建设单位内部控制制度项目建设管理制度.doc
工程建设项目内控管理制度
工程建设项目内控管理制度第一章总则第一条为规范工程建设项目内部管理，提高项目执行效率，防范风险，保证项目质量和进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设项目的内部管理，参照国家相关法律法规及行业标准，结合实际情况制定。
第三条项目负责人是项目内控的第一责任人，全面负责项目内控管理工作的组织实施。
第四条项目管理部门负责项目内控管理制度及相关制度的制定、宣传、培训、监督、检查和改进。
第五条所有参与项目管理的相关人员都应当认真遵守本制度的各项规定，提高内控管理水平，共同维护项目的顺利实施。
第二章内控管理基础第六条项目内控管理原则包括诚信原则、目标实现原则、效率原则、风险管理原则、适宜性原则、信息与沟通原则等。
第七条项目内控管理的核心是风险管理，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等环节。
第八条项目内控管理的目标是确保项目质量、保障工程进度、控制成本、防范风险、提高效率、实现项目目标。
第九条项目内控管理应当设置专门的内控管理机构或专职人员，负责具体的内控管理工作。
第十条项目内控管理应当建立健全内部控制框架，科学规范的工作流程，制定明确的职责分工和权限制度。
第三章内控管理体系第十一条项目内控管理体系应当包括组织结构、工作流程、职责权限、信息报告、内部审计等方面。
第十二条项目内控管理的组织结构应当明确各级领导机构、职能部门和岗位的设置和职责，并建立有效的沟通渠道。
第十三条项目内控管理的工作流程应当规范、高效、透明，确保相关信息的及时传递和有效协调。
第十四条项目内控管理的职责权限制度应当严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，严格落实职责，做好权限控制。
第十五条项目内控管理的信息报告应当及时准确、真实无误，形成规范的报告制度，做到信息畅通。
第十六条项目内控管理应当开展内部审计工作，评价内部控制效果，发现问题隐患，及时进行整改。
第四章内控管理流程第十七条项目内控管理的流程包括项目立项审批、项目计划编制、项目实施执行、项目监督管理、项目总结验收等阶段。
内控建设项目管理制度
内控建设项目管理制度1. 项目管理制度的重要性项目管理制度是组织内部控制体系的核心组成部分之一。
它通过规范项目的立项、计划、执行、监控和收尾等各个阶段的行为和要求，确保项目在时间、成本、质量、风险等方面达到预期目标。
对于企业而言，建立健全的项目管理制度不仅可以提高项目的成功率，还能加强项目执行过程的监督和控制，有效保护企业利益。
2. 制定项目管理制度的原则（1）明确目标：项目管理制度应该明确项目管理的目标和准则，确保与企业整体的发展战略和业务目标相一致。
（2）细化规范：项目管理制度要具体、可操作，包括项目组织架构、角色职责、项目流程、决策机制等，确保项目管理的每个环节都得到准确规范。
（3）灵活应变：项目管理制度应该有一定的灵活性，能够适应项目变化和环境变化，确保项目能够按时、按质、按量完成。
（4）持续改进：项目管理制度是一个不断改进的过程，需要及时总结项目经验教训，对制度进行修订和完善，以适应企业发展的需求。
3. 项目管理制度的主要内容（1）项目立项管理：包括项目申报、立项审核、项目启动等，确保项目的可行性和必要性。
（2）项目计划管理：包括项目目标、里程碑计划、资源计划、工作分解结构（WBS）等，明确项目执行的路径和时间安排。
（3）项目执行管理：包括项目组织、人员管理、风险管理、变更管理等，确保项目的顺利进行。
（4）项目监控管理：包括项目进度监控、成本控制、质量控制、风险监测等，实时掌握项目的执行情况。
（5）项目收尾管理：包括项目验收、提交报告、经验总结、档案归档等，确保项目的正常收尾，为下一项目的开展提供借鉴和经验积累。
4. 项目管理制度的实施步骤（1）规划制度建设：确定制度建设的目标、要求和进度，并明确责任人和分工。
（2）编制制度文件：编制项目管理制度文件，包括制度编写、文件审批等流程。
（3）培训和推广：对组织内的项目管理人员进行培训和学习，推广制度的实施。
（4）建立反馈机制：建立项目管理制度的监督和评价机制，定期评估和改进制度的有效性。
建设项目管理内部控制制度
建设项目管理内部控制制度
建设项目管理内部控制制度是一套用于规范和监督建设项目管理活动的管理制度。
以
下是建设项目管理内部控制制度的主要内容：
1.风险管理制度：建设项目在开展前，应进行风险评估和风险控制，并制定相应的应
对措施，以降低项目风险。
2.项目决策制度：确立项目决策的流程和权限，明确项目决策所需的信息、报表和审
批程序。
3.预算管理制度：制定项目的预算和资金计划，并进行预算执行的监督和控制，确保
项目资金的合理使用。
4.合同管理制度：建立和完善项目合同管理制度，规范合同签订、履行和变更的过程，并加强对合同执行的监督和控制。
5.采购管理制度：建立采购程序和规范，确保采购活动的公平、公正和透明，防止贪
污腐败等违法行为。
6.施工管理制度：建立施工过程的监督和控制机制，包括施工进度、质量、安全等管
理要求。
7.绩效评估制度：对项目的执行情况进行定期评估和审查，及时发现问题并采取措施
加以改进。
8.信息管理制度：建立信息管理系统，确保项目信息的真实、准确和完整。
9.监督检查制度：建立监督检查体系，对项目管理活动进行监督和检查，发现问题及时纠正。
10.内部审计制度：建立内部审计机构，定期对项目管理活动进行审计，发现问题及时整改。
总之，建设项目管理内部控制制度的目的是保障项目管理的合规性和有效性，减少风险，确保项目按照预期目标实施。
建设单位内部控制制度
建设单位内部控制制度一、引言内部控制制度是指企业通过规范和优化管理制度、操作流程和控制措施，保障企业正常运行，确保财务报告的真实、准确和完整。
建设单位是指各类工程项目的拟建、投资、审批、实施和验收等相关业务的单位。
为确保建设单位的业务活动的合法性、透明性和可控性，建设单位需要建立完善的内部控制制度。
二、建设单位内部控制制度的目标1.提高建设单位业务活动的风险控制能力。
2.保障建设单位的财务报告的真实、准确和完整。
3.优化建设单位的管理流程和操作效率。
4.保护建设单位的各类资产免受损失和风险。
三、建设单位内部控制制度的主要内容1.内部控制环境建设：a.建立健全的组织结构和职责分工。
