算送审承诺书 (6)表7、建设单位工程结算送审承诺书 (7)表8、建设单位工程结算资料审查意见表 (8)表9、送审项目基本情况..................... ... . (9)表10、工程建设项目预结算送审资料清单.................... .. (10)表11、结算报告报审资料签收单..................... ... .. (11)表12、工程主合同结算会审会签表 (12)表13-1、工程保修金结算申请..................... ... . (13)表13-2、工程保修金结算审批表..................... ... .. (13)表14、工程结算定案表..................... ... .......... (14)表15、工程竣工结算审计建设单位提供资料明细表........... (15)表16、建设单位供料情况明细表................... .. (16)表17、建设单位预付（垫付）款项明细表 (17)表18-1、单位工程质量评定表................... ... .. . (18)表18-2、工程部位质量评定表 (19)表19、隐蔽工程验收记录 (20)工程量计算底稿工程预算审批表表3工程结算审批表表4工程结算通知书致：（施工单位名称）现工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前报送结算资料，报送的结算内容不得弄虚作假、高估冒算。
采购管理流程
采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。
1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。
1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。
1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。
1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。
1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。
1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。
1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。
1.2.5 组织编制招标文件。
1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。
1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。
1.2.8 负责招标采购资料存档。
1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。
1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。
1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。
1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。
1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。
1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。
1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。
1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。
1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。
1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。
1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。
1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。
1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。
1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。
2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。
招标文件和工程合同评审程序