b.建立有效的内部监督和约束机制。
c.培养和提升员工的内部控制意识和技能。
2.风险评估和控制：a.完善风险评估和管理制度。
b.建立完善的风险管理和应急预案。
c.加强对重要风险的跟踪和监控。
3.信息系统和技术支持：a.建立健全的信息系统和数据安全管理制度。
b.加强对信息系统和技术的管理和维护。
c.加强对信息技术应用的培训和评估。
4.资产管理：a.建立健全的资产登记和管理制度。
b.加强对资产的保护和维护。
c.建立健全的资产报废和处置制度。
5.财务管理：a.建立完整的财务管理制度和流程。
b.加强对财务报表的审核和监督。
c.加强对资金的运作和流程的管理和监控。
6.内部审计：a.建立健全的内部审计制度和流程。
b.加强对内部审计结果的跟踪和整改。
四、建设单位内部控制制度的实施步骤1.制定内部控制制度的总体方案，明确各类控制责任部门和具体控制措施。
2.分析建设单位的业务特点和风险情况，制定详细的内部控制制度文件。
3.按照内部控制制度文件，进行内控制度的推广和培训工作。
4.对内部控制制度的实施进行监督和评估，及时发现和解决问题。
5.根据实际情况，对内部控制制度进行适时的修订和完善。
五、建设单位内部控制制度的意义1.提高建设单位的内部管理水平和组织效率。
建设项目管理内部控制制度
建立工程管理内部控制制度1、建立健全建立工程内部管理制度。
合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保工程建议和可行性研究与工程决策、概预算编制与审核、工程施行与价款支付、开工决算与开工审计等不相容岗位互相别离。
2、建立与建立工程相关的议事决策机制，严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。
决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。
3、建立与建立工程相关的审核机制。
工程建议书、可行性研究报告、概预算、开工决算报告等应当由单位内部的规划、技术、财会、法律等相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进展审核，出具评审意见。
4、根据国家有关规定组织建立工程招标工作，并承受有关部门的监视。
采取签订保密协议、限制接触等必要措施，确保标底编制、评标等工作在严格保密的情况下进展。
5、按照审批单位下达的投资方案和预算对建立工程资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。
财会部门应当加强与建立工程承建单位的沟通，准确掌握建立进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。
实行国库集中支付的建立工程，按照财政国库管理制度相关规定支付资金。
6、加强对建立工程档案的管理。
做好相关文件、材料的搜集、整理、归档和保管工作。
7、经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照国家有关规定报经批准。
单位建立工程工程洽商和设计变更应当按照有关规定履行相应的审批程序。
8、建立工程开工后，按照规定的时限及时办理开工决算，组织开工决算审计，并根据批复的开工决算和有关规定办理建立工程档案和资产移交等工作。
建立工程已实际投入使用但超时限未办理开工决算的，根据对建立工程的实际投资暂估入账，转作相关资产管理。
建设单位内控管理制度
建设单位内控管理制度建设单位内控管理制度建设工作是国家经济发展的重要组成部分，其管理体系的健全与否关系到企业的长远发展。
内部控制是建设单位管理的基础，定位外部环境、明确定义目标、确保资源有效配置、评价财务报告的可靠性、保护资源安全和遵守适用的法律法规是内部控制的核心目标。
合理完善的内部控制机制不仅可以保障企业的正常运作和发展，还可以提高企业的效率和盈利水平。
建设单位内控管理制度的建立和完善尤为重要。
一、内控管理意义及内控管理原则内控管理制度的建立具有重要的意义。
内控机制对于规范企业的管理行为和决策有着至关重要的作用。
内控机制可以帮助企业有效地预防和控制各种风险，提高企业的经营效率。
内部控制可以规范企业内部人员的行为和工作，保证企业的财务报告的真实性和准确性。
内控机制对于维护企业的声誉和形象有着不可忽视的重要性。
内控管理制度的建立和实施应当遵循以下原则：分清责任、权责相统一、效益相衔接、信息披露、复核监督和适度性等原则。
分清责任是指对于不同的管理人员和员工在内控管理中应当明确其职责和权限，使其知道在企业内控管理中应当承担的责任和义务；权责相统一是指企业的内部制度和规章制度应当与其实际的管理情况相统一；效益相衔接是指企业在内控管理中应当以实现企业盈利和效益为最终目标；信息披露是指企业内部应当建立完善的信息传递和披露机制，使得内部不同范围的管理人员、员工和外部利益相关者都能够及时获得企业信息；复核监督是指企业在内控管理中应当建立复核和监督机制，保证企业内控管理的效果和能力；适度性是指企业在内控管理中应当根据自身实际情况和需要制定适当的内部控制标准和措施。
二、建设单位内控管理制度的实施建设单位内控管理制度的实施需要考虑到公司内部组织的结构、运行机制和企业文化，同时也需要充分考虑到外部的经济环境和法律法规等因素。
建设单位内控管理制度的实施应该遵循以下原则：1. 确立内控管理的基本目标，明确内控管理的职责、权限和义务。
内部控制报告建设项目管理制度1.doc
内部控制报告建设项目管理制度1建设项目管理制度为了加强学校项目决策和建设的科学管理，提高学校建设规划和建设水平，学校制定并实施相应的管理制度。
一、为适应教育事业发展的需要，加强我学校项目决策和建设的科学管理，提高学校建设规划和建设水平，确保学校基本建设管理科学规范，特制定本制度。
二、本规定根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国档案法》等法律法规，结合我学校建设的特点制定。
三、校园总体规划审批，教育局根据上报校园总体规划进行专家或集体会审，分管领导和局长签字，校建办盖公章，作为学校校园建设永久性发展规划。
资金不足的项目学校要一次性规划，分步实施。
四、校园总体规划图修改。
学校校园总体规划图由于某种原因需要修改，都必须上报教育局再审批才能修改，学校无权修改校园总体规划图。
五、校园建设无论是新建、改扩建、加固改造和校园绿化等建设工程，都要使用施工图纸，学校维修要有做法说明，无施工图纸和做法说明，不允许开工建设。
六、各学校校舍建设施工图纸都要送专业图审机构审核，未经审核的施工图纸不允许使用。
七、严格实行工程预审和终审制。
不论是新建、改扩建、绿化、维修、校园文化等建设工程开工前要进行预审(工程预算审计)，校建办监督按预审价签订施工合同，竣工后要进行终审(竣工决算审计)，大型工程校建办要实行全过程管理。
需要进行工程预审和终审的项目学校，必须准备好完整的工程预审和终审资料，上报教育局校建办，校建办进行初审后，再统一协调审计部门进行审计，审计结果教育主要领导要签字认可，校建办要加盖公章，未经以上程序审计的结果无效，还要追究相关领导的责任。
八、严格实行合同管理制。
工程施工合同、监理合同、造价咨询合同、勘察设计等合同是工程结算、工程安全、工程质量管理的重要依据;是确定甲乙双方权利和义务的协议，不论工程大小都要签订合同，合同的内容必须完整，格式必须规范，计价必须合理。
建设工程建设单位内控制度
建设工程建设单位内控制度一、总则1.1 为规范建设工程建设单位内部管理和运作，确保项目依法依规开展，并最大限度减少风险，维护公司利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于建设工程建设单位所有员工、管理人员和其他相关人员。
1.3 建设工程建设单位内控制度是公司内部管理的基础，任何单位成员都应该认真遵守。
1.4 内控制度的内容应根据公司的实际情况进行适当调整和修改。
二、内控总体目标2.1 遵守有关法律法规和公司规章制度，确保项目建设过程中的合法合规性。
2.2 加强内部管理，建立健全信息传递和沟通渠道，提高决策质量和效率。
2.3 降低企业风险，确保项目顺利进行，达到预期效果。
2.4 保护公司财产安全，维护公司形象和利益。
三、内部控制制度3.1 组织结构和职责分工建设工程建设单位应建立健全的组织结构，明确各部门的职责和权限。
领导班子要明确分工，明确责任。
3.2 内部审核机制建设工程建设单位应建立内部审核机制，加强对各项经济活动和财务状况的监督和审计。
3.3 内部信息系统建设工程建设单位应建立健全的信息系统，确保信息准确、及时、安全的传递和保存。
3.4 内部监督和检查建设工程建设单位应建立内部监督和检查机制，对各项活动和财务状况进行监督和检查，及时发现问题、纠正错误。
3.5 内部培训和教育建设工程建设单位应加强员工内部培训和教育，提高员工的法律法规意识和内部控制意识。
3.6 内部审计建设工程建设单位应建立内部审计机制，对各项经济活动和财务状况进行审计，发现和解决问题。
3.7 风险管理建设工程建设单位应建立风险管理机制，识别和评估各项风险，制定相应的风险应对措施。
四、内部审计4.1 内部审计的目的是发现和解决存在的问题，提高公司经营效率和管理水平。
4.2 内部审计应独立开展，保证审计结果的客观性和真实性。
4.3 内部审计应建立相应的制度和程序，确保审计工作的有效开展。
4.4 内部审计应及时向领导班子和相关部门报告审计结果，并提出相应的改进意见。
建设项目内部控制制度
建设项目内部控制制度第一章总则第一条为加强和规范建设项目管理，保证建设项目工程质量、提高投资效益，根据有关规定，结合实际情况，制订本制度。
第二条本制度适用于包括在建、续建、停、缓建和资产已在使用但尚未办理竣工决算项目的建设单位。
第三条本制度中的建设项目是指本单位自行或者委托其他单位所进行的建造、安装活动，包括建造房屋及建筑物、基础设施建设、大型设备安装和大修等类型。
第四条本单位建设项目管理内部控制目标主要包括：贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策；依法、合理、及时的筹集和使用建设资金，做好基本建设资金预算的编制、执行、控制、监督和考核工作；加强基本建设管理，严格项目审批程序，确保项目质量；有效节约建设资金，控制建设成本，提高投资效益。
第五条本单位基本建设财务管理的内部控制任务：（一）建立健全建设项目内部管理制度，合理设置岗位，实现不相容岗位相互分离，明确内部相关部门和岗位的职责权限；（二）合理编制基本建设项目资金预算，加强预算审核，严格预算执行，依法筹集和使用基本建设项目建设资金，防范财务风险；（三）加强基本建设项目核算管理，规范和控制建设成本；（四）及时准确编制项目竣工财务决算，全面反映基本建设财务状况；（五）加强对基本建设活动的财务控制和监督，实施绩效评价。
第二章管理机构及职责第六条本单位建设项目管理实行“决策机构、管理机构、执行机构”三个层次的管理。
第七条党组会（班子会）作为决策机构，对基建项目工作的重要事项进行决策，其主要职责为：（一）监督和管理基建项目的立项、可行性研究和设计工作；（二）监督和管理基建项目招标工作；（三）监督和管理基建项目的材料、设备采购工作；（四）监督和管理基建项目的变更、签证工作，审定造价和使用功能发生较大变化的基建项目变更、签证；（五）监督和管理基建项目的质量、进度、投资资金去向；（六）审议和审定基建工作管理的相关程序、规则、制度；（七）授权的其他基建管理工作事项。
工程建设部门内部管理制度
工程建设部门内部管理制度一、总则为规范工程建设部门的内部管理，提高工作效率，保障工程建设质量和安全，特制定本管理制度。
二、组织机构1. 工程建设部门设总经理负责全面领导工作，并下设技术部、财务部、行政部、工程监理部等部门。
2. 技术部门负责工程设计和技术支持工作；财务部门负责资金管理和财务审计工作；行政部门负责人事管理、物资采购和后勤服务工作；工程监理部门负责工程质量监督和安全管理工作。
3. 部门间协作，形成网络化管理机制，促进信息共享，实现优势互补。
三、内部管理1. 部门领导层要定期召开例会，研究部门工作计划、目标完成情况和存在问题，及时调整工作方向和措施。
2. 各部门要建立健全工作制度和文件管理制度，确保正常运转。
3. 部门内部要建立健全责任制和奖惩机制，激励员工发挥工作潜力，提高工作效率。
四、人力资源管理1. 部门根据需求招聘人才，建立专业化团队，提升工程建设水平。
2. 员工培训要及时，保障员工专业技能和知识水平。
3. 部门建立健全考核制度，按照工作业绩给予奖励或处罚。
五、财务管理1. 部门要建立健全财务制度，规范资金管理和使用流程。