招标文件和工程合同评审程序1.0目的通过对招标文件和合同的评审，确保公司具有满足合同要求的质量保证能力，以切实有效地履行合同，满足顾客的需求和期望。
2.0范围适用于公司进行投标和签订接受工程合同前，对相关文件进行的评审活动及于顾客之间的沟通。
3.0职责3.1办公室是合同评审的归口部门，负责组织工程承包招投标及合同的评审工作。
3.2各部门按要求参加对标书、合同的评审。
3.3总经理对投标书和合同最后审批。
4.0程序4.1投标准备：办公室根据本公司的实际能力，在符合国家有关招标法规要求的前提下，拓宽招投标信息渠道，选定投标工程项目。
办公室负责识别顾客对投标文件和公司的需求和期望，组织相关部门评审，评审内容：A.顾客明示的工程质量要求、工期、交付、保修等；B.顾客没有明确要求，但预期隐含的潜在要求，为满足顾客要求应作出承诺；C.顾客未做明确规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2投标前的评审4.2.1投标前办公室应对已识别的顾客要求及本公司规定的附加要求组织相关部门对标书实施评审，应确保：A.顾客的要求得到规定；B.与以前表述不一致的要求予以解决；C.公司有能力满足规定的要求；4.2.2若顾客没有以文件形式提出要求，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
4.3标书编制A.办公室获得顾客书面信息或招标书后，组织工程技术部等对招标书进行评审，填写《招标书评审记录》，明确招标书要求，组织编制投标书。
B.办公室、工程技术部等部门根据招标书组织编制各自承担的投标书内容，按期交办公室汇总。
4.4办公室组织相关部门对投标书中工程的质量目标、工期要求、施工方案、工程预算等进行评审，通过后经总经理审批。
4.5投标：办公室按规定时间、地点要求投标，并填写标书清单。
若未中标，办公室应组织相关部门总结教训，找出差距。
4.6合同评审4.6.1合同分类A施工项目：a类造价在1千万以上（含1千万）的项目b类造价在1千万以下、1百万以上（含1百万）的项目c类造价在1百万以下的项目B监测项目：b类合同价在十万以上的项目c类合同价在十万以下（含十万）的项目。
工程签证及付款程序
二、工程预结算编制及审核
1. 目的 为提高工程预结算工作的效益，合理地确定和控制工程造价，特
制定本文件。
2. 适用范围 适用于公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过
程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作的管理，设
计、营销等非工程类预结算工作可参照执行。
3.术语和定义 预算：指根据施工图设计文件、施工组织设计、招投标资料、现行预
在审核过程中，项目成本审核人员要标注、落实、调整施工图中标注 不清、前后矛盾、缺项、漏项等问题，以减少或避免设计变更及签证。
工程预算确定后，项目成本审核人员填写《合同造价审定单》，并申 报项目成本主管进行内部复核和批准。PCA见证。
审核过程中严格按照《合同造价审定单》流程审批，根据造价的不同 确定一级、二级、三级、四级复核，双方在《合同造价审定单》上注 明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。
预算编制并核对完毕后，合约部内部进行复审，经办人填写 《合同预算包干价审批表》，送合约部经理、PCA、管理层审 核(终审权可按金额或重要程度进行授权)。
8.工程结算计价管理
结算资料应包括以下内容，当以下资料不足以完全说明情况时， 还可参照招标及投标文件的内容作为结算计价的依据。建议在合 同中明确《施工组织设计方案》不作为工程计价依据，施工中另 行编制的方案涉及到造价增减的，需单独申报方案措施增加费。
要责任，设计管理部、项目经理部、财务管理部、营销部应积 极配合、参与并负相应责任。
“投标文件、招标文件、合同约定”三者解释顺序
“投标文件、招标文件、合同约定”三者解释顺序这是一个大多数同志常问的一个问题，回答如下：一、《08清单规范》4.4.2实行招标的工程,合同约定不得违背招、投标文件中关于工期、造价、质量等方面实质性内容。
招标文件与中标人投标文件不一致的地方,以投标文件为准。
如果投标文件与招标文件实质性内容不一致，●首先该投标文件应为废标处理；●其次投标文件下列情况与招标文件表面上不一致、实则是响应招标文件，且应当以投标文件为准：所报工期比招标文件短、所报工程质量比招标文件高、报价在招标文件中招标控制价之下、综合单价组价内容不同、施工方法不同等。
●所以“招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准”容易让人产生误解。
由此，解释顺序为：①中标人投标文件②招标文件③合同约定二、《招标投标法》第46条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
《招标投标法》第59条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。