2. 财务部门要加强内部审计工作，发现并解决财务风险，确保财务稳健。
3. 部门要加强成本控制，提高效益。
六、安全管理1. 工程建设过程中，要加强安全防范，确保人身和财产安全。
2. 工程建设部门要配备专业安全人员，定期开展安全培训。
3. 部门建立健全应急预案，应对突发情况，保障工程建设的顺利进行。
七、信息化建设1. 部门要加强信息化建设，提高信息化水平，提升管理效率。
2. 建立科学的信息共享机制，便于各部门间协作和协同工作。
3. 要保护和管理好部门信息资产，防范信息泄露和网络攻击。
八、监督检查1. 工程建设部门要建立健全内部监督机制，确保各项工作规范进行。
2. 定期开展内部检查，发现问题及时整改。
3. 部门要接受上级主管部门的监督检查，积极配合。
九、拓展合作1. 工程建设部门要积极主动拓展市场，寻找合作机会，提升竞争力。
建设单位内控管理制度
建设单位内控管理制度一、总则1. 为了加强建设单位的内部控制，提高管理效率，保证建设项目的顺利实施，依据国家有关法律法规和相关规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
2. 本制度适用于本单位内部管理和控制，涵盖建设项目的全过程，包括项目立项、预算编制、招标投标、合同签订、施工管理、验收结算等环节。
二、组织架构和职责分工1. 建设单位应建立健全内部控制组织架构，明确各部门的职责和权限，确保内部控制的有效实施。
2. 建设单位负责人应对内部控制制度的制定和执行负责，并对内部控制的有效性进行监督和评价。
3. 各部门应按照职责分工，认真履行职责，加强内部管理，确保内部控制制度的落实。
三、项目管理1. 项目立项应符合国家有关法律法规和政策规定，经过充分调研和论证，报请有关部门批准后方可实施。
2. 项目预算编制应依据项目计划、工程量清单等资料，按照预算编制标准和方法进行，保证预算的合理性和准确性。
3. 招标投标应遵循公平、公正、公开的原则，保证招投标的透明度和公正性。
投标文件应真实有效，投标过程应严格保密。
4. 合同签订应遵循合法、公正、平等、诚信的原则，明确双方的权利和义务，确保合同的履行和项目的顺利实施。
5. 施工管理应按照国家有关标准和规范进行，确保施工质量和安全。
验收结算应依据合同和有关法律法规进行，确保验收结算的合法性和准确性。
四、财务管理1. 建设单位应建立健全财务管理制度，加强财务核算和监督，保证财务信息的真实性和完整性。
2. 建设资金应专款专用，严格按照预算和使用计划进行使用。
严禁挪用、截留、侵占建设资金的行为。
3. 建设单位的各项收入和支出应当依法进行核算和记录，确保收支平衡和财务合法性。
4. 建设单位应当建立健全内部审计制度，对工程建设项目的财务收支情况进行审计监督，确保资金使用的合法性和效益性。
五、监督与考核1. 建设单位应当建立健全内部控制监督机制，定期对内部控制制度的执行情况进行监督和考核。
建设项目管理内部控制制度
房地产服务中心建设项目的内部控制制度第一章总则第一条为了加强房地产服务中心工程项目的内部控制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，并结合本单位实际。
根据房地产服务中心《内部控制制度——基本规范》制定本制度。
第二条本制度适用于房地产服务中心及所属各部门。
第二章组织机构及职责第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由单位负责人、相关领导班子成员及相关职能科室负责人组成。
（一）工程项目领导小组的职责：1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；2、研究决定单位工程项目建设的重大事项；3、审批工程项目申报材料和建设方案；4、监督检查工程项目活动的全过程；5、负责权限范围内的其他审批事项。
（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，由单位主管领导、相关职能科室人员及相关专业人员组成。
工程项目办公室负责人职责：1、组织开展工程项目的调查研究；2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作；3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工怍；4、指导协调各项工程项目的建设；5、负责相关文件材料的报批工作；6组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作；7领导小组授权的其他相关事务。
（三）会计人员职责：1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；2、进行工程项目业务的会计核算；3、登记、汇总工程项目业务相关账目。
（四）出纳人员职责：1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；2、按规定支付工程项目进度款；3、结算工程项目的剩余款项。
（五）档案管理员职责：1、建立工程项目档案台账；2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作；3、协助做好工程项目的审计、检查工作。
（六）审计人员职责：1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用等各环节进行监督；2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作；3、参与工程项目竣工决算审计。
建设单位内部控制制度-项目建设管理制度
为保证本单位所有工程项目的建造质量，对工程项目施工过程进行有效控制,确保工程项目符合有关规范和要求,最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度.本制度合用于本单位所有工程。
为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。
管理处职责：(一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资；(二)研究决定管理处领导和各部门负责人暂时提出的急需建设的单项工程；(四)研究决定工程设计的重大变更；(五) 管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可暂时召开,会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知,记录并及时编写会议记要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理；(六)管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开.管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。
工程部职责:(一)贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准;(二)采集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；(三)提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
(四)参加工程项目的招议标工作,凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标；工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。
招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人.其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。
所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法,所有参加人员都必须签名。
(五)工程完工后，组织工程验收；(六)工程验收后,及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料(特别是保证资料)的齐全完整，并及时入档保存.(七)加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训,确保工程的质量、进度及款项拨付。
建设项目内部控制制度范本
建设项目内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强建设项目内部控制，规范项目管理行为，保障建设项目顺利实施，提高投资效益，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于各级行政事业单位开展的建设项目。
建设项目包括新建、扩建、改建、维修等工程。
第三条建设项目内部控制应遵循依法依规、全面控制、突出重点、协同推进的原则。
第四条建设项目内部控制目标是：确保建设项目合法合规、资金安全、质量合格、进度可控、投资效益最大化。
第二章组织架构与职责分工第五条建立健全建设项目组织机构，明确项目负责人、项目团队及相关部门的职责分工。
项目负责人对项目的整体负责，项目团队成员分别负责各自的工作领域。
第六条项目负责人负责项目决策、组织、协调、监督等工作。
项目团队其他成员按照分工，履行各自职责，确保项目顺利进行。
第七条相关部门负责项目审批、资金管理、质量监督、进度控制等工作。
各相关部门应密切协作，形成合力，确保项目目标的实现。
第三章资金管理第八条建设项目资金应严格按照国家财政预算和审批程序进行管理。
资金的筹集、使用和管理应当遵循专款专用、合理使用、节约高效的原则。
第九条建立健全建设项目资金管理制度，明确资金拨付程序、支付方式、支付依据等。
财务部门负责资金的核算和监督，确保资金安全。
第十条加强对建设项目资金的审计监督，确保资金使用合规、效益最大化。
第四章质量管理第十一条建设项目应按照国家和行业的质量标准进行设计、施工和验收。
项目团队应加强对质量的控制，确保建设项目质量合格。
第十二条建立健全建设项目质量管理制度，明确质量检查、验收、评定等环节的要求和程序。
项目团队应严格按照制度要求，开展质量管理各项工作。
第十三条加强对建设项目质量问题的整改和处理，确保质量问题得到及时解决。
第五章进度管理第十四条建设项目应按照批准的施工计划和进度要求进行。
项目团队应加强对进度的控制，确保建设项目按期完成。
建设项目管理内部控制制度
建设项目是指建设单位利用国家预算拨款、国内外贷款、自筹基金以及其他专项资金进行投资，以扩大生产能力、改善工作和生活条件为主要目标的新建、扩建、改建等建设经济活动。
篇一：建设项目内控管理制度第一章总则第一条为加强内部控制建设，为促进公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条本办法之内控制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、检查、修订、废止等各环节进行统一规范。
第二章内控制度分类及部室职责第三条本办法之内控制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类。
具体分类(略)第四条根据内控制度内容分类：1、制度基本内容：目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。
2、制度操作流程：制度操作的流程图，通常可用VISIO编。
3、制度操作表单。
第五条根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为：章程、条例、职责、守则、办法、制度、规定、细则。
第六条公司制度按其效力范围分为三级：一级：在集团范围内生效的制度文件;二级：限于总公司本部、分公司、事业部和子公司内部生效的制度文件;三级：总公司本部各部门内部、分公司各部门内部、事业部各部门内部、子公司各部门内部及项目部内部生效的制度文件。
第七条内控制度建设的归口部门为审计部(内控部)，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作;根据风险评估及外部监管要求向各管理部门提出制度编写要求;负责制度的初审与会审管理工作;负责制度起草部门编写制度的指导工作、流程编制的辅导与完善工作、培训情况检查、落实情况检查、执行效果评价;负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实;定期在审计工作和专项内控建设工作中对各项内控制度进行评价、梳理和建议;及时向董事会汇报内控制度建设工作。