●可见：发承包双方签订合同时，有关条款的订立应与招投标过程中形成的要约与承诺保持一致，体现招投标活动的严肃性。
否则订立的有关条款无效。
●或认为：施工合同条款与招标文件有关条款不一致时，以招标文件有关条款为准。
1三、高院《施工合同纠纷案件解释》第21条当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
该条明确以备案的中标合同作为结算工程价款的根据；备案的中标合同是应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
四、根据《合同法》等有关规定：招标文件应视为要约邀请，投标文件为要约，中标通知书为承诺。
因此，在签订建设工程合同时，当招标文件与中标人的投标文件有不一致的地方，应以投标文件为准。
招标文件审批表
附件：
招标文件审批表（工程、材料类）公司名称
招标文件名称
申请部门
审批意见置业公司：
报批时间
经办人
反馈意见
年月日年
采购部：
月日
年
财务部：
月日
年
法务部：
月日
年
内控部：
月日
年分管副总：
年常务副总：月日月日
年月日
说明：
1、审核要点：
置业公司：审核招标文件及合同中对招标项目的说明、对投标单位的要求等条款。
重大技术问题须报内控部审核。
采购部：审核招标文件及合同中对招标项目的说明、对投标单位的要求等条款。
财务部：财务部主要审核招标文件中的经济条款。
法务部：审核招标文件内容是否全面合理。
内控部：审核招标程序及投标单位资质，对招标结果进行监管，提出意见报常务副总。
分管副总：综合审核分管单位招标事宜。
常务副总：综合考虑各部门的审核意见，审批招标文件及标底文件。
2、法务部组织相关部门人员根据招标申请书内容拟定招标文件初稿及合同主要条款，合同主要条款可作为招标文件内容之一。
招标文件中有关财务方面的条款，应由财务部参与起草。
3、申请招标文件、正式招标文件、合同初稿及邀请投标单位名单等相关文件附后。
合同管理流程
合同管理流程XXX合同管理流程编号HVS-OP-ZB002版号A/0合同管理流程：编制，审核，批准，日期，日期，日期。
修订记录：日期，修订状态，修改内容，修改人，审核人，批准人。
成本管理部项目成本管理流程：各XXX领导支持文件，《项目成本管理流程》合同策划，合约规划，审批《合约分解表》，组织编制标准合同文本，工程招标管理流程，审批《工程招标管理流程》，《采购方式选择作业指引》，合同草拟，《合同标准文本审批表》，合同谈判，合同审批，《合同会签审批表》，合同签署，合同形成及管理，登记，存档，合同交底，履行，总结，归档，《档案管理作业指引》，合同履约检查和后评估，提出变更、转让或解除申请，亦可由对方提出合同变更、转让或解除审批路径与合同签署前的审批路径相同，发起审核，按审批意见执行。
目的：规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。
适用范围：项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。
术语和定义：标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。
在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。
采购合同的分类定义如下：工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。
技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。
营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。
其他类合同：土地及相关合同等。
职责：成本管理部负责组织合约规划并确定合约规划方案，负责组织并推动公司的合同标准化工作。
4.1.3.负责审查和谈判公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款。
4.1.4.建立公司合同台帐，负责合同的登记和保管。
4.1.5.定期抽查合同的履约情况和执行情况。
采购与付款内部审计流程
审计项目
编号
CG01-01 采购内部控制CG01
CG01-02
CG02-01
CG02-02 采购计划与申请 CG02 CG02-03
CG02-04 CG02-05
CG03-01
CG03-02
CG03-03
CG03-04