第八条公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各业务单位和职能部门。
各业务单位和职能部门负责公司制度的制定及督导执行(包括调研、起草、征求意见、编写培训教案及培训计划并进行授课、编制制度检查计划、执行情况的检查与意见反馈、申请修订等)，以及制度整改建议落实等。
建设项目内部控制制度
建设项目内部控制制度内部控制是指组织机构通过一系列制度、规范、程序和措施，以确保资产安全、提高效益、提供可靠财务信息的管理手段。
建设项目作为一种特殊的组织形式，同样需要建立内部控制制度，以保证建设项目的顺利进行，保障项目的质量、进度和成本控制。
一、建立项目管理组织机构建设项目应根据项目规模和特点，建立相应的项目管理组织机构，明确各部门和人员的职责和权限。
确保项目组织结构的合理性和工作分工的明确性，以便项目各项工作能够有序进行。
二、制定项目管理制度和相关流程建设项目应制定一整套项目管理制度和相关流程，包括项目立项流程、招投标流程、合同管理流程、工程进度和质量管理流程等。
各项制度应涵盖项目的各个方面，严格规范项目工作的各个环节，确保项目的合规性。
三、建立健全的财务管理制度建设项目应建立健全的财务管理制度，包括预算管理、成本控制、资金管理、采购管理等方面。
预算管理应明确项目的投资预算和运营预算，确保项目的资金使用合理和有效；成本控制应制定相关政策和制度，明确项目成本的核算规则和审核流程；资金管理应确保项目的资金流动正常，避免资金的浪费和滞留；采购管理应规范采购过程，确保采购的公平、公正和透明。
四、建立风险管理和控制机制建设项目应建立风险管理和控制机制，包括风险评估和预警、风险控制和处理、风险责任和追究等方面。
项目应对可能出现的各种风险进行评估和预警，制定相应的应对措施和预案；在项目实施过程中，应随时监控和控制风险的发生和影响，并及时处理和解决；项目的风险责任和追究应明确，确保相关人员对项目风险负有相应的责任和义务。
五、建立监督和反馈机制建设项目应建立监督和反馈机制，包括内部监察和验收、外部监督和评估等方面。
项目应定期进行内部监督和验收，及时发现问题并及时进行整改；项目也应接受外部监督和评估，确保项目的透明度和公正性。
同时，项目应建立激励和奖惩机制，对项目中表现良好的人员进行激励和奖励，对不履职或失职的人员进行惩罚和追责。
内控建设项目管理制度
内控建设项目管理制度内控建设项目管理制度是指为了规范和优化企业内部控制建设过程，确保项目按时、按质、按量地完成，同时保护企业利益和降低风险而制定的一系列规章制度、方法和工具。
下面将从章节、内容和操作流程三个方面来详细介绍内控建设项目管理制度。
一、章节1.引言：介绍内控建设项目管理制度的目的、依据和适用范围。
2.术语和定义：定义内控建设项目中常用的术语和定义，以便项目成员理解和统一理解。
3.项目管理机构：明确项目管理的组织结构和职责分工，包括项目经理、项目组成员和相关部门的责任。
4.项目管理方法：详细说明内控建设项目的管理方法，包括项目计划编制、项目进度管理、风险管理、质量管理等。
5.项目团队管理：规定项目团队成员的责任和权利，明确项目成员的角色和职责。
6.项目变更管理：明确内控建设项目中的变更管理流程，包括变更的发起、审批、实施和控制。
7.项目验收与总结：规定项目验收的标准和方法，并对项目的经验教训进行总结，为未来的项目提供参考。
二、内容1.项目目标和范围：明确内控建设项目的目标和范围，确保项目的目标和所涉及的领域得到准确的界定。
2.项目计划编制：规定内控建设项目计划的编制要求和方法，包括时间计划、资源计划和预算计划等。
3.项目进度管理：明确项目进度管理的要求和流程，监控项目的进展情况，及时发现和解决项目进度延误的问题。
4.风险管理：规定风险管理的方法和流程，识别、评估和控制项目中可能出现的风险，并制定相应的应对措施。
5.质量管理：规定质量管理的要求和流程，确保项目交付的成果符合预期的质量要求。
6.项目沟通和协调：明确项目成员之间的沟通和协调机制，保持项目组内部的信息畅通和协作。
7.项目文件管理：规定项目文件管理的要求和流程，包括项目文档的编制、审批、变更和归档等。
三、操作流程1.项目启动：确定项目的目标和范围，成立项目组，确定项目组织结构和人员配置。
2.项目规划：编制项目计划，明确项目的时间、资源和预算等方面的要求。
建设单位内部控制制度项目建设管理制度
建设单位内部控制制度项目建设管理制度内部控制制度是指建设单位根据国家有关法律、法规和规章制度，结合自身管理实际，制定的一系列规章制度和操作程序，旨在保障建设单位的资产安全、提高管理效率、防止风险和内部失控等问题的发生。
下面是一个建设单位内部控制制度的示例，包括项目建设管理制度内容。
一、内部控制制度目标和原则1.1内部控制制度目标：（1）确保建设项目按照合同要求按时、按质、按量完成；（2）保障建设项目的安全、可靠和经济运行；（3）防止和发现建设项目中的各类风险；（4）提高建设项目管理效率。
1.2内部控制制度原则：（1）全面性原则：内部控制制度要全面、系统、协调，涵盖建设项目的各个环节和全过程。
（2）风险导向原则：内部控制制度要紧紧围绕风险防控展开，做到预防为主、防范为先。
（3）科学性原则：内部控制制度要科学合理，符合建设项目的实际情况和特点。
（4）合规性原则：内部控制制度要符合法律法规和规章制度的要求。
二、项目立项和筹备阶段的内部控制制度2.1确定项目目标和要求的内部控制制度：（1）明确项目的目标、规模、投资预算等要求；（2）明确项目的投资回报率、收益预测等核算指标；（3）明确项目实施的工期、质量等标准。
2.2项目可行性研究和评审的内部控制制度：（1）编制项目可行性研究和评审报告；（2）组织评审专家对可行性研究报告进行评审；（3）评审结果的记录和归档。
2.3项目招标和合同签订的内部控制制度：（1）编制招标文件和投标评标办法；（2）组织招标和投标评标工作；（3）评标结果的记录和归档；（4）合同签订的程序、要求和记录。
2.4项目竣工移交的内部控制制度：（1）编制项目竣工移交的程序和标准；（2）组织竣工验收和移交工作；（3）验收结果的记录和归档。
三、项目实施阶段的内部控制制度3.1项目计划和执行的内部控制制度：（1）制定项目计划和进度安排；（2）指定项目责任人和项目组成员；（3）协调项目各方的合作和沟通。