标准控制描述 公司结合实际情况，全面梳理了采购业务流程，完 善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明 确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等 环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程 序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和 评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施， 确保物资采购满足企业生产经营需要。 除小额零星物资或服务外(总金额在200元以下)， 不得安排同一机构办理采购业务全过程。零星小额 采购必须由两人以上同时参与完成采购过程。 公司对主营销售商品、主要生产原材料、其他大宗 物资或可预见性的日常经营必须品按照年度/季度/ 月度制定了合理的采购计划，采购计划的制定和变 更得到恰当的审批。 物资使用部门根据本期生产计划和物资消耗定额确 定物资实际需要量，据以填具物资采购申请单。 CG02-01列示以外的物资，只有在仓库或关联公司 没有可调用的所需物资或替代品时才能提出采购需 各部门负责人按职责分工和授权范围对提交的采购 申请单进行分类初审、对口把关；对不符合规定的 采购申请，要求请购部门或人员调整采购内容或拒 绝批准。 对生产急需和突发性的紧急物资采购，执行特别授 权审批程序，并于规定时日内补齐办妥有关手续。 不存在分拆申请的物资采购申请单。 公司采购政策对下述不同采购方式的采购金额进行 了明确的规定和分类：大宗采购采用招标方式，合 理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规 则；一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向 采购的方式并签订合同协议；小额零星物资或劳务 等的采购可以采用直接购买等方式。 采购部门按照物资需求部门提出的需采购物资规格 标准（含型号、类别、名称等）或样品给三家以上 供应商进行询价；采购部门根据供应商报价制定《 询价单》或投标文件报部门经理审核后作为议价 （比价）依据。 采购政策对超过一定数额的采购物资必须实行招投 标进行了金额和性质上的明确；并根据实际情况成 立采购委员会或类似机构负责招投标事项。 招标过程和招标标准符合“公开选购、公平竞争、 公正交易”的原则，招标、开标、评标和定标过程 中无违反规定程序、私自与供货商串通、泄露招标 信息等情况。
合同及招标流程
合同及招标流程合同及招标流程是指在商业活动中，为了确保合作双方的权益和责任，以及公平竞争的原则，制定和执行一系列的合同和招标程序。
下面将详细介绍合同及招标流程的标准格式。
一、合同流程：1. 合同准备阶段：在合同准备阶段，需要明确合同的目的、双方的权益和责任、合同的有效期、支付方式等内容。
合同准备阶段的具体步骤如下：- 确定合同的类型和目的：根据商业合作的具体内容和目的，确定合同的类型，例如销售合同、服务合同、合作协议等。
- 确定合同的条款和条件：明确合同中的各项条款和条件，包括产品或者服务的规格、交付时间、价格、付款方式、保修期限等。
- 确定合同的有效期：确定合同的生效日期和截止日期，以确保双方在合同期限内履行各自的责任和义务。
- 确定合同的签署人：确定合同的签署人，并确保签署人具有合法代表权。
- 准备合同草案：根据以上确定的内容，编写合同草案，包括合同的标题、正文、附件等。
2. 合同审批阶段：在合同审批阶段，需要经过内部审批程序，确保合同符合公司的规定和政策，并得到相关部门的批准。
合同审批阶段的具体步骤如下：- 提交合同草案：将合同草案提交给相关部门或者人员进行审查。
- 内部审批程序：根据公司的规定和政策，经过内部审批程序，包括合同审查、法律审查、财务审查等。
- 合同修改和调整：根据审批过程中的反馈意见，对合同草案进行修改和调整，确保合同的合法性和准确性。
- 获得内部批准：经过审批程序后，获得相关部门或者人员的批准，并签署相应的批准文件。
3. 合同签署阶段：在合同签署阶段，双方根据合同草案的最终版本进行签署，并确保签署的合同具有法律效力。
合同签署阶段的具体步骤如下：- 确定签署时间和地点：双方商定合同的签署时间和地点。
- 准备正式合同：根据经过审批的合同草案，制作正式合同文本，并加盖公章或者个人签名。
- 合同交付和签署：双方在签署时间和地点进行合同交付和签署，签署人应当确保签署的合同文本准确无误。
文件归档管理规定
档案管理规定第一章总则第一条依据《档案法》、《建设工程文件归档整理规范》及公司其他相关管理规定，为加强档案管理工作，有效地保护和利用档案，维护公司合法权益，特制订本规定。
第二条本规定所称的档案是指在过去和现在公司各级部门及员工的日常工作活动中从事业务经营、企业管理、公关宣传等活动所直接形成的对企业有办存价值的各种证件、合同、协议、设计图纸、报表、文字、图表、账册、凭证、照片、声像、胶卷等各类文件材料、技术资料、电子文档、电脑盘片、荣誉实物等不同形式的历史记录。
第三条公司及各部门、员工有保护档案的义务。
第四条档案工作实行统一领导、统一监督，分级保管、责任到人、分级查阅的原则进行科学化管理。
第五条各部门各项档案在工程竣工、项目终结后统一移交综合办公室。
档案移交手续要完备。