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建设单位内部控制制度-项目建设管理制度1建设项目管理制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效控制，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程。
第二章组织管理体系第三条为了加强本单位基本建设的宏观管理，科学合理的安排工程项目，本单位就具体工程项目成立管理处，管理处负责对该制度进行具体实施。
第四条管理处职责：（一）根据生产、工作、生活的需要，研究决定基本建设项目及投资；（二）研究决定管理处领导和各部门负责人临时提出的急需建设的单项工程；（四）研究决定工程设计的重大变更；（五）管理处领导组织每季度召开一次会议，听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时召开，会议的时间、内容、地点、参加人，由管理处请示分局领导决定，办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，管理处方面记录由管理处同志负责记录并整理；（六）管理处会议由主任主持召开，主任外出由工程部负责人主持召开。
第五条管理处下设工程部、计划投资部，是项目的执行部门，负责项目的管理和具体实施工作。
第六条工程部职责：（一）贯彻落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。
（四）参加工程项目的招议标工作，凡单位符合条件的工程项目必须进行招议标；工程项目的招议标由单位负责领导提出申请，由管理处负责组织。
招议标参加人员：单位负责人、项目负责人、安全负责人、生产负责人、财务负责人、监察负责人、办公室负责人。
其他参加人员由单位领导班子成员开会研究决定。
所有工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。
（五）工程完工后，组织工程验收；（六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。
（七）加强对工程监理单位的管理和协调，加强对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。
（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验，协调好有关各方的关系。
第三章项目立项及审核管理第七条管理程序项目申报部门根据单位需求、技术需求向单位主管部门提交项目立项申请报告，经单位负责人召开办公会议研究决定后，由生产股组织编写《项目可行性研究任务书》。
生产股根据《项目可行性研究任务书》要求，进行调研和可行性研究，组织编制《项目可行性研究报告》1、项目可行性评审分管领导及管理处主任组织实施项目的协调和评审相关工作。
对《项目可行性研究报告》内容初审，并及时向单位负责人及上级领导汇报，审核通过后，及时组织相关单位及相关人员编制《项目立项评审报告》。
2、立项的批准生产股将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》送交单位负责人、分管领导审查，交由上级领导及相关单位批准。
3、立项结束生产股将立项文档归档备案。
第四章工程概预算管理第八条工程预算管理工作由管理处预算员或委托的相关单位负责。
第九条工程预算编制人员应持证上岗。
第十条工程预算编制要求：（一）熟悉并掌握预算定额的使用范围、具体内容、工程量计算规则和计算方法；（二）熟悉并掌握预算定额的应取费用项目，费用标准和计算公式；（三）熟悉并掌握施工图及其文字说明，熟悉有关技术交底内容；（四）根据施工图中的有关内容，确定并准备有关预算定额；（五）确定分部工程项目，列出工程细目，计算工程量，套用预算单价；（六）编制补充单价，计算总价和小计；（七）进行工、料分析，计算应取费用；（八）复核、计算单位工程总价及单方造价；（九）填写编制说明书并装订签章。
第十一条工程预算编制工作，还应遵守以下要求：（一）在熟悉设计图纸的基础上，应公正合理的对待设计变更和现场签证；（二）编制工程预算要了解材料预算价格和市场价格对工程预算的影响；（三）必须使用计算机编制预决算，提高编制效率和确保编制预算文件的准确性；（五）预算员要不断更新知识，提高专业技术与管理水平，及时、准确、合理的完成预算的编制工作；（六）预算员应保持良好的职业道德，不得利用工作之便，收受合作方的钱物，一经发现将给予相应处罚。
第十二条工程预算书的审批（一）对于向外委托预算的由管理处主任提出申请，经分局负责人审批，不需要向外委预算的由管理处人员进行预算编制，工程预算书编制完成后应由管理处主任审核并签字，交负责领导审核；（二）经审定的工程预算书作为控制工程投资、编制工程进度、编制计划报表、提供各种数据的指标和工程结算的参考依据。
第五章工程项目招投标管理第十三条单位所有项目交由单位负责人审批，审批后交由项目负责人及管理处负责实施。
第十四条单位领导班子成员根据生产、工作、生活的需要，研究决定单位年度基本建设项目及投资。
第十五条生产股研究决定单位领导和项目负责人临时提出的急需建设的单项工程，进行立项并确定交由管理处直接负责。
第十六条单位所有工程项目均应按合同管理制度相关规定签订工程合同，未签订合同而擅自开工的，该项工程由相关人员自行承担。
第十七条管理处根据确定的工程项目，逐项深入实际调查，收集水文、地质、气象等环境资料；选定地理、地形的坐标位置、评估项目和周边建筑的关系；明确电力、电讯、供排水、供气、供暖等设施的布置走向；对项目的可行性、工程规模、投资概算等提出初步意见，并及时向上级领导汇报。
第十八条招投标工作应坚持公开、公平、公正的原则，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理报价情况开展工程项目招投标工作。
第十九条工程管理处为工程项目招投标组织和管理的部门，财务股、办公室、工程部和计划部为工程项目招投标参与部门，监察股为工程项目招投标监督部门。
第二十条招标申请经单位负责人及分管领导同意后，由项目管理处按程序组织招标。
项目管理处根据工程项目实际情况，组织编制招标文件和标底，提出拟采用的招标方式和对投标单位的要求等，并组织相关单位及人员召开评标会议。