第二章档案机构及其职责第六条公司各部门指定专人负责档案管理工作（即资料员）。
第七条档案工作由公司总经理统一领导，综合办公室主任负责监督、指导、检查本公司各部门的档案接收、收集、整理、立卷、保管工作。
第八条凡需归档的案卷、文件资料必须收集齐全、完整，装订整齐、牢固，书写字迹清楚、工整，图面清晰，图幅符合要求，签署手续完备，建立电子版和物理版档案目录，注明序号、编号、归档资料名称、归档资料相关单位名称、签发时间、备注。
文稿及签名必须用蓝黑或碳素墨水书写。
第十条归档的照片、底片整理成册，并附有文字说明，注明序号、编号、项目名称、概况、施工单位、时间、地点、人物、事由、专业技术活动。
第十一条各部门取得的各种批复或外单位往来文件原件必须及时归档。
第十二条各类经济合同签订时至少需要一式四份，财务部、办公室各留一份原件。
份数可按照各部门实际需要增加，但一式不得少于四份。
第十三条我公司盖章外发的各类文件及各种申请或填报的表格等，在办公室保存一份原件或一份复印件。
第十四条综合办公室应逐步完善档案制度，确保档案安全和方便利用，采用科学手段，逐步实现档案管理现代化。
项目工程计量支付与变更管理办法
工程计量支付与变更管理办法第一部分 第一章总则工程建设中的合同管理和投资控制管理是建设管理的重要任务，为更好地达到项目的投 资控制目标，按规范按程序地完成建设任务，广州市建筑集团有限公司项目管理分公司计财 部为规范代建工程的工程计量与支付管理，控制工程投资，明确工程计量与支付程序、工程 变更分类、审批及费用管理，特制定本办法。
地质勘察工程施工合同、各土建工程施工合同、各建筑装修与机电安装工程合同、机电 采购项目合同、工程前期涉及的采购合同（奠基、各项设计、招标、评估、服务、咨询等） 计量支付管理，以及合同执行过程中发生变更均应根据合司原则并按本办法进行管理。
工程所有土建工程承包商、所有建筑装修与机电安装工程承包商、机电采购项目供应商、 各设计勘察单位、各驻地监理单位均应按本办法进行计量支付和变更管理，一切变更均应按 本办法规定的程序进行，否则广州市建筑集团有限公司项目管理分公司有权不予认可。
在代建单位业务范围内合同的计量支付按本《办法》处理，合同的变更批准，按分级分 类管理模式处理，各级批准必须严格按各级的权限执行。
目前规定如下：一类变更由委托单 位领导签认，二、三类变更由代建单位领导或授权代理人按相关管理流程签认。
若本项目中 的任何一项专业合同变更，累计变更额超过合同总值的10%，则需由施工单位在10个工作 日天内提出详细的变更报告（列表），报监理公司和代建单位核查，待有关部门审批后执行。
1.1词语定义在本管理规定中，除非根据上下文应另作解释，下列一些相关词汇作如下统一定义：1.1.1合同内指工程施工合同内工程量清单规定的项目及其费用，包括各项目的单价、合价及其按施 工图重新计算并经监理、业主审核确认的工程量。
若属于招标的清单项目缺漏而施工图有的 项目，一般只需附上相关支持材料及新增项目的单价分析表。
1.1.2合同外指在上述合同内定义项目以外的项目工程量和相应的费用。
1.1.3签证指因施工图以外的工程现场发生的工作，由监理工程师签字确认。
招标文件和施工合同的区别[1]本月修正版
![招标文件和施工合同的区别[1]本月修正版](https://img.taocdn.com/s3/m/2ed181d05ff7ba0d4a7302768e9951e79b8969d0.png)
招标文件和施工合同的区别招标文件和施工合同的区别招标文件和施工合同是在建设工程领域中常见的两个概念，尽管它们都与工程项目的执行有关，但在性质和用途上存在一些明显的区别。
本文将详细介绍招标文件和施工合同之间的不同之处。
1. 定义和目的1.1 招标文件招标文件是在工程项目启动前，由招标人或招标代理人编制的包含有关招标程序的详细规定和要求的文档。
招标文件的目的是向潜在的承包商提供关于工程项目的所有必要信息，包括项目背景、工程规模、施工期限、技术要求、投标程序、标书文件等。
招标文件的编制旨在使潜在承包商了解工程项目的具体要求，以便他们能够准确地制定投标方案并提交投标文件。
1.2 施工合同施工合同是在招标程序完成并确定中标人之后，由招标人和中标人签订的一种合同。
施工合同明确规定了建设工程的全部内容，包括施工范围、施工期限、施工价格、付款方式、质量标准、保修期等。
施工合同是双方对工程项目进行法律约束和保障的文件，确保工程的正常进行并规范双方责任和权益。
2. 内容和要求2.1 招标文件招标文件通常包含以下内容：- 项目背景和目的：介绍工程项目的背景、目的和重要性。
- 工程规模和要求：详细描述工程的规模、特点、功能要求等。
- 投标条件和程序：确立投标的资格要求和程序。
- 投标文件要求：列明投标文件所需材料和格式。
- 工程标的和划分：将工程项目按标的进行划分并定义。
- 技术规范和要求：包括工程项目的设计标准、材料要求、施工方法等。
- 合同条款：定义招标人和承包商之间的权利和义务。
- 招标评标办法：确定投标评标的方法和标准。
- 合同草案：提供一个合同草案作为参考。
2.2 施工合同施工合同的主要内容如下：- 合同双方：明确招标人和中标人的法律主体身份。
- 工程范围和划分：详细描述工程项目的范围、标的和划分。
- 施工期限：约定工程项目的开始、完成时间、工期管理等。
- 施工价格和付款方式：明确工程项目的总造价、付款方式、进度款等。
XX地产招标、直委、三方比价、支付操作规范
1、为规范营销业务的操作，促使营销业务的高效有序开展，特制订本细则。
2、本细则从营销业务类型角度出发，根据业务金额的不同，可选择招标、直委、三方比价三种方式确定供应商进行合作。
立项金额≥10万的营销业务1) 招标原因；2)投标单位入围标准(如：注册资本、合作团队及效果、优秀案例等)2) 招标计划(发标、开标、定标时间)；3) 最高限价；最低限价(非必须，项目根据实际情况设置)4) 合同拟执行期限(起始、截止)；5) 评标办法：综合评分法，明确技术标商务标比例占比；分类说明大型节点活动技术标商务标(立项金额≥20万)≤50%≥50%活动类其他活动≤20%≥80%以上权重规定，如项目情况特殊，需要突破，须提前与集团请示沟通。
6) 评标小组成员：技术标、商务标小组成员职位、姓名操作说明：提前确定评标小组成员，人数必须为奇数，营销、财务、成本、采购至少两部门参预，原则上≥ 5 人，≤ 9 人。
应划分为技术组、商务组，每一个组的人数均≥ 2人。
评标过程由营销主导，商 务标须至少有财务、成本、采购之一部门参预。
技术标视情况邀请品牌等部门参预评标。
与投标单位有厉害关系的人员不得作为评标小组成员。
招标专员不作为评标小组成员，但应列席评标小组会议。
7) 入围单位数量：入围单位数量要满足2N+2/标段原则， 即每一个标段至少须3家单位参标。
对于未，作为附件一并上 传。
1) 资格预审申请文件评审表 (项目首次启用未合作新单位使用) ，该表须由采购签字确认。
2) 评标小组成员审批表3) 招标文件4) 招标文件审批表5) 入围单位审批表广告、微信物业保洁印刷、喷绘等物料制作其他招标，根据实际情况与集团沟通后，确定商务标技术标比例广告类支持类≥70% ≥70%≥80%≤30% ≤30% ≤20%其他6) 入围单位三证(彩色扫描件)7) 入围单位法人身份证(彩色扫描件)8) 入围单位经办人名片(彩色扫描件)9) 股东信息证明(完整截图)标书(商务标+技术标)通过邮递形式回标，且须保留邮递快递单，否则视为无效。
招标文件支付与合同不一致
竭诚为您提供优质文档/双击可除招标文件支付与合同不一致篇一：施工合同与招标文件不一致时如何处理施工合同与招标文件不一致时如何处理在工程建设的日常活动中，我们会经常遇到工程进入施工或结算程序后发现施工合同与招标文件不一致的情况，到底是按合同协议执行还是按照招标文件执行，各方说法并不一致，但真正的结论只有一个。
我的认识是：按照招标文件执行。
原因如下：《中华人民共和国招标投标法》第二十七条规定：“投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。
投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
”第四十一条规定：“中标人的投标应当符合下列条件之一：（一）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（二）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
”第四十六条规定：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
”第五十九条招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，责令改正；可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。
以上条文说明，施工合同的内容不得背离招标文件的实质性条款，否则就触犯了招标投标法的强制性规定，就是无效条款或无效合同。
或许有人认为，在建设部和国家工商总局的《建设工程施工合同》示范文本关于“合同文件的组成部分”中没有招标文件部分，但作为建设工程施工合同与一般工程合同不同，有其特殊的程序，既招投标程序，根据我国立法法的有关规定，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定。
招标投标法开始执行时间晚于合同法，且作为特别规定，招投标法的有关要求与合同法不一致时应以招标投标法为准。
在实际实践过程中，我国不少地方的招投标管理办法中，已把施工合同与招标文件不一致的情况作为作为日常监督的重点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
签名：日期：
说明：1、本表原件两份，建设单位财务部、成本部留存；
2、本表作为工程款支付审批单（财务部）的附件。
设计变更报审表
日期： 年 月 日编号：
提出单位或部门：工程名称：
专业