第二十一条发布招标公告或发出招标邀请书，按以下程序进行招标：1、对投标单位进行资质审查，并将审查结果通知各申请投标者；2、向合格的投标单位分发招标文件及设计图纸、技术资料等；3、组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑；4、制定评标、定标办法；5、召开开标会议，审查投标标书；6、织评标，决定中标单位；7、发出中标通知书；8、承发包合同会签，并与中标单位签订。
第二十二条招标文件应包含以下内容：1、工程综合说明。
包括工程名称、地址、招标项目、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求等。
2、必要的设计图纸和技术资料。
3、工程量清单（视具体工程定）。
4、主要材料（钢材、砂、石、水泥等）与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理方法。
5、特殊工程的施工要求以及采用的技术规范。
6、投标书的编制要求及评标、定标原则。
7、投标、开标、评标、定标等活动的日程安排。
8、《建设工程施工合同条件》及调整要求。
9、要求交纳的投标保证金额度（原则上按标的额的2%）。
第六章工程设计及变更管理第二十三条单位所投资基建工程的设计可分为两种情况：（一）大型基建工程须委托具备相应资质的设计单位来完成，可进行工程设计招标。
设计单位应根据设计要求完成设计任务，形成施工图、说明书、专题报告及设备材料明细表等，管理处应安排专人参与设计单位的设计过程；（二）一般小型基建项目或修缮工程由单位生产股负责实施，由分管领导审核。
第二十四条施工图会审（一）管理处收到设计院施工图并审阅后在移交单上签署审阅意见；（二）管理处须首先将收到的设计图纸交由基建领导组审阅，审阅同意后方建设单位设计变更流程制度1 设计变更管理办法****有限公司**年**月第一条目的1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。
1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。
第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。
设计变更共分为三类：（一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在10000元（含）人民币以下的；（二）较大设计变更：变更发生费用在10000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。
第三条设计变更的体现形式分为四类：（一）由设计单位提出的设计变更；（二）由建设单位提出的设计变更；（三）由施工单位提出的设计变更；（四）由客户提出的变更申请。
对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，总工办、工程部应认真审查，确定是否进行变更。
第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。
如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。
第五条设计变更单由项目管理部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如金福花园项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为JF-1-JZ-1-1 ），并与后附的设计院出具的变更单内容对照。
第六条设计变更的控制1．设计变更控制原则：1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6 客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1 项目管理部：3.1.1 办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更；办理公司、监理单位和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；3.2 销售部：3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续；3.2.2 跟踪变更的落实情况；3.3 工程部：3.3.1 配合总工办办理设计单位提出的设计变更的前期手续（包括协调设计院协助出具变更方案）；配合总工办办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.3.2 受理销售部提出的设计变更申请手续；3.3.3 指导与协助项目管理部办理设计变更相关手续；3.4 开发部：3.4.1 对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变更成本；3.4.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报；3.5 工程总工办：3.5.1 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更；3.5.2 审核所有变更技术的合理性；3.5.3 审批较大设计变更；3.5.4 审核重大设计变更；3.6 分管副总：3.6.1 审核变更技术和经济的合理性；3.6.2 审批较大设计变更；3.6.3 审核重大设计变更；3.7．董事长（总经理）：3.7.1 审核变更技术和经济的合理性；3.7.2审批重大设计变更；4.相关流程：4.1 项目管理部、工程部、销售部、开发部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，要求在1天内填写办理《设计变更审批、通知单》并提交下一受理部门，确定该变更费用承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案或销售部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部帮助完善），（如附有变更图纸请作为本审批单附件一并提交）。