变更增减金额
＜万元
档案编号
情况说明
变更原因、相关专业变更情况前工程施工情况等（图纸、增减帐预结算、设计变更单等作为附件）。
提出单位： 工程名称：
专业
签证金额
＜万元
档案编号
情 况 说 明
签证原因、相关专业签证前工程施工情况等（图纸、增减帐预结算、设计变更单等作为附件）。
提出单位经办人： 负责人： 年 月 日
相关附件
名称：
页数：
业务部门审核（工程管理部）：
专业工程师：部长： 日期： 年 月 日
成本管理部审核
造价工程师：部长： 日期： 年 月 日
经办人：项目经理：项目部（公章）
监理单位意见：
监理工程师： 总监理工程师： 监理单位（公章）
工程部意见：
专业工程师：部长：日期：
工程副总意见：
副总经理：日期：
造价咨询意见：
造价工程师：负责人：日期：
说明：1、本表原件一式四份，建设单位财务部、成本部、工程部各一份；施工单位一份；
2、本表作为工程付款申请表的附件
年 月 日
业务部门：
年 月 日
业务副总经理：
年 月 日
成本总监：
年 月 日
总经理：
年 月 日
工程定标审批表
（招标项目）
招标单位
项目名称
招标内容
招标方式
开标时间
开标地点
评标主要内容
投标单位
投标报价
综合排名
备注
初评结果
附件
评标报告
招标管理委员会办公室意见
招标管理委员会意见
询比价单位确定审批表
（非招标项目）
招标方案审批表
招标项目名称
招标方式
招标类别
工程□ 材料/设备□设计□咨询□ 营销 □ 其它□
招标计划
资格预审完成时间
提供图纸及技术要求时间
发标时间
回标时间
定标时间
合同签订
合同备案（标办备案）
招标方案
招标范围
估价范围
计划工期
标段划分
质量要求
计价方式
合约关系
拟投标单位数量
合同方式
招标文件其它主要内容概述（包括结算方式、付款办法等）
业务副总经理：
签名： 日期： 年 月 日
成本总监：
签名： 日期： 年 月 日
总经理：
签名： 日期： 年 月 日
说明：1、本表原件一式四份，建设单位三份，施工单位一份；监理单位留复印件一份。
五、付款方式：
经办人
业务部门意见
成本管理部
意见
法务意见
财务部意见
业务副总
经理意见
成本总监意见
财务总监意见
总经理意见
工程形象进度报审表
(仅用于工程)
工程名称：
日期：
施工单位：
合同号：
合同总价：
累计已付款：
工程形象进度、质量、安全文明及配合等情况说明：
经办人：项目经理：项目部（公章）
总包项目部审查意见（仅用于分包单位）：
提出部门经办人： 负责人：年 月 日
相关附件
名称：
页数：
业务部门审核（设计管理部及工程管理部）：
专业工程师：部长：日期：年月日
成本管理部审核：
造价工程师：部长：日期：年月日
业务副总经理：
签名： 日期：年月 日
成本总监：
签名： 日期： 年 月 日
总经理：
签名： 日期： 年 月 日
说明：1、本表原件一式四份，建设单位三份，施工单位一份；监理单位留复印件一份。
询价单位
项目名称
询价内容
询价方式
询价开始时间
询价结束时间
评审主要内容
投标单位
投标报价
综合排名
备注
初选结果
附件
询比价报告
审 批 意 见
经办人
业务部门
成本管理部
业务副总经理
成本总监
总经理
合同审批表
年月日
合同名称
申请部门
签约单位
甲方
乙方
丙方
合同主要内容
一、工程名称：
二、承包范围：
三、签约方式：总价合同
四、合同价款：人民币元（大写：元整）。
招标管理委员会办公室意见
招标管理委员会意见
招标文件审批表
招标项目工程名称
招标方式
招标文件要点
招标类别
工程□ 材料/设备□ 咨询□ 营销 □ 其它□
招标范围
估价范围
计划工期
标段划分
计价方式
拟投标单位
数量
计划开标与
发标时间
招标文件其它主要内容概述（包括结算方式、付款办法等）
会签栏
成本管理部：
年 月 日
法务：
工程变更洽商审批表
日期： 年 月 日编号：
提出单位： 工程名称：
专业
变更签证金额
＜万元
档案编号
情 况 说 明
变更原因、相关专业变更情况前工程施工情况等（图纸、增减帐预结算、设计变更单等作为附件）。
提出单位经办人：负责人：年 月 日
相关附件
名称：
页数：
监理单位审核：
业务部门审核（工程管理部或设计管理部）：
专业工程师： 部长： 日期： 年 月 日
成本管理部审核
造价工程师： 部长： 日期： 年 月 日
业务副总经理：
签名： 日期： 年 月 日
成本总监：
签名： 日期： 年 月 日
总经理：
签名： 日期： 年 月 日
说明：1、本表原件一式四份，建设单位三份，施工单位一份；监理单位留复印件一份。
工程签证审批表
日期： 年 月 日编号：
付款审批表
项目名称：
付款单位：
付款类别：
工程□材料/设备□设计□营销 □服务类□其它□
合同总价：
已付款：
申请付款金额：
本期应付工程款：
开户Hale Waihona Puke ：帐号：合同主要条款：
进度完成情况：
业务部门意见：
专业工程师：部长：日期：
成本管理部意见：
造价工程师：部长：日期：
业务副总经理意见：
签名：日期：
成本总监意见：
签名：日期